Справа №712/401/15-к
Провадження №1кс/712/190/15
про тимчасовий доступ до речей та документів,
які містять охоронювану законом таємницю
м. Черкаси 17 січня 2015 року
Слідчий суддя Соснівського районного суду м.Черкаси ОСОБА_1 , за участю старшого прокурора прокуратури Черкаського району юриста 1-го класу ОСОБА_2 та старшого слідчого СВ Черкаського РВ УМВС України в Черкаській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 , розглянувши клопотання та матеріали досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12014250270001194 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України, відомості про вчинення якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.11.2014 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
Старший слідчий СВ Черкаського РВ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей, які містять охоронювану законом таємницю.
В клопотанні зазначає, що до Черкаського РВ УМВС України в Черкаській області надійшла заява від ОСОБА_4 , жительки с. Руська Поляна Черкаського району Черкаської області про те, що невстановлена особа шляхом обману та зловживання довірою через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_1 » незаконно отримала грошові кошти в сумі 6750 гривень, за що пообіцяла виплатити певну суму в якості виграшу, але обіцянку не виконала, чим спричинила потерпілій матеріальної шкоди.
В ході проведення досудового розслідування по даному кримінальному провадженні в якості потерпілої допитано ОСОБА_4 , яка пояснила, що 17 жовтня 2014 року вранці донька ОСОБА_5 показала, що на телефон прийшло смс - повідомлення. В якому вказано, про те що вони виграли автомобіль «Форд Фокус» (зміст повідомлення додаю до протоколу допиту на аркуші формату Ф4). У даному повідомленні були вказані номера телефонів № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 . По зазначених номерам вони зателефонували та розпитували за умови акції та чи дійсно вони виграли автомобіль. Їх запевнили що дана інформація є правдивою. Вона повідомила їм що замість автомобіля хоче отримати грошові кошти в сумі 173 990 гривень, нащо їй відповіли, що для цього необхідно буде перекинути на рахунок № НОМЕР_3 - 1% від його вартості. 18 жовтня 2014 року з банкомату, що розташований в с. Геронимівка Черкаського району Черкаської області нею були переслані на вказаний рахунок 1730 гривень. Після чого вона знову зателефонувала на номери телефонів, які вказані в повідомленні, про те невідомі почали запевняти, що потрібно перекинути їм ще 4200 гривень. Вона їм повідомила, що таких коштів в неї немає, але в подальшому за 18 та 19 жовтня 2014 року декількома платежами перерахувала на вказаний вище рахунок ще 5020 гривень. Підтвердженням цього є наявні квитанції. При здійсненні переказу на банкоматі було видно прізвище одержувача ОСОБА_6 .
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема, є :
1. відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України;
2. операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди;
3. фінансово-економічний стан клієнтів;
4. системи охорони банків та клієнтів;
5. інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності;
6. відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна таємниця;
7. інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню;
8. коди, що використовуються банками для захисту інформації.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що розкриття банківської таємниці та доступу до документів мають важливе значення для розслідування кримінального провадження, керуючись ст. ст.. 160-165, 309, 369-372 та 395 КПК України, -
Задовольнити клопотання старшого слідчого СВ Черкаського РВ УМВС України в Черкаській області повністю.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей, які можуть становити банківську таємницю в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_1 , а саме:
- відомості про рух коштів по рахунку № НОМЕР_3 в період часу з 16.10.2014 по час надання відповіді, з розшифровкою призначення платежу, назвою контрагентів і їх повних реквізитів, а також з можливістю вилучення їх копій;
- відомості по рахунку № НОМЕР_3 , зокрема за ким з громадян даний рахунок закріплений в клієнтській базі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з можливістю вилучення копій підтверджуючих документів та його установчих даних;
- відомості по терміналу (банкомат) « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з якого знято грошові кошти в період часу з 16.10.2014 по час надання відповіді, зокрема адреса його розташування з можливістю вилучення копії чека та фото особи, яка знімала кошти у вказаний період часу.
Виконання даної ухвали покласти на слідчого СВ Черкаського РВ УМВС України в Черкаській області, ОСОБА_3 .
Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її отримання виконавцем.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1