Дело №4-86/12
17 января 2012 года судья Соломенского районного суда г. Киева Губко А.А., рассмотрев представление следователя прокуратуры Соломенского района г. Киева Баки М.П., согласованное с прокурором Соломенского района г. Киева о наложении ареста на имущество, приостановлении расходных операций по счетах и раскрытии банковской тайны, -
Следователь прокуратуры Соломенского района г. Киева Бака М.П. обратился в суд с представлением о наложении ареста на имущество, приостановлении расходных операций по счетах и раскрытии банковской тайны в ПАО «Конверсбанк» (МФО 339339).
В представлении следователя указано, что в прокуратуру Соломенского района г. Киева с прокуратуры города Киева поступило ходатайство Генеральной прокуратуры ОСОБА_1 Республики о предоставлении правовой помощи в рамках уголовного дела № 01-2-00094-11, которое возбуждено в отношении ОСОБА_2, ОСОБА_3 и ОСОБА_4 по ч.2 ст.183, ч.4 ст.24 та ч.3 ст.300 Уголовного кодекса ОСОБА_1 Республики.
Так, 14 ноября 2011 Генеральной прокуратурой ОСОБА_1 Республики возбуждено досудебное расследование № 01-2-00094-11 по факту растраты имущества значительной стоимости АО банка «SNORAS», легализации добытых преступным путем денег и имущества, обманного ведения бухгалтерского учета, злоупотребления в целях получения личной выгоды, подделки документов, причинившей значительный ущерб, т.е. по факту совершения преступлений, предусмотренных ч.2 ст.184, ч.1 ст.216, ч.1 ст.222, ч.2 ст.228 и ч.3 ст.300 Уголовного кодекса ОСОБА_1 Республики.
22 ноября 2011 г. по досудебному расследованию № 01-2-00094-11 прокурором вынесено постановление о признании ОСОБА_3, личный код 35801190372, ІНФОРМАЦІЯ_1, гражданина ОСОБА_1 Республики, подозреваемым в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.183, ч.1 ст.222, ч.2 ст.228 и ч.3 ст.300 Уголовного кодекса ОСОБА_1 Республики, а также ОСОБА_5, личный код 37506201506, ІНФОРМАЦІЯ_2, гражданина ОСОБА_6 Федерации, подозреваемым в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.183, ч.4 ст.24 и ч.3 ст.300 Уголовного кодекса ОСОБА_1 Республики.
С. ОСОБА_4 (л.к. 45806040477, ІНФОРМАЦІЯ_3, зарегистрированная по адресу: ІНФОРМАЦІЯ_4) является супругой Р. ОСОБА_3, также имеет счета в ПАО «Конверсбанк» (МФО 339339), зарегистрированого по адресу: 03141, г. Киев, ул. Соломенская, дом 33.
13 декабря 2011 г. прокурором Генеральной прокуратуры ОСОБА_1 Республики Нийоле Фроловой вынесено постановление о применении временного ограничения прав собственности ОСОБА_4, супруги ОСОБА_3, на принадлежащее ей имущество, находящееся в Украине.
На основании изложенного и принимая во внимание, что С. ОСОБА_4 имеет счета №262080970601 (валюта UAH), №262080970601 (валюта USD) и №262080970601 (валюта EUR) в ПАО «Конверсбанк» (МФО 339339), зарегистрированого по адресу: 03141, г. Киев, ул. Соломенская, дом 33 и учитывая, что у предварительного следствия имеются достаточные данные полагать, что денежные средства, которые аккумулируются на указанных счетах имеют незаконное происхождение и полученные преступным путем, в целях пресечения незаконной деятельности и обеспечения гражданского иска, руководствуясь ст.ст. 14-1, 126, 476 УПК Украины, ст.59 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», -
Представление следователя прокуратуры Соломенского района г. Киева Баки М.П., согласованное с прокурором Соломенского района г. Киева о наложении ареста на имущество, приостановлении расходных операций по счетах и раскрытии банковской тайны в ПАО «Конверсбанк» (МФО 339339), зарегистрированого и находящемуся по адресу: г. Киев, ул. Соломенская, дом 33 - удовлетворить.
Наложить арест на денежные средства С. ОСОБА_4 на счетах № 262080970601 (валюта UAH), № 262080970601 (валюта USD) и № 262080970601 (валюта EUR) в ПАО «Конверсбанк» (МФО 339339).
Остановить расходные операции с денежными средствами, находящимися на счетах № 262080970601 (валюта UAH), № 262080970601 (валюта USD) и № 262080970601 (валюта EUR) в ПАО «Конверсбанк» (МФО 339339) и поступают на указанные счета.
Раскрыть банковскую тайну и обязать должностных лиц ПАО «Конверсбанк» (МФО 339339) предоставить прокуратуре Соломенского района города Киева сведения, об остатке денежных средств, находящихся на счетах № 262080970601 (валюта UAH), № 262080970601 (валюта USD) и № 262080970601 (валюта EUR) в ПАО «Конверсбанк» (МФО 339339), на момент получения постановления суда о наложении ареста, приостановлении расходных операций по счетах и раскрытии банковской тайны.
Постановление обжалованию не подлежит.
Судья: