Справа № 369/10419/15-к
Провадження № 1-кс/369/2294/15
Іменем України
23.09.2015 року м. Київ
Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю ст. слідчого ОСОБА_3 розглянувши клопотання ст. слідчого першого відділу СУ ФР ДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженні № 32014110200000052 від 15.07.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України,-
До суду звернувся ст. слідчий першого відділу СУ ФР ДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_3 з клопотанням, погодженим із прокурором прокуратури Києво-Святошинського району Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженні № 32014110200000052 від 15.07.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.
Своє клопотання ст. слідчий мотивує тим, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у період 01.01.2014 року по 31.01.2014 року у бухгалтерському та податковому обліках підприємства безпідставно відображено проведення господарських операцій з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в результаті чого суми ПДВ за даними операціями безпідставно включені до складу податкового кредиту, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету податку на додану вартість в сумі 1 703 035 грн.
В ході досудового розслідування встановлено, що згідно наданих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » нібито придбано у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » сировину, а саме: смола поліефірна, ровинг, галькоут, яку в подальшому використано для виготовлення внутрішньої обшивки для автомобілів.
Крім того, згідно отриманих копій товарно-транспортних накладних встановлено, що товар який придбаний ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » транспортувався директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , його сином та ОСОБА_6 та водієм ОСОБА_7 .
На даний час виникла необхідність в дослідженні транспортування товару який був придбаний ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
В ході проведення слідчих дій встановлено що громадянин ОСОБА_6 є водієм на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », використовує номер телефону оператора мобільного зв'язку НОМЕР_3 .
Враховуючи викладене, з метою встановлення місцезнаходження грошових коштів, отриманих внаслідок протиправної діяльності, бланки інвойсів, комп'ютерної техніки, на якій підроблялися документи, чорнових записів, а також інші предмети і документи, а також документування протиправної діяльності вказаної особи та з'ясування усіх обставин вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять інформацію про власника номеру телефону оператора мобільного зв'язку НОМЕР_3 та інформацію про факти з'єднання з іншими абонентами, часу здійснення дзвінків, тривалість дзвінків, приналежності власників номерів телефонів оператора мобільного зв'язку - абонентів «Б», місцезнаходження (базову станцію) в момент здійснення дзвінків з номером телефону оператора мобільного зв'язку НОМЕР_3 у період з 01.01.2014 р. по даний час, яка становить охоронювану законом таємницю і знаходяться у оператора телекомунікацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_1 / АДРЕСА_2 .
Відомості, що містяться у вказаних вище документах, використовуватимуться під час досудового розслідування як докази взаємозв'язку власника номеру телефону з іншими невстановленими особами, які причетні до вчинення кримінального правопорушення, а також фактів приховування незаконного виготовлених підакцизних товарів від слідства.
Оскільки інформація про власника номеру телефону оператора мобільного зв'язку НОМЕР_3 та інформація про факти з'єднання з ним інших абонентів містить охоронювану законом таємницю і знаходиться лише у володінні оператора телекомунікацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », тому іншими способами неможливо довести обставини взаємозв'язку власника телефонного номеру з іншими невстановленими особами, які причетні до вчинення кримінального правопорушення, а також обставини приховування незаконного виготовлених підакцизних товарів від слідства.
Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучити документи, пов'язані із обслуговуванням номеру телефону оператора мобільного зв'язку НОМЕР_3 ,які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) АДРЕСА_1 / АДРЕСА_2 .
У зв'язку з тим, що вищеописані речі, в даному кримінальному провадженні підлягають дослідженню під час проведення судової - експертизи та повного і неупередженого розслідування, які на даний момент належним чином ще не оглянуті і наведені в них відомості не зафіксовані, існує необхідність у їх вилученні та розгляді клопотання без участі відділу якому належать такі документи.
Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось.
Клопотання розглядалось у відсутність представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з метою унеможливлення знищення та переховування вказаних у клопотанні речей та документів.
У судовому засіданні ст. слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити у повному обсязі.
Вивчивши клопотання, додані до нього документи, матеріали кримінального провадження, приходжу до переконання про обґрунтованість заявленого клопотання та необхідність його задоволення, оскільки надано достатньо доказів, які свідчать, що вказані слідчим у клопотанні речі та документи знаходяться у володінні оператора телекомунікаційного стільникового зв'язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться у зазначених речах та документах, можуть бути використані як докази, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних речей та документів.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164 КПК України,слідчий суддя, -
Клопотання ст. слідчого першого відділу СУ ФР ДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_3 , задовольнити.
Надати слідчому першого відділу СУ ФР ДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_3 або уповноваженій особі за дорученням останнього дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що свідчать про власника номеру телефону оператора мобільного зв'язку НОМЕР_3 в тому числі договори з вказаним абонентом; інформацію (в паперовому та електронному вигляді) про факти з'єднання абонента з номером телефону оператора мобільного зв'язку НОМЕР_3 з іншими абонентами, із зазначенням часу здійснення дзвінків, їх тривалість, належність власників номерів телефонів оператора мобільного зв'язку абонентів « ІНФОРМАЦІЯ_2 » місцезнаходження (базову станцію) в момент здійснення дзвінків з мобільним телефоном НОМЕР_3 за період з 01.01.2014 р. по даний час, яка знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за адресою: АДРЕСА_1 / АДРЕСА_2 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя, суд, за клопотанням сторони кримінального провадження якій надано право на доступ до документів, має право на постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала діє протягом одного місяця.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1