Справа № 1-кс/760/2254/13
№ 760/12488/13- к
12 червня 2013 року м. Київ
Слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Бурлака О.В., при секретарі: Глушковій О.О., за участю старшого слідчого СВ Солом'янського РУ ГУМВС України в м. Києві Вовк А.В., розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 42013110090000120 від 12.04.2013 року, старшим слідчим слідчого відділу Солом'янського РУ ГУМВС України в м. Києві майором міліції Вовк А.В. і погоджене старшим прокурором прокуратури Солом'янського району м. Києва Столярчук С.О. клопотання про застосування заходів кримінального провадження, а саме тимчасовий доступ до речей і документів, -
До Солом'янського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого СВ Солом'янського РУ ГУМВС України в м. Києві майора міліції Вовк А.В., яке погоджене старшим прокурором прокуратури Солом'янського району м. Києва Столярчук С.О., про застосування заходів кримінального провадження шляхом надання тимчасового доступу до документів, а також надання розпорядження про вилучення оригіналів облікової справи (реєстраційна та звітна частини) ТОВ «Софор» (МФО 328168, код за ЄДРПОУ 19220618), які перебувають в ДПІ у Комінтернівському районі Головного управління Міністерства доходів і зборів у Одеській області за адресою: Одеська обл., смт. Комінтернівське, просп. 40-річчя Визволення, 2-А.
Дане клопотання обґрунтоване тим, що в провадженні слідчого відділу Солом'янського РУ ГУМВС України в м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42013110090000120 від 12.04.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, за фактом внесення неправдивих відомостей до акту про надання послуг від 31.01.2013 року службовими особами КП «Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Солом'янського району м. Києва».
Досудовим розслідуванням встановлено, що до Солом'янського РУ ГУМВС України в м. Києві з прокуратури Солом'янського району міста Києва надійшли матеріали перевірки законності використання бюджетних коштів у діяльності КП «Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Солом'янського району м. Києва».
Встановлено, що 20.12.2012 року між ТОВ «Софор», в особі ОСОБА_3, та КП «Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Солом'янського району м. Києва», в особі ОСОБА_4, було укладено договір № 5/м про надання послуг техніки. Відповідно до акту про надання послуг від 31.01.2013 року, підписаного від імені ТОВ «Софор» ОСОБА_3 та КП «Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Солом'янського району м. Києва» ОСОБА_4, ТОВ «Софор» надав послуги асфальтоукладчика на об'єктах асфальтування у Солом'янському районі м. Києва: вул. Волгоградська, 4 - вул. Неходи, 3-5; вул. Виборзька, 59А - вул. Гарматна, 21/30; вул. Радченка 8-14; просп. Комарова, 30/28; вул. Деснянська, 19 - вул. Гетьмана, 30А. Всього надано послуг на суму 63 675,12 грн., в т.ч. 10 612,52 грн. ПДВ. Відповідно до пояснень начальника КП «Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Солом'янського району м. Києва» ОСОБА_5 встановлено, що у період часу з 20.12.2012 року по 31.01.2013 року підприємство послуг асфальтоукладчика від ТОВ «Софор» не отримувало, роботи по асфальтуванню об'єктів не виконувало. Таким чином, головний інженер КП «Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Солом'янського району м. Києва» ОСОБА_4, будучи службовою особою, достовірно знаючи, що КП «Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Солом'янського району м. Києва» послуги асфальтоукладчика у період з 20.12.2012 р. по 31.01.2013 р. від ТОВ «Софор» не отримувало, вніс до акту про надання послуг від 31.01.2013 року неправдиві відомості щодо отримання таких послуг.
Встановлено, що ТОВ «Софор» (код ЄДРПОУ 19220618) зареєстроване Комінтернівською районною державною адміністрацією Одеської області за адресою: 67570, Одеська область, Комінтернівський район, смт. Чорноморське, вул. Гвардійська, 63 (тел. +38(0482) 259-10-04), директор ОСОБА_3.
Так, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості під час розслідування кримінального провадження, зокрема для отримання відомостей з документів, які можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, виникла необхідність у дослідженні документів облікової справи (реєстраційної та звітної частини) ТОВ «Софор» (МФО 328168, код за ЄДРПОУ 19220618).
Одержати в інший спосіб, без рішення суду, доступ до документів ТОВ «Софор», що знаходяться в ДПІ у Комінтернівському районі Головного управління Міністерства доходів і зборів у Одеській області без рішення суду не можливо, а дослідити документи у інший спосіб слідство не має можливості.
Отримані в результаті тимчасового доступу документи, будуть використані лише під час досудового розслідування кримінального провадження № 42013110090000120, а саме при призначенні відповідних експертиз, допитах свідків, при проведенні інших слідчих (розшукових) дій, спрямованих на встановлення особи злочинця.
Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження є достатньо даних, які вказують на те, що документи облікової справи (реєстраційної та звітної частини) ТОВ «Софор» (МФО 328168, код за ЄДРПОУ 19220618) можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та розкриття злочину, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів вказаних документів, які перебувають в ДПІ у Комінтернівському районі Головного управління Міністерства доходів і зборів у Одеській області за адресою: Одеська обл., смт. Комінтернівське, просп. 40-річчя Визволення, 2-А, а також можливість їх вилучити.
Враховуючи вищевикладене, слідчий просив клопотання задовольнити.
Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України, після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.
Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав в повному обсязі, просив його задовольнити, зазначив, що його необхідно розглядати без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи (без представника ДПІ у Комінтернівському районі Головного управління Міністерства доходів і зборів у Одеській області), оскільки повідомлення керівництва зазначеної установи про розгляд даного клопотання із великою вірогідністю може призвести до знищення, зміни або приховування відповідних документів з метою ухилитися від відповідальності за вчинення кримінального правопорушення.
Враховуючи матеріали кримінального провадження внесеного до ЄРДР за фактом внесення неправдивих відомостей до акту про надання послуг від 31.01.2013 року службовими особами КП «Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Солом'янського району м. Києва», матеріали клопотання слідчого, з яких вбачається наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення, передання на зберігання невідомим особам вищевказаних оригіналів документів, розгляд клопотання здійснювався за відсутності особи, у володінні якої знаходяться документи, а саме представника ДПІ у Комінтернівському районі Головного управління Міністерства доходів і зборів у Одеській області.
Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, вислухавши доводи слідчого, прихожу до висновку про необхідність задоволення даного клопотання, виходячи з такого.
Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи викладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, прихожу до висновку про необхідність задоволення клопотання сторони кримінального провадження, старшого слідчого СВ Солом'янського РУ ГУМВС України в м. Києві майора міліції Вовк А.В., про застосування заходів кримінального провадження шляхом надання тимчасового доступу до документів, а також надання розпорядження про вилучення оригіналів облікової справи (реєстраційна та звітна частини) ТОВ «Софор» (МФО 328168, код за ЄДРПОУ 19220618), які перебувають в ДПІ у Комінтернівському районі Головного управління Міністерства доходів і зборів у Одеській області за адресою: Одеська обл., смт. Комінтернівське, просп. 40-річчя Визволення, 2-А, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, суд -
Клопотання сторони кримінального провадження, старшого слідчого СВ Солом'янського РУ ГУМВС України в м. Києві майора міліції Вовк А.В. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Солом'янського РУ ГУМВС України в м. Києві майору міліції Вовк Артему Вікторовичу тимчасовий доступ до документів, а також надати розпорядження про вилучення оригіналів облікової справи (реєстраційна та звітна частини) ТОВ «Софор» (МФО 328168, код за ЄДРПОУ 19220618), які перебувають у володінні ДПІ у Комінтернівському районі Головного управління Міністерства доходів і зборів у Одеській області за адресою: Одеська обл., смт. Комінтернівське, просп. 40-річчя Визволення, 2-А.
Зобов'язати ДПІ у Комінтернівському районі Головного управління Міністерства доходів і зборів у Одеській області, що знаходиться за адресою: Одеська обл., смт. Комінтернівське, просп. 40-річчя Визволення, 2-А, надати доступ до оригіналів вищевказаних документів ТОВ «Софор» (МФО 328168, код за ЄДРПОУ 19220618) з можливістю їх вилучення.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в цій ухвалі документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя О.В. Бурлака