1 Справа № 335/591/15-к 1-кс/335/326/2015
27 січня 2015 року м. Запоріжжя
Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю прокурора ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , при секретарі ОСОБА_6 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Запоріжжя клопотання старшого слідчого СУ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_7 , погодженого старшим прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування органами внутрішніх справ та підтримання державного обвинувачення прокуратури Запорізької області ОСОБА_2 , про застосування запобіжного заходу у вигляді застави відносно
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Мелітополь Запорізькій області, громадянин України, освіта середня спеціальна, не одруженого, перебуває у цивільному шлюбі, який має неповнолітню дитину - ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , працюючого у ФГ”ВОСХОД-2012” оператором дощувальних машин, який мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого,
підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України, -
Старший слідчий СУ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_7 , в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014080000000116 від 01.04.2014 року, звернувся до суду з клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді застави відносно ОСОБА_5 .
Слідчий клопотання мотивує тим, що ОСОБА_5 , маючи умисел на зайняття гральним бізнесом, усвідомлюючи, що на даний вид господарської діяльності в Україні встановлено заборону, в період часу з квітня 2014 року по 10 жовтня 2014 року, організував гральний бізнес, проводив і надавав можливість доступу до азартних ігор на столах для карткової гри «покер» та рулетку на території м. Мелітополь Запорізької області, всупереч вимогам Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні», який впроваджує обмеження щодо здійснення грального бізнесу в Україні.
Відповідно до ст. 1 Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні», гральний бізнес - діяльність, пов'язана з організацією, проведенням та наданням можливості доступу до азартних ігор у казино, на гральних автоматах, комп'ютерних симуляторах, у букмекерських конторах, в інтерактивних закладах, в електронному (віртуальному) казино незалежно від місця розташування сервера; азартна гра - будь-яка гра, обов'язковою умовою участі в якій є сплата гравцем грошей, у тому числі через систему електронних платежів, що дає змогу учаснику як отримати виграш (приз) у будь-якому вигляді, так і не отримати його залежно від випадковості.
Для вчинення злочинів, ОСОБА_5 заздалегідь було розроблено план організації грального бізнесу. Вказаний план полягав в розміщені столів для карткової гри «покер» і рулетки в підшуканому та орендованому ним за усною домовленістю без укладення договору нежитлового приміщення, розташованого на цокольному поверху готелю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 , та організації за вказаною адресою незаконного грального бізнесу в казино під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і отримання доходу від злочинної діяльності.
З метою відвідування казино тільки визначеного кола осіб з числа постійних клієнтів ОСОБА_5 , підшукав обладнання для встановлення відеоспостереження, чотири столи для карткової гри «покер» з нанесеними на них спеціальними розмітками, та рулетку з електронним табло зі столом з нанесеною спеціальною розміткою ігрового поля, а також придбав набори гральних фішок різним номіналом, гральні карти для азартної гри в покер і рулетку, в ході якої гравець передавав адміністратору (старшій по зміні) грошові кошти, на які круп'є видавав йому гральні фішки з розрахунку один до трьох.
Після чого гравець робив грошову ставку і починав гру, чим приводив в дію різні певні комбінації гральних карт за допомогою круп'є, або ставку на певне виграшне число, колір, парне і непарне число, великі або маленькі числа позначені в рулетці, що дає змогу учаснику як отримати виграш (приз) у будь-якому вигляді, так і не отримати його залежно від випадковості. При виграші учасники гри обмінювали фішки на грошові кошти з вищевказаного розрахунку, які видавав адміністратор із каси закладу.
З метою реалізації злочинного плану ОСОБА_5 для цілодобового функціонування організованого ними грального закладу по типу казино, підшукав без укладання трудового договору та офіційного працевлаштування персонал - осіб (круп'є, охоронців, барменів, адміністраторів), які не були обізнані щодо протиправних дій учасників групи та були переконані щодо законності грального бізнесу, однак раніше мали досвід роботи в якості круп'є у казино.
Таким чином, ОСОБА_5 , визначивши вчинення злочину, як основного джерела для здобуття коштів та матеріальних благ, підтвердивши власними діями реальність своїх протиправних намірів, згідно розробленого ним плану для зайняття гральним бізнесом використав нежитлові приміщення, які були орендовані за домовленістю без укладення договору, безпосередньо організував вчинення злочину, забезпечив фінансування, організував прикриття злочинної діяльності, узагальнював та перевіряв прибуток від організованої їм на грошові кошти азартної гри в покер і рулетку.
З метою відвідування казино тільки визначеного кола осіб з числа постійних клієнтів ОСОБА_5 , підшукав спеціальні нежитлові приміщення, облаштувавши їх під казино з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які мали два входи та виходи, обладнані відеоспостереженням, один з яких знаходився зі сторони двору, інший - з першого поверху готелю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що дозволяло не тільки здійснювати безконтактний фейс-контоль гравців за допомогою встановленого відеоспостереження, а також надавало можливість втекти у випадку викриття його злочинної діяльності або знищити речові докази цієї діяльності аби уникнути кримінальної відповідальності.
Крім того, ОСОБА_5 забезпечував прикриття протиправної діяльності грального бізнесу за вказаною адресою шляхом ведення відео спостереження за гравцями та персоналом в ході надання послуг азартних ігор, проводив інструктажі найманих робітників, а також координував їх роботу. З цією метою в приміщеннях гральних залів він встановив відеокамери, та щоденно проводив відео спостереження із кабінету, обладнаного комп'ютерною технікою зі спеціальним програмним забезпеченням.
На виконання свого злочинного умислу, ОСОБА_5 забезпечив організацію цілодобової роботи казино « ІНФОРМАЦІЯ_4 », підшукував та наймав на роботу жителів м. Мелітополь та Мелітопольського району, які раніше мали досвіт роботи у сфері грального бізнесу в казино - барменів, круп'є, охоронців, адміністраторів.
Для ефективного цілодобового функціонування казино з метою отримання незаконного доходу, ОСОБА_5 організував роботу зазначеного грального закладу у три зміни по 12 годин кожна, в яких активно займався організацією, підтриманням і управлінням гральним бізнесом. При цьому в одну зміну працювало 4 круп'є, бармен та адміністратор.
ОСОБА_5 керував проведенням загальних фінансових операцій, отримував від адміністраторів та узагальнював звіти щодо здійснення грального бізнесу: вів облік отриманого від нього прибутку, витрат, пов'язаних з орендною платою та комунальними послугами, визначав розмір грошової винагороди у випадку значного доходу від діяльності грального бізнесу, та заробітної плати робітникам, а також інших потреб для проведення та надання можливості доступу до азартних ігор у казино.
Крім того, ОСОБА_5 організовував функціонування грального бізнесу в частині забезпечення безпеки та конспірації незаконної діяльності, зокрема, проводив інструктажі найманого персоналу щодо їх обов'язків та фейс-контролю відвідувачів казино, приймав та звільняв з роботи робітників казино, керував їх діями, встановлював порядок їх роботи, використовуючи при цьому також засоби мобільного зв'язку, таким чином забезпечував безперервне та цілодобове функціонування грального бізнесу.
Так, в період часу з квітня 2014 року по 10 жовтня 2014 року, ОСОБА_5 , маючи прямий умисел на зайняття гральним бізнесом, усвідомлюючи, що на даний вид господарської діяльності в Україні встановлено заборону, з корисливих мотивів з метою особистого збагачення, організував роботу щодо здійснення грального бізнесу в казино « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованому в нежитлових приміщеннях на цокольному поверху готелю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 , де надавав можливість відвідувачам грального закладу доступу до азартних ігор на столах для карткової гри «покер» та рулетці.
Реалізуючи злочинний умисел направлений на організацію грального бізнесу, ОСОБА_5 встановив у вищевказаних нежитлових приміщеннях чотири столи для карткової гри «покер» з нанесеними на них спеціальними розмітками, та рулетку з електронним табло зі столом з нанесеною спеціальною розміткою ігрового поля, за допомогою яких в період часу з квітня 2014 року по 10 жовтня 2014 року, організував гральний бізнес, проводив і надавав можливість доступу до азартних ігор в покер і на рулетці, шляхом створення умов для здійснення азартних ігор, прийняття від гравця ставок за гроші і видачі виграшу, та безпосередньо контролював діяльність грального бізнесу, матеріального забезпечення грального обладнання, надання змоги отримання учасником виграшу (призу) у будь-якому вигляді, так і не отримання його залежно від випадковості, тим самим організував, проводив та надавав можливість доступу до азартних ігор, незаконно отримуючи прибуток.
10 жовтня 2014 року, в ході проведення обшуку нежитлових приміщень, розташованих на цокольному поверху готелю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 , було вилучено чотири столи для карткової гри «покер» з нанесеними на них спеціальними розмітками, рулетка з електронним табло зі столом з нанесеною спеціальною розміткою ігрового поля, гральні карти і фішки, які використовувалися ОСОБА_9 для надання послуг грального бізнесу, а також отриманий від протиправної діяльності прибуток у розмірі 24110 гривень.
Досудове слідство вважає, що обрання запобіжного заходу до підозрюваного ОСОБА_5 у вигляді застави, забезпечить виконання ним своїх процесуальних обов'язків, гарантуватиме правомірність поведінки підозрюваного, а також допоможе уникнути зловживання впливом, оскільки ОСОБА_5 усвідомлюючи ступінь тяжкості вчиненого ним кримінального правопорушення та можливість призначення йому судом покарання, пов'язаного зі штрафом від десяти тисяч до сорока тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією грального обладнання, може незаконно впливати на свідків, переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду шляхом виїзду за межі України, чим перешкоджати встановленню істини у кримінальному провадженні, на підставі викладеного слідчий просить суд задовольнити клопотання та застосувати до підозрюваного ОСОБА_5 запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 140 мінімальних заробітних плат.
Слідчий та прокурор у судовому засіданні клопотання підтримали та посилалися на наявність передбачених ст. 177 КПК України ризиків.
Захисник та підозрюваний у судовому засіданні проти клопотання заперечували, посилаючись на відсутність правових підстав для обрання запобіжного заходу у вигляді застави.
Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, заслухавши думку учасників кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Судом встановлено, що в СУ ГУМВС України в Запорізькій області перебуває кримінальне провадження № 12014080000000116 від 01.04.2014 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України.
23.01.2015 року ОСОБА_5 вручено повідомлення про підозру у вчиненні правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України.
При вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності підстав, зазначених ст. 177 КПК України, слідчий суддя, на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів, зобов'язаний оцінити в сукупності всі обставини, які зазначені ст. 178 КПК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 182 КПК України застава полягає у внесенні коштів у грошовій одиниці України на спеціальний рахунок, визначений в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, з метою забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього обов'язків, під умовою звернення внесених коштів у доход держави в разі невиконання цих обов'язків.
Згідно ч. 4 ст. 182 КПК України розмір застави визначається слідчим суддею, судом з урахуванням обставин кримінального правопорушення, майнового та сімейного стану підозрюваного, обвинуваченого, інших даних про його особу та ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу. Розмір застави повинен достатньою мірою гарантувати виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього обов'язків та не може бути завідомо непомірним для нього.
Вирішуючи клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді застави, слідчий суддя враховує тяжкість кримінального правопорушення, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_5 , те, що докази та обставини, на які посилаються слідчий та прокурор у судовому засіданні, дають достатні підстави слідчому судді вважати, що ОСОБА_5 усвідомлюючи ступінь тяжкості вчиненого ним кримінального правопорушення та можливість призначення йому судом покарання, пов'язаного зі штрафом від десяти тисяч до сорока тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією грального обладнання, може незаконно впливати на свідків, переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду, чим перешкоджати встановленню істини у кримінальному провадженні, тому приходить до висновку про можливість застосування до підозрюваного ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді застави та покладення на нього обов'язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України.
Обрання запобіжного заходу до підозрюваного ОСОБА_5 у вигляді застави, забезпечить виконання ним своїх процесуальних обов'язків, гарантуватиме правомірність поведінки підозрюваного, а також допоможе уникнути зловживання впливом.
При розгляді даного клопотання судом враховано також вік підозрюваного, його стан здоров'я, сімейний стан, інші обставини, що характеризують особу підозрюваного.
Враховуючи ступінь суспільної небезпеки вчиненого злочину, особу підозрюваного, слідчий суддя вважає за доцільне застосувати заставу в розмірі вісімдесят мінімальних розмірів заробітної плати, яка при врахуванні п. 16 ч. 1 ст. 3 КПК України, складає 1 218 грн. х 80 м.р.з.п = 97 440 грн.
Крім того, обираючи запобіжний захід такий, як заставу, слідчий суддя вважає за доцільне покласти на підозрюваного обов'язки, передбачені ст. 194 КПК України:
- прибувати до слідчого у провадженні, якого перебувають матеріали кримінального провадження за першою вимогою;
- повідомляти слідчого, прокурора чи суд, залежно від стадії кримінального провадження, про зміну свого місця проживання та реєстрації;
- утримуватися від спілкування зі свідками по даному кримінальному провадженню.
Вказані обов'язки не можуть бути покладені на підозрювану на строк більше двох місяців, що передбачено ч. 6 ст. 194 КПК України.
Враховуючи викладене, керуючись ст. 131, 132, 139-143, 182, 194 КПК України, -
Клопотання старшого слідчого СУ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_7 про застосування запобіжного заходу у вигляді застави відносно ОСОБА_5 - задовольнити частково.
Обрати відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Мелітополь Запорізькій області, росіянина, громадянин України, освіта середня спеціальна, спеціальність - електрик, не одруженого, який має неповнолітню дитину - ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , не працюючого, який мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого, запобіжний захід у виді застави.
Розмір застави визначити у межах вісімдесяти мінімальних розмірів заробітної плати в сумі 97 440 грн., зобов'язавши ОСОБА_5 внести протягом п'яти днів з дня постановлення ухвали, або забезпечити внесення іншою фізичною чи юридичною особою визначеної суми коштів у національній грошовій одиниці на депозитний рахунок № 37311050000607, відкритий в ГУДКСУ у Запорізькій області, МФО 813015, отримувач платежу -ТУ ДСАУ В Запорізькій області, ЄДРПОУ 26316700 та надати слідчому документ, що підтверджує внесення коштів.
Покласти на ОСОБА_5 , обов'язки передбачені ст. 194 КПК України:
- прибувати до слідчого у провадженні, якого перебувають матеріали кримінального провадження за першою вимогою;
- повідомляти слідчого, прокурора чи суд, залежно від стадії кримінального провадження, про зміну свого місця проживання та реєстрації;
- утримуватися від спілкування зі свідками по даному кримінальному провадженню.
Строк виконання покладених обов'язків рахувати - 2 місяці з дня постановлення ухвали, тобто до 27 березня 2015 року.
Роз'яснити, що у відповідності до ч. 10 ст. 182 КПК України у разі звернення застави в дохід держави слідчий суддя, вирішує питання про застосування до підозрюваного, обвинуваченого запобіжного заходу у вигляді застави у більшому розмірі або іншого запобіжного заходу з урахуванням положень частини сьомої статті 194 цього Кодексу.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1