Великоолександрівський районний суд Херсонської області
Справа № 650/1159/15-к
провадження № 1-кс/650/163/15
іменем України
06 жовтня 2015 року слідчий суддя Великоолександрівського районного суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря - ОСОБА_2 , прокурора - ОСОБА_3 , слідчого - ОСОБА_4 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення Великоолександрівського РВ (з обслуговування Великоолександрівського та Високопільського районів) УМВС України в Херсонській області старший лейтенант міліції ОСОБА_4 , про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
встановив:
Слідчий слідчого відділення Великоолександрівського РВ (з обслуговування Великоолександрівського та Високопільського районів) УМВС України в Херсонській області ОСОБА_4 звернувся до суду із зазначеним клопотанням, в якому просить надати дозвіл на доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в даному випадку складають банківську таємницю, а саме: доступ до даних щодо проведення банківських операцій з банківською кредитною картою банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 та банківською пенсійною картою банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 на імя гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_1 , за 08.06.2015.
В обґрунтуванні зазначеного клопотання слідчий вказав, що 08.06.2015 в період часу з 11.00 години по 16.00 години, невстановлена особа здійснила крадіжку грошей в сумі 5051, 70 гривень з банківської картки банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що належить гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителю АДРЕСА_1 , чим заподіяла останньому матеріального збитку на вказану суму.
09.06.2015 слідчим відділенням Великоолександрівського РВ УМВС відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015230100000452 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 185 ч. 1 КК України.
В ході проведення досудового розслідування, а саме в ході допиту потерпілого ОСОБА_5 , було встановлено, що 08.06.2015 о 11.00 годині він звернувся до завідуючої відділенням банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , що розташоване в смт. Велика Олександрівка, з проханням допомогти йому навчитися користуватися послугою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для поповнення мобільного рахунку. Спільно з завідуючою за допомогою персонального комп'ютера, яким користується остання, після того, як він вказав всі реквізити пенсійної карти на його ім'я, а саме номер картки № НОМЕР_2 , скретч-код та інші відомості, які були потрібні, його мобільний рахунок мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було поповнено на 40 гривень. На остатку даної пенсійної картки залишилося 1053 гривні.
Того ж дня, а саме 08.06.2015 о 16.10 годині ОСОБА_5 на мобільний телефон прийшло смс-повідомлення про отримання пенсії в розмірі 3299, 47 гривні, та остаток вийшов 3300 гривні, хоча повинно було бути 4300 грн. Він одразу зателефонував до ОСОБА_6 та запитав де його гроші, на що вона відповіла, що з пенсійного рахунку було перераховано кошти в сумі 1052 гривні на кредитний рахунок за № НОМЕР_1 на його ім'я, але дана операція була проведена без відома останнього. Після цього ОСОБА_6 повідомила, що з кредитної картки, було знято кошти в сумі 5051 грн. 70 коп. Потім він одразу поїхав до вказаного відділення банку розібратися в усьому що ж сталося, та коли приїхав завідуюча повідомила йому, що його кошти було знято та оплачено побутову техніку через якийсь інтернет-сайт.
На даний час з метою повного та об'єктивного розслідування виникла необхідність в отриманні даних щодо проведення банківських операцій з банківською кредитною картою банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 та банківською пенсійною картою банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 за 08.06.2015 року, так як вказана інформація має значення для встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, а також встановлення місця вчинення кримінального правопорушення.
Вказані документи, які містять охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю, знаходиться у володінні головного офісу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_2 .
В судовому засідання слідчий підтримав клопотання, навівши вищезазначені доводи, викладені в клопотанні.
Прокурор підтримав клопотання слідчого, вважає його обґрунтованим, оскільки застосування даного заходу забезпечення кримінального проведенням, дасть змогу встановити обставини, по ким проводиться досудове розслідування, а іншим способом здобути дану інформацію не представляється можливим.
Суд вивчивши клопотання, заслухавши думку слідчого та прокурора, приходить до висновку, що воно підлягає задоволенню.
Згідно ст. 159 KПK України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Згідно приписів ч. І ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком речей і документів доступ до яких заборонено (ст. 161 КПК України). Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 3 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.
Відповідно до ч. 3 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до п. 5 ч. І ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які маються в вказаних документах можуть складати банківську таємницю.
Відповідно до пунктів 1, 2, 3 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів та наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; нададуть можливість використати як докази відомості, що містяться в цих речах і документах.
З урахуванням підстав, викладених у мотивувальній частині ухвали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки документи про які йде мова в клопотанні, самі по собі, а також в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають значення для встановлення обставин у кримінальному проваджені. Дані документи будуть використані для встановлення місця вчинення кримінального правопорушення, та іншим способом, без вилучення вказаних в клопотанні документів, які складають банківську таємницю, довести даний факт не можливо.
Керуючись ст. 159, ч. 1 ст. 160, п. 5 ч. 1 ст. 162, п. п. 1, 2 та п. 3 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, -
ухвалив:
Зобов'язати Публічне Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , надати дозвіл слідчому слідчого відділення Великоолександрівського РВ УМВС України в Херсонській області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_7 або оперуповноваженому Управління карного розшуку Управління Міністерства Внутрішніх Справ України в Херсонській області капітану міліції ОСОБА_8 за його дорученням, на тимчасовий доступ до документів, які можуть містити охоронювану законом таємницю, а саме надати дозвіл на доступ до даних щодо проведення банківських операцій з банківською кредитною картою банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 та банківською пенсійною картою банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 за 08.06.2015 року, так як вказана інформація має значення для встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, а також встановлення місця вчинення кримінального правопорушення, що знаходиться у володінні головного офісу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_2 .
Ухвала підлягає зверненню до виконання в строк не більше одного місяця з дня її постановления.
Наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України, а саме у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів і речей.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1