Справа №712/520/15-к
Провадження №1кс/712/239/15
про тимчасовий доступ до речей та документів,
які містять охоронювану законом таємницю
м. Черкаси 20 січня 2015 року
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю прокурора ОСОБА_2 , ст. слідчого з ОВС ОСОБА_3 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні №3201425000000104 ст.слідчим з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Черкаській області ОСОБА_3 , та погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_2 , клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, -
Ст. слідчий з ОВС слідчого управляння фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Черкаській області ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.
В клопотанні зазначає, що в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Черкаській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені 04.09.2014 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32014250000000104,за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що в період з 01.07.2013 по 08.07.2013 ОСОБА_4 на свій особистий рахунок № НОМЕР_1 , який відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ) вніс через касу даного банку готівкові кошти з призначенням платежу «Внесення готівки» в сумі 15,5 млн. грн., які в подальшому в період з 02.07.2013 по 01.08.2013 довіреною особою, ОСОБА_5 були зняті через касу вищезазначеної банківської установи.
Дані готівкові кошти на суму 15,5 млн. грн., є прихованими доходами, пов'язаними з легалізацією доходів отриманими злочинним шляхом.
Досудовим розслідуванням встановлено, що на протязі 2013 - 2014 року громадянин ОСОБА_5 , користувався мобільним терміналом з телефонним номером НОМЕР_3 .
З метою встановлення злочинних зв'язків ОСОБА_5 , та підтвердження факту причетності ОСОБА_5 , до вчинення злочину передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України, у кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні інформації, щодо з'єднань та SMS повідомлень з відміткою часу та дати дзвінка або повідомлення та належності прив'язки дзвінків до базових станцій з розшифровкою їх місцезнаходження та координат за період з 01.06.2013 по 30.10.2014 по мобільному терміналу з телефонним номером НОМЕР_3 , яким користується ОСОБА_5 .
Вказана інформація перебуває у володінні службових осіб ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), так як вказане підприємство є оператором, який обслуговує мобільний термінал з номером НОМЕР_3 .
Інформація щодо з'єднань та SMS повідомлень з відміткою часу та дати дзвінка або повідомлення та належності прив'язки дзвінків до базових станцій з розшифровкою їх місцезнаходження та координат за період з 01.06.2013 по 30.10.2014 по мобільному терміналу з телефонним номером НОМЕР_3 , яким користується ОСОБА_5 , має важливе значення для встановлення всіх обставин кримінального провадження, так як за її допомогою можливо встановити осіб, які причетні до вчинення даного кримінального правопорушення.
Дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку учасників процесу, суд вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки в зв'язку з вищевикладеним, враховуючи той факт, що по кримінальному провадженню має доказове значення розкриття з послідуючою виїмкою в ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю щодо з'єднань абонента та SMS повідомлень з відміткою часу та дати дзвінка або повідомлення та належності прив'язки дзвінків до базових станцій за період з 01.06.2013 по 30.10.2014 по мобільному терміналу з телефонним номером НОМЕР_3 , яким користується ОСОБА_5 , а також враховуючи, що іншим способом встановити обставини причетності ОСОБА_5 , до вчинення злочинів передбачених ч. 3 ст. 209 КК України є неможливим, керуючись ст.ст. 160, 163 КПК України, -
Задовольнити клопотання ст. слідчого слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Черкаській області ОСОБА_3 , та надати дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у службових осіб ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , щодо з'єднань абонента та SMS повідомлень з відміткою часу та дати дзвінка або повідомлення та належності прив'язки дзвінків до базових станцій з розшифровкою їх місцезнаходження та координат за період з 01.06.2013 по 30.10.2014 по мобільному терміналу з телефонним номером НОМЕР_3 , яким користується ОСОБА_5 .
Організацію виконання даної ухвали покласти на ст. слідчого СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області ОСОБА_3 або на іншу особу за його дорученням.
Строк дії даної ухвали встановити 30 діб з моменту її оголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1
Копію ухвали отримав:______________________________«____»__________________________