Справа №127/21835/15-к
Провадження №1-кс/127/9219/15
17 вересня 2015 року м. Вінниця
Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю ОСОБА_3 , розглянувши клопотання начальника 3-го відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -
Начальник 3-го ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мотивуючи свої вимоги тим, що у нього в провадженні знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №32013010000000192 від 24.09.2013, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 205, ч. 3 ст. 191, ч. 3 ст. 212 КК України. Слідчий своє клопотання мотивував наступним: ОСОБА_4 та інші особи створили або придбали ФГ « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_4 ) з метою прикриття незаконної діяльності та заволоділи, шляхом використання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_5 ) коштами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_6 ) в сумі 1 296 000 грн.
Крім цього, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_4 ) під час здійснення фінансово-господарської діяльності, у період часу з 01.08.2013 по 31.10.2013, шляхом завищення податкового кредиту з ПДВ, внаслідок проведення безтоварних господарських операцій із постачання товарів (робіт, послуг) із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_7 ), ФГ « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), умисно ухилились від сплати податку на додану вартість в сумі 3713335,4 грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах.
В ході досудового розслідування встановлено, що організацією фіктивного підприємництва, конвертацією грошових коштів в готівку підконтрольних фіктивних СГД займався ОСОБА_4 . Проведенням реєстраційних змін в установчих документах фіктивних транзитних та сільськогосподарських підприємств займалась громадянка ОСОБА_7 .
Крім того, в ході допитів в якості свідків директор ФГ « ОСОБА_6 » та директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 показав, що жодного відношення до господарської діяльності вказаних юридичних осіб не має, а також те, що йому невідома особа ОСОБА_7 якій він не надавав будь-яких довіреностей.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 постійно користується номером мобільного телефону НОМЕР_8 .
Зважаючи на вищевикладене, а також, що отримання в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у друкованому та електронному вигляді, які містять інформацію про власника абонента, виписку руху вхідних та вихідних телефонних дзвінків, вхідних, вихідних СМС повідомлень, даних про другого співрозмовника, дати, часу, тривалості, напрямку дзвінка з прив'язкою до базових станцій та з зазначенням адреси їх розташування по таких абонентах стільникового зв'язку мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_8 , може допомогти в розкриті вказаних кримінальних правопорушень, слідчий просив клопотання задовольнити.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з'явився з невідомих суду причин, хоча про місце та час розгляду справи повідомлявся своєчасно та належним чином. Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього докази, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл начальнику 3-го ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_3 , або іншим працівникам ГУ ДФС, які будуть діяти на підставі його доручення (постанови), на тимчасовий доступ до документів та предметів (носіїв інформації) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_9 , АДРЕСА_1 ), у друкованому та електронному вигляді, які містять інформацію про власника абонента, виписку руху вхідних та вихідних телефонних дзвінків, вхідних, вихідних СМС повідомлень, даних про другого співрозмовника, дати, часу, тривалості, напрямку дзвінка з прив'язкою до базових станцій та з зазначенням адреси їх розташування по абоненту стільникового зв'язку мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_8 .
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: