Великоолександрівський районний суд Херсонської області
Справа № 650/1163/15-к
провадження № 1-кс/650/167/15
іменем України
06 жовтня 2015 року слідчий суддя Великоолександрівського районного суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря - ОСОБА_2 , прокурора - ОСОБА_3 , слідчого - ОСОБА_4 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення Великоолександрівського РВ (з обслуговування Великоолександрівського та Високопільського районів) УМВС України в Херсонській області старший лейтенант міліції ОСОБА_4 , про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
встановив:
Слідчий слідчого відділення Великоолександрівського РВ (з обслуговування Великоолександрівського та Високопільського районів) УМВС України в Херсонській області ОСОБА_4 звернувся до суду із зазначеним клопотанням, в якому просить надати дозвіл на доступ до даних щодо проведення банківських операцій з банківською картою банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 на ім'я гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_1 , за 15.05.2015.
В обґрунтуванні зазначеного клопотання слідчий вказав, що 15.05.2015 близько о 16.30 годині, невідома особа чоловічої статі під час телефонної розмови з ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителькою АДРЕСА_1 , представившись працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом обману, дізналась реквізити кредитної картки вищевказаного банку на ім'я останньої, з якої в подальшому було вчинено зняття коштів в сумі 3 500 гривень.
18.05.2015 відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015230100000395 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України та відповідно до ч. 1 ст. 37 КПК України, для здійснення повноважень прокурора у даному кримінальному провадженні, було призначено групу прокурорів Великоолександрівської міжрайонної прокуратури Херсонської області прокурора ОСОБА_3 та прокурора ОСОБА_6 ..
В ході проведення досудового розслідування, з допиту потерпілої ОСОБА_5 було встановлено, що невідома особа, яка шляхом обману у телефонній розмові дізналась необхідні відомості для зняття без кредитної карки грошових коштів з її банківського рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , заволодівши таким чином грошима в сумі 3,500 гривень, телефонувала їй з номеру сім-картки мобільного оператора зв'язку " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ВАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " № НОМЕР_2 .
На даний час з метою повного та об'єктивного розслідування виникла необхідність в отриманні даних на доступ до даних щодо проведення банківських операцій з банківською картою банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на ім'я гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_1 , за 15.05.2015, так як вказана інформація має значення для встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, а також встановлення місця вчинення кримінального правопорушення.
Вказані документи, які містять охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю, знаходиться у володінні головного офісу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 .
В судовому засідання слідчий підтримав клопотання, навівши вищезазначені доводи, викладені в клопотанні.
Прокурор підтримав клопотання слідчого, вважає його обґрунтованим, оскільки застосування даного заходу забезпечення кримінального проведенням, дасть змогу встановити обставини, по ким проводиться досудове розслідування, а іншим способом здобути дану інформацію не представляється можливим.
Суд вивчивши клопотання, заслухавши думку слідчого та прокурора, приходить до висновку, що воно підлягає задоволенню.
Згідно ст. 159 KПK України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Згідно приписів ч. І ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком речей і документів доступ до яких заборонено (ст. 161 КПК України). Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 3 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.
Відповідно до ч. 3 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до п. 5 ч. І ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які маються в вказаних документах можуть складати банківську таємницю.
Відповідно до пунктів 1, 2, 3 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів та наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; нададуть можливість використати як докази відомості, що містяться в цих речах і документах.
З урахуванням підстав, викладених у мотивувальній частині ухвали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки документи про які йде мова в клопотанні, самі по собі, а також в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають значення для встановлення обставин у кримінальному проваджені. Дані документи будуть використані для встановлення місця вчинення кримінального правопорушення, та іншим способом, без вилучення вказаних в клопотанні документів, які складають банківську таємницю, довести даний факт не можливо.
Керуючись ст. 159, ч. 1 ст. 160, п. 5 ч. 1 ст. 162, п. п. 1, 2 та п. 3 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, -
ухвалив:
Зобов'язати Публічне Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , надати дозвіл слідчому слідчого відділення Великоолександрівського РВ УМВС України в Херсонській області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_4 або оперуповноваженому Управління карного розшуку Управління Міністерства Внутрішніх Справ України в Херсонській області капітану міліції ОСОБА_7 за його дорученням, на тимчасовий доступ до документів, які можуть містити охоронювану законом таємницю, а саме надати дозвіл на доступ до даних щодо проведення банківських операцій з банківською картою банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_3 на ім'я гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , № НОМЕР_1 на ім'я гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_1 , за 15.05.2015, яка знаходиться у володінні головного офісу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 .
Ухвала підлягає зверненню до виконання в строк не більше одного місяця з дня її постановления.
Наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України, а саме у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів і речей.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1