1 Справа № 335/946/15-к 1-кс/335/474/2015
05 лютого 2015 року м. Запоріжжя
Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , при секретарі ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Орджонікідзевського РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_2 , погодженого прокурором прокуратури Орджонікідзевського району м. Запоріжжя ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015080060000171 від 12.01.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -
Старший слідчий СВ Орджонікідзевського РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_2 , звернувся до суду в рамках кримінального провадження № 12015080060000171 від 12.01.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні СВ Орджонікідзевського РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області знаходяться матеріали кримінального провадження № 12015080060000171 від 12.01.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 12.01.2015 року до Орджонікідзевського РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області надійшла заява ОСОБА_5 , про те, що невстановлені особи, діючи умисно, шляхом обману, використовуючи підроблені табелі розрахунку робочого часу Комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Запорізької обласної ради, заволоділи коштами КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЗОР на суму понад 200 000 гривень, чим завдали збитків у великих розмірах.
Допитана в якості свідка ОСОБА_5 , пояснила, що працює доцентом в Комунальному закладі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Запорізької обласної ради, кандидат педагогічних наук. Працює в інституті з 2003 року по теперішній час. КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЗОР, далі КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЗОР з 2006 року по теперішній час очолює ректор ОСОБА_6 .
При цьому, ОСОБА_6 має 1 ставку ректора, 1 ставку завідувача кафедрою філософії та суспільно гуманітарних дисциплін, 0,25 ставки професора на вищезазначеній кафедрі, 0,25 ставки професора кафедри філософії Запорізької індустріальної академії до грудня 2014 року, але його звідти звільнили у зв'язку з тим, що ОСОБА_6 там фактично не працював, погодинну оплату лекцій та практичних, 0,5 ставки розширення (хоча його практично не буває на робочому місці). Крім цього ОСОБА_6 щомісяця отримує зарплату в КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »». Наближені особи до керівництва інституту, які переводять у готівку державні кошти, виданні у якості премій, близько 50 % працівників інституту пенсіонери, як саме і керівництво, що дуже вигідно для схем переводу коштів у готівку.
Згідно положенню про преміювання всі особи комунального закладу, якщо вони не мають догани повинні отримувати премії, а отримує тільки близький круг осіб до ОСОБА_6 . Так, такі особи, як ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 - отримують в інституті зарплату в розмірі 15 000 гривень і більше, а деякі по 25 000 - 30 000 гривень.
Тобто фактично зазначені особи отримують зарплату, надбавки, премії незаконно, тому що фактично вони не відпрацьовують зазначені часи, так як в добі 24 години а згідно з табелями урахування робочого часу деякі повинні працювати цілодобово.
Крім цього, працівники інституту, які наближені до ОСОБА_6 фальсифікують або змушують фальсифікувати заповнення табелів розрахунку робочого часу.
Так, ОСОБА_23 , завідувач кафедри дидактики та методик природничо-математичних дисциплін разом з проректором ОСОБА_21 зафіксували в табелі, що ОСОБА_23 з 27.08.2014 по 09.09.2014 була на робочому місці, а в дійсності вона відпочивала з чоловіком на Кіпрі.
Також, таку практику запорядкувала провідний спеціаліст з кадрів ОСОБА_26 , яка протягом багатьох років, починаючи з 2010 року, в жовтні місяці відпочиває то в Іспанії, то в Туреччині. Так, з 15 вересня по 22 вересня 2013 року вона відпочивала за кордоном, а тим часом отримує заробітну платню.
Крім того, ОСОБА_5 пояснила, що посадові особи інституту, а саме ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_26 , ОСОБА_21 , мають на меті знищити документи, які можуть викрити їх злочинну діяльність.
Слідчий посилаючись на те, що документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ мають суттєве значення для встановлення обставин вчиненого правопорушення, зокрема - отримання доказів вини посадових осіб КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЗОР, встановлення можливих свідків скоєня кримінального правопорушення, встановлення осіб, причетних до скоєня злочину. Крім того, посилаючись на те, що відомості, що містяться у документах, дають всі підстави вважати про можливість їх використання, як доказів у кримінальному провадженні та нададуть можливість проведення ряду судових експертиз, результати яких, також будуть важливим доказом у кримінальному провадженні, оскільки іншим способом довести обставини скоєня кримінального правопорушення, окрім отримання тимчасового доступу до документів на даний час неможливо, просить суд клопотання задовольнити, надати тимчасового доступу з можливістю вилучення оригіналів документів у КЗ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” ЗОР, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав повністю, просить його задовольнити на підставах викладених у клопотанні, крім того, слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення оригіналів документів, у зв'язку з чим, слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться..
Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши надані докази, заслухавши думку слідчого, суд вважає за необхідне клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити, оскільки вказані у клопотанні документи можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні і зазначені у клопотанні обставини іншими способами довести неможливо.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, -
Клопотання старшого слідчого СВ Орджонікідзевського РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_2 - задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Орджонікідзевського РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_2 тимчасовий доступ з можливістю вилучення у КЗ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” ЗОР, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , до оригіналів наступних документів:
· документів меморіального ордера № 2 за 2012 - 2014 роки,
· відомостей нарахування заробітної плати працівникам КЗ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 ” ЗОР за 2012 - 2014 роки,
· наказів про нарахування премій та надбавок працівникам КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЗОР за 2012 - 2014 роки,
· табелів обліку робочого часу КЗ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 ” ЗОР за 2012 - 2-14 роки,
· документів меморіального ордера № 1 (видаткові касові ордера),
· платіжних відомостей на видачу грошей в банку,
· касові книги за 2012 - 2014 роки,
· видаткові касові ордера за 2012 2014 роки,
· платіжні відомості на видачу заробітної плати працівникам КЗ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 ” за 2012 - 2014 роки,
· реєстрів депонованих сум за 2012 -2014 роки,
· платіжних відомостей на видачу авансу працівникам КЗ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 ” ЗОР за 2012 - 2014 роки,
· заяв працівників КЗ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 ” ЗОР на видачу депонованих сум за 2012 - 2014 роки,
· доручень на отримання грошових коштів за проведення тренінгів та програм;
· документів меморіального ордера № 8,
· посвідчень про відрядження за 2012 - 2014 роки,
· звітів по відрядженням за використанню грошових коштів, виданих на відрядження за 2012 - 2014 роки (або підзвіт),
· проїзних документів (квитки, дорожні листи тощо),
· платіжних документів за проживання працівникам КЗ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 ” ЗОР під час відряджень за 2012 - 2014 роки,
· кошторисів на відрядження працівникам КЗ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 ” ЗОР під час відряджень за 2012 - 2014 роки.
Встановити строк дії вказаної ухвали до 05 березня 2015 року.
Умисне невиконання ухали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.
Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов'язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді.
На вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.
У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Запорізької області протягом п'яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1