Справа №712/15729/14к
Провадження №1кс/712/5261/14
про тимчасовий доступ до речей та документів
м. Черкаси 24 листопада 2014 року
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю прокурора ОСОБА_2 ст. слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області ОСОБА_3 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 32014250000000104 ст. слідчим з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області ОСОБА_3 і погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_2 клопотання про надання згоди на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали,-
Старший слідчий з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання згоди на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання мотивує тим, що в слідчому управлінні фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Черкаській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №32014250000000104 за фактом легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України
Досудовим розслідуванням по кримінальному провадженню встановлено, що в період з 01.07.2013 по 08.07.2013 ОСОБА_4 на свій особистий рахунок № НОМЕР_1 , який відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ) вніс через касу даного банку готівкові кошти з призначенням платежу «Внесення готівки» в сумі 15,5 млн. грн., які в подальшому в період з 02.07.2013 по 01.08.2013 довіреною особою, ОСОБА_5 були зняті через касу вищезазначеної банківської установи.
Дані готівкові кошти на суму 15,5 млн. грн., є прихованими доходами, пов'язаними з легалізацією доходів отриманими злочинним шляхом.
За даним фактом СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області 04.09.2014 до ЄРДР внесено кримінальне провадження №32014250000000104, за ознаками ч. 3 ст. 209 КК України.
З метою з'ясування обставин відкриття рахунку та здійснення фінансових операцій ОСОБА_4 (і.п.н. НОМЕР_3 ), напрямків перерахування та використання коштів, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також з метою призначення експертних досліджень, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 ОСОБА_4 (і.п.н. НОМЕР_3 ), відкритого в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_2 ), а саме: особової (юридичної) справи та документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунку (в тому числі встановлення та обслуговування системи “Клієнт Банк”), роздруківки руху коштів по рахунку за період з 01.07.2013 по 01.08.2013 із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому носії, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунках підприємства, а також матеріалів записів з камер відео спостереження службових приміщень ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 за 27.06 2013 - 01.08.2013.
Відповідно до ст. 60 Закону України “Про банки та банківську діяльність” - Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема є :
1. Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;
2. Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;
3. Фінансово-економічний стан клієнтів;
4. Системи охорони банків та клієнтів;
5. Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.
Дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку учасників процесу, суд вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки дані про відкриття та обслуговування розрахункового рахунку ОСОБА_4 (і.п.н. НОМЕР_3 ) № НОМЕР_1 відкритого в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_2 ), роздруківка руху коштів по ньому за період з 01.07.2013 по 01.08.2013, особова справа, оригінали карток зі зразками підписів та відбитком печатки, платіжні доручення, грошові чеки, матеріали записів з камер відео спостереження службових приміщень ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " мають істотне значення для встановлення істини по справі і в свою чергу є банківською таємницею, то на підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України та ст. 59, 60, 62 ЗУ “Про банки і банківську діяльність”, -
Задовольнити клопотання ст. слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області ОСОБА_3 .
Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_2 ) з можливістю вилучити документи, що містять банківську таємницю, а саме:
- особової (юридичної) справи та документів, що стосуються відкриття та обслуговування по розрахунковому рахунку ОСОБА_4 (і.п.н. НОМЕР_3 ) № НОМЕР_1 ;
- посекундних роздруківок руху коштів, за період з 01.07.2013 по 01.08.2013, із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та і з зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків), оригіналів карток із зразками підписів та відбитком печатки, платіжних доручень, грошових чеків по розрахунковому рахунку ОСОБА_4 (і.п.н. НОМЕР_3 ) № НОМЕР_1 ;
Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_2 ) з можливістю вилучити матеріали записів з камер відео спостереження службових приміщень ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 за 27.06 2013 - 01.08.2013.
Організацію виконання даної ухвали покласти на старшого слідчого з ОВС слідчого управління ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області ОСОБА_3 або іншу особу за його дорученням.
Термін виконання даної ухвали 30 діб.
Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1