06.10.2015 р. Справа№ 914/3931/13
За позовом: Товариства з обмеженою відповідальністю «Евада», м. Біла Церква
до відповідача: Публічного акціонерного товариства «Кредобанк», м. Львів
про стягнення 5942269,00 грн. боргу
Суддя Мороз Н.В.
Суддя Матвіїв Р.І.
Суддя Щигельська О.І.
При секретарі М.Потикевич
Представники:
Від позивача: ОСОБА_1
Від відповідача: ОСОБА_2
Суть спору:
Позов подано товариством з обмеженою відповідальністю «Евада», м. Біла Церква до відповідача публічного акціонерного товариства «Кредобанк», м. Львів про стягнення 5942269,00 грн. боргу.
Ухвалою господарського суду від 14.07.2015р. провадження у справі №914/3931/13 було зупинено для направлення матеріалів справи до Подільської прокуратури м. Києва.
26.08.2015р. на адресу господарського суду надійшло клопотання від представника ТОВ «Евада» про поновлення провадження у справі з долученим листом прокуратури Подільського району м. Києва від 28.07.2015р. №1311з та постановою слідчого СВ Подільського РУ ГУМВС України в м. Києві від 27.07.2015р. про закриття кримінального провадження №42014100070000018 відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31.01.2014р.
У зв'язку тим, що відпали обставини, які були підставою для зупинення провадження ухвалою суду від 31.08.2015р. провадження у справі поновлено, розгляд справи призначено на 06.10.2015р.
В судове засідання 06.10.2015р.представник позивача з'явився, подав клопотання про надання додаткових доказів (документів) по справі, які підтверджують внесення в касу банківської установи відповідача спірних коштів, зокрема, фотокопії неналежним чином завірених: заяви на переказ готівки №9873086 від 08.04.2013р., заяви на переказ готівки №9873347 від 08.04.2013р.,заяви на переказ готівки №9873247 від 08.04.2015р., банківської виписки із розрахункового рахунку ТОВ «Евада» за 08.04.2013р. та грошового чеку ЛЄ 4556397 від 08.04.2015р. Позовні вимоги підтримав з підстав, наведених у позовній заяві та письмових поясненнях. Позов просить задоволити.
Представник відповідача в судове засідання з'явився, подав клопотання про зупинення провадження у справі на підставі п.2. ч.2. ст.79 ГПК України. Повідомив, що ухвалою Подільського районного суду м. Києва від 17.09.2015р. постанову про закриття кримінального провадження №42014100070000018 від 27.07.2015р. (яка була підставою для поновлення провадження у справі), скасовано та направлено матеріали для подальшого досудового розслідування. Дане клопотання обґрунтовує проведенням станом на 06.10.2015р. досудового розслідування за фактом вчинення групою осіб, включаючи посадових осіб ТОВ «Евада» злочину, спрямованого на протиправне заволодіння грошовими коштами ПАТ «Кредобанк», передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Вважає, що у рамках досудового розслідування у кримінальному провадженні №42014100070000018, яке станом на день розгляду триває, можуть бути встановлені обставини, які мають істотне значення та вирішальне значення для вирішення даного спору, всебічного та об'єктивного дослідження доказів у справі №914/3931/13. На підставі наведеного, просить суд повторно зупинити провадження у справі до прийняття Подільською прокуратурою м. Києва остаточного процесуального рішення.
Судом встановлено:
У товариства з обмеженою відповідальністю "Евада" (позивач) відкрито розрахункові рахунки №2600002343011 та №26000901343011 в Публічному акціонерному товаристві „Кредобанк" (відповідач).
Як зазначено позивачем, 08.04.2013р. без будь-якого розпорядження (підпису) та/або відома власника та директора позивача, у приміщенні відділення №8 ПАТ „Кредобанк" за адресою: м. Київ, пр. Миру, 6 невідомі особи зняли із розрахункового рахунку ОСОБА_3 "Евада" суму в розмірі 5942269,00 грн. готівкою по чеках, які були підписані невстановленими особами. Відтак, як вважає позивач, працівниками товариства відповідача, внаслідок злочинної службової недбалості, в порушення норм та положень Господарського кодексу України, Цивільного кодексу України та Кримінального кодексу України було видано грошові кошти з рахунку ОСОБА_3" невстановленими особам.
Внаслідок наведеного, з метою захисту своїх прав та інтересів 31.01.2014р. відповідач звернувся до прокуратури Подільського району м.Києва із заявою про вчинення кримінального правопорушення, що містить ознаки злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а саме - шахрайства в особливо великих розмірах вчиненого службовими особами ТОВ «Фінансова компанія «Рітейл Капітал», ТОВ «Комерційне підприємство «Світ», ТОВ «Евада».
Згідно листа-відповіді на адвокатський запит ОСОБА_2 від 15.06.2015р. вих. №10-57/3096вих.15 Прокуратурою Подільського району м. Києва повідомлено, що 28.05.2014р. слідчим СВ Подільського РУ ГУМВС України в м. Києві було винесено постанову про закриття кримінального провадження № 42014100070000018 на підставі п. 2 ч.1 ст. 284 КПК України. Однак, перевіркою прокуратури за результатами вивчення встановлено, що зазначене рішення винесено передчасно, у зв'язку з чим 15.06.2015р. постановою старшого прокурора прокуратури Подільського району м. Києва постанову слідчого СВ Подільського РУ ГУМВС України в м. Києві від 28.05.2014р. про закриття кримінального провадження скасовано, матеріали досудового розслідування № 42014100070000018 від 31.01.2014р. направлено до СВ Подільського РУ ГУМВС України в м. Києві для подальшого розслідування.
Ухвалою господарського суду від 14.07.2015р. провадження у справі №914/3931/13 було зупинено на підставі п.2 ч.2. ст. 79 ГПК України для направлення матеріалів справи до прокуратури Подільського району м. Києва.
Постановою слідчого СВ Подільського РУ ГУМВС України в м. Києві від 27.07.2015р. закрито кримінальне провадження №42014100070000018 відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31.01.2014р.
17.08.2015р. на адресу господарського суду Львівської області надійшло повідомлення заступника прокурора району м. Києва від 05.08.2015р. №(10-57) 407/вих/5 про закриття 27.07.2015р. кримінального провадження №42014100070000018 від 31.01.2014р. у зв'язку з відсутністю складу кримінального правопорушення за ч.1. ст. 284 КПК України.
Як зазначає представник відповідача, ухвалою Подільського районного суду м. Києва від 17.09.2015р. постанову про закриття 27.07.2015р. кримінального провадження №42014100070000018 від 31.01.2014р. скасовано, матеріали справи направлено для подальшого досудового розслідування.
Таким чином, станом на 06.10.2015р. триває досудове розслідування кримінального провадження № 42014100070000018 порушеного за фактом вчинення службовими особами, зокрема, ТОВ «Евада» кримінального правопорушення, що містить ознаки злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Враховуючи розбіжності у твердженнях позивача та відповідача, у зв'язку з наявністю підстав вважати, що в діях службових осіб як ОСОБА_3 «Евада» так і посадових осіб ПАТ «Кредобанк» можуть мати місце протиправні дії, зокрема дії щодо вчинення злочину з підроблення офіційних документів, які посвідчують певні факти, що мають юридичне значення або надають певні права чи звільніють від обов'язків, факти щодо заволодіння чужим майном або придбання права на майно, зокрема, грошовими коштами шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство), які переслідуються кримінальним законодавством, а також для з'ясування питання чи фактично вносились та видавались готівкою кошти через касу ПАТ «Кредобанк» та чи завдано матеріальної шкоди такими діями позивачу - ТОВ «Евада», суд дійшов висновку про необхідність надіслання матеріалів справи №914/3931/13 до прокуратури Подільського району м. Києва.
Суд звертає увагу, що у випадку встановлення правоохоронними органами факту шахрайських дій невстановлених осіб, спрямованих на заволодіння грошовими коштами та використання завідомо підроблених документів, а також встановлення факту проведення операцій 08.04.2013р. по рахункам ТОВ «Евада» без фактичного внесення та видачі готівкових коштів в розмірі 54942269,00 грн. через касу ПАТ «Кредобанк», вказані обставини поставлять під сумнів правомірність заявлених позовних вимог та завдання матеріальної шкоди позивачу, що може суттєво вплинути на результати розгляду даної справи.
Виходячи з обставин даної справи, всебічний та об'єктивний розгляд судом спору по суті та прийняття рішення у справі є неможливим до закінчення досудового розслідування та прийняття прокуратурою Подільського району м. Києва кінцевого процесуального рішення з наступних підстав:
1) сукупність наданих сторонами доказів до матеріалів господарської справи вказує на можливість наявності у діях посадових осіб позивача - ОСОБА_3 «Евада» та посадових осіб відповідача - ПАТ «Кредобанк», а також інших осіб ознак діянь, які переслідуються в кримінальному порядку (кримінально-карних діянь);
2) до проведення компетентними органами перевірки та вирішення питання про наявність чи відсутність у діях посадових осіб позивача - ОСОБА_3 «Евада» та посадових осіб відповідача - ПАТ «Кредобанк» та інших осіб ознак кримінально-карних діянь, господарський суд позбавлений можливості належним чином дослідити та оцінити документальні докази, надані до справи;
3) господарським процесуальним кодексом України не передбачено права господарського суду на вчинення слідчих дій, зокрема на допит свідків, в той час, як з обставин справи вбачається, що тільки у разі вжиття заходів, передбачених Кримінальним та Кримінальним процесуальним кодексом України, можливо усунути протиріччя у доказах, наданих сторонами до матеріалів справи.
Згідно п.2 ч.2 ст. 79 ГПК України, господарський суд має право зупинити провадження у справі за клопотанням сторони, прокурора, який бере участь в судовому процесі, або за своєю ініціативою у випадку надсилання матеріалів справи до слідчих органів.
З метою всебічного та повного розгляду справи, встановлення об'єктивної істини у даній справі, суд дійшов висновку повторно зупинити провадження у справі на підставі п.2 ч.2 с.79 ГПК України у зв'язку з направленням матеріалів справи до Подільської прокуратури м. Києва.
Керуючись ст.ст. 79, 86 ГПК України, суд, -
1. Зупинити провадження у справі.
2. Надіслати матеріали справи №914/3931/13 до Подільської прокуратури м. Києва.
3. Зобов'язати сторони та Подільську прокуратуру м. Києва повідомити про результати прийнятого процесуального рішення.
4. Про поновлення провадження у справі сторони будуть повідомлені ухвалою суду.
Суддя Мороз Н.В.
Суддя Щигельська О.І.
Суддя Матвіїв Р.І.