Справа №712/17156/14к
Провадження №1кс/712/5730/14
про тимчасовий доступ до речей
м. Черкаси « 23» грудня 2014 року
Слідчий суддя Соснівського районного суду м.Черкаси ОСОБА_1 , за участю прокурора прокуратури ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Придніпровського РВ УМВС України в Черкаській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 , розглянувши матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014250050002892 від 20 листопада 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів.
Перевіривши надані матеріали, заслухавши думку прокурора -
Слідчий СВ Придніпровського РВ УМВС України в Черкаській області старший лейтенант міліції ОСОБА_3 , звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей.
В клопотанні зазначає, що 19.11.2014 року до Придніпровського РВ в м. Черкаси надійшла заява від ОСОБА_4 з проводу того, що 19.11.2014 року з 10.50 годин по 12.50 годин невстановлена особа через телефонну розмову, шляхом шахрайських дій представившись представником РАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та дізнавшись всі данні заявника заволоділа грошовими коштами на суму 15956 грн. Із наданого потерпілим чеку відомо, що грошові кошти були переслані 19.11.2014 року о 12.29 годин та 12.32 годин на номер карти НОМЕР_1 .
20.11.2014 відомості про кримінальне правопорушення були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12014250050002892 за ст. 190 ч. 3 КК України.
В зв'язку із з'ясуванням об'єктивної істини по справі необхідним у кримінальному провадженні на даний час вбачається отримання та дослідження інформації по руху коштів з рахунку № НОМЕР_2 , який відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Згідно ст.60 Закону України " Про банки та банківську діяльність " вказана інформація є банківською таємницею та відповідно до ст.62 ч.1 п.2 зазначеного Закону, розкривається банками за рішенням суду.
Враховуючи викладене, заслухавши доводи слідчого, думку прокурора, які просили задовольнити дане клопотання з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 160- 165, 309, 369- 372 та 395 КПК України, -
Задовольнити клопотання слідчого повністю.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ на розкриття банківської таємниці та тимчасове вилучення роздруківки руху коштів по картковому рахунку ОСОБА_4 за № НОМЕР_2 , який відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що має юридичну адресу: АДРЕСА_1 , із зазначенням контрагентів, призначення платежу (в паперовому та електронному вигляді), за 19.11.2014р.
Одночасно надати інформацію стосовно особи на рахунок якої НОМЕР_1 з рахунку ОСОБА_4 за № НОМЕР_2 були перераховані кошти 19.11.2014 року двома платежами по 3555 грн. та 11999 грн. з наданням копію документів на відкриття даною особою рахунку та рух коштів по ньому, із зазначенням місця зняття грошових коштів, фото із камер спостереження банкоматів, із яких знімались грошові кошти у вказаний період часу.
Виконання ухвали покласти на слідчого СВ Придніпровського РВ УМВС України в Черкаській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 .
Строк дії ухвали 30 діб з дня її винесення.
Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з моменту її проголошення.
Слідчий суддя : ОСОБА_1