Справа №712/16828/14к
Провадження №1кс/712/5630/14
про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту
м. Черкаси 16 грудня 2014 року
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю старшого прокурора прокуратури м. Черкаси юриста 1 класу ОСОБА_2 , слідчого СВ Придніпровського РВ м. Черкаси УМВС України в Черкаській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 , а також захисника ОСОБА_4 , та підозрюваного ОСОБА_5 , розглянув винесене у кримінальному провадженні № 12014250050002711 слідчим СВ Придніпровського РВ м. Черкаси УМВС України у Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором прокуратури м.Черкаси ОСОБА_2 , клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , -
16 грудня 2014 року до Соснівського районного суду м. Черкаси звернувся слідчий СВ Придніпровського РВ м. Черкаси УМВС України у Черкаській області старший лейтенант міліції ОСОБА_3 , із клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно ОСОБА_5 .
Вивченням клопотання із долученими до нього додатками та заслуховуванням учасників розгляду клопотання встановлено, в травні 2014 року з метою вчинення шахрайських дій, будучи авторизованим користувачем ресурсу “Slando.ua”, “Всеукраїнський торгівельний центр в Інтернеті”, у Всесвітній мережі Інтернет, створив оголошення де розмістив неправдиву інформацію про продаж мобільного телефону “Iphone 5s 32qb black”,, загальною вартістю 4000 грн. Внісши неправдиву інформацію, достовірно знаючи, що не має можливості виконати перед клієнтами взятих на себе зобов'язань за відсутності рекламованого товару вчинив шахрайські дій відносно ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: в травні 2014 останній відреагував на оголошення про продаж мобільного телефону “Iphone 5s 32qb black”, та виявив бажання придбати його. Після чого при неодноразових телефонних розмовах та листуванні через Інтернет ОСОБА_5 , запевнив потерпілого ОСОБА_6 , що реалізує мобільний телефон до 06.06.2014. Після цього 28.05.2014 ОСОБА_6 перерахував на картку оформлену на ім'я ОСОБА_5 , в ПАТ КБ “Приватбанк”, частину грошових коштів, а саме в сумі 2 000 грн. Отримані кошти ОСОБА_5 перевів в готівку, та витратив їх на власні потреби.
Крім того, в червні 2014 року з метою вчинення шахрайських дій, будучи авторизованим користувачем ресурсу “Slando.ua”, “Всеукраїнський торгівельний центр в Інтернеті”, у Всесвітній мережі Інтернет, створив оголошення де розмістив неправдиву інформацію про продаж мобільного телефону “Iphone 4s 32qb black”, за ціною 4 500,00 гривень. Внісши неправдиву інформацію, достовірно знаючи, що не має можливості виконати перед клієнтами взятих на себе зобов'язань за відсутності рекламованого товару вчинив шахрайські дій відносно ОСОБА_7 , 1983 р.н., а саме: в червні 2014 останній відреагував на оголошення про продаж мобільного телефону “Iphone 4s 32qb black”, та виявив бажання придбати його. Після чого при неодноразових телефонних розмовах та листуванні через Інтернет ОСОБА_5 , запевнив потерпілого ОСОБА_7 , що реалізує мобільний телефон на протязі 35 днів, з моменту надходження грошових коштів, а саме до 22 серпня 2014 року. Після цього 24.06.2014 ОСОБА_7 , перерахував на картку оформлену на ім'я ОСОБА_5 , в ПАТ КБ “Приватбанк”, частину грошових коштів в сумі 2 500, 00 грн. Отримані кошти ОСОБА_5 перевів в готівку, та витратив їх на власні потреби.
Він же, повторно, в червні 2014 року з метою вчинення шахрайських дій, будучи авторизованим користувачем ресурсу “Slando.ua”, “Всеукраїнський торгівельний центр в Інтернеті”, у Всесвітній мережі Інтернет, створив оголошення де розмістив неправдиву інформацію про продаж мобільних телефонів “Iphone 5s 16qb black” та “Iphone 4s 16qb black”. Внісши неправдиву інформацію, достовірно знаючи, що не має можливості виконати перед клієнтами взятих на себе зобов'язань за відсутності рекламованого товару вчинив шахрайські дій відносно ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме: в червні 2014 останній відреагував на оголошення про продаж мобільних телефонів “Iphone 5s 16qb black” та “Iphone 4s 16qb black”, та виявив бажання придбати їх, а саме 8 одиниць товару. Після чого при неодноразових телефонних розмовах та листуванні через Інтернет ОСОБА_5 , запевнив потерпілого ОСОБА_8 , що реалізує мобільні телефони на протязі 35 днів, з моменту надходження грошових коштів. Після цього 04.06.2014, 20.06.2014, 23.06.2014, 26.06.2014, 11.07.2014 та 13.08.2014 ОСОБА_8 , перерахував на картку оформлену на ім'я ОСОБА_5 , в ПАТ КБ “Приватбанк”, та на електронний гаманець НОМЕР_1 , частину грошових коштів, а саме в сумі 15 065 грн. Отримані кошти ОСОБА_5 перевів в готівку, та витратив їх на власні потреби.
Він же, повторно, в липні 2014 року, з метою вчинення шахрайських дій, будучи авторизованим користувачем ресурсу “Slando.ua”, “Всеукраїнський торгівельний центр в Інтернеті”, у Всесвітній мережі Інтернет, створив оголошення де розмістив неправдиву інформацію про продаж мобільного телефону “Iphone 5s 16qb black”, загальною вартістю 2818 грн. Внісши неправдиву інформацію, достовірно знаючи, що не має можливості виконати перед клієнтами взятих на себе зобов'язань за відсутності рекламованого товару вчинив шахрайські дій відносно ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме: в липні 2014 останній відреагував на оголошення про продаж мобільного телефону “Iphone 5 16qb black”, та виявив бажання придбати його. Після чого при неодноразових телефонних розмовах та листуванні через Інтернет ОСОБА_5 , запевнив потерпілого ОСОБА_9 , що реалізує мобільний телефон до 24.08.2014. Після цього 09.07.2014 ОСОБА_9 , перерахував на картку оформлену на ім'я ОСОБА_5 , в ПАТ КБ “Приватбанк”, частину грошових коштів, а саме в сумі 2 820 грн. Отримані кошти ОСОБА_5 перевів в готівку, та витратив їх на власні потреби.
Крім того, ОСОБА_5 , в липні 2014 року з метою вчинення шахрайських дій, будучи авторизованим користувачем ресурсу “Slando.ua”, “Всеукраїнський торгівельний центр в Інтернеті”, у Всесвітній мережі Інтернет, створив оголошення де розмістив неправдиву інформацію про продаж мобільного телефону “Iphone 4s 32qb black”, за ціною 3 800.00 гривень. Внісши неправдиву інформацію, достовірно знаючи, що не має можливості виконати перед клієнтами взятих на себе зобов'язань за відсутності рекламованого товару вчинив шахрайські дій відносно ОСОБА_10 , 1994 р.н., а саме: в липні 2014 останній відреагував на оголошення про продаж мобільного телефону “Iphone 4s 32qb black”, та виявив бажання придбати його. Після чого при неодноразових телефонних розмовах та листуванні через Інтернет ОСОБА_5 , запевнив потерпілого ОСОБА_10 що реалізує мобільний телефон на протязі 10 днів, з моменту надходження грошових коштів. Після цього 09.07.2014 ОСОБА_10 , перерахував на картку оформлену на ім'я ОСОБА_5 , в ПАТ КБ “Приватбанк”, частину грошових коштів в сумі 2 500. 00 грн. Отримані кошти ОСОБА_5 перевів в готівку, та витратив їх на власні потреби.
Він же, повторно, в липні 2014 року, з метою вчинення шахрайських дій, будучи авторизованим користувачем ресурсу “Slando.ua”, “Всеукраїнський торгівельний центр в Інтернеті”, у Всесвітній мережі Інтернет, створив оголошення де розмістив неправдиву інформацію про продаж мобільного телефону “Iphone 5s 32qb black”, загальною вартістю 4967 грн. Внісши неправдиву інформацію, достовірно знаючи, що не має можливості виконати перед клієнтами взятих на себе зобов'язань за відсутності рекламованого товару вчинив шахрайські дій відносно ОСОБА_11 , 1976 р.н., а саме: в липні 2014 останній відреагував на оголошення про продаж мобільного телефону “Iphone 5 s 32qb black”, та виявив бажання придбати його. Після чого при неодноразових телефонних розмовах та листуванні через Інтернет ОСОБА_5 , запевнив потерпілого ОСОБА_11 , що реалізує мобільний телефон до 22 серпня 2014 року. Після цього 14.07.2014 ОСОБА_11 , перерахував на картку оформлену на ім'я ОСОБА_5 , в ПАТ КБ “Приватбанк”, грошові кошті, а саме в сумі 4967 грн. Отримані кошти ОСОБА_5 перевів готівку, та витратив їх на власні потреби.
Крім того, ОСОБА_5 , в червні 2014 року з метою вчинення шахрайських дій, будучи авторизованим користувачем ресурсу “Slando.ua”, “Всеукраїнський торгівельний центр в Інтернеті”, у Всесвітній мережі Інтернет, створив оголошення де розмістив неправдиву інформацію про продаж мобільного телефону “Iphone 4s 32qb black”, за ціною 4963.00 гривень. Внісши неправдиву інформацію, достовірно знаючи, що не має можливості виконати перед клієнтами взятих на себе зобов'язань за відсутності рекламованого товару вчинив шахрайські дій відносно ОСОБА_12 , 1994 р.н., а саме: 17 липня 2014 року останній відреагував на оголошення про продаж мобільного телефону “Iphone 4s 32qb black”, та виявив бажання придбати його. Після чого при неодноразових телефонних розмовах та листуванні через Інтернет ОСОБА_5 , запевнив потерпілого ОСОБА_12 , що реалізує мобільний телефон, до 23 липня 2014 року. Після цього 18.07.2014 ОСОБА_12 , перерахував на картку оформлену на ім'я ОСОБА_5 , в ПАТ КБ “Приватбанк”, грошові кошти в сумі 4963.00 грн. Отримані кошти ОСОБА_5 перевів в готівку, та витратив їх на власні потреби.
Він же, повторно, в липні 2014 року, з метою вчинення шахрайських дій, будучи авторизованим користувачем ресурсу “Slando.ua”, “Всеукраїнський торгівельний центр в Інтернеті”, у Всесвітній мережі Інтернет, створив оголошення де розмістив неправдиву інформацію про продаж мобільного телефону “Iphone 5 16qbk”, загальною вартістю 2750 грн. Внісши неправдиву інформацію, достовірно знаючи, що не має можливості виконати перед клієнтами взятих на себе зобов'язань за відсутності рекламованого товару вчинив шахрайські дій відносно ОСОБА_13 , 1993 р.н., а саме: в липні 2014 останній відреагував на оголошення про продаж мобільного телефону “Iphone 5 16qb”, та виявив бажання придбати його. Після чого при неодноразових телефонних розмовах та листуванні через Інтернет ОСОБА_5 , запевнив потерпілого ОСОБА_13 , що реалізує мобільний телефон до 04.09.2014. 31.07.2014 близько 12 год. 00 хв. ОСОБА_5 зустрівся з потерпілим на площі “Богдана Хмельницького” в м. Черкаси, де останній передав грошові кошти ОСОБА_5 , які він в подальшому в присутності ОСОБА_13 перерахував через “Ibox” на свій картковий рахунок відкритий в ПАТ “КБ” Приватбанк”, а саме в сумі 2750 грн. Квитанцію, про переказ грошових коштів та розписку про виконання зобов'язання на протязі 25 - 35 днів передав ОСОБА_13 . В подальшому отримані кошти ОСОБА_5 перевів в готівку, зобов'язання перед потерпілим не виконав, грошові кошти отримані від останнього витратив на власні потреби.
У вчиненні кримінального правопорушення підозрюється ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженець с. Коробівка, Золотоніського району, Черкаської області, громадянин України, українець, освіта вища, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 та проживаючий за адресою: АДРЕСА_2 , не одружений, який має на утриманні малолітню доньку ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , раніше судимий Соснівським районним судом 27 лютого 2014 року за ст. 190 ч. 3 КК України до чотирьох років позбавлення волі . На підставі ст. 75 КК України звільнений від відбуття покарання з випробуванням 2 роки.
16.09.2014 ОСОБА_5 , було повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст. 190 ч. 3 КК України.
Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні інкримінованого правопорушення повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами в їх сукупності.
Тим самим своїми умисними діями ОСОБА_5 , 1987 р.н., вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ст. 190 ч. 3 КК України, а саме заволодів чужим майном, шляхом обману та проведення незаконних операцій з використанням електронно - обчислювальної техніки.
Дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку учасників процесу, суд вважає, що дане клопотання підляже до задоволення, оскільки підозрюваний ОСОБА_5 , може переховуватись від органів досудового розслідування та незаконно впливати на свідків та потерпілих у кримінальному провадженні.
Керуючись вимогами ст. ст. 32, 131, 132, 176 - 178, 181, 193-194, 196-197, 369-372, 395 КПК України, -
Клопотання слідчого СВ Придніпровського РВ в м. Черкаси старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 , про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , - задовольнити.
Застосувати щодо підозрюваного ОСОБА_5 , запобіжний захід у вигляді домашнього арешту строком на 60 (шістдесят)діб, тобто до 13 лютого 2015 року, включно.
Строк дії домашнього арешту відраховувати з дня винесення ухвали.
Працівники органу внутрішніх справ з метою контролю за поведінкою підозрюваного, який перебуває під домашнім арештом, мають право з”являтися в житло цієї особи, вимагати надати усні чи письмові пояснення з питань, пов”язаних із виконанням покладених на неї зобов'язань, використовувати електронні засоби контролю.
Покласти на підозрюваного ОСОБА_15 , такі обов'язки:
1) Прибувати до кабінету слідчого №407 Придніпровського РВ УМВС в Черкаській області до слідчого ОСОБА_3 , за першою вимогою, а крім того, з періодичністю 1 раз на тиждень по понеділкам з 15-ї до 17-ї години;
2) Перебувати за місцем свого проживання за адресою АДРЕСА_3 Сміла, в період доби з 20.00 год. до 06.00 год., відлучатися з даної адреси лише з дозволу слідчого, прокурора або суду, залежно від стадії кримінального провадження;
3) Повідомляти слідчого, прокурора чи суд, залежно від стадії кримінального провадження, про зміну свого місця проживання.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Апеляційного суду Черкаської області протягом п'яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя : ОСОБА_1
Копію цієї ухвали мені вручено “___” травня 2014 року о “___” год. “___” хв. Одночасно роз'яснено порядок її оскарження.
Підозрюваний ОСОБА_5