Справа №712/16608/14к
Провадження №1кс/712/5561/14
______ СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ____________
про тимчасовий доступ до предметів та документів
та надання дозволу на розкриття банківської таємниці
м. Черкаси 10 грудня 2014 року
Слідчий суддя Соснівського районного суду м.Черкаси ОСОБА_1 за участю прокурора ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянув клопотання про тимчасовий доступ до речей та додані до клопотання матеріали по кримінальному провадженню № 12014250050002870 за ст. 190 ч.1 КК України,-
Слідчий СВ Придніпровського РВ м. Черкаси УМВС України в Черкаській області старший лейтенант міліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання мотивує тим, що 17.11.2014 року до чергової частини Придніпровського РВ м. Черкаси УМВС України в Черкаській області надійшло звернення ОСОБА_4 , 1975 р.н. з приводу того, що останній 05.11.2014 уклав договір поставки селітри з ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) та в подальшому сплатив грошові кошти в сумі 103000 грн, проте останнє умови договору не виконує у зв'язку з чим спричинено матеріальних збитків. ЄО 14169 від 17.11.2014
В ході розслідування було також встановлено, що потерплою стороною було надіслано грошові кошти на рахунок № НОМЕР_2 Харківського ГРУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " МФО НОМЕР_3 . Крім цього в ході слідства було встановлено, що у вказаного підприємства відкрито інші банківські рахунки, а саме, № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_7 , а також № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 відкриті в Харківському ГРУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " МФО НОМЕР_3 .
З метою з'ясування проведення фінансово-господарської діяльності ПП « ОСОБА_5 », виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів по розрахунковим рахункам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , відкритих в Харківському ГРУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " МФО НОМЕР_3 , а саме: роздруківок руху коштів за період з 01.08.2014р. по 09.12.2014р. із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому (електронному) носії, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунках підприємства.
Дослідивши матеріли справи та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку учасників процесу, суд вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки з метою встановлення осіб, причетних до скоєння даного злочину, а також враховуючи відсутність можливості отримати необхідні відомості в інший спосіб, та враховуючи, що в матеріалах провадження достатньо підстав вважати, що вказана інформація має суттєва значення для встановлення важливих обставин в кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про банківські рахунки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , відкритих в Харківському ГРУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " МФО НОМЕР_3 .
Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України та ст. 59, 60, 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність»,-
Клопотання слідчого СВ Придніпровського РВ м. Черкаси УМВС України в Черкаській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 задовольнити.
Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів по розрахунковим рахункам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , відкритих в Харківському ГРУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " МФО НОМЕР_3 , а саме:
- особової (юридичної) справи та документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунків (в тому числі встановлення та обслуговування системи «Клієнт Банк») ПП « ОСОБА_5 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , відкритих в Харківському ГРУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " МФО НОМЕР_3 ;
- щосекундної роздруківки руху коштів з 01.08.2014р. по 09.12.2014р. (включно) із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому (електронному) носії по рахункам ПП « ОСОБА_5 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , відкритих в Харківському ГРУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " МФО НОМЕР_3 ;
- оригіналів карток із зразками підписів та відбитком печатки, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунку підприємства.
Строк дії ухвали становить 30 діб з дня її винесення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя : ОСОБА_1