Справа №712/17069/14к
Провадження №1кс/712/5687/14
про тимчасовий доступ до речей і документів
« 19» грудня 2014 року слідчий суддя Соснівського районного суду м.Черкаси ОСОБА_1 , за участю начальника відділу управління прокуратури Черкаської області молодшого радника юстиції ОСОБА_2 , старшого слідчого СВ УСБУ в Черкаській області майора юстиції ОСОБА_3 , розглянувши клопотання останнього про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у ПМП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), -
Старший слідчий СВ УСБУ в Черкаській області майор юстиції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів із можливістю їх подальшого вилучення
Клопотання мотивує тим, що слідчим відділом УСБУ в Черкаській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 32014250000000022, внесеного 26.02.2014 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 212, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 209 КК України.
У ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що службові особи ПМП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) при отриманні бюджетних коштів від ІНФОРМАЦІЯ_2 для проведення будівельних робіт на об'єкті «Будівництво Будинку культури на 700 місць в АДРЕСА_1 перерахували вказані кошти наступним субпідрядним організаціям - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПП « ОСОБА_4 » для виконання робіт.
Відповідно до акту дослідження фінансово-господарських операцій ПМП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 30/23-00-16-004/30941807 від 24.02.2014, складеного головним державним ревізором - інспектором відділу боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_5 , в актах здачі-приймання виконаних підрядних робіт форми КБ-2в дане підприємство відображає виплату заробітної плати власним працівникам в сумі 525 тис. грн., хоча згідно поданої звітності (звіт про суми нарахованої заробітної плати) до ДПІ службовими особами ПМП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вказано суму в розмірі 348 тис. грн., тобто завищення суми виплати заробітної плати складає 176 тис. грн.
Крім того, в ході допиту як свідка головний бухгалтер ПМП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 показала, що складала податкову звітність (звіт про суми нарахованої заробітної плати) до ДПІ на підставі табелів звітності робочого часу та відомостей про суми заробітної плати, які зберігаються в ПМП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
З огляду на викладене, з метою повного, всебічного, неупередженого та об'єктивного розслідування кримінального правопорушення, встановлення фактів та обставин відображення в податкових документах ПМП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відомостей щодо нарахування заробітної плати робітників підприємства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів ПМП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: табелів звітності робочого часу, відомостей заробітної плати робітникам ПМП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період жовтня-грудня 2013 року, з можливістю їх вилучення.
Дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку учасників процесу, суд вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки вищезазначені документи містять інформацію, яка має суттєве значення для виявлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 32014250000000022, а саме - встановлення фактів та обставин відображення в податкових документах ПМП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відомостей щодо нарахування заробітної плати робітників підприємства, і в подальшому буде використана як доказ в цьому провадженні.
Керуючись ст.ст. 162, 163, 164 КПК України, -
Клопотання старшого слідчого слідчого відділу УСБУ в Черкаській області майора юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів із подальшим вилученням задовольнити.
Надати слідчим слідчого відділу УСБУ в Черкаській області тимчасовий доступ із подальшим вилученням до оригіналів документів (або їх копій у разі відсутності оригіналів), які знаходяться в ПМП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: табелів звітності робочого часу, відомостей заробітної плати робітникам ПМП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інших документів, де відображається сума заробітної плати працівників підприємства, в період жовтня-грудня 2013 року.
У разі невиконання даної ухвали посадовими особами ПМП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) щодо них можуть настати наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.
Виконання даної ухвали покласти на слідчих слідчої групи у кримінальному провадженні № 32014250000000022: майора юстиції ОСОБА_3 , капітана юстиції ОСОБА_7 , старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_8 та старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_9 .
Строк дії ухвали - 30 діб із моменту її проголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя : ОСОБА_1
Ухвала мені пред'явлена, копію даної ухвали отримав (-ла)
___ _____________ 201__ року
__________________________ / __________________________ /