Великоолександрівський районний суд Херсонської області
Справа № 650/1161/15-к
провадження № 1-кс/650/165/15
іменем України
06 жовтня 2015 року слідчий суддя Великоолександрівського районного суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря - ОСОБА_2 , прокурора - ОСОБА_3 , слідчого - ОСОБА_4 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення Великоолександрівського РВ (з обслуговування Великоолександрівського та Високопільського районів) УМВС України в Херсонській області капітан міліції ОСОБА_4 , про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
встановив:
Слідчий слідчого відділення Великоолександрівського РВ (з обслуговування Великоолександрівського та Високопільського районів) УМВС України в Херсонській області ОСОБА_4 звернувся до суду із зазначеним клопотанням, затвердженим прокурором Великоолександрівської міжрайонної прокуратури ОСОБА_3 , в якому просить надати дозвіл на доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), а саме оригіналів виписок по картковому рахунку, в яких відображена почерговість, число, місця, рік і час та місце зняття коштів з вищевказаної банківської картки, з відображенням суми (сум) зняття коштів, за кожну окрему операцію та адрес розташування місць зняття коштів (банкоматів, відділень банку і т.і.), а також загальну суму витрат по картковому рахунку, в тому числі, при наявності технічної можливості надати всі фото чи відео зображення особи (осіб), яка здійснювала операції по зняттю коштів з картки № НОМЕР_1 , оформленої на ім'я громадянки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , 26.05.2015 в період часу з 10.30 години по 16.00 години, з метою їх вилучення для подальшого дослідження, інформація про що знаходяться у володінні головного офісу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 .
В обґрунтуванні зазначеного клопотання слідчий вказав, що 26.05.2015 о 10.57 години, невідома особа, шляхом обману в телефонній розмові, дізналась данні кредитної картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , що належить громадянці ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканці АДРЕСА_2 , в подальшому, продовжуючи свої злочинні дії, дізналась коди для зняття коштів без картки, які приходили в СМС повідомленнях на мобільний телефон ОСОБА_5 , заволодівши таким чином грошима, що знаходились на кредитній картці в сумі 1070 гривень.
27.05.2015 відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015230100000421 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході проведення досудового розслідування, з показань потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що на її ім'я в банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оформлена кредитна картка № НОМЕР_1 . 26.05.2015 року, близько 10.50 години, вона знаходилась в себе вдома та в той час, близько 10.57 години до неї на мій мобільний телефон зателефонував невідомий чоловік. Вказаний чоловік представився працівником служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Дніпропетровськ, який сказав, що з її картки зараз невідомі особи намагаються зняти гроші та для того, щоб її заблокувати, йому потрібні данні карки, а саме номер, позначення якого мається на звороті картки, який вона надала. Після розмови з вказаним чоловіком, їй на мобільний телефон почали приходити СМС повідомлення від банку, з номерами. Після приходу вказаних СМС повідомлень той чоловік знову телефонував та просив продиктувати йому номера, які приходили в СМС повідомленнях, що вона і зробила, так як думала, що дійсно він є працівником банку, а номера йому потрібні, щоб мені допомогти. Після того, як вона продиктувала номери, які їй приходили з банку тому чоловіку, їй прийшло третє повідомлення, в якому значилось, що на її кредитному рахунку 0,00 гривень. Тобто в неї були зняті всі гроші. З тим чоловіком, коли вона йому почала телефонувати, зв'язку вже не було.
На даний час, з метою повного та об'єктивного розслідування по матеріалах кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні даних про операції, які проводились з кредитною карткою банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , оформленої на ім'я громадянки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме 26.05.2015 в період часу з 10.30 години по 16.00 години, тобто оригіналів виписок по картковому рахунку, в яких відображена почерговість, число, місця, рік і час та місце зняття коштів з вищевказаної банківської картки, з відображенням суми (сум) зняття коштів, за кожну окрему операцію та адрес розташування місць зняття коштів (банкоматів, відділень банку і т.і.), а також загальну суму витрат по картковому рахунку, в тому числі, при наявності технічної можливості надати всі фото чи відео зображення особи (осіб), яка здійснювала операції по зняттю коштів з картки № НОМЕР_1 , у вказаний період часу, з метою їх вилучення для подальшого дослідження. Зазначена інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю знаходиться у володінні головного офісу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , має важливе значення по кримінальному провадженні, так як вона дасть змогу встановити особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, а також встановити місця вчинення кримінального правопорушення, тому вона може бути використана в якості доказу по кримінальному провадженні. У інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до документів, що можуть містити банківську таємницю та їх вилучення (здійснення виїмки) отримати необхідну інформацію, що має доказове значення у справі, неможливо.
В судовому засідання слідчий підтримав клопотання, навівши вищезазначені доводи, викладені в клопотанні.
Прокурор підтримав клопотання слідчого, вважає його обґрунтованим, оскільки застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження, дасть змогу встановити обставини, по ким проводиться досудове розслідування, а іншим способом здобути дану інформацію не представляється можливим.
Суд вивчивши клопотання, заслухавши думку слідчого та прокурора, приходить до висновку, що воно підлягає задоволенню.
Згідно ст. 159 KПK України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Згідно приписів ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком речей і документів доступ до яких заборонено (ст. 161 КПК України). Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 3 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.
Відповідно до ч. 3 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до п. 5 ч. І ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які маються в вказаних документах можуть складати банківську таємницю.
Відповідно до пунктів 1, 2, 3 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів та наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; нададуть можливість використати як докази відомості, що містяться в цих речах і документах.
З урахуванням підстав, викладених у мотивувальній частині ухвали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки документи про які йде мова в клопотанні, самі по собі, а також в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають значення для встановлення обставин у кримінальному проваджені. Дані документи будуть використані для встановлення місця вчинення кримінального правопорушення та особи, яка його вчинила, а іншим способом, без вилучення вказаних в клопотанні документів, які складають банківську таємницю, довести даний факт не можливо.
Керуючись ст. 159, ч. 1 ст. 160, п. 5 ч. 1 ст. 162, п. п. 1, 2 та п. 3 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, -
ухвалив:
1)Зобов'язати Публічне Акціонерне Товариство КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , слідчому слідчого відділення Великоолександрівського РВ УМВС України в Херсонській області, капітану міліції ОСОБА_4 або оперативному управління карного розшуку УМВС України в Херсонській області, капітану міліції ОСОБА_6 , за дорученням слідчого ОСОБА_4 , на тимчасовий доступ до інформації, яка містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), а саме оригіналів виписок по картковому рахунку, в яких відображена почерговість, число, місця, рік і час та місце зняття коштів з вищевказаної банківської картки, з відображенням суми (сум) зняття коштів, за кожну окрему операцію та адрес розташування місць зняття коштів (банкоматів, відділень банку і т.і.), а також загальну суму витрат по картковому рахунку, в тому числі, при наявності технічної можливості надати всі фото чи відео зображення особи (осіб), яка здійснювала операції по зняттю коштів з картки № НОМЕР_1 , оформленої на ім'я громадянки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , 26.05.2015 в період часу з 10.30 години по 16.00 години, з метою їх вилучення для подальшого дослідження, інформація про що знаходяться у володінні головного офісу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 .
2)Зобов'язати головний офіс ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , виготовити на електронному носії документ за вказаними вище питаннями, з метою його подальшого вилучення та дослідження.
Ухвала підлягає зверненню до виконання в строк не більше одного місяця з дня її постановления.
Наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України, а саме у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів і речей.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1