Справа № 405/6496/15-к
1-кс/405/1818/15
30 вересня 2015 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_2 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015120010000014 від 10.02.2015 року, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », -
слідчий за погодженням із прокурором звернувся до суду з клопотанням, у якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Також заявлено клопотання про надання розпорядження щодо вилучення зазначених документів в оригіналах для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
При розгляді слідчим суддею клопотання слідчий підтримав його повністю, на обґрунтування існування в електронному вигляді документів, що містять відомості про рух коштів, послався на положення постанови НБУ №254 від 18.06.2003 року “Про затвердження положення про організацію операційної діяльності в банках України”.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до суду не з'явився, про причини неприбуття не повідомив, що відповідно до ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.
Судом встановлено, що в провадженні СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження №32015120010000014 від 10.02.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч.2, 3 ст.212 КК України.
Вказані обставини підтверджуються витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015120010000014 від 10.02.2015 року та матеріалами клопотання, якими слідчим обґрунтовує необхідність тимчасового доступу до вказаних вище документів.
В клопотанні слідчим зазначено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період з серпня по грудень 2014 року здійснюючи фінансово - господарську діяльність підприємства, щодо реалізації товарно-матеріальних цінностей контрагентам на загальну суму 13 324,5 тис. грн. та не відобразивши вказані обсяги реалізації та податкові зобов'язання з податку на додану вартість на загальну суму 2 220,7 тис. грн. ПДВ шляхом неподання податкових декларацій з ПДВ до податкового органу, умисно ухилились від сплати податку на додану вартість на вказану суму, що призвело до ненадходження в бюджет держави коштів у великих розмірах.
Заслухавши слідчого та вивчивши надані стороною кримінального провадження матеріали вважаю необхідним задовольнити клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів частково.
Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Ч.5 ст.163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч.7 ст.164 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати , що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.
Надані до суду матеріали свідчать, що зазначені в клопотанні слідчого документи, дійсно перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а тому мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які в них містяться, можливо використати як докази, а обставини, які передбачається довести за їх допомогою, неможливо довести іншими способами.
За таких обставин відзначається наявність передбачених законом підстав для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до вказаних документів.
При цьому, слідчий у поданому до суду клопотанні (в частині, яка стосується вилучення договорів, в яких маються зразки підписів фізичних осіб - клієнтів банку, зокрема ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 ) довів наявність достатніх підстав вважати, що без вилучення вказаних вище речей та документів до яких просить надати слідчий, не буде досягнуто мету отримання доступу, зокрема проведення почеркознавчої експертизи по кримінальному провадженню, за таких обставин наявні підстави для надання розпорядження про вилучення документів в оригіналах.
Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, -
клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_2 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015120010000014 від 10.02.2015 року, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »- задовольнити частково.
Надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів щодо відкриття та обслуговування рахунків фізичних осіб ОСОБА_3 (інд.код НОМЕР_2 ) р/р № НОМЕР_3 , ОСОБА_4 (інд. код НОМЕР_4 ) р/р № НОМЕР_5 , ОСОБА_5 (інд. код НОМЕР_6 ) р/р № НОМЕР_7 , ОСОБА_6 (інд. код НОМЕР_8 ) р/р № НОМЕР_9 , ОСОБА_7 (інд. код НОМЕР_10 ) р/р № НОМЕР_11 , ОСОБА_11 (інд.код НОМЕР_12 ) р/р№ НОМЕР_13 , ОСОБА_9 (інд. код НОМЕР_14 ) р/р № НОМЕР_15 , ОСОБА_10 (інд. код НОМЕР_16 ) р/р № НОМЕР_17 ,які перебувають у володінні в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 адреса: АДРЕСА_1 ), а саме до документів, які містять відомості про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів по рахунках ОСОБА_3 (інд.код НОМЕР_2 ) р/р № НОМЕР_3 , ОСОБА_4 (інд. код НОМЕР_4 ) р/р № НОМЕР_5 , ОСОБА_5 (інд. код НОМЕР_6 ) р/р № НОМЕР_7 , ОСОБА_6 (інд. код НОМЕР_8 ) р/р № НОМЕР_9 , ОСОБА_7 (інд. код НОМЕР_10 ) р/р № НОМЕР_11 , ОСОБА_11 (інд.код НОМЕР_12 ) р/р№ НОМЕР_13 , ОСОБА_9 (інд. код НОМЕР_14 ) р/р № НОМЕР_15 , ОСОБА_10 (інд. код НОМЕР_16 ) р/р № НОМЕР_17 , за період з моменту відкриття рахунків по 25.08.2015 року;
-протоколів обліку інформації системи «Клієнт-Банк» перетворених електронними засобами у візуальну форму і роздрукованих на паперовому носії, з відображенням ІР-адреси з якої вказаний клієнт користувався Інтернетом і при цьому надсилав до банку платіжні документи, а також порядковий номер транзакції на сервері банку (ID), ім'я користувача (логін -USERED), операційна система клієнта (OS), програмне забезпечення за допомогою якого здійснюється з'єднання клієнта з системою, тобто клієнтська програма банківської установи (BROWSER);
-заяв про відкриття (закриття) рахунків, договорів розрахунково-касового обслуговування рахунків, корінців повідомлень від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, довідок про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, статутних документів, копій паспортів засновників та директорів підприємства, копій довідок фізичних осіб платників податків, довідки форми 4-ОПП;
-договорів про порядок проведення електронних платежів за допомогою системи „Клієнт-Банк” ;
-заяв на встановлення системи „Клієнт-Банк”, актів інсталяції системи Інтернет-Клієнт-Банк, регенерації ключів, акт виконаних робіт, яким підтверджено факт встановлення системи Клієнт-Банк та передачі банком електронного шифру (ключа) уповноваженому представнику підприємства з зазначенням адрес, в т.ч. електронних, та телефонів за якими встановлено та через які здійснювався зв'язок з сервером банку по вказаних рахунках, акти регенерації ключів;
-довіреності на осіб, які мають право отримувати як на паперовому носії так і в електронному вигляді відомості, інформацію про рух коштів по рахунку, отримувати готівкові кошти, чекові книжки;
-карток із зразками підписів фізичних осіб, що діяли на протязі періоду з моменту відкриття рахунку, а також наявні копії паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами;
-платіжних доручень, в т.ч. на сплату податків, зборів, обов'язкових платежів по рахунку;
-заяв на видачу готівки;
-заяв на отримання чекових книжок по рахунках;
-чеків на отримання готівкових коштів та платіжних доручень по рахункам вказаних фізичних осіб;
-договорів поворотної (безповоротної) фінансової допомоги (позики), кредитів наданих чи отриманих вище вказаними фізичними особами.
Надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_2 розпорядження на вилучення оригіналів договорів, в яких маються зразки підписів фізичних осіб - клієнтів банку, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 .
У наданні розпорядження про надання можливості вилучення інших речей та документів в оригіналах - відмовити.
Строк дії ухвали визначити до 30.10.2015 р.
Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала не оскаржується.
Суддя ОСОБА_1