Справа № 138/2507/15-к
Провадження №:1-кс/138/279/15
02 жовтня 2015 року м.Могилів-Подільський Слідча суддя Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю:
секретаря судового засідання ОСОБА_2
слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши у закритому судовому засіданні в залі судових засідань Могилів-Поділь-ського міськрайонного суду клопотання слідчого СВ Могилів-Подільського МВ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю за матеріалами кримі-нального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015020220000710 від 05.09.2015,
10.09.2015 слідчий СВ Могилів-Подільського МВ УМВС України у Вінницькій об-ласті ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Могилів-Подільської міжрайпрокуратури ОСОБА_4 звернувся до міськрайсуду з вказаним клопотанням, мотивуючи його таким.
Досудовим слідством встановлено, що 04.09.2015 до Могилів-Подільського МВ УМВС України у Вінницькій області, надійшло повідомлення від громадянки ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 про те. що 04.09.2015 приблизно о 08:00 год. невідома особа шахрайським шляхом, під приводом звільнення її сина з ОВС, заволоділа її грошовими коштами в сумі 1000 грн. які вона перерахувала через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_2 на картку № НОМЕР_1 .
За вказаним фактом 05.09.2015 розпочато досудове розслідування, відомості про яке, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015020220000710 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Будучи допитаною в якості потерпілої, ОСОБА_5 повідомила, що 04.09.2015 вона, як завжди, знаходилась вдома та займалась власними справами. Близько 09:00 год. на її мобільний телефон НОМЕР_2 зателефонував невідомий чоловік, який представився працівником ОВС майором міліції ОСОБА_6 і повідомив, що її син знаходиться в міліції через бійку, а для того щоб його звільнили їй необхідно перевести грошові кошти в сумі 5000 гривень на картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 . Але таких коштів у потерпілої не було, про що вона і повідомила співрозмовника. Після чого, даний чоловік повідомив потерпілій, що їй необхідно перевести кошти, які в неї були на той момент. Згодом, потерпіла пішла в місто, де в продуктовому магазині по АДРЕСА_2 через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перевела грошові кошти в сумі 1000 грн. на картку № НОМЕР_1 . На екрані даного терміналу вона побачила ім'я держателя картки - ОСОБА_7 . Після чого потерпіла зателефонувала до свого сина і зрозуміла, що її ошукали.
Таким чином, невідомий чоловік представившись працівником міліції заволодів грошовими коштами належними ОСОБА_5 в сумі 1000 гривень.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.
Інформація, яка міститься в документах щодо руху коштів з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , дані про власника карти на яку перераховувались грошові кошти, місце зняття коштів чи їх переводу, а також відео та фото фіксація зняття даних коштів з картки на яку було здійснено перевід, знаходиться у Дніпропетровському регіональному управлінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та становить банківську таємницю та згідно п.5 ч.1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці, тому шляхом проведення інших слідчих дій та в інший спосіб її отримати не представляється можливим, окрім як шляхом тимчасового доступу до документів, що полягає в можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії чи вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Так як існує можливість знищення або зміни даних, що міститься в зазначених вище документах, внаслідок обмеженого терміну зберігання даних документів, а також можливості зміни чи знищення інформації в даних документах працівниками ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », тому дані документи необхідно вилучити.
Проведеними по справі слідчими діями на даний час встановити осіб, причетних до вчинення даного правопорушення не представилось можливим, а отримані відомості щодо номеру картки на яку було здійснено перевід грошових коштів та дані про власника даної карти, відео та фото фіксація зняття даних коштів з картки на яку було здійснено перевід, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні самостійно або в сукупності з іншими доказами та можуть мати суттєве значення для з'ясування обставин злочину та встановлення осіб, які його вчинили.
В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав.
Прокурор та представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », будучи належним чином повідомлені про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з'явились з невідомих суду причин, що не перешкоджає розгляду клопотання.
Дослідивши зміст клопотання з додатками, заслухавши слідчого, слідча суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.
Так, клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які міс-тять охоронювану законом таємницю, відповідає вимогам ст.ст.160, 162 КПК України.
Слідчим доведено, що документи з інформацією про рух коштів з вказаної вище банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зберігаються у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у АДРЕСА_3 та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, і необхідність їх вилучення.
Враховуючи викладене вище та керуючись ст.ст.131, 132, 159-163 КПК України, слідча суддя
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та надати слідчому СВ МВ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, а саме: руху коштів з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , дані про власника карти, на яку перераховувались кошти, місце зняття коштів чи їх переводу, а також відео та фото фіксація зняття даних коштів з картки на яку було здійснено переказ та можливість вилучення даних документів.
Дана ухвала діє до 02.11.2015, включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на до-ступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідча суддя: ОСОБА_8