печерський районний суд міста києва
Справа № 757/29388/15-к
17.08.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження слідчого в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України в м. Києві та Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю,
17.08.2015 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 в межах кримінального провадження № 22014101110000209 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України в м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів та відомостей, які містять банківську таємницю, які перебувають у володінні КРД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що слідчим відділом Головного управління проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 22014101110000209, за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209 та ч. 5 ст. 191 КК України.
Згідно матеріалів клопотання вбачається, що на базі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), з використанням фінансових інструментів даної банківської установи, під прикриттям наданням фінансових послуг у банківській сфері, протягом 2014 року функціонував та функціонує наразі потужний «конвертаційний центр» з незаконним обігом понад 500 млн. грн. щомісячно.
У вказаній схемі протиправного обготівкування коштів задіяні виключно комерційні підприємства з ознаками фіктивності або підконтрольні організаторам і керівникам «конвертаційного центру», службовим особам і співробітникам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) та фізичні особи, у яких відкриті рахунки в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ).
Під час розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що в зазначених вище протиправних схемах, що функціонували на базі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) задіяна фізична особа ОСОБА_5 (ідентифікаційний код НОМЕР_3 ).
В рамках розслідування вказаного кримінального провадження 29 січня 2015 року в приміщенні ПАТ ” ІНФОРМАЦІЯ_2 ” (МФО НОМЕР_2 ) на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_6 від 19 січня 2015 року було отримано тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю, а саме до роздруківки руху коштів по рахунку № НОМЕР_4 відкритому ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_3 ) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ).
Під час огляду вказаної роздруківки руху коштів встановлено, що ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_3 ) має відкритий у КРД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) банківський рахунок № НОМЕР_5 .
В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити, зазначивши при цьому необхідність надання тимчасового доступу до вказаних документів.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Слідчий суддя вважає, що документи, які містяться у володінні КРД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 22014101110000209.
Між тим, клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу та можливість вилучення оригіналів документів, які зазначені в його клопотанні слідчий суддя вважає передчасним.
Відповідно до ч. 1 ст. 243 КПК України сторона обвинувачення залучає експерта за наявності підстав для проведення експертизи.
Слідчий, обґрунтовуючи необхідність вилучення саме оригіналів документів з посиланням на необхідність проведення експертиз, не надав доказів на підтвердження того, що ним в порядку ст. 243 КПК України виявлено підстави та залучено експерта для проведення експертизи.
Враховуючи те, що вилучення оригіналів документів може перешкоджати господарській діяльності підприємства, слідчий суддя вважає, що слідчим на момент внесення клопотання не доведено необхідність вилучення саме оригіналів, а тому в цій частині клопотання задоволенню не підлягає оскільки є передчасним.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 108, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя,
Клопотання сторони кримінального провадження слідчого в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України в м. Києві та Київській області ОСОБА_3 - про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, - задовольнити частково.
Надати слідчому в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять відомості про клієнта про клієнта КРД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) фізичну особу ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_3 ), а також рахунку означеної фізичної особи № НОМЕР_5 , а також інших банківських рахунків, які були використані для перерахування у період з 01.01.2012 року по 19.07.2015 року грошових коштів даної фізичної особи, та про проведення у приміщенні КРД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) вилучення в копіях наступних документів:
-копію виписки руху коштів по рахунку № НОМЕР_5 , а також по всім іншим рахунках відкритих ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_3 ) у КРД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) протягом 01.01.2012 року - 19.07.2015 року, з обов'язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, у період з 01.01.2012 року по 19.07.2015 року (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в паперовому та електронному вигляді;
-копії документів, які свідчать про зарахування грошових коштів на банківські рахунки відкриті ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_3 ) та документів щодо зняття грошових коштів (заяви на видачу готівки та інші) із банківських рахунків відкритих ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_3 ) у КРД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) протягом 01.01.2012 року - 19.07.2015 року;
-копій юридичної справи ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_3 ), в тому числі документів, на підставі яких були відкриті, закриті та обслуговувались розрахункові та кореспондентські рахунки вказаної фізичної особи та банку, документів які надавались в ході обслуговування рахунку;
- копію кредитної справи ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_3 ) укладені у період із 01.01.2012 року по 19.06.2015 року (кредитні договори, договори застави, державні акти на право власності на земельні ділянки, кредитні заявки позичальників, повідомлення про умови кредитування, свідоцтва про реєстрацію СПД, баланси СПД, договори поруки, акти огляду заставного майна, експертні висновки їх вартості, висновки щодо перевірки фінансового стану позичальників та поручителів, дозволи на видачу кредитів, рішення кредитного комітету, витяги з Державного реєстру обтяжень рухомого майна, довідки з банку про наявну кредитну заборгованість, витяги з Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна, витяги з Державного реєстру обтяжень рухомого майна про податкові застави, розпорядження бухгалтерії про відкриття кредитних рахунків та рахунків для обліку нарахованих процентів, розпорядження банку на видачу коштів, видаткові ордери, виписки про рух коштів по кредитних справах з розшифровкою платежів (назви, код ЄДРПОУ або ідентифікацій код, номер рахунку, МФО банківської установи, конкретного часу, призначення та дати платежів, номерів платіжних документів), виписки з бухгалтерії щодо оплати по кредитним угодам, відомості стосовно кредитного інспектора по справах), та інші документи, що містяться в кредитній справі клієнта згідно регламенту видачі кредитів банку.
В задоволенні решти клопотання - відмовити.
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/29388/15-к.
Примірник 2 - наданий слідчому ОСОБА_3