Справа № 592/9747/15-к
Провадження № 1-кс/592/3241/15
про тимчасовий доступ до речей та документів
08 жовтня 2015 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого з ОВС відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015200000000049 від 02.06.2015 року.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження - старшого слідчого з ОВС відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 , -
Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором обґрунтовує тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 02.06.2015 за №32015200000000049 за фактом вчинення службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) під час подання до ІНФОРМАЦІЯ_2 рахунку-фактури та вантажних митних декларацій кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.15, ч.3 ст.212 КК України.
Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що 12.03.2015 року директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 з метою оформлення в ІНФОРМАЦІЯ_3 імпорту товарів, надав до ІНФОРМАЦІЯ_2 попередню митну декларацію 1М40ЕЕ №805130000/2015/002547. В графі 31 митної декларації ІМ40ЕЕ №805130000/2015/002547 директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 були внесені відомості про товар, який підлягатиме розмитненню. 18.03.2015 року в зону митного контролю митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_2 заїхав транспортний засіб днз НОМЕР_2 / НОМЕР_3 з вантажем. Відправником товару виступало ІНФОРМАЦІЯ_5 ( АДРЕСА_1 ), одержувачем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ).
18.03.2015 року директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 надана до митного оформлення митна декларація ІМ40ДЕ №№805130000/2015/002904 (графа 31 повністю відповідає гр.31 попередньої митної декларації ІМ40ЕЕ №805130000/2015/002547 від 12.03.2015 року); рахунок - фактуру № IQ-PI-05 від 06.03.2015; CMR №0002730 від 12.03.2015. Під час митного огляду автомобіля днз НОМЕР_2 / НОМЕР_3 виявлені товари, які не відповідали перелікам, вказаним у попередній митній декларації від 12.03.2015 року та митній декларації від 18.03.2015 року.
За даним фактом 02.06.2015 року розпочате кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №32015200000000049 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.15, ч.3 ст.212 КК України.
Будучи допитаним по данному кримінальному провадженню директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 пояснив, що 12.03.2015 року він як директор товариства з метою оформлення у ІНФОРМАЦІЯ_3 імпорту товарів наддав до митниці попередню декларацію у яку були внесені дані про товар. 18.03.2015 до Сумської митниці ним подана декларація та рахунок-фактура. Під час огляду працівниками ІНФОРМАЦІЯ_2 з товаром було встановлено, що перелік товарів у деклараціях не відповідав фактичному. Постачальником товарів являлось ІНФОРМАЦІЯ_5 ( АДРЕСА_1 ). Представника вказаного підприємства ОСОБА_5 він не знає. Переговори з питань постачання вів з чоловіком, контактні дані якого у нього не збереглися.
Під час допиту в якості свідка ОСОБА_4 вказав свій номер телефону оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - № НОМЕР_4 . У зв'язку з цим, в разі отримання інформації про вхідні та вихідні дзвінки, вхідні та вихідні CMC-повідомлення по телефонному номеру ОСОБА_4 , за період з 01.01.2015 року по 05.10.2015 року,
можливо встановити, з ким саме з представників ІНФОРМАЦІЯ_5 ( АДРЕСА_1 ) він вів перемови щодо постачання товарів.
З метою всебічного, повного та об'єктивного досудового розслідування, підтвердження чи спростування свідчень ОСОБА_4 , встановлення особи представника ІНФОРМАЦІЯ_5 ( АДРЕСА_1 ), отримання об'єктивної інформації про злочинну діяльність ОСОБА_4 та чоловіка - представника ІНФОРМАЦІЯ_5 ( АДРЕСА_1 ), підтвердження їх спілкування та взаємовідносин, пов'язаних з постачанням для митного оформлення товарів, встановлення можливих співучасників, виявлення зв'язків вказаних вище осіб, виникла необхідність у отриманні від ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та залученні до матеріалів кримінального провадження інформацію про вхідні та вихідні дзвінки, вхідні та вихідні CMC-повідомлення по кожному з'єднанню із зазначенням дати, часу та тривалості з'єднань, номерів телефонів та ІМЕІ абонентів з'єднань, розташування базових станцій, що обслуговували номер мобільного телефону у час з'єднання, із зазначенням азимуту, по номеру телефону Дьорді CM. НОМЕР_4 за період з 01.01.2015 року по 05.10.2015 року.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав в повному обсязі.
Враховуючи, що існує реальна загроза знищення інформації, суд відповідно до вимог ч.2 ст. 163 КПК України вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику установ, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.
Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -
1. Надати тимчасовий доступ до речей та документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи для запобігання їх можливому знищенню.
2. Речі та документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ з можливістю їх вилучення:
- документи, в яких міститься інформація про вхідні та вихідні дзвінки, вхідні та вихідні CMC - повідомлення по кожному з'єднанню із зазначенням дати, часу та тривалості з'єднань, номерів телефонів та ІМЕІ абонентів з'єднань, розташування базових станцій, що обслуговували номер мобільного телефону у час з'єднання, із зазначенням азимуту, по номеру телефону НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_4 , за період з 01.01.2015 року по 05.10.2015 року, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_3 .
Тимчасовий доступ до речей та документів мають надати - ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .
3. Строк дії ухвали - двадцять днів з дня постановлення ухвали.
4. Право тимчасового доступу до речей та документів надається старшому слідчому з ОВС відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 .
Підлягає оскарженню ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
Апеляційна скарга подається безпосередньо до апеляційного суду Сумської області протягом п'яти днів з дня оголошення ухвали. Якщо ухвалу постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання копії ухвали слідчого судді.
Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Суддя ОСОБА_1