Справа № 640/15866/15-к
н/п 1-кс/640/6485/15
"11" вересня 2015 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
за участю слідчого - ОСОБА_3 ,
розглянувши в залі судового засідання в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у Харківській області майора податкової міліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 32015220000000054 про накладення арешту на майно, -
10.09.2015 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у Харківській області майора податкової міліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно, вилучене у ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в ході проведення огляду місця події, а саме: халати дитячі «IMPULSE» різного кольору, розміру XL - 60 шт., халати дитячі «IMPULSE» різного кольору, розміру XХL - 60 шт., халати «IMPULSE» різного кольору та розміру - 50 шт., халати жіночі «IMPULSE» різного кольору, розміру ХXL - 60 шт., халати жіночі «IMPULSE» синього кольору, різного розміру - 4 шт., халати жіночі «ELEGANCE» різного кольору, розміру ХXL - 21 шт., халати жіночі «ALBATRE» різного кольору та розміру - 57 шт., халати жіночі «BERCA LIFE» різного кольору та розміру - 21 шт., халати жіночі «ROMEO LIFE» різного кольору та розміру - 6 шт., халати чоловічі «ELEGANCE» різного кольору, розміру ХL - 20 шт., костюми жіночі спортивні «IMPULSE», різного розміру - 18шт, сорочки чоловічі та жіночі «CRAFT» коричневого кольору, різних розмірів - 60 шт., електричні перехідники для «євро» розетки - 990 шт., електромагніти «ЕМИС-5100» - 24 шт., Реле часу пневматичні «РВПМ-72м» - 22 шт., вимикачі автоматичні «АП50Б» - 48 шт.
На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015220000000054 від 01.04.2015 року щодо ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який будучи фізичною особою-підприємцем та відповідальною особою за складання та подачу податкової декларації про майновий стан та доходи, а також відповідальною особою за сплату до бюджету податку на доходи фізичних осіб за період 2014-2015 років, шляхом приховування доходу отриманого від надання послуг з перевезення відправлень (товарно-матеріальних цінностей) до Російської Федерації, скоїв умисне ухилення від сплати податку з доходів фізичних осіб на загальну суму 4 128 тис. грн., у результаті чого були спричинені збитки державі в особливо великих розмірах, та щодо дільничих інспекторів прикордонної служби, які використовуючи своє службове становище, в супереч інтересам служби, за попередньою змовою надали пособницьку допомогу в незаконному переміщенні товарів через Державний кордон в обхід встановлених пунктів пропуску за ознаками складу злочину передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України.
Результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій, які встановленим порядком легалізовані та долучені до матеріалів кримінального провадження для використання в якості доказової бази, встановлено, що громадянин ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на власному автомобілі Рено Трафік, здійснює збирання товарів по місту Харкову у замовників та у відділеннях ТОВ «Нова Пошта» від Інтернет-магазинів, з метою їх подальшої відправки до Російської Федерації, отримуючи при цьому дохід, який приховується від оподаткування.
Так, 08.09.2015 року близько 21 години до СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області надійшло повідомлення, що о 20 год. 15 хвилин прикордонним нарядом в напрямку: населеного пункту Пильна (Україна) - населеного пункту Вергилівка (Російської Фендерації) виявлено рух автомобілю «Рено - Трафік» державний номер НОМЕР_1 , який під'їхав до лінії Державного кордону України в районі інформаційної позначки №1081. Під час вивантаження вантажу з автомобіля та спроби здійснити незаконне переміщення вантажу через Державний кордон з України в Російську Федерацію поза пунктами пропуску двох громадян затримано. При з'ясуванні обставин встановлено, що незаконне переміщення через Державний кордон України товарів народного споживання (товари електричної групи, одяг: чоловічі, дитячі та жіночі халати, кофти) намагались здійснити громадяни України: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що мешкає за адресою: АДРЕСА_1 . та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , що мешкає за адресою: АДРЕСА_2 .
Таким чином, приймаючи до уваги, що при виявленні та фіксуванні обставин вчинюваного кримінального правопорушення, відшукання предмету кримінального правопорушення, в період з 22 год. 05 хв. 08.09.15 по 04 год. 20 хв. 09.09.15 проведено огляд місця події - місцевості між селами Веселе, Пильне та Борисівка Харківського району, яким встановлено що автомобіль Рено Трафік НОМЕР_1 , знаходився на відстані 5 метрів від контрольно-слідової полоси Державного кордону України де були затримані гр. ОСОБА_5 та ОСОБА_7 при спробі незаконного переміщення товарів через державний кордон України, на землі знаходились білі поліестерові мішки з написом «Руслан» та картонні коробки на яких лежали свідоцтво про реєстрацію даного ТЗ, ключі від автомобіля Рено Трафік та мобільні телефони.
Органом досудового розслідування на підставі ч.1, ч.5, ч.7 ст. 237 КПК України в період часу з 22 год. 05 хв. 08.09.15 по 04 год. 20 хв. 09.09.15 проведено огляд місця події - місцевості між селами Веселе, Пильне та Борисівка Харківського району, яким, вилучено: автомобіль марки «Renault Trafic», 2002 року випуску, державний реєстраційний номер НОМЕР_1 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу № НОМЕР_2 , ключі від автомобіля «Renault Trafic», халати дитячі «IMPULSE» різного кольору, розміру XL - 60 шт, халати дитячі «IMPULSE» різного кольору, розміру XХL - 60 шт, халати «IMPULSE» різного кольору та розміру - 50 шт, халати жіночі «IMPULSE» різного кольору, розміру ХXL - 60 шт, халати жіночі «IMPULSE» синього кольору, різного розміру - 4 шт, халати жіночі «ELEGANCE» різного кольору, розміру ХXL - 21 шт, халати жіночі «ALBATRE» різного кольору та розміру - 57 шт, халати жіночі «BERCA LIFE» різного кольору та розміру - 21 шт, халати жіночі «ROMEO LIFE» різного кольору та розміру - 6 шт, халати чоловічі «ELEGANCE» різного кольору, розміру ХL - 20 шт, костюми жіночи спортивні «IMPULSE», різного розміру - 18шт, сорочки чоловчі та жіночі «CRAFT» коричневого кольору, різних ромірів - 60 шт, електричні перехідники для «євро» розетки - 990 шт, елктромагніти «ЕМИС-5100» - 24 шт, Реле часу пневамтичні «РВПМ-72м» - 22 шт., вимикачі автоматичні «АП50Б» - 48 шт, мобільні телефони Lenovo P780 IMEI № НОМЕР_3 та Lenovo S650 IMEI № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 .
09.09.2015 та 10.09.2015 в присутності ОСОБА_5 та з його добровільної згоди оглянуто вилучені автомобіль марки «Renault Trafic», 2002 року випуску, державний реєстраційний номер НОМЕР_1 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу № НОМЕР_2 , ключі від автомобіля «Renault Trafic», мобільні телефони: Lenovo P780 IMEI № НОМЕР_3 та Lenovo S650 IMEI № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 в яких інформації, речей предметів та документів, що містять відомості про кримінальне правопорушення вході огляду не виявлено, інших ознак визначених ч.2 ст. 167 КПК України не виявлено.
На підставі вищевикладеного, слідчий зазначає про наявність достатніх підстав для накладення арешту на майно, що було вилучене 08.09.2015 року та 09.09.2015 року під час огляду місця події - місцевості між селами Веселе, Пильне та Борисівка Харківського району.
Слідчий в судовому засіданні підтримав подане клопотання, вказуючи на достатні підстави для накладення арешту на майно.
Власник майна ОСОБА_5 до судового засідання не з'явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання слідчого за його відсутності, проти задоволення клопотання слідчого не заперечував.
Слідчий суддя, вислухавши думки учасників судового розгляду, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про відсутність підстав для задоволення клопотання, виходячи з наступного.
У провадженні СУ ГУМВС України в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування 32015220000000054 від 01.04.2015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 212, ч. 1 ст. 364 КК України.
Відповідно до ч. 1, 2 ст. 173 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту. При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; 3) розмір можливої конфіскації майна, можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та цивільного позову; 4) наслідки арешту майна для інших осіб; 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.
Ст. 170 КПК України визначає підстави для арешту майна. Так, згідно ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.
Таким чином, за змістом чинного законодавства, зокрема, ч. 1 ст. 170 КПК України, арешт майна може бути накладено лише на майно підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння.
У даному кримінальному провадженні станом на 10.09.2015 рік жодній особі не повідомлено про підозру у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 364 КК України.
Відомості про особу ОСОБА_5 взагалі не внесені до ЄРДР як про особу, яка вчинила будь-яке кримінальне правопорушення.
Власник вилученого майна ОСОБА_5 , 09.10.2015 року допитаний в якості свідка, повідомлення про підозру йому на момент розгляду клопотання не вручено.
З урахуванням положень ст. ст. 2, ст. 7 КПК України, слідчий суддя вважає, що слідчим, всупереч ч. 3, ч. 4, ч. 5 ст. 132; ст. 171 КПК України, не доведено, що потреби досудового розслідування в конкретному вищевказаному кримінальному провадженні виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого та прокурора, а тому клопотання задоволенню не підлягає.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170 - 173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-
Відмовити в задоволенні клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у Харківській області майора податкової міліції ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно, що було вилучене у ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в ході проведення огляду місця події, а саме: халати дитячі «IMPULSE» різного кольору, розміру XL - 60 шт., халати дитячі «IMPULSE» різного кольору, розміру XХL - 60 шт., халати «IMPULSE» різного кольору та розміру - 50 шт., халати жіночі «IMPULSE» різного кольору, розміру ХXL - 60 шт., халати жіночі «IMPULSE» синього кольору, різного розміру - 4 шт., халати жіночі «ELEGANCE» різного кольору, розміру ХXL - 21 шт., халати жіночі «ALBATRE» різного кольору та розміру - 57 шт., халати жіночі «BERCA LIFE» різного кольору та розміру - 21 шт., халати жіночі «ROMEO LIFE» різного кольору та розміру - 6 шт., халати чоловічі «ELEGANCE» різного кольору, розміру ХL - 20 шт., костюми жіночі спортивні «IMPULSE», різного розміру - 18шт, сорочки чоловічі та жіночі «CRAFT» коричневого кольору, різних розмірів - 60 шт., електричні перехідники для «євро» розетки - 990 шт., електромагніти «ЕМИС-5100» - 24 шт., Реле часу пневматичні «РВПМ-72м» - 22 шт., вимикачі автоматичні «АП50Б» - 48 шт..
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Харківської області протягом п'яти днів з дня її проголошення.
Слідчий суддя - ОСОБА_1