Справа №712/14961/14к
Провадження №1кс/712/4997/14
про тимчасовий доступ до речей та документів
м. Черкаси 07 листопада 2014 року
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю старшого слідчого ОСОБА_2 розглянув клопотання по матеріалам клопотання компетентних органів Королівства Бельгія про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі за фактом електронного піратства (хакерства) та відмивання коштів з номером справи № 2011/104, винесене старшим слідчим СВ Соснівського РВ м. Черкаси УМВС України в Черкаській області майором міліції ОСОБА_2 і погоджене заступником прокурора м. Черкаси юристом молодшим радником юстиції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,-
Розглянувши надані матеріали, заслухавши думку прокурора та слідчого, -
Старший слідчий СВ Соснівського РВ м. Черкаси УМВС України в Черкаській області майор міліції ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання мотивує тим, що yа виконанні в СВ Соснівського РВ перебуває доручення щодо виконання клопотання компетентних органів Королівства Бельгія про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі за фактом електронного піратства (хакерства) та відмивання коштів надійшло до СВ Соснівського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області.
Бельгійська федеральна судова поліція констатувала, що в різних кримінальних справах з'явились випадки шахрайства, пов'язаного з інтернет-банкінгом. Ці факти приписуються міжнародним злочинним організаціям. Учасники збирають конфіденційні дані користувачів банківської системи Інтернет через уражені комп'ютери. Після цього ці дані використовуються для проведення шахрайських банківських операцій через Інтернет без відома клієнта банку. Ця інтернет-сесія дозволяє учасникам перечислити гроші з рахунку цього клієнта на рахунок одного із «банківських мулів». Ці мули, в свою чергу, повинні одержати та перечислити ці гроші третій особі. Судове розслідування стосується великої кількості фактів хакерства, зроблених на шкоду рахунків клієнтів бельгійських та іноземних банків, які мали місце в період, починаючи з липня 2011 року по цей день.
Вкрадені шляхом шахрайських електронних перечислень без відома потерпілих клієнтів, кошти були переведені на банківські рахунки, відкриті в бельгійських чи іноземних банках. Згідно отриманим інструкціям, ці мули одержували гроші готівкою, після чого відправляли гроші через ІНФОРМАЦІЯ_1 чи ІНФОРМАЦІЯ_2 в різні інші країни, включаючи Україну.
У вказаному клопотанні вказано, що одержувачем коштів в Україні був ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований в АДРЕСА_1 .
В указаному клопотанні вказано, що компетентним органам Королівства Бельгія необхідно отримати від представників ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 чи від представників інших систем грошових переказів, розташованих на території України, всі відомості і копії кошторисних документів (бланки отримання, відправлення грошей, копії паспортів) для всіх трансакцій (відправлення та отримання), маючих відношення до громадянина ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований в АДРЕСА_1 , за період з липня 2011 року по цей день.
Приймаючи до уваги вищевикладене, а також той факт, що на даному етапі досудового розслідування отримання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та можуть містити інформацію про рух коштів по наявних у вищевказаних осіб рахунках, інформацію чи отримував вказаний громадянин перекази, переказані через ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 чи від представників інших систем грошових переказів, необхідно для встановлення осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, та з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування та притягнення до відповідальності винуватих осіб, а іншим способом отримати ці дані не можливо.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді. Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді. Відповідно до п. 4 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банк та банківську діяльність» - Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема є : Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; Фінансово-економічний стан клієнтів; Системи охорони банків та клієнтів; Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що розкриття банківської таємниці та доступу до речей і документів має важливе значення для повноти виконання клопотання компетентних органів Королівства Бельгія , керуючись ст. ст. 159-165 , 309, 369- 372 та 395 КПК України КПК України, Європейською Конвенцією про взаємодопомогу у кримінальних справах від 20 квітня 1959 року і зокрема ст.ст. 3, 6 та 15 названої Конвенції та Конвенцією про взаємодопомогу в кримінальних справах між державами-членами Європейського Союзу від 29 травня 2000 року, ст. 59,60,62 ЗУ “Про банк і банківську діяльність ”,
Задовольнити клопотання старшого слідчого СВ Соснівського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області майора міліції ОСОБА_2 та надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів, які можуть становити банківську таємницю в « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що в АДРЕСА_2 , а саме:
- відомості про всі наявні банківські рахунки на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований в АДРЕСА_1 .
- відомості про рух коштів по даних рахунках в період часу з липня 2011 року по теперішній час, з розшифровкою призначення платежу, назвою контрагентів і їх повних реквізитів, а також з можливістю вилучення їх копій.
- відомості про наявність документації (бланки відправлення, отримання грошей, копії паспортів) для всіх трансакцій (відправлення та отримання), маючих відношення до громадянина ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований в АДРЕСА_1 , за період з липня 2011 року по цей день по обслуговуванню за системами грошових переказів ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 чи від представників інших систем грошових переказів, - з можливістю вилучення копій вищезазначеного.
Виконання даної ухвали покласти на старшого слідчого СВ Соснівського РВ в м.Черкаси УМВС України в Черкаській області майора міліції ОСОБА_2 .
Ухвала оскарженню не підлягає і діє протягом 30 діб з дня її винесення.
Слідчий суддя : ОСОБА_1