Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/12364/13-к
25 вересня 2013 року слідчий суддя Подільського районного суду м.Києва Войтенко Т.В., при секретарі Злобарю А.Г., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора прокуратури Подільського району м. Києва Коваля Б.В. про тимчасовий доступ до речей та документів в межах кримінального провадження №12013110070006855 від 13.09.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.15, ч.2 ст.190 КК України, -
Прокурор прокуратури Подільського району м. Києва Коваль Б.В. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ речей та документів в межах кримінального провадження №12013110070006855 від 13.09.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.15, ч.2 ст.190 КК України.
Клопотання обґрунтоване тим, що між ПАТ «Кредитпромбанк» та ОСОБА_2 укладено кредитний договір № 44.29\73\07-Zn від 06 вересня 2007 року, згідно якого ОСОБА_2 надано кредит в розмірі 1 000 000,00 дол. США. Згідно вищевказаного договору кредит підлягає погашенню до 05.09.2022 року.
Крім того, між Банком та ОСОБА_3 укладено договір поруки №44.29\73П4\07-Zn від 15.01.2009 року, відповідно до якого поручитель зобов'язується солідарно відповідати перед банком у повному обсязі за своєчасне та повне виконання зобов'язань ОСОБА_2 за кредитним договором №44.29\73\07-Zn.
Як вбачається із заяви ОСОБА_3, про вчинення кримінального правопорушення, в червні 2013 року за його місцем роботи, що за адресою: м. Київ, вул. Почайнинська, 70, з'явились невідомі особи, які представились співробітниками ПАТ «Кредитпромбанк», та надали йому копію договору поруки №44.29\73-П4\07-Zn від 15.01.2009 повідомивши про необхідність сплати ним коштів в розмірі 1 000 000 дол. США.
Даний факт зафіксовано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №№12013110070006855 від 13.09.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.15, ч.2 ст.190 КК України.
З матеріалів досудового розслідування встановлено, що вказаний договір ОСОБА_3 ніколи не підписував і в підтвердження надав паспорт для виїзду закордон, відповідно до якого він перебував за межами України 15.01.2009 року (виїхав 12.01.2009 року та повернувся 20.01.2009 року), що унеможливлює підписання ним вищевказаного договору поруки того ж дня.
Посилаючись на те, що виникла необхідність у проведенні почеркознавчої експертизи, а відтак виникла необхідність у вилученні оригіналу договору поруки із кредитної справи за кредитним договором № 44.29\73\07-Zn від 06 вересня 2007 року, що знаходиться у приміщенні ПАТ «Укрпромбанк» (МФО 300863), прокурор звернувся до суду з даним клопотанням.
У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав.
Представник ПАТ «Укрпромбанк» у судове засідання не викликався відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, так як слідством обґрунтована причетність працівників банку до зазначеного кримінального правопорушення.
Заслухавши прокурора, вивчивши матеріали клопотання, прихожу до висновку про його задоволення у зв'язку з наступним.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання, яке надійшло до суду, відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України.
Інформація, тимчасовий доступ до якої просить надати прокурор, відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України (відомості, які можуть становити банківську таємницю) належить до охоронюваної законом таємниці.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність", інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Відповідно до ст. 62 Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Надання слідчим суддею тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України можливе при наявності доказів про те, що речі (документи) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншими способами неможливо.
Враховуючи, що проведення експертиз можливе за умови надання тимчасового доступу до документів, а саме оригіналу договору поруки №44.29\73-П4\07-Zn від 15.01.2009 року, який перебуває у володінні ПАТ «Укрпромбанк», який розташований за адресою: м.Київ, бульвар Дружби Народів, буд. 38, прихожу до висновку про задоволення клопотання прокурора .
Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 159-166,309 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання задовольнити.
Зобов'язати посадових осіб ПАТ «Укрпромбанк» (МФО 300863), який розташований за адресою: м. Київ, бульвар Дружби Народів, буд. 38 надати прокурору прокуратури Подільського району м. Києва Ковалю Богдану Вікторовичу тимчасовий доступ до документів - оригіналу договору поруки №44.29\73-П4\07-Zn від 15.01.2009 р., з можливістю вилучення (виїмки) його оригіналу.
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її ухвалення.
Ухвала складена в двох примірниках, один з яких зберігається в матеріалах справи.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження у справі.
Cлідчий суддя Подільського районного суду м. КиєваТ.В. Войтенко