Справа № 2607/12711/12
23 жовтня 2012 року Подільський районний суд міста Києва у складі:
головуючого судді -Войтенко Т. В. ,
при секретарі -Лісовій Т. І.,
за участю прокурора - Кучер В.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні подання начальника відділення слідчого відділу Подільського РУ ГУМВС України в місті Києві ОСОБА_1 про надання дозволу на розкриття АТ „Фінростбанк” (код МФО 328599) інформації, яка містить банківську таємницю клієнта банку - TOB «Севенлайн» (код ЄДРПОУ 34879771) рахунку №26005033000172 та проведення виїмки, -
Начальник відділення слідчого відділу Подільського РУ ГУМВС України в місті Києві ОСОБА_1, за згодою заступника Прокурора Подільського району м.Києва ОСОБА_2, вніс до суду подання про надання дозволу на розкриття АТ „Фінростбанк” (код МФО 328599) інформації, яка містить банківську таємницю клієнта банку - TOB «Севенлайн» (код ЄДРПОУ 34879771) рахунку №26005033000172 та проведення виїмки .
Подання обґрунтоване тим, що в провадженні слідчого відділу Подільського РУ ГУМВС України в м. Києві знаходиться кримінальна справа № 57-2551 порушена 05.09.2011 прокуратурою Подільського району м. Києва за фактом підроблення документу (довідки Бориспільського МВ (по обслуговуванню м. Бориспіль та Бориспільського району) ГУМВС України в Київській області №7/1758 від 31.05.2010 щодо тимчасової реєстрації громадянина ОСОБА_3 ОСОБА_4 ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, з метою її подальшого використання, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.
Підставою порушення вказаної кримінальної справи є узагальнені матеріали №0463/2010/дск, №0578/2010/дск, додаткові узагальнені матеріали №0666/2010/дск та №0365/2011/дск Державного комітету фінансового моніторингу України (далі - ДКФМУ) стосовно фінансових операцій, проведених ТОВ „Брістоль-Люкс”, ПП „Стрет корнер”, ТОВ „Автор-Студія”, ТОВ „Севенлайн”, ТОВ „Пандус” та ТОВ „ТБК „Сателік”, та які пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом.
Досудовим слідством встановлено, що починаючи з червня 2010 року, після повної зміни керівництва ТОВ „Брістоль-Люкс”, ПП „Стрет корнер”, ТОВ „Автор-Студія”, ТОВ „Севенлайн”, ТОВ „Пандус” та ТОВ „ТБК „Сателік” на громадян ОСОБА_4, ОСОБА_6 та ОСОБА_7, невстановленими особами організована ланцюгова схема руху коштів, пов'язана з переводом безготівкових грошових коштів у готівку використовуючи довіреності оформлені від імені керівників вказаних підприємств на ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_2
Так, невстановлені особи в березні 2010 року, використовуючи документи громадянина ОСОБА_3 ОСОБА_6 ОСОБА_9, який відповідно до відповіді від 01.12.2011 № 14-10084 Київського міського центру зайнятості, не звертався до Центру з документами від роботодавців щодо оформлення дозволу на використання праці іноземних громадян та не отримував відповідного дозволу, зареєстрували на останнього ТОВ „Севенлайн” (код ЄДРПОУ 34879771) в Солом'янській районній у м. Києві державній адміністрації за адресою: м. Київ, пр. Повітрофлотський, 92, оф.425.
Допитаний як свідок засновник та директор TOB «Севенлайн» ОСОБА_9 пояснив, що він не реєстрував вказане підприємство та ніякого відношення до фінансово-господарської діяльності TOB «Севенлайн» не має. Таким чином невстановлені особи від імені посадової особи TOB «Севенлайн» відкрили та використовували банківський рахунок TOB «Севенлайн» (код ЄДРПОУ 34879771) в АТ „Фінростбанк” МФО 328599 за № 26005033000172.
16.06.2012 порушена кримінальна справа відносно невстановлених осіб, за фактом підроблення документів ТОВ „Севенлайн”, а саме протоколу №3 загальних зборів учасників ТОВ „Севенлайн” від 25.03.2010, податкових декларацій з податку на додану вартість за травень, червень та липень 2010 року, а також реєстраційної картки ТОВ „Севенлайн” на внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (форма №4), за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України та вказана кримінальна справа об'єднана в одне провадження з кримінальною справою №57-2551.
Для встановлення обставин здійснення господарської діяльності TOB «Севенлайн» необхідно також дослідити інформацію, яка міститься у документах про касові операції та дослідити угоди про використання системи віддаленого доступу до рахунків типу „банк-клієнт”, "клієнт - Інтернет - банк", картки з підписами та відтисками печаток тощо. Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю та провести виїмку руху по рахунку, отримати інформацію та документи, що мають доказове значення неможливо, у зв'язку чим було внесене дане подання.
В судовому засіданні слідчий подання підтримав, прокурор також просив подання задовольнити з викладених у ньому підстав.
Вивчивши подання, заслухавши слідчого, прокурора, суд приходить до висновку, що подання підлягає задоволенню з наступних підстав.
З матеріалів подання вбачається, що невстановлені особи відкрили та використовують поточні рахунок TOB «Севенлайн» (код ЄДРПОУ 34879771) № 26005033000172 що відкриті в установі банку: АТ „Фінростбанк” (код МФО 328599).
Відповідно до ч. 4 ст. 178 КПК України виїмка оригіналів первинних фінансово-господарських та/або бухгалтерських документів проводиться лише за вмотивованою постановою судді.
На підставі викладеного та керуючись ст. 178 КПК України, суд приходить до висновку про можливість задоволення подання поданням про надання дозволу АТ «АТ „Фінростбанк” (код МФО 328599) на розкриття для слідчого відділу Подільського РУ ГУМВС України в м. Києві та слідчо-оперативної групи по справі банківської таємниці клієнта - TOB «Севенлайн» (код ЄДРПОУ 34879771) і його контрагентів у повному обсязі та проведення виїмки оригіналів документів підприємства.
Керуючись ст. 178 КПК України, -
Подання задовольнити.
Надати дозвіл АТ „Фінростбанк” (код МФО 328599) розкрити для слідчого відділу Подільського РУ ГУМВС України в місті Києві та слідчо-оперативної групи по справі інформацію, яка містить банківську таємницю клієнта банку - TOB «Севенлайн» (код ЄДРПОУ 34879771) рахунок № 26005033000172 та проведення виїмки наступних документів:
· Картки із зразками підписів і відбитку печатки;
· Документів щодо відкриття та функціонування рахунку;
· Роздруківки руху коштів по рахунку та іншим гривневим та валютним рахункам зазначеного клієнту із зазначенням призначення платежу, контрагентів, дати та точного часу перерахунку коштів за період з 20.04.2010 по 18.10.2012 та меморіальні ордери банку;
· Заявки на купівлю та продаж валюти на міжбанківській валютній біржі, платіжних доручень про перерахування валютних коштів на рахунки нерезидентів, повідомлення банків-нерезидентів, повідомлень про зарахування валютних коштів на рахунки клієнта (SWIFT), за період з 20.04.2010 по 18.10.2012;
· Прибуткові та видаткові касові ордери, грошові чеки, що підтверджують зняття та внесення грошових коштів на рахунок з 20.04.2010 по 18.10.2012;
· Копій договорів, актів прийому - передачі виконаних робіт, що надавались клієнтом банку в підтвердження стану розрахунків у встановлений законом строк за зовнішньоекономічними операціями;
· Документів, підтверджуючих договірні відносини по операціям з депонування готівкових та безготівкових грошових коштів, відкриття банківської скриньки, стану розрахунків за цими операціями.
Постанова оскарженню не підлягає.
Суддя ОСОБА_10