Справа № 569/10833/14-к
17 липня 2014 року м.Рівне
Суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями, СУ УМВС України в Рівненській області підполковника міліції ОСОБА_2 , яке погоджено із старшим прокурором прокуратури Рівненської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до оригіналів документів та можливість їх тимчасового вилучення,
Старший слідчий в ОВС відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями, СУ УМВС України в Рівненській області підполковник міліції ОСОБА_2 звернулась в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства Банк “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” МФО НОМЕР_1 .
В обґрунтування клопотання зазначила, що в СУ УМВС України в Рівненській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12013190020000501 від 13.12.2013, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205, ч. 5 ст.191 КК України.
13.12.2013 року та 21.01.2014 року розпочато досудове розслідування за фактами фіктивного підприємництва та привласнення бюджетних коштів вчинені за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах у кримінальному провадженні №12013190020000501 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 205 та ч.5 ст. 191 КК України.
Під час проведення досудового розслідування виникла необхідність у розкритті банківської таємниці ПАТ Банк “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ”, МФО НОМЕР_1 , стосовно користувачів вищевказаних банківських карток в кількості 85 шт., та вилучені у приміщені Публічного акціонерного товариства Банк “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ”, МФО НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , оригіналів документів банківських (юридичних) справ про відкриття банківських рахунків, що обслуговуються з використанням вказаних електронних платіжних засобів - банківських карток та документів про рух коштів по банківських рахунках, що обслуговуються з використанням вище вказаних банківських карток, із зазначенням дати, суми операції, способу, місця поповнення рахунку, даних про особу, що внесла кошти, місця отримання готівки за період з моменту відкриття вказаних карткових платіжних рахунків по даний час, шляхом їх вилучення (здійснення їх виїмки).
Зазначені документи містять відомості про осіб, що безпосередньо подавали документи для відкриття банківських рахунків, підписували відповідні договори з банківською установою, одержали електронні платіжні засоби - банківські карти для здійснення операцій по рахунках, суми коштів, що надійшли на рахунки та були зняті готівкою. Крім того, документи про надходження та використання коштів по рахунках містять відомості про осіб, що безпосередньо отримували кошти готівкою.
З метою встановлення осіб, що причетні до незаконних фінансових операцій, у кримінальному провадженні необхідно провести судово-почеркознавчі експертизи, а тому необхідно вилучити оригінали документів.
Представник ПАТ Банк “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” на виклик суду не прибув, про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку, про причини неприбуття не повідомив. Неприбуття за судовим викликом особи,у володінні якої знаходяться речі і документи,без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
Згідно положень ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
Враховуючи,що документи,доступ до яких необхідно отримати, будуть використані для встановлення істини по справі, для повного всебічного та об'єктивного розслідування кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що наявні всі підстави для задоволення такого клопотання.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст.131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями, СУ УМВС України в Рівненській області підполковнику міліції ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства Банк “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” МФО НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , що стосуються користувачів банківських карток за номерами:
№ НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 ,№ НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 ,№ НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 ,№ НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 ,№ НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 ,№ НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 ,№ НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 ,№ НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 ,№ НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 ,№ НОМЕР_44 , № НОМЕР_45 , № НОМЕР_46 ,№ НОМЕР_11 , № НОМЕР_47 , № НОМЕР_48 ,№ НОМЕР_49 , № НОМЕР_50 , № НОМЕР_51 , № НОМЕР_52 , № НОМЕР_53 , № НОМЕР_54 , № НОМЕР_55 , № НОМЕР_56 , № НОМЕР_57 , № НОМЕР_58 , № НОМЕР_59 , № НОМЕР_57 , № НОМЕР_60 , № НОМЕР_61 , № НОМЕР_62 ,№ НОМЕР_63 , № НОМЕР_64 , № НОМЕР_65 ,№ НОМЕР_66 , № НОМЕР_67 , № НОМЕР_68 , № НОМЕР_69 , № НОМЕР_70 , № НОМЕР_71 , № НОМЕР_72 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_3 ,№ НОМЕР_73 , № НОМЕР_74 , № НОМЕР_75 , № НОМЕР_76 , № НОМЕР_77 , № НОМЕР_7 ,№ НОМЕР_78 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_79 , № НОМЕР_80 ,
а саме оригіналів документів банківських (юридичних) справ про відкриття банківських рахунків, що обслуговуються з використанням вказаних електронних платіжних засобів - банківських карток та документів про рух коштів по банківських рахунках, що обслуговуються з використанням вище вказаних банківських карток, із зазначенням дати, суми операції, способу, місця поповнення рахунку, даних про особу, що внесла кошти, місця отримання готівки за період з моменту відкриття вказаних карткових платіжних рахунків по даний час, шляхом їх вилучення (здійснення їх виїмки).
На вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.
Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1