Справа № 592/9725/15-к
Провадження № 1-кс/592/3234/15
про тимчасовий доступ до речей та документів
08 жовтня 2015 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Сумського MB УMBС України в Сумській області ОСОБА_3 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського MB УMBС України в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015200440005377 від 26 вересня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.358ККУкраїни.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження - слідчого СВ Сумського MB УMBС України в Сумській області ОСОБА_3 , -
Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором обґрунтовує тим, що 25.09.2015 року до Сумського MB УМВС України в Сумській області від юрисконсульта AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надійшла заява про вчинення кримінального правопорушення гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .
У зв'язку з цим, після вивчення даних матеріалів, слідчим СВ Сумського MB УМВС України в Сумській області до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.09.2015 року внесено відомості про початок досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12015200440005377 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.358 КК України.
У ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 здаля укладення кредитного договору та отримання грошових коштів в сумі 200000грн. від ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 30.11.2006 року надав останньому довідку про доходи за період з 01.05.2006 року по 31.10.2006 року, в якій містилися неправдиві відомості щодо розміру нарахованої заробітної плати за вказаний період.
На підставі даної довідки 07.12.2006 року між ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ОСОБА_4 укладено кредитний договір, предметом якого є кредит у розмірі 200000грн.
У подальшому, 20.05.2013 року відповідно до договору купівлі-продажу прав вимог ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » продав, а ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » купив права вимоги, таким чином, передавши зобов'язання ОСОБА_4 щодо сплати кредиту в сумі 200000грн. перед ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
На даний час для проведення повного, всебічного та об'єктивного досудового розслідування та дослідження всіх доказів по кримінальному провадженню необхідно отримати кредитну справу ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка знаходиться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .
Крім того, в матеріалах кредитної справи міститься оригінал довідки про доходи, яку ОСОБА_4 надав для оформлення кредиту та інші документи, які містять інформацію з приводу виплати кредиту, яка може вплинути на кваліфікацію кримінального правопорушення, вчиненого ОСОБА_4 . Тобто кредитна справа ОСОБА_4 , яка знаходиться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто являється речовим доказом по кримінальному провадженню.
Беручи до уваги, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи будуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, так як містять відомості, які можуть бути використані як докази, необхідно отримати тимчасовий доступ до них та провести їх вилучення (здійснити їх виїмку).
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала в повному обсязі.
Враховуючи, що існує реальна загроза знищення інформації, суд відповідно до вимог ч.2 ст. 163 КПК України вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику установ, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.
Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -
1. Надати тимчасовий доступ до речей та документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи для запобігання їх можливому знищенню.
2. Речі та документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ з можливістю їх вилучення:
- кредитна справа ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка знаходиться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом її вилучення (здійснення її виїмки) для дослідження обставин, які мають значення для кримінального провадження та для подальшого приєднання до матеріалів кримінального провадження в якості речового доказу.
Тимчасовий доступ до речей та документів має надати - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
3. Строк дії ухвали - двадцять днів з дня постановлення ухвали.
4. Право тимчасового доступу до речей та документів надається слідчому СВ Сумського МВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 .
Підлягає оскарженню ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
Апеляційна скарга подається безпосередньо до апеляційного суду Сумської області протягом п'яти днів з дня оголошення ухвали. Якщо ухвалу постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання копії ухвали слідчого судді.
Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Суддя ОСОБА_1