Справа №127/22737/15-к
Провадження №1-кс/127/9604/15
28 вересня 2015 року м. Вінниця
Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого з ОВС СУФР ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -
Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та виїмки, мотивуючи свої вимоги тим, що в провадженні знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР № 32015020000000072 від 06 серпня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.
З матеріалів кримінального провадження було встановлено, що СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( код ЄДРПОУ- НОМЕР_1 ) безпідставно формувало податковий кредит для підприємств реального сектору економіки по нібито проведеним господарським операціям, які пов'язані із вирощуванням та реалізацією сільськогосподарської продукції.
У ході аналізу ЄРПН, встановлено факт здійснення фінансово-господарської діяльності між СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ- НОМЕР_1 ) та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ- НОМЕР_2 ) та перерахування грошових коштів з банківських рахунків СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на рахунки вказаного підприємства. Тому на даний час у слідства виникла необхідність у дослідженні руху коштів по банківських рахунках TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Для здійснення фінансово-господарської діяльності службові особи TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » проводили розрахунки через банківські рахунки: № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 (валюта -українська гривня) відкриті в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » адреса: АДРЕСА_1 ).
З метою вжиття заходів щодо швидкого, всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів по вище вказаним рахункам, відкритих TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » адреса: АДРЕСА_1 ) за період з 01.04.2015 по 31.08.2015.
В судовому засіданні слідчий підтримала клопотання.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з'явився з невідомих суду причин, хоча про місце та час розгляду справи повідомлявся своєчасно та належним чином.
Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього докази, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Як вбачається з ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Положенням ч.7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без таконго вилучення існує загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів оскільки матеріалами кримінального провадження та клопотанням підтверджений той факт, що документи, про доступ до яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає до задоволення.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_3 , як слідчому та (або) оперативним працівникам: старшому оперуповноваженому оперативного управління Вінницької ОДПІ ОСОБА_4 , оперуповноваженому оперативного управління Вінницької ОДПІ ОСОБА_5 , та іншим особам за її дорученням (постановою), дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » адреса: АДРЕСА_1 ), стосовно інформації по рахункам № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 (валюта - українська гривня), підприємства - TOB TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: відомостей про рух грошових коштів по вказаним рахункам в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів і призначення платежів за період з 01.04.2015 по 31.08.2015; копій документів, що стосуються відкриття та обслуговування вказаних рахунків (заяви на відкриття рахунку; договори; статутні та реєстраційні документи; довіреності на право вчинення юридичних дій від імені службових осіб вказаного підприємства за період з 01.04.2015 по 31.08.2015; протоколів системи "Клієнт-Банк" на паперових та електронних носіях із зазначенням дати та часу з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронного імені користувача, назви операцій та ІР-адреси клієнта; угод та інших документів на підставі яких використовувалась система віддаленого доступу типу "Клієнт-Банк" за період з 01.04.2015 по 31.08.2015; копій документів, які підтверджують надходження коштів на вказані рахунки (платіжні доручення, квитанції або інші документи) за період з 01.04.2015 по 31.08.2015; копій документів, що підтверджують зняття коштів з вказаних рахунків або подальше їх перерахування контрагентам (чеки, платіжні доручення та т.п.) за період з 01.04.2015 по 31.08.2015; копій карток з зразками підписів осіб, які мають (мали) право користування вказаними рахунками.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: