Постанова від 13.04.2010 по справі 4-153/2010

Київський районний суд м. Полтави

м. Полтава, пров. Хорольський, 6, 36034, (0532) 66-17-63

ПОСТАНОВА

IMEHE М УКРАЇНИ

Справа № 4 - 153/2010

13 квітня 2010 року Суддя Київського районного суду м. Полтави Турченко Т.В., розглянувши подання старшого слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА у Полтавській області ОСОБА_1 про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий ОВС СВ ПМ ДПА у Полтавській області підполковник податкової міліції ОСОБА_1 звернувся в суд з поданням, погодженим з прокурором, про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів, іде складають банківську таємницю.

Посилався на знаходження в провадженні кримінальної справи № 09238016, порушеної стосовно ОСОБА_2, за ознаками злочину, передбаченого ч. З ст. 212, ч., ч. 1, 2 ст. 366, ч.І ст. 202, ч. ч. 1,3 ст. 358 КК України.

Просив надати дозвіл на розкриття банківської таємниці і проведення виїмки оригіналів документів у відділенні ..Полтавська обласна дирекція“ ПАТ КБ «Правекс-банк" (МФО 321983) по розрахунковому рахунку ТОВ ..Енергоальянс".

Суд, дослідивши матеріали подання, приходить до висновку, що подання підлягає задоволенню, оскільки є підстави вважати, що в зазначеній банківській установі містяться дані, що мають доказове значення для справи та необхідні для забезпечення повного та об'єктивного проведення досудового слідства по кримінальній справі..

Керуючись ст.178, 179 КПК України, ст. 62 Закону України „Про банки і банківську діяльність”, суд, -

ПОСТАНОВИВ:

Подання задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці і проведення виїмки оригіналів документів у відділенні „Полтавська обласна дирекція” ПАТ КБ „Правекс-банк” (МФО 321983), м. Полтава, м-н Незалежності, 20, по розрахунковому рахунку ТОВ „Енергоальянс” (код за ЄДРПОУ 31618637) № 2600801980387 (українська гривня):

•Регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них із зазначенням повних даних контрагентів, дат та часу перерахування коштів, сум перерахування, цілей платежів за весь період їх використання;

•Документів про суми відкритих кредитних лімітів по банківському рахунку за весь період його використання;

•Документів по операціях, які були проведені на користь і за дорученням вказаного клієнта банку, здійснених ним угодах за весь період використання банківського рахунку;

•Оригіналів документів про відкриття зазначеного рахунку;

•Платіжних доручень, грошових чеків по банківському рахунку.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя Київського районного

суду м. Полтави Т.В.Турченко