Справа № 629/3761/14-к
Номер провадження 1-кс/629/589/14
29.08.2014 року, суддя - слідчий суддя Лозівського міськрайонного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у залі судових засідань Лозівського міськрайонного суду Харківської області клопотання від 27.08.2014 року старшого слідчого СВ Лозівського МВ ГУМВС України в Харківській області майора міліції ОСОБА_3 , «Про тимчасовий доступ до речей та документів» у матеріалі досудового розслідування, відомості про який внесені до ЄРДР за №12014220380001337 від 19.06.2014 року , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України», (далі за текстом - Клопотання), -
встановив:
У серпні 2014 року до канцелярії Лозівського міськрайонного суду Харківської області надійшло Клопотання старшого слідчого СВ Лозівського МВ ГУМВС України в Харківській області майора міліції ОСОБА_3 , «Про тимчасовий доступ до речей та документів» у матеріалі досудового розслідування, відомості про який внесені до ЄРДР за №12014220380001337 від 19.06.2014 року , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України».
У Клопотанні старшого слідчого СВ Лозівського МВ ГУМВС України в Харківській області майора міліції ОСОБА_3 , погодженим з прокурором Лозівської міжрайонної прокуратури Харківської області юристом 3 класу ОСОБА_4 , ставиться прохання про надання тимчасового доступу до документації головного регіонального управління публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , телефон факсу: НОМЕР_1 , телефон: НОМЕР_2 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: роздруківки з вказівкою місця ,часу, дати, спроби зняття грошей з 16: 00 години 18.06.2014 р. до 16:00 години 19.06.2014 року з картки № НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНН НОМЕР_4 , місця реєстрації зазначеної особи, а також надати фотографії особи, яка робила спроби зняття грошових коштів у вказаний період. Всю інформацію надати в електронному вигляді на носії інформації - диску CD-R та друкованому вигляді»
В обґрунтування Клопотання слідчий посилається на те, що у провадженні СВ Лозівського МВ ГУМВСУ в Харківській області знаходиться кримінальне провадження № № 12014220380001337 від 19.06.2014 року про те, що невідома особа, шляхом обману, викликала впевненість у ОСОБА_6 , за допомогою терміналу ІНФОРМАЦІЯ_1 , ввести комбінацію цифр, начебто для перерахунку на її картку грошей в рахунок купівлі весільної сукні, після чого з її картки були зняті гроші в сумі 1701 грн., тим самим їй було спричинено матеріальної шкоди на вказану суму .
Під час досудового розслідування було встановлено , що потерпіла ОСОБА_6 18 червня 2014 року в 18:45 при розмові із невідомим чоловіком, з власної картки ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_5 перерахувала гроші в сумі 1701 грн. на рахунок НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за допомогою терміналу ІНФОРМАЦІЯ_4 .
В ході досудового розслідування було встановлено власника цього рахунку, яким виявився ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНН НОМЕР_4 .
ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було надано запит для встановлення місце реєстрації власника картки № НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНН НОМЕР_4 ., а також роздруківку і фотографії особи, яка робила спроби зняття грошових коштів з рахунку №
НОМЕР_3 у період із 18 червня 2014 року по 19 червня 2014 року .
ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надало лист про відмову надання органам досудового слідства інформації за фактом шахрайства по відношенню до ОСОБА_6 .
Враховуючи вищевказане в ході досудового розслідування виникла необхідність тимчасового доступу до документів які містять банківську таємницю, а саме: роздруківки з вказівкою місця ,часу, дати, спроби зняття грошей з 16: 00 години 18.06.2014 р. до 16:00 години 19.06.2014 року з картки № НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНН НОМЕР_4 , місця реєстрації зазначеної особи, а також надати фотографії особи, яка робила спроби зняття грошових коштів у вказаний період. Дані документи перебувають у володінні регіонального управління публічного акціонерного суспільства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , телефон факсу: НОМЕР_1 , телефон: НОМЕР_2 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_2 .
У судове засідання не з'явився представник регіонального управління публічного акціонерного суспільства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про час та місце слухання справи повідомлявся, причину неявки суду не повідомив. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України суд розглядає клопотання за його відсутності.
Вивчивши матеріали справи, суд вважає, клопотання таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.
Вивчивши матеріали справи, суд вважає, клопотання таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.
19.06.2014 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені дані про матеріали кримінального провадження за № 12014220380001337.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Частиною 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
На виконання вимог ст. ст. 160, 162 КПК України, слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; до яких саме речей і документів необхідно надати доступ; неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
В наданих матеріалах міститься достатньо підстав вважати, що в документації регіонального управління публічного акціонерного суспільства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » може знаходитися інформація необхідна для проведення досудового розслідування.
Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).
У відповідності до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України зазначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено порядок розкриття банківської таємниці, за змістом п.2 ч.1 зазначеної статті передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Згідно із абз.1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Стороною кримінального провадження, яка звернулась із даним клопотанням, поза розумним сумнівом, доведено про необхідність отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, так як відомості зазначені у цих документах мають істотне значення для встановлення обставин вчинення кримінального провадження, а тому слідчий суддя вважає за можливе клопотання задовольнити та надати дозвіл на тимчасове вилучення таких документів з урахуванням періоду вчинення події інкримінованого кримінального правопорушення.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надходило, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 131, 132, 159-160, 309, 372, 395 КПК України, Законом України «Про банки та банківську діяльність», -
Клопотання старшого слідчого СВ Лозівського МВ ГУМВС України в Харківській області майора міліції ОСОБА_3 , «Про тимчасовий доступ до речей та документів» у матеріалі досудового розслідування, відомості про який внесені до ЄРДР за № №12014220380001337 від 19.06.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України» - задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому СВ Лозівського МВ ГУМВС України в Харківській області майора міліції ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до документації головного регіонального управління публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , телефон факсу: НОМЕР_1 , телефон: НОМЕР_2 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме:
роздруківки з вказівкою місця ,часу, дати, спроби зняття грошей з 16: 00 години 18.06.2014 р. до 16:00 години 19.06.2014 року з картки № НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНН НОМЕР_4 , місця реєстрації зазначеної особи, а також надати фотографії особи, яка робила спроби зняття грошових коштів у вказаний період. Всю інформацію надати в електронному вигляді на носії інформації - диску CD-R та друкованому вигляді.
Ухвала може бути виконана слідчим до 29 вересня 2014 року.
Роз'яснити положення ст. 166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1