Справа №712/92/15-к
Провадження №1кс/712/77/15
про тимчасовий доступ до речей і документів,
які містять охоронювану законом таємницю
м. Черкаси 13 січня 2015 року
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю прокурора ОСОБА_2 , старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області капітана податкової міліції ОСОБА_3 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні №32014250000000088 старшим слідчим з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області капітаном податкової міліції ОСОБА_3 , і погоджене прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_2 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, та додані до клопотання матеріали, перевіривши їх, заслухавши думку слідчого ОСОБА_3 та прокурора ОСОБА_2 , -
Слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Черкаській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32014250000000088 від 16.07.2014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що службові особи ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), протягом січня 2012 року - червня 2014 року оформили в зоні діяльності ІНФОРМАЦІЯ_1 в «митному режимі переробки» текстильні матеріали на підставі фіктивних контрактів укладених із компанією ІНФОРМАЦІЯ_2 (Республіка Панама). За умовами «митних режимів переробки» при ввезенні товарів на митну територію України підприємство не сплачувало жодних митних платежів та податку на додану вартість користуючись преференціями. Фактично, зазначені текстильні матеріали були придбані у компаній ІНФОРМАЦІЯ_3 (Республіка Австрія) для використання у власній господарській діяльності і в подальшому виготовлена продукція була реалізована на митній території України.
Таким чином, службові особи незаконно скористались пільгами в митному законодавстві та ухилились від сплати податку на додану вартість в сумі 3 885 тис. грн.
В ході досудового розслідування отримано інформацію від ОУ ГУ Міндоходів у Черкаській області, згідно якої встановлено, що директору ПП « ОСОБА_4 » ОСОБА_5 в здійсненні незаконної діяльності допомагає довірена йому особа по імені ОСОБА_6 , яка здійснює реалізацію продукції вказаного підприємства в м. Києві та користується мобільним номером мобільного телефону НОМЕР_2 .
На даний час з метою швидкого, повного та неупередженного досудового розслідування, виникла необхідність у встановленні особи по імені ОСОБА_6 , місцезнаходження магазинів (салонів) у яких вона здійснює незаконну реалізацію товарів вироблених на ПП « ОСОБА_4 », а тому вказана інформація має доказове значення по кримінальному провадженню та отримати її іншим способом як розкриттям охоронюваної законом таємниці з послідуючим вилученням таких речей і документів не можливо.
Враховуючи, що по кримінальному провадженню має доказове значення розкриття з послідуючою виїмкою в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю щодо з'єднань абонента та SMS повідомлень з відміткою часу та дати дзвінка або повідомлення та належності прив'язки дзвінків до базових станцій за період з 01.01.2014 по 05.01.2015 по мобільному терміналу з телефонним номером: НОМЕР_2 , а також враховуючи, що іншим способом встановити особу по імені ОСОБА_6 , місцезнаходження магазинів у яких вона здійснює незаконну реалізацію товарів, інших осіб з якими вона спілкується щодо здійснення незаконної діяльності не можливо, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -
Задовольнити клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області капітана податкової міліції ОСОБА_3 та надати дозвіл на розкриття охоронюваної законом таємниці та здійснення тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться в оператора телекомунікаційних послуг ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) про зв'язок абонента НОМЕР_2 , надання телекомунікаційних послуг (вхідних, вихідних дзвінків, СМС повідомлень, інформаційні повідомлення мережі, тощо), їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, даних щодо місцезнаходження телефону вказаного абонента, в тому числі з прив'язкою до базових станцій з розшифровкою їх місцезнаходження та координат, тощо, за період часу з 01.01.2014 по 05.01.2015, з можливістю їх вилучення.
Виконання даної ухвали покласти на ст. слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області або іншій особі за його дорученням.
Строк дії даної ухвали встановити 30 діб з моменту її винесення.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Копію ухвали отримав:________________________«____»_______________