Справа № 464/8399/15-к
пр.№ 1-кс/464/2057/15
09.10.2015 року м.Львів
Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , за участю старшого слідчого ОСОБА_2 , представника ТзОВ «Овація» - адвоката ОСОБА_3 , при секретарі ОСОБА_4 , розглянувши клопотання старшого слідчого першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_2 про накладення арешту на вилучене майно,-
старший слідчий першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_2 у зв'язку із досудовим розслідуванням матеріалів кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 32015140000000121 від 08.06.2015, за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором відділу нагляду за додержанням законів при провадженні оперативно-розшукової діяльності, досудового розслідування органами фіскальної служби та підтримання державного обвинувачення управління нагляду прокуратури Львівської області ОСОБА_5 , про накладення арешту на вилучене майно - незаконно виготовлені підакцизні товари, а саме 20451 пляшок ємкістю 0,25 дм3 «Срібна преміум» (штоф); 1200 пляшок ємкістю 0,5 дм3 «Срібна преміум» (штоф); 700 пляшок ємкістю 0,5 дм3 «Срібна преміум» (тондо); 3344 пляшок ємкістю 0,5 дм3 «Краля пшенична»; 73260 пляшок ємкістю 0,25 дм3 «Краля пшенична»; 10080 пляшок ємкістю 0,25 дм3 «Краля посольська», які 02.10.2015 передано на відповідальне зберігання ТзОВ «Овація» (код ЄДРПОУ 22392394).
В обґрунтування покликається на те, що в ході проведення досудового розслідування працівниками ВПНОПТ ОУ ГУ ДФС у Львівській області на виконання доручення слідчого встановлено, що фальсифіковані алкогольні напої торгової марки «Люботин» реалізовуються з складських приміщень ТзОВ «Овація» (код ЄДРПОУ 22392394), що знаходяться за адресою м. Львів, вул. Городоцька, 286Б. 02.10.2015 року працівниками податкової міліції на виконання ухвали слідчого судді Сихівського районного суду м. Львова від 03.09.2015 проведено обшук за адресою м. Львів, вул. Городоцька, 286Б, в ході проведення якого виявлено та вилучено алкогольні напої з наклеєними марками акцизного податку сумнівного походження, а саме: 20451 пляшок ємкістю 0,25 дм3 «Срібна преміум» (штоф); 1200 пляшок ємкістю 0,5 дм3 «Срібна преміум» (штоф); 700 пляшок ємкістю 0,5 дм3 «Срібна преміум» (тондо); 3344 пляшок ємкістю 0,5 дм3 «Краля пшенична»; 73260 пляшок ємкістю 0,25 дм3 «Краля пшенична»; 10080 пляшок ємкістю 0,25 дм3 «Краля посольська». Зазначені алкогольні напої 02.10.2015 передано на відповідальне зберігання ТзОВ «Овація» (код ЄДРПОУ 22392394). В ході проведення обшуку відібрано зразки вилучених алкогольних напоїв. Відповідно до бази даних АІС «Акцизні марки», вищевказані марки акцизного податку отримані ГУ ДФС у Харківській області (накладна на відпуск акцизних марок від 28.05.2015 №480) та на даний час жодному підприємству для використання в ході виробництва алкогольних напоїв їх не видано. З метою проведення огляду всіх марок акцизного податку, що наклеєні на вилучені алкогольні напої в оперативне управління ГУ ДФС у Львівській області скеровано доручення слідчого №12184/13-01-09-30-14 від 02.10.2015. На виконання якого працівниками оперативного управління ГУ ДФС у Львівській області здійснено виїзд за адресою м. Львів, вул. Городоцька, 286Б та ознайомлено заступника директора ТзОВ «Овація» з листом №4723/10/13-01-07-06 від 06.10.2015 про необхідність надання доступу до вилученої в ході обшуку алкогольної продукції для проведення детального огляду марок акцизного податку. Проте заступником директора ТзОВ «Овація» ОСОБА_6 лист отримано, а доступ до проведення огляду не надано. 07.10.2015 будучи допитаним як свідок ОСОБА_6 показав, що, заперечує щодо проведення огляду марок акцизного податку. На даний час по кримінальному провадженні №32015140000000121 від 08.06.2015 особі про підозру не повідомлялось. Накладення арешту на незаконно виготовлені підакцизні товари, що виявлено та вилучено 02.10.2015 на виконання ухвали слідчого судді Сихівського районного суду м. Львова від 03.09.2015, необхідне для отримання можливості проведення дослідження на відповідність державним стандартам України виявлених підакцизних товарів і забезпечення можливості притягнення винних осіб до відповідальності, в т.ч. встановлення участі ОСОБА_7 у перевезені виявлених підакцизних товарів, у зв'язку з чим слідчий просить клопотання задовольнити.
Розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого та представника ТзОВ «Овація», дослідивши копії матеріалів, якими слідчий, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя встановив наступне.
За змістом чинного законодавства, зокрема, ч. 1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.
Відповідно до ч. 2 ст.171 КПК України у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено:1) підстави, у зв'язку з якими потрібно здійснити арешт майна; 2) перелік і види майна, що належить арештувати; 3) документи, що підтверджують право власності на майно, що належить арештувати. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.
Згідно ч.5 ст.171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.
У ході розгляду клопотання встановлено, що в приміщенні магазину, розташованого за адресою: м.львів. вул. Городоцька. 286 Б, проведено обшук 02.10.2015 року, в ході якого виявлено та вилучено алкогольні напої з наклеєними марками акцизного податку сумнівного походження, а саме: 20451 пляшок ємкістю 0,25 дм3 «Срібна преміум» (штоф); 1200 пляшок ємкістю 0,5 дм3 «Срібна преміум» (штоф); 700 пляшок ємкістю 0,5 дм3 «Срібна преміум» (тондо); 3344 пляшок ємкістю 0,5 дм3 «Краля пшенична»; 73260 пляшок ємкістю 0,25 дм3 «Краля пшенична»; 10080 пляшок ємкістю 0,25 дм3 «Краля посольська». Зазначені алкогольні напої 02.10.2015 передано на відповідальне зберігання ТзОВ «Овація» (код ЄДРПОУ 22392394). Слідчий звернувся до слідчого судді із клопотанням про накладення арешту на вилучене майно лише 08.10.2015 року із порушенням вимог норми ч.5 ст.171 КПК України щодо строку звернення із клопотанням.
Відтак подане слідчим клопотання не відповідає вимогам ст.171 КПК України, у зв'язку із пропуском строку подання клопотання про накладення арешту на вилучене майно до слідчого судді.
Ст. 171 КПК визначено вимоги, які стосуються як змісту клопотання про арешт майна, так і строків його подання до слідчого судді, суду. Згідно з ч. 3 ст. 172 КПК, слідчий суддя, суд, встановивши, що клопотання подано без додержання вимог ст. 171 КПК, повертає його прокурору, цивільному позивачу для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу.
Тому, у випадку подання клопотання слідчого з порушенням строків, встановлених ч. 5 ст. 171 КПК, слідчий суддя постановляє ухвалу про повернення цього клопотання прокурору відділу нагляду за додержанням законів при провадженні оперативно-розшукової діяльності, досудового розслідування органами фіскальної служби та підтримання державного обвинувачення управління нагляду прокуратури Львівської області ОСОБА_5 .
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя, -
клопотання старшого слідчого першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_2 про накладення арешту на вилучене майно в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015140000000121 від 08.06.2015року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України - повернути прокурору відділу нагляду за додержанням законів при провадженні оперативно-розшукової діяльності, досудового розслідування органами фіскальної служби та підтримання державного обвинувачення управління нагляду прокуратури Львівської області ОСОБА_5 .
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя