Великоолександрівський районний суд Херсонської області
Справа № 650/1168/15-к
провадження № 1-кс/650/172/15
іменем України
06 жовтня 2015 року слідчий суддя Великоолександрівського районного суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря - ОСОБА_2 , прокурора - ОСОБА_3 , слідчого - ОСОБА_4 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення Великоолександрівського РВ (з обслуговування Великоолександрівського та Високопільського районів) УМВС України в Херсонській області лейтенант міліції ОСОБА_4 , про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
встановив:
Слідчий слідчого відділення Великоолександрівського РВ (з обслуговування Великоолександрівського та Високопільського районів) УМВС України в Херсонській області лейтенант міліції ОСОБА_4 звернувся до суду із зазначеним клопотанням, в якому просить надати дозвіл на доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації про зв'язок абонента і типів його з'єднання та адрес розташування і номерів базових станцій, які забезпечували зв'язок номеру sim-картки абоненту телекомунікації ТОВ АСТЕЛІТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме невідомого чоловіка, який представився Олексієм - НОМЕР_1 ,в період часу з 13.30 години по 14.30 години 18.02.2015, що знаходиться у володінні ТОВ АСТЕЛІТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
В обґрунтуванні зазначеного клопотання слідчий вказав, що 18.02.2015 року близько 13.30 години невстановлена особа шляхом обману дізналася від громадянки ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 реквізити належної їй кредитної карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » після чого заволодів коштами в сумі 9458 гривень, чим завдав ОСОБА_5 матеріального збитку на вказану суму. 19.02.2015 слідчим слідчого відділення Великоолександрівського РВ УМВС України в Херсонській області ОСОБА_4 відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015230100000146 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України. 19.02.2015 Великоолександрівським міжрайонним прокурором ОСОБА_6 , згідно ст. 37 КПК України, було призначено прокурора міжрайонної прокуратури ОСОБА_3 , яка здійснюює нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням, у вказаному кримінальному провадженні.
В ході проведення досудового розслідування, а саме в ході допиту потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , було встановлено, що 18.02.2015 близько 13.30 години на її мобільний телефон зателефонував невідомий чоловік, який представився ОСОБА_7 працівником « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Невідомий чоловік зателефонував з номеру мобільного оператору « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 та шляхом обману у вигляді повідомлення, що « ІНФОРМАЦІЯ_4 » проводить операції по забезпеченню безпеки особистих даних клієнтів та збереження належних їм грошей дізнався реквізити кредитної карти, а саме номер карти ( НОМЕР_3 ), термін дії вказаної карти (08.17) та номер який мається на звороті карти (CVV код) ( НОМЕР_4 ), яка належить ОСОБА_5 . Після цього він повідомив їй, що на її мобільний номер прийде СМС повідомлення із вісьма цифрами (паролем). Одразу після їхньої розмови потерпілій прийшло повідомлення із 8 цифрами (паролем). Після надходження на її номер СМС їй знову зателефонував вказаний чоловік та попросив назвати всі 8 цифр які прийшли. Потерпіла ОСОБА_5 вказала цифри які прийшли, а саме (2515 2890). Потім невідомий чоловік попросив ОСОБА_5 чекати так як їй повинно прийти ще одне СМС повідомлення на її мобільний номер, а саме ( НОМЕР_5 ). Одразу по надходженню СМС повідомлення ОСОБА_5 знову зателефонував вказаний чоловік та попросив її продиктувати йому вказані цифри. Після того ОСОБА_7 знову зателефонував та повідомив ОСОБА_5 , що на належній їй кредитній карточці відсутні кошти. Одразу потерпіла пішла до Великоолександрівського відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та вставивши карточку у термінал, то не змогла перевірити баланс, так як весь час вибивало інформацію, що не правильний введений код. Після цього вона підійшла до співробітника « ІНФОРМАЦІЯ_4 » гр. ОСОБА_8 та розповіла про те, що сталося. Месмер- ОСОБА_9 переглянула в базі операції, які були здійсненні з кредитної карти ОСОБА_5 та повідомила їй, що в неї було знято кошти у сумі 9 458 гривень. Одразу в той же день ОСОБА_5 телефонувала на мобільний номер з якого їй було здійснено телефонний дзвінок, але невідомий чоловік на телефонні дзвінки не відповідав, а потім взагалі став знаходитись поза зоною мережі.
Отже, в ході проведення досудового розслідування було встановлено, що невідомий чоловік , який представився ОСОБА_7 , використовує номер абонента телекомунікації оператора рухомого мобільного стільникового зв'язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме абонентський номер sim-картки - НОМЕР_1 .
На даний час з метою повного та об'єктивного розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, в яких містяться відомості, що можуть становити банківську таємницю. Такими відомостями являється інформація про операції здійснені в період часу з 18.02.2015 по теперішній час щодо руху грошових коштів з рахунку № НОМЕР_3 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительці АДРЕСА_2 , так як вказана інформація має значення для встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, а також встановлення місця вчинення кримінального правопорушення. Вказані документи, які містять охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю, знаходиться у володінні головного офісу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_3 . В судовому засідання слідчий підтримав клопотання, навівши вищезазначені доводи, викладені в клопотанні. Прокурор підтримав клопотання слідчого, вважає його обґрунтованим, оскільки застосування даного заходу забезпечення кримінального проведенням, дасть змогу встановити обставини, по ким проводиться досудове розслідування, а іншим способом здобути дану інформацію не представляється можливим. Суд вивчивши клопотання, заслухавши думку слідчого та прокурора, приходить до висновку, що воно підлягає задоволенню. Згідно ст. 159 KПK України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді. Згідно приписів ч. І ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком речей і документів доступ до яких заборонено (ст. 161 КПК України). Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. Відповідно до ч. 3 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю. Відповідно до ч. 3 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Відповідно до п. 5 ч. І ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які маються в вказаних документах можуть складати банківську таємницю. Відповідно до пунктів 1, 2, 3 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів та наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; нададуть можливість використати як докази відомості, що містяться в цих речах і документах. З урахуванням підстав, викладених у мотивувальній частині ухвали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки документи про які йде мова в клопотанні, самі по собі, а також в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають значення для встановлення обставин у кримінальному проваджені. Дані документи будуть використані для встановлення місця вчинення кримінального правопорушення, та іншим способом, без вилучення вказаних в клопотанні документів, які складають банківську таємницю, довести даний факт не можливо.
Керуючись ст. 159, ч. 1 ст. 160, п. 5 ч. 1 ст. 162, п. п. 1, 2 та п. 3 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, -
ухвалив:
Зобов'язати Публічне Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , надати дозвіл слідчому слідчого відділення Великоолександрівського РВ УМВС України в Херсонській області, лейтенанту міліції ОСОБА_4 або оперативному уповноваженому Управління карного розшуку УМВС України в Херсонській області капітану міліції ОСОБА_10 за його дорученням, на тимчасовий доступ до документів, які можуть містити охоронювану законом таємницю, а саме надати дозвіл на доступ до даних а саме про час та місце зняття грошових коштів з долученням фото з камер відеоспостереження банкоматів або відділень банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснені з 18 лютого 2015 року по теперішній час щодо руху грошових коштів з рахунку № НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительці АДРЕСА_2 . Дані відомості знаходиться у володінні головного офісу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_3 . Ухвала підлягає зверненню до виконання в строк не більше одного місяця з дня її постановления. Наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України, а саме у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів і речей.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1