Справа №127/21728/15-к
Провадження №1-кс/127/9158/15
17 вересня 2015 року м. Вінниця
Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до копій документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю та свідчать про відкриття, використання та рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 , відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ), за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -
Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю та свідчать про відкриття, використання та рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 , відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2012 по 31.12.2014 мотивуючи свої вимоги тим, що у нього в провадженні знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №32015020000000046 від 15.05.2015., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що службовими особами ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 ), в період з 01.02.2012 по 31.12.2014 в порушення Податкового кодексу України при проведенні господарських взаємовідносин з підприємствами, в тому числі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ), ухилились від сплати податку на додану вартість в сумі 631 556 грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в значних розмірах.
Крім того встановлено, що директор ПП « ОСОБА_4 » ОСОБА_5 здійснюючи господарську діяльність пов'язану з наданням послуг по будівництву та ремонту приміщень, протягом 2012-2014 отримував кошти з бюджетних організацій на здійснення ремонтних робіт. Фактично всі роботи проводились робітниками ПП « ОСОБА_4 ». Однак, з метою ухилення від сплати податків ОСОБА_5 для здійснення робіт використовував реквізити підприємств з ознаками фіктивності на які перераховував грошові кошти, за нібито проведені субпідрядні роботи.
Відповідно до свідчень директора ПП « ОСОБА_4 » ОСОБА_5 встановлено, що після перерахування коштів замовниками ремонтно-будівельних робіт на банківські рахунки ПП « ОСОБА_4 » дані кошти перераховувались на рахунки субпідрядних організацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПП БФ « ОСОБА_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПП « ОСОБА_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПП « ОСОБА_8 ». В подальшому проконвертовані грошові кошти невстановленими слідством особами виплачувались готівкою робітникам на об'єктах де проводились ремонтні роботи. За співпрацю з вищевказаними підприємствами ОСОБА_5 отримував 5 відсотків з валового доходу від 5 до 10 тис. грн.
Встановлено, що ПП « ОСОБА_4 » здійснювало перерахунок коштів на банківський рахунок № НОМЕР_1 відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО НОМЕР_4 .
Для встановлення осіб які відкривали рахунок; від яких підприємств надійшли кошти на вказаний рахунок, на які підприємства перераховувались кошти, дату і час надходження коштів та списання коштів; осіб, які мають право розпоряджатись рахунком, у т.ч. отримувати з нього грошові кошти, інших обставин вчинення злочину у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю та свідчать про відкриття, використання та рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 , відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ).
Враховуючи, що іншим способом отримати документи не можливо та приймаючи до уваги те, що інформація, яка міститься на даних документах має значення для розслідування кримінального провадження та може мати доказове значення по даному факту, слідчий звернувся до суду з клопотанням. В судовому засіданні слідчий просив клопотання задовольнити.
Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього докази, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Як вбачається з ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Положенням ч.7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без таконго вилучення існує загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », які містять відомості, що становлять банківську таємницю та свідчать про відкриття, використання та рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 , відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ) оскільки матеріалами кримінального провадження та клопотанням підтверджений той факт, що інформація, про доступ до якої клопоче слідчий зберігається на ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а також має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає до задоволення.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_3 або іншим уповноваженим особам, які будуть діяти на підставі його доручення на тимчасовий доступ до копій документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_4 , АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_5 ), які містять відомості, що становлять банківську таємницю та свідчать про відкриття, використання та рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 , відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ), а саме: інформації на паперових носіях та в електронному вигляді про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 за період з 01.01.2012 по 31.12.2014 з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом (годиною, секундою) проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня;
- документів, на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » використовувало названий рахунок (договорів банківського рахунку; карток із зразками підписів та відбитком печатки; наказів про призначення службових осіб; довіреностей, наданих до банку уповноваженими особами підприємства; угод та інших документів, на підставі яких використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-Банк» («Банк-Клієнт») за період з 01.01.2012 по 31.12.2014.
- протоколів системи «Клієнт-Банк» («Банк-Клієнт») на паперовому та електронному носіях по рахунку № НОМЕР_1 за період з 01.01.2012 по 31.12.2014 з зазначенням дати та часу з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронного імені користувача, назви операції, ІР-адреси клієнта та провести їх вилучення (виїмку).
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: