Справа №712/16290/14к
Провадження №1кс/712/5446/14
про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів
м. Черкаси 10 грудня 2014 року
Слідчий суддя Соснівського районного суду м.Черкаси ОСОБА_1 , за участі старшого слідчого ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання слідчого СВ Соснівського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області ОСОБА_2 , погодженого прокурором прокуратури м. Черкаси ОСОБА_3 , винесеного у кримінальному провадженні 12014250040002963, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.07.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 192 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, -
Слідчий звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, вказуючи, що 24.07.2013 року до Соснівського РВ УМВС України в Черкаській області звернувся гр. ОСОБА_4 з приводу вчинення кримінального правопорушення директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , а саме заподіяння майнової шкоди шляхом обману або зловживання довірою.
За даним фактом 25 липня 2014 року було розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 192 КК України.
В ході здійснення досудового розслідування було встановлено, що між директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 та ОСОБА_4 19.12.2005 був укладений договір про дольову участь у будівництві гаражу за адресою: АДРЕСА_1 .
21.12.2005 ОСОБА_4 на виконання умов договору про дольову участь в будівництві №3 від 19.12.2005, згідно квитанції, вніс на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що був відкритий в ЧФ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » р/р НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 30 300 грн. Та 06.05.2008 згідно доповнення №1 до договору про дольову участь в будівництві №3, відповідно до квитанції, вніс на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , що був відкритий в ЧОФ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_4 , грошові кошти в сумі 4414,96 грн. Однак директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 свої зобов'язання не виконав, гараж не добудував, та зловживаючи довірою заявника ОСОБА_4 привласнив його грошові кошти.
Відповідно до ст. 60 Закону України “Про банк та банківську діяльність ” - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема є :
1. Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;
2. Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;
3. Фінансово-економічний стан клієнтів;
4. Системи охорони банків та клієнтів;
5. Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.
Враховуючи те, що повне, всебічне і об'єктивне з'ясування обставин події можливе після проведення ряду слідчих дій, в тому числі відповідних експертиз, виникла необхідність в здійсненні тимчасового доступу до руху коштів по р/р НОМЕР_1 , що був відкритий в ЧФ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у період з 21.12.2005 по дату закриття рахунку або 27.11.2014, з розшифровкою контрагентів, з зазначенням їх реквізитів та призначення платежу.
Враховуючи, вищевикладене та те, що на даний час володільцем вищевказаної інформації є Черкаське центральне відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_5 ), а також те, що тимчасовий доступ до вказаного рахунку має істотне значення для встановлення істини по справі і в свою чергу є банківською таємницею, керуючись ст.ст. 159, 162, 163-165, 309, 372 КПК України та ст. 59,60,62 ЗУ “Про банки і банківську діяльність ”, -
Задовольнити клопотання та надати слідчому СВ Соснівського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області ОСОБА_2 та СДСБЕЗ Соснівського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів в Черкаському центральному відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_5 ), яке розташоване за адресою АДРЕСА_2 , а саме:
- руху коштів по р/р НОМЕР_1 , що був відкритий в ЧФ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у період з 21.12.2005 по дату закриття рахунку або до 27.11.2014, з розшифровкою контрагентів, зазначенням їх реквізитів, та призначення платежу.
Копію ухвали надати слідчому, в провадженні якого знаходиться справа - для виконання та вручення її відповідальній особі, на яку покладено обов'язок по її виконанню, роз'яснивши їй, що в разі невиконання покладених на неї процесуальних обов'язків, без поважних причин, на неї може бути накладене грошове стягнення.
Виконання ухвали покласти на слідчого СВ Соснівського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області ОСОБА_2 та СДСБЕЗ Соснівського РВ в м.Черкаси УМВС України в Черкаській області.
Ухвала оскарженню не підлягає та діє протягом 30 діб з дня її винесення.
Слідчий суддя : ОСОБА_1