іменем України
Справа № 210/325/15-к
Провадження № 1-кс/210/803/15
"13" жовтня 2015 р.
Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ФР Криворізької південної ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області підполковника податкової міліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором прокуратури міста Кривого Рогу ОСОБА_3 , винесене в кримінальному провадженні №32015040230000001 від 05 січня 2015 року про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, -
13 жовтня 2015 року старший слідчий СВ ФР Криворізької південної ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області підполковник податкової міліції ОСОБА_2 звернувся до Дзержинського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області з клопотанням, погодженим з прокурором прокуратури міста Кривого Рогу ОСОБА_3 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів.
В обґрунтування заявленого клопотання слідчий зазначив, що що 21 листопада 2014 року в приміщенні ТЗК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване на мкр. Індустріальний у м. Кривому Розу і в якому підприємницьку діяльність здійснює ФОП ОСОБА_4 ( НОМЕР_1 ), неветановлена особа незаконно збула громадянці ОСОБА_5 за 30,00 грн. одну скляну пляшку об'ємом 0,5 л. горілки «Пшениця» від вживання якої остання отримала алкогольне отруєння та була госпіталізована до КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДОР. Відповідно до виписки з медичної карти стаціонарного хворого №8959/2588 від 25 листопада 2014 року, у громадянки ОСОБА_5 встановлено діагноз: Панкреатична коліка».
В ході досудового слідства громадянка ОСОБА_5 14 січня 2015 року добровільно видала залишки горілки, придбані нею 21 листопада 2014 року в приміщенні ТЗК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване на мкр. Індустріальний у м. Кривому Розу.
Проведеною НДЕКЦ при ГУМВС України в Запорізькій області судово-хімічною експертизою спиртовмісних рідин (висновок №31 від 23 січня 2015 року) встановлено, що рідина, вилучена у громадянки ОСОБА_5 , яка була придбана нею в приміщенні ТЗК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване на мкр. Індустріальний у м. Кривому Розу, є кустарно виготовленим міцним алкогольним напоєм водно-спиртовою сумішшю. Не відповідає вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови», виготовлений з порушенням технології горілчаного виробництва, розведенням спирту етилового. Даний кустарно виготовлений алкогольний напій водно-спиртовий розчин виготовлений з недоброякісної сировини - спирту етилового, що не відповідає вимогам ДСТУ 4221:2003 «Спирт етиловий ректифікований. Технічні умови» та становить загрозу для здоров'я людини, є недоброякісним харчовим продуктом, фальсифікованим під горілку. Наданий алкогольний напій до вживання не придатний та не є небезпечним для здоров'я людини.
Крім того, проведеною НДЕКЦ при ІНФОРМАЦІЯ_3 техніко-криміналіетичної експертизи (висновок №22 від 24 січня 2015 року) марки акцизного податку України, яка знаходилась на пляшці з залишками алкогольного напою, вилученого у громадянки ОСОБА_5 , яка була придбана нею в приміщенні ТЗК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване на мкр. Індустріальний у м. Кривому Розу встановлено, що дана марка акцизного податку на лікеро-горілчану продукцію вітчизняного виробництва, зразка 2013 року, із серійним номером 05 ААБХ 178149, виготовлена не за технологією підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке застосовується при виготовленні марок акцизного податку, а виготовлена струменеві-крапельїіим способом із застосуванням кольорової копіювальної розмножувальної техніки.
Оперативним підрозділом податкової міліції встановлено, що в даний час реалізація лікеро-горілчаних виробів з ознаками фальсифікації в приміщенні ТЗК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване на АДРЕСА_1 і в якому підприємницьку діяльність здійснює ФОП ОСОБА_4 триває. Також згідно наданої Інформації ІНФОРМАЦІЯ_5 , ФОП ОСОБА_4 (іпн НОМЕР_1 ) в період 2014-2015 року з заявою на отримання ліцензії на роздрібну торгівлю не зверталась та торговий патент не придбавала, що свідчить про відсутність відповідних дозвільних документів.
В ході виконання доручення по даному кримінальному провадженню в порядку ст.40 КПК України ОУ Криворізької південної ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області встановлено, що ФОП ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , співпрацює з злочинним угрупуванням, яке діє на території м. Кривого Рогу та Криворізького району, а саме: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , які в свою чергу здійснюють збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, які як мають завершений готовий зовнішній вигляд (скляна пляшка, етикетка, металева пробка, марка акцизного податку з ознаками підробки), так і розлиті у 5-10 літрові пластикові ємності, що є ознакою функціонування незаконного підпільного виробництва алкогольних напоїв у м. Кривому Розі. Дані особи є колишніми співробітниками підприємств - торгівельними агентами, які на території Дніпропетровської області здійснюють оптову реалізацію горілчаної продукції відомих вітчизняних та зарубіжних брендів.
Для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідно отримати інформацію щодо здійснення переговорів ряду осіб, причетних до реалізації злочинної схеми по незаконному виробництву, транспортуванню з метою збуту, та збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, встановлення додаткових відомостей щодо їх постачальників, місць зберігання готової алкогольної продукції, а також для виявлення і припинення каналів надходження спирту та марок акцизного податку.
Від ОУ Криворізької південної ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області надійшла інформація про те, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , які причетні до незаконного виробництва, транспортування з метою збуту, та збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, незаконного надходження спирту та марок акцизного податку, спілкуються між собою та постачальниками спирту, підроблених марок акцизного податку, а також з іншими покупцями фальсифікованих алкогольних напоїв - власниками об'єктів роздрібної торгівельної мережі, які використовують наступні мобільні термінали з наступними номерами SIM - карти та ІМЕІ: НОМЕР_2 (ІМЕІ: НОМЕР_3 ), НОМЕР_4 (ІМЕІ: НОМЕР_5 ), НОМЕР_6 (ІМЕІ: НОМЕР_7 ), НОМЕР_8 (ІМЕІ: НОМЕР_9 ), НОМЕР_10 (ІМЕІ: НОМЕР_11 ), НОМЕР_12 (ІМЕІ: НОМЕР_13 ), ІМЕІ: НОМЕР_14 , ІМЕІ: НОМЕР_15 ), НОМЕР_16 (ІМЕІ: НОМЕР_17 ), НОМЕР_18 (ІМЕІ: НОМЕР_19 ), НОМЕР_20 (ІМЕІ: НОМЕР_21 ), НОМЕР_22 (ІМЕІ: НОМЕР_23 ), НОМЕР_22 (ІМЕІ: НОМЕР_24 ), НОМЕР_25 (ІМЕІ: НОМЕР_26 ), НОМЕР_27 (ІМЕІ: НОМЕР_28 ), ІМЕІ: НОМЕР_29 , ІМЕІ: НОМЕР_30 , ІМЕІ: НОМЕР_31 , ІМЕІ: НОМЕР_32 , оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » з питань врегулювання схеми щодо незаконного виробництва, транспортування з метою збуту, та збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв.
У зв'язку з недопущенням передчасного розкриття таємниці кримінального провадження та повної фіксації вчинення злочинних дій, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, що містять інформацію про абонентів мобільного зв'язку та їх з'єднання (із зазначенням ІМЕІ терміналів абонентів та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили на зв'язок абоненти, дату та час, тривалість з'єднань), з якими спілкуються особи злочинного угрупування, їх постачальники, та особи, які збувають незаконно виготовлену алкогольну продукцію, які використовують наступні мобільні термінали з наступними номерами SIM - карти та ІМЕІ: НОМЕР_2 (ІМЕІ: НОМЕР_3 ), НОМЕР_4 (ІМЕІ: НОМЕР_5 ), НОМЕР_6 (ІМЕІ: НОМЕР_7 ), НОМЕР_8 (ІМЕІ: НОМЕР_9 ), НОМЕР_10 (ІМЕІ: НОМЕР_11 ), НОМЕР_12 (ІМЕІ: НОМЕР_13 ), ІМЕІ: НОМЕР_14 , ІМЕІ: НОМЕР_15 ), НОМЕР_16 (ІМЕІ: НОМЕР_17 ), НОМЕР_18 (ІМЕІ: НОМЕР_19 ), НОМЕР_20 (ІМЕІ: НОМЕР_21 ), НОМЕР_22 (ІМЕІ: НОМЕР_23 ), НОМЕР_22 (ІМЕІ: НОМЕР_24 ), НОМЕР_25 (ІМЕІ: НОМЕР_26 ), НОМЕР_27 (ІМЕІ: НОМЕР_28 ), ІМЕІ: НОМЕР_29 , ІМЕІ: НОМЕР_30 , ІМЕІ: НОМЕР_31 , ІМЕІ: НОМЕР_32 , оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».
Дана інформація має суттєве значення по справі та може бути підтвердженням того, що вищевказані особи здійснюють незаконне виробництво, транспортування з метою збуту, та збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, вживання яких призводить до отруєння людей. В той же час вказана інформація перебуває в електронних документах операторів телекомупікацій (мобільного зв'язку ІІрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »).
Згідно інформації, що надійшла до слідчого відділу фінансових розслідувань Криворізької південної ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області, існує реальна загроза того, що документи, про які йдеться мова у даному клопотанні, можуть бути знищені, чи змінені, в зв'язку з чим судове засідання по розгляду клопотання доцільно провести без виклику представників оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».
На підставі вищевикладеного просив клопотання задовольнити.
Повно, всебічно та об'єктивно дослідивши матеріали клопотання, та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Відповідно до ст.159 ч.1 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі документи, можливості ознайомлення з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст.159 ч.2 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документі здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Згідно ст.162 ч.1 п.7 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить: інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Згідно ст.163 ч.5 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної особи.
Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст.110, 159-164, 309, 369-372, та 395 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання старшого слідчого СВ ФР Криворізької південної ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області підполковника податкової міліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором прокуратури міста Кривого Рогу ОСОБА_3 , винесене в кримінальному провадженні №32015040230000001 від 05 січня 2015 року про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, - задовольнити частково.
Надати тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), з можливістю ознайомлення та вилучення для приєднання до матеріалів кримінального провадження №32015040230000001, у тому числі отримання інформації у електронному вигляді, які перебувають у володінні оператора телекомунікації (мобільного зв'язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , копію інформації про вихідні та вхідні дзвінки, вихідні та вхідні SMS, тривалість з'єднань абонентів мобільного зв'язку:
SIM 380980832120
SIM НОМЕР_4
SIM НОМЕР_6
SIM НОМЕР_8
SIM НОМЕР_10
SIM НОМЕР_12
SIM НОМЕР_16
SIM НОМЕР_18
SIM НОМЕР_20
SIM НОМЕР_22
SIM НОМЕР_22
SIM 380988228101
SIM НОМЕР_27 ,
IMEI: НОМЕР_3
IMEI: НОМЕР_5
IMEI: НОМЕР_7
IMEI: НОМЕР_9
IMEI: НОМЕР_11
IMEI: НОМЕР_13
IMEI: НОМЕР_14
IMEI: НОМЕР_15
IMEI: НОМЕР_17
IMEI: НОМЕР_19
IMEI: НОМЕР_21
IMEI: НОМЕР_23
IMEI: НОМЕР_24
IMEI: НОМЕР_26
IMEI: НОМЕР_28
IMEI: НОМЕР_33
IMEI: НОМЕР_34
IMEI: НОМЕР_31
IMEI: НОМЕР_32
оператора ІІрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » у період часу з 01 лютого 2015 року по 01 вересня 2015 року, із зазначенням ІМЕІ терміналу та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходив па зв'язок абонент. Надати інформацію про співрозмовників абонентів:
SIM 380980832120
SIM 380962122333
SІM НОМЕР_6
SIM 380673510422
SIM НОМЕР_10
SIM НОМЕР_12
SІM НОМЕР_16
SIM НОМЕР_18
SIM НОМЕР_20
SIM НОМЕР_22
SIM 380676384490
SIM 380988228101
SIM 380679083641
IMEI: НОМЕР_3
IMEI: НОМЕР_5
IMEI: НОМЕР_7
IMEI: НОМЕР_9
IMEI: НОМЕР_11
IMEI: НОМЕР_13
IMEI: НОМЕР_14
IMEI: НОМЕР_15
IMEI: НОМЕР_17
IMEI: НОМЕР_19
IMEI: НОМЕР_21
IMEI: НОМЕР_23
IMEI: НОМЕР_24
IMEI: НОМЕР_26
IMEI: НОМЕР_28
IMEI: НОМЕР_33
IMEI: НОМЕР_34
IMEI: НОМЕР_35
IMEI: НОМЕР_32
абонентів мобільного зв'язку та їх. з'єднання, які спілкуються з абонентами:
SIM 380980832120
SIM НОМЕР_4
SIM НОМЕР_6
SIM НОМЕР_8
SIM НОМЕР_10
SIM НОМЕР_12
SIM НОМЕР_16
SІM НОМЕР_18
SIM НОМЕР_20
SIM НОМЕР_22
SIM 380676384490
SIM 380988228101
SIM 380679083641
IMEI: НОМЕР_3
IMEI: НОМЕР_5
IMEI: НОМЕР_7
IMEI: НОМЕР_9
IMEI; НОМЕР_11
IMEI: НОМЕР_13
IMEI: НОМЕР_14
IME1: НОМЕР_15
IMEI: НОМЕР_17
IMEI: НОМЕР_19
IMEI: НОМЕР_21
IMEI: НОМЕР_23
ІМЕІ: НОМЕР_24
ІМЕІ: НОМЕР_26
ІМЕІ: НОМЕР_28
ІМЕІ: НОМЕР_33
ІМЕІ: НОМЕР_34
ІМЕІ: НОМЕР_31
ІМЕІ: НОМЕР_32
у період часу з 07 лютого 2015 року по 01 вересня 2015 року із зазначенням ІМЕІ терміналів та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили на зв'язок абоненти, з датою, часом, тривалістю та типом з'єднань.
Право тимчасового доступу до вказаних документів надати старшому слідчому СВ ФР Криворізької південної ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_2 , та слідчим слідчої групи, без можливості за їх дорученням згідно ст.40 КПК України співробітникам оперативним підрозділам податкової міліції.
Строк дії даної ували - до 11 листопада 2015 року включно.
Невиконання даної ухвали з боку осіб, яким надано розпорядження, зазначене у п.3 цієї ували, тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності, яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність може бути оскаржена протягом п'яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, які не визначені п.10 ч.1 ст. 309 КПК України, винесена під час досудового розслідування окремому оскарження не підлягає, однак заперечення проти них можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Суддя: ОСОБА_1