Справа № 1-кс/760/841/13
№ 760/5634/13- к
20 березня 2013 року слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Бурлака О.В., при секретарі: Сіроштан О.В., за участю старшого слідчого з ОВС ВРОВС СУ ОДПС - ЦО з обслуговування ВПП ДПС Проданика І.В., розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 32012000000000088 від 06 грудня року, старшим слідчим з особливо важливих справ Слідчого управління Окружної ДПС - Центрального офісу з ОВПП ДПС Продаником І.В. і погоджене старшим прокурором відділу прокуратури м. Києва Барабаш Д.В. клопотання про застосування заходів кримінального провадження, а саме тимчасовий доступ до речей і документів, -
До Солом'янського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ Слідчого управління Окружної ДПС - Центрального офісу з ОВПП ДПС Проданик І.В., яке погоджене старшим прокурором відділу прокуратури м. Києва Барабаш Д.В., про застосування заходів кримінального провадження шляхом надання тимчасового доступу до речей і документів, а також надання розпорядження про вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні нотаріуса Донецького міського нотаріального округу Донецької області ОСОБА_4, за адресою: 83003, АДРЕСА_1, а саме: статуту ТОВ «Херсонавтотранс», затвердженого 12.01.2011 року (зареєстрований в реєстрі за №25); протоколу № 3/2011 загальних зборів учасників ТОВ «Херсонавтотранс» від 11.01.2011 р. та додатку до нього; протоколу № 2/2011 загальних зборів учасників ТОВ «Херсонавтотранс» від 10.01.2011 р. та додатку до нього; протоколу № 1/2011 загальних зборів учасників ТОВ «Експедиція України» від 10.01.2011 р. та додатку до нього; протоколу № 1/2011 загальних зборів учасників ТОВ «Сталепромислова компанія» від 10.01.2011 р. та додатку до нього; рішення загальних зборів акціонерів ПАТ «ДЛ-Холдинг» від 10.01.2011 р., щодо продажу ТОВ «Сталепромислова компанія» 2% частки в статутному капіталі ТОВ «Херсонавтотранс», які належали ПАТ «ДЛ-Холдинг»; протоколу загальних зборів учасників ТОВ «Східно українські промислові технології» №1/2011 від 10.01.2011 р.; договору купівлі-продажу частки у Статутному капіталі ТОВ «Херсонавтотранс» від 11.01.2011 року між ПАТ «ДЛ-Холдинг» та ТОВ «Сталепромислова компанія» (зареєстрований в реєстрі під №21); договору купівлі-продажу частки у Статутному капіталі ТОВ «Херсонавтотранс» від 11.01.2011 року між ТОВ «Східно українські промислові технології» та ТОВ «Експедиція України» (зареєстрований в реєстрі під №22); інших документів, які свідчать про вчинення правочинів з корпоративними правами (частками у статутному капіталі) ТОВ «Херсонатотранс», в період 2009-2011 років.
Дане клопотання обґрунтоване тим, що в провадженні слідчим управлінням Окружної державної податкової служби - Центрального офісу з обслуговування великих платників податків Державної податкової служби проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32012000000000088, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 06 грудня 2012 року, відносно ОСОБА_5 за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209 КК України.
Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що директор ПП «Плодове» ОСОБА_5 зловживаючи своїм службовим становищем, діючи за попередньою змовою з іншими особами використав паспорт померлого громадянина України на ім'я ОСОБА_6, та у період з 11.06.09 р. по 21.07.09 р. підробив документи ТОВ «Херсонавтотранс», а також заволодів частками у Статутному капіталі учасників ТОВ «Херсонавтотранс», що належали громадянам ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, а також часткою, яка безпосередньо перебувала у володінні зазначеного Товариства, а всього на суму 859 070 грн., що становило 100% статутного капіталу ТОВ «Херсонавтотранс». Вказаними діями ОСОБА_5 спричинив збитки власникам вказаного товариства у особливо великому розмірі, чим скоїв злочин передбачений ч. 5 ст. 191 КК України.
Крім того, ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, здійснив продаж частки у статутному капіталі ТОВ «Херсонавтотранс» в розмірі 20%, що складає 171 814 грн. в адресу ПП «Укртеплоторг» та продаж частки у статутному капіталі ТОВ «Херсонавтотранс» в розмірі 80%, що складає 687 256 грн. в адресу ТОВ «Промстройкомплект», вчинивши правочини з майном (корпоративними правами) одержаним внаслідок вчинення злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, вчинив легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, за попередньою змовою групою осіб, тобто злочин передбачений ч. 2 ст. 209 КК України.
Продовжуючи свій злочинний намір, з метою маскування своєї злочинної діяльності ОСОБА_5, в подальшому, здійснив продаж часток у Статутному капіталі ТОВ «Херсонавтотранс» підприємствами ТОВ «Промстройкомплект» та ПП «Укртеплоторг» на підприємства АТЗТ «ДЛ -Холдинг», ТОВ «Східно-українські промислові технології», ТОВ «Експедиція України» та ТОВ «Сталепромислова компанія». Таким чином, вчинив правочини з майном (корпоративними правами) одержаними внаслідок вчинення злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Так, в ході досудового розслідування встановлено, що документи, які свідчать про вчинення правочинів з майном здобутим злочинним шляхом - корпоративними правами ТОВ «Херсонавтотранс», а саме їх продаж ПП «Плодове» підприємствам ТОВ «Промстройкомплект» та ПП «Укртеплоторг», а згодом АТЗТ «ДЛ -Холдинг», ТОВ «Східно-українські промислові технології», ТОВ «Експедиція України» та ТОВ «Сталепромислова компанія», а також статутні документи та зміни до них, які вносилися у зв'язку із зміною учасників ТОВ «Херсонавтотранс» та рішення учасників підприємств про купівлю корпоративних прав ТОВ «Херсонавтотранс» нотаріально засвідчувалися у приватних нотаріусів Херсонської, Миколаївської та Донецької областей.
З огляду на викладене, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, які перебувають у володінні нотаріуса Донецького міського нотаріального округу Донецької області ОСОБА_4, за адресою: 83003, АДРЕСА_1, з метою встановлення інших осіб причетних до легалізації майна здобутого злочинним шляхом, встановлення злочинних ролей кожного у вчиненні кримінальних правопорушень, а також встановлення особи організатора та його зв'язку з підозрюваним ОСОБА_5 Отримати в інший спосіб інформацію, що цікавить орган досудового розслідування неможливо.
При зверненні до суду з клопотанням органом досудового розслідування враховано, що на даний час:
- існує обґрунтована підозра щодо вчинення особливо тяжкого кримінального правопорушення;
- потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи;
- буде виконано завдання, для виконання якого слідчий звертається з клопотанням, а саме: вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення істини та важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можуть бути доказами у кримінальному провадженні.
Таким чином, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, а також вилучити речі і оригінали документів, які перебувають у володінні нотаріуса Донецького міського нотаріального округу Донецької області ОСОБА_4, за адресою: 83003, АДРЕСА_1, а саме: документи, які свідчать про вчинення правочинів з майном здобутим злочинним шляхом - корпоративними правами ТОВ «Херсонавтотранс», статутні документи, зміни до них, які вносилися, у зв'язку із зміною учасників ТОВ «Херсонавтотранс» та рішення учасників-підприємств про купівлю корпоративних прав ТОВ «Херсонавтотранс», а також інші документи, які необхідно дослідити в ході досудового розслідування, у разі необхідності провести експертні дослідження та без яких неможливо іншим способом довести обставини, які мають значення для встановлення об'єктивної істини у кримінальному провадженні.
На підставі наведеного, слідчий просив клопотання задовольнити.
Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України, після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.
Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Враховуючи матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32012000000000088 від 06 грудня 2012 року, відносно ОСОБА_5 за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209 КК України, матеріали клопотання слідчого, з яких вбачається наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення, передання на зберігання невідомим особам вищевказаних оригіналів документів, розгляд клопотання здійснювався за відсутності особи, у володінні якої знаходяться документи, а саме нотаріуса Донецького міського нотаріального округу Донецької області ОСОБА_4.
В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання з підстав, викладених у ньому, та просив задовольнити.
Заслухавши пояснення слідчого, розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, прихожу до висновку про необхідність задоволення даного клопотання, виходячи з такого.
Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи викладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, прихожу до висновку про необхідність задоволення клопотання сторони кримінального провадження, старшого слідчого з особливо важливих справ Слідчого управління Окружної ДПС - Центрального офісу з ОВПП ДПС Проданик І.В., про застосування заходів кримінального провадження шляхом надання тимчасового доступу до речей і документів, а також надання розпорядження про вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні нотаріуса Донецького міського нотаріального округу Донецької області ОСОБА_4, за адресою: 83003, АДРЕСА_1, а саме: документів, які свідчать про вчинення правочинів з майном здобутим злочинним шляхом - корпоративними правами ТОВ «Херсонавтотранс», статутних документів, змін до них, які вносилися, у зв'язку із зміною учасників ТОВ «Херсонавтотранс» та рішення учасників-підприємств про купівлю корпоративних прав ТОВ «Херсонавтотранс», а також інших документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, суд -
Клопотання сторони кримінального провадження, старшого слідчого з особливо важливих справ Слідчого управління Окружної ДПС - Центрального офісу з ОВПП ДПС Проданик І.В. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати старшому слідчому з особливо важливих справ Слідчого управління Окружної ДПС - Центрального офісу з ОВПП ДПС Проданик І.В. тимчасовий доступ до речей і документів, а також а також надати розпорядження про вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні нотаріуса Донецького міського нотаріального округу Донецької області ОСОБА_4, за адресою: 83003, АДРЕСА_1, а саме:
- статуту ТОВ «Херсонавтотранс», затвердженого 12.01.2011 року (зареєстрований в реєстрі за №25);
- протоколу № 3/2011 загальних зборів учасників ТОВ «Херсонавтотранс» від 11.01.2011 р. та додатку до нього;
- протоколу № 2/2011 загальних зборів учасників ТОВ «Херсонавтотранс» від 10.01.2011 р. та додатку до нього;
- протоколу № 1/2011 загальних зборів учасників ТОВ «Експедиція України» від 10.01.2011 р. та додатку до нього;
- протоколу № 1/2011 загальних зборів учасників ТОВ «Сталепромислова компанія» від 10.01.2011 р. та додатку до нього;
- рішення загальних зборів акціонерів ПАТ «ДЛ-Холдинг» від 10.01.2011 р., щодо продажу ТОВ «Сталепромислова компанія» 2% частки в статутному капіталі ТОВ «Херсонавтотранс», які належали ПАТ «ДЛ-Холдинг»;
- протоколу загальних зборів учасників ТОВ «Східно українські промислові технології» №1/2011 від 10.01.2011 р.;
- договору купівлі-продажу частки у Статутному капіталі ТОВ «Херсонавтотранс» від 11.01.2011 року між ПАТ «ДЛ-Холдинг» та ТОВ «Сталепромислова компанія» (зареєстрований в реєстрі під №21);
- договору купівлі-продажу частки у Статутному капіталі ТОВ «Херсонавтотранс» від 11.01.2011 року між ТОВ «Східно українські промислові технології» та ТОВ «Експедиція України» (зареєстрований в реєстрі під №22);
- інших документів, які свідчать про вчинення правочинів з корпоративними правами (частками у статутному капіталі) ТОВ «Херсонатотранс», в період 2009-2011 років.
Зобов'язати нотаріуса Донецького міського нотаріального округу Донецької області ОСОБА_4 (адреса: 83003, АДРЕСА_1) надати старшому слідчому з особливо важливих справ Слідчого управління Окружної ДПС - Центрального офісу з ОВПП ДПС Проданик І.В. тимчасовий доступ до оригіналів вищезазначених документів ТОВ «Херсонавтотранс».
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в цій ухвалі документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя О.В. Бурлака