Справа № 592/9781/15-к
Провадження № 1-кс/592/3263/15
про тимчасовий доступ до речей та документів
09 жовтня 2015 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Сумського МВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського МВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015200440005184 від 17.09.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст.190 ч.1 КК України.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження - слідчого СВ Сумського МВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 , -
Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором обґрунтовує тим, що 07.09.2015 року до Сумського МВ УМВС України в Сумській області звернувся з заявою громадянин ОСОБА_4 , який повідомив, що 03.09.2015 року близько 17 год. 50 хв. невстановлена особа, під приводом продажу дитячого електромобіля «Мерседес GL- 55 AMG» на інтернет сайті «OLX», через мережу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 900грн., що були переведені на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .
Відомості про вчинення даного кримінального правопорушення були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №1201520040005184, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Під час проведення досудового розслідування встановлено, що власником банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 є ОСОБА_5 , який добровільно надав роздруківку з особового рахунку вище вказаної карти. Крім того, ОСОБА_5 показав, що його вище вказаною банківською картою певний період часу користувався ОСОБА_6 ..
В подальшому, під час проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 на протязі осені 2014 року вчинив ряд інших кримінальних правопорушень, а саме шахрайським шляхом отримував гроші від користувачів сайту «ОЛХ». Останній розміщував оголошення на вказаному сайті про продаж легкових автомобілів, мобільних телефонів та планшетів, після чого, отримував від бажаючих придбати дані товари передоплату на банківську карту ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , власником якої є ОСОБА_7 . Отримуючи грошові кошти від покупців, товари не відсилав.
Враховуючи вищевказане, з метою з'ясування обставин вчинення злочину, отримання доказів для встановлення винуватості ОСОБА_6 , інших осіб, які причетні до вчинення злочину та встановлення інших епізодів злочинної діяльності останнього виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до вказаних документів.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала в повному обсязі.
Враховуючи, що існує реальна загроза знищення інформації, суд відповідно до вимог ч.2 ст. 163 КПК України вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику установ, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.
Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -
1. Надати тимчасовий доступ до речей та документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи для запобігання їх можливому знищенню.
2. Речі та документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ з можливістю їх вилучення:
- документи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , у яких містяться наступна інформація:
- про роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 25.10.2014 року по 13.11.2014 року;
- інформацію про осіб, які за вище вказаний період перераховували грошові кошти на банківські картки № НОМЕР_2 із зазначенням номерів карткових рахунків останніх, їх анкетно-адресних, контактних даних;
- про відомості щодо місць та часу зняття із карткового рахунку № НОМЕР_2 грошових коштів із додаванням фото-відеоматеріалів особи, яка знімала грошові кошти за період часу з 25.10.2014 року по 13.11.2014 року.
Тимчасовий доступ до речей та документів має надати - ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
3. Строк дії ухвали - тридцять днів з дня постановлення ухвали.
4. Право тимчасового доступу до речей та документів надається слідчому СВ Сумського МВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 .
Підлягає оскарженню ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
Апеляційна скарга подається безпосередньо до апеляційного суду Сумської області протягом п'яти днів з дня оголошення ухвали. Якщо ухвалу постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання копії ухвали слідчого судді.
Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Суддя ОСОБА_1