Вирок від 22.09.2015 по справі 638/19664/13-к

Справа №1кп/638/44/15

638/19664/13к

ВИРОК

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 вересня 2015 року Дзержинський районний суд м. Харкова у складі:

головуючого ОСОБА_1 ,

суддів ОСОБА_2 , ОСОБА_3 ,

секретаря ОСОБА_4 ,

прокурора ОСОБА_5 ,

захисників ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ,

ОСОБА_8 ,

ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ,

представника потерпілого ОСОБА_11 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні кримінальне провадження, внесене в єдиний реєстр досудових розслідувань за №12012040340000127 від 22 листопада 2012 року, за звинуваченням:

ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Донецьк, громадянина України, з середньо-спеціальною освітою, одруженого, який проживав за адресою АДРЕСА_1 , судимого: 23.12.2008 року Петровським районним судом м. Донецька за ч.2 ст.186, ч.2 ст.187, ст. 70 КК України до 8 років позбавлення волі з конфіскацією всього особистого майна, ухвалою апеляційного суду Донецької області від 07.04.2009 року вирок змінено- вважати засудженим за ч.2 ст.186, ч.2 ст.187, ч.1 ст.70 КК України до 7 років позбавлення волі с конфіскацією всього особистого майна; ухвалою Дзержинського міського суду Донецької області від 23.07.2013 року звільнений умовно-достроково на 1 рік 2 місяці 20 днів з Дзержинської виправної колонії №2,

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого за ч.4 ст.190,ч.2 ст.15, ч.4 ст.190, ч.3 ст. 190 КК України

ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця м.Харкова, громадянина України, з середньою освітою, неодруженого, який проживав за адресою АДРЕСА_2 , судимого: 17.12.2003 року Дзержинським районним судом м. Харкова за ч.2 ст.190 КК України - штраф 850 грв.; 21.04.2006 року Дзержинським районним судом м. Харкова за ч.1 ст.309 КК України до позбавлення волі на строк 1 рік із застосуванням ст.75 КК України на 1 рік; 20.02.2007 року Дзержинським районним судом м.Харкова за ч.2 ст.309, 69 КК України - штраф 850 грв.; 18.03.2010 року Дзержинським районним судом м.Харкова за ч.1 ст.321, ч.3 ст.321, ч.2 ст.185, 71 КК України до позбавлення волі на строк 3 роки, звільнився 05.02.12 року,

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190, ч.2 ст.15, ч.4 ст.190, ч.1 ст.309 КК України

ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженця с.Ківшарівка Купянського району Харківської області, громадянина України, з середньою освітою, неодруженого, працював за трудовою угодою менеджером ПП «Укртеплосервіс-стандарт» м.Димитрова, який зареєстрований в АДРЕСА_3 та проживав у АДРЕСА_4 , судимого 24.06.2011 року Куп'янським міськсудом Харківської області за ст.ст. 153 ч2, 152 ч.3, 289 ч.2, 69, 70 ч.1КК України - 5 років позбавлення волі з конфіскацією майна, ухвалою Дзержинського міського суду Донецької області від 26.12.2012 року замінена невітбута частина покарання на більш м'яку у вигляді виправних робіт з утриманням в дохід держави 20% заробітку на строк 1 рік 7 місяців 8 днів, звільнений 03.01.2013 року,

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК та ч.2 ст.185 КК України

ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженця м.Харкова, громадянина України, з середньо-спеціальною освітою, одруженого, має сина ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_5 , який працював часним підприємцем, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 , судимого: 12.03.2012 року Ленінським районним судом м.Харкова за ч.1 ст.185 КК України на 1 рік позбавлення волі з застосуванням ст.75 КК України на 1 рік; 26.11.2012 року Київським районним судом м.Харкова за ч.2 ст.15, ч.2 ст.185 КК України з застосуванням ст.ст.71, 72 КК України на 1 рік 1 місяць позбавлення волі,

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України

ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м.Вінниця, громадянина України, з неповною середньою освітою, неодруженого, не працюючого, засудженого 11.02.2003 року апеляційним судом Вінницької області за ст.ст. 152 ч.4, 115 ч.2 п.10 КК України до 15 років позбавлення волі, відбував покарання в Дзержинській виправній колонії №2 управління державної пенітенціарної служби України в Донецькій області, що мешкав за адресою: АДРЕСА_6 ,

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 ч.2 ст.15, ч.4 ст.190, ч.3 ст. 190 КК України

ВСТАНОВИВ:

ОСОБА_12 засуджений 07.04.2009 Апеляційним судом Донецької області за скоєння тяжких корисливих злочинів, передбачених ч.2 ст.187, ч.2 ст. 186, ст. 70 КК України до семи років позбавлення волі із конфіскацією всього особистого майна, створив та очолив організовану групу з метою систематичного вчинення особливо тяжких злочинів - заволодінь чужим майном громадян, шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки. ОСОБА_17 , відбуваючи призначене судом покарання у Дзержинській виправній колонії №2 управління державної пенітенціарної служби України в Донецькій області, разом з раніше засудженими ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_13 увійшли до складу створеної та очоленої ОСОБА_12 організованої групи, з метою систематичного вчинення особливо тяжких злочинів - заволодінь чужим майном громадян, шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, при наступних обставинах.

Так, ОСОБА_12 , відбуваючи з 28.10.2010 покарання у Дзержинській виправній колонії №2 Управління державної пенітенціарної служби України в Донецькій області, розташованій по вул. Херсонській, 1, в м. Дзержинськ Донецької області, та дізнавшись із засобів масової інформації про те, що в одному із виправних закладів Луганської області правоохоронними органами припинено діяльність організованої групи з числа засуджених, учасники якої спеціалізувалися на викраденні коштів з рахунків клієнтів в ПАТ КБ «Приватбанк», прийняв рішення про скоєння заволодіння шахрайським способом безготівковими коштами з карткових рахунків клієнтів Публічного акціонерного товариства комерційний банк «ПриватБанк», на які останні збирали добровільні пожертвування на лікування своїх онкохворих дітей, про що розміщували інформацію в мережі Інтернет.

Усвідомлюючи, що знаходячись в місцях позбавлення волі він одноособово не зможе реалізувати зазначений злочинний намір, з липня 2012 року організував злочинну групу, до якої на основі добровільності та єдності злочинних намірів увійшли засуджені ОСОБА_14 та ОСОБА_17 , які відбували покарання за скоєння тяжких та особливо тяжких злочинів у вищезазначеній виправній колонії.

Крім того, розуміючи, що для скоєння вказаних злочинів організованій групі необхідні учасники, які б знаходилися за межами колонії, ОСОБА_12 дав вказівку ОСОБА_14 підібрати осіб, які б знаходилися за межами виправної колонії та надали б згоду увійти до складу організованої групи. ОСОБА_14 за рекомендацією свого знайомого раніше засудженого ОСОБА_18 , з яким він раніше разом перебував в Харківському слідчому ізоляторі, встановив телефонний контакт з раніше засудженими, ОСОБА_15 та ОСОБА_13 , які звільнилися із місць позбавлення волі та мешкали в м. Харкові, яким запропонував увійти до складу організованої групи для скоєння злочинів у її складі.

Створивши таким чином організовану групу, ОСОБА_12 , діючи умисно, із корисливих спонукань, маючи навички із поновлення номерів та отримання дублікатів сім-карток операторів мобільного зв'язку, а також ведення переговорів в екстремальних та незвичних ситуаціях, розробив злочинний план, узгодивши його із ОСОБА_14 , ОСОБА_17 , ОСОБА_13 та ОСОБА_15 , до якого входило:

- налагодження контакту із співробітниками колонії з метою матеріально - технічного забезпечення учасників групи предметами, користування якими на території виправної установи заборонено та тягне за собою адміністративну відповідальність - засобами мобільного зв'язку із доступом до мережі Інтернет, а також отримання можливості безперешкодного користування вказаними засобами під час відбування покарання;

- здійснення пошуку в електронних засобах інформації, розміщених в мережі Інтернет, оголошень, поданих від імені потерпілих, про надання благодійної допомоги, та подальше встановлення за оголошеннями анкетних даних потерпілих, їх родичів, номерів їх банківських рахунків та мобільних телефонів;

- здійснення телефонного дзвінка потерпілим та випитування даних шляхом обману під виглядом співробітників банку, використовуючи їх уразливий стан, викликаний тяжкою хворобою дитини, їх особистих, або схиляння обманним шляхом до закріплення потерпілим номеру телефону учасників групи в якості основного фінансового;

- підбір ОСОБА_13 та ОСОБА_15 з числа своїх знайомих, кандидатів для отримання дубліката сім-картки потерпілого;

- повідомлення ОСОБА_13 та ОСОБА_15 анкетних та паспортних даних підібраних кандидатів ОСОБА_12 , ОСОБА_17 або ОСОБА_14 , які в свою чергу від імені вказаного кандидата за телефоном подавали оператору заявку на блокування сім-картки із номером потерпілого та отримання дублікату сім-картки замість нібито втраченої;

- отримання підставною особою із пред'явленням особистого паспорту дубліката сім-картки потерпілого в сервісному центрі оператора мобільного зв'язку, розташованому в м. Харкові;

- активація дублікату сім-картки потерпілого в мобільному терміналі учасниками групи в м.Харкові та встановлення суми залишку грошових коштів на рахунку потерпілого шляхом ведення смс-переписки за номером смс-центру «Приватбанку» НОМЕР_1 ;

- втручання в роботу автоматизованої системи «Експрес платежі» ПАТ КБ «Приватбанк», яка передбачає надання послуги щодо здійснення безготівкових переказів особистих коштів клієнтів з карткових рахунків за номером телефону, який зазначений клієнтом в банку як основний фінансовий номер та є його власністю;

- використання функції «конференц-зв'язку» при здійсненні телефонного дзвінка з території колонії ОСОБА_14 , ОСОБА_12 або ОСОБА_17 на номер дублікату сім-картки потерпілого активованої в м. Харкові ОСОБА_13 , який в свою чергу вимикав динамік свого мобільного терміналу та здійснював одночасне з'єднання із номером телефону сервісного центру «Приватбанку», технічні засоби якого визначали, що дзвінок здійснюється саме з номеру телефону потерпілого, який закріплений як основний фінансовий номер, про що надавалася інформація співробітнику банку;

- введення в оману співробітника банку, який приймав дзвінок, щодо власника рахунку, шляхом отримання від ОСОБА_14 , ОСОБА_12 або ОСОБА_17 відповідей на питання стосовно особистих даних потерпілого та слова, визначеного власником рахунку як таємне;

- перерахування, шляхом надання співробітнику банку незаконних вказівок від імені потерпілого на перерахування особистих коштів з його рахунку на рахунки ОСОБА_13 , ОСОБА_15 або інших підібраних ними осіб;

- приховування злочинного походження викрадених коштів шляхом їх отримання ОСОБА_13 та ОСОБА_15 готівкою у банкоматах м. Харкова та знеособленого перерахування через термінали самообслуговування «Приватбанку» на вказані зазначеним особам по телефону рахунки знайомих та родичів ОСОБА_12 , ОСОБА_14 та ОСОБА_17 , а також родичів та знайомих співробітників колонії, в якості винагороди останнім за сприяння в користуванні мобільними телефонами учасниками групи.

Основним пріоритетом злочинної діяльності ОСОБА_12 , як організатор злочинної групи, визначив стабільність і безпеку функціонування організованої групи шляхом ефективної протидії факторам, які можуть перешкоджати діяльності групи та викрити її учасників у скоєнні злочинів як у середині колонії - співробітниками колонії або іншими засудженими, так і зовні - співробітниками правоохоронних органів з різних областей України.

Таким чином, ОСОБА_12 створено стійке об'єднання п'яти осіб: ОСОБА_12 , ОСОБА_17 , ОСОБА_14 , ОСОБА_13 та ОСОБА_15 , які, діючи умисно, із корисливих спонукань, попередньо зорганізувалися у стійке об'єднання для вчинення особливо тяжких злочинів, об'єднаних єдиним планом, з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи.

Функція ОСОБА_12 як організатора та активного учасника організованої групи, обізнаного про злочинні дії ОСОБА_17 , ОСОБА_14 , ОСОБА_13 та ОСОБА_15 , полягала у тому, що він:

- особисто здійснював керівництво організованою групою, розподіляючи і погоджуючи зі співучасниками функції та обов'язки кожного з них, скеровуючи їх діяльність на досягнення єдиного злочинного результату - заволодіння грошовими коштами;

- будучи залученим до господарської роботи в колонії, налагодив тісні зв'язки зі співробітниками колонії, у зв'язку з чим мав можливість постійного користування мобільними телефонами з доступом до мережі Інтернет;

- визначив у якості об'єктів злочинних посягань грошові кошти, що збиралися як благодійні внески на лікування хворих дітей, а також осіб, які розміщують інформацію із зазначенням особистих банківських рахунків у мережі Інтернет;

- з використанням можливостей мережі Інтернет збирав інформацію про потерпілих, після чого здійснював комплекс заходів щодо встановлення наявності коштів на їх банківських рахунках;

- особисто розробляв і погоджував з усіма учасниками організованої групи плани злочинів, визначаючи об'єкт злочинного посягання та спосіб заволодіння грошовими коштами;

- особисто телефонував потерпілим, представляючись співробітником банку, та обманним шляхом отримував від них відомості особистого характеру;

- подавав заявки операторам зв'язку на блокування сім-карток потерпілих;

- безпосередньо брав участь у скоєнні шахрайств та втручався в роботу автоматизованої системи банку з використанням послуг «Експрес платежі», шляхом здійснення телефонних дзвінків до «Call-центру» ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» з маскуванням свого номера телефону під номером телефону поновленої сім-картки потерпілого та надавав вказівки оператору щодо перерахування коштів на рахунки учасників групи ОСОБА_13 , ОСОБА_15 та інших підшуканих ними осіб;

- розподіляв між учасниками організованої групи викрадені кошти, визначаючи розмір долі кожного з них;

- отримував свою частку викрадених коштів на підшукані ним рахунки, відкриті знайомими та родичами, що було основним джерелом його доходів.

Функція ОСОБА_14 як активного учасника організованої групи, обізнаного про злочинні дії ОСОБА_12 , ОСОБА_17 , ОСОБА_13 та ОСОБА_15 , полягала у тому, що він:

- брав участь у розробці і погодженні з усіма учасниками організованої групи планів учинення злочинів, визначаючи об'єкт злочинного посягання та спосіб заволодіння грошовими коштами;

- подавав заявки операторам зв'язку на блокування сім-карток потерпілих;

- безпосередньо брав участь у скоєнні шахрайств та втручався в роботу автоматизованої системи банку з використанням послуг «Експрес платежі», шляхом здійснення телефонних дзвінків до «Call-центру» ПАТ КБ «Приватбанк» з маскуванням свого номера телефону під номером телефону поновленої сім-картки потерпілих та надавав вказівки оператору щодо перерахування коштів на рахунки учасників групи ОСОБА_13 , ОСОБА_15 та інших підшуканих ними осіб;

- підшукав осіб із числа своїх знайомих, що мають банківські карткові рахунки в ПАТ КБ «Приватбанк», та використовував їх картки для надходження на них коштів від ОСОБА_13 та ОСОБА_15 , які використовували свої особисті рахунки, а також особисті рахунки своїх знайомих для зарахування на них викрадених коштів;

Функція ОСОБА_17 як активного учасника організованої групи, обізнаного про злочинні дії ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , ОСОБА_13 та ОСОБА_15 , полягала у тому, що він:

- брав участь у розробці і погодженні з усіма учасниками групи планів скоєння злочинів, визначаючи об'єкт злочинного посягання та спосіб заволодіння грошовими коштами;

- подавав заявки операторам зв'язку на блокування сім-карток потерпілих;

- безпосередньо брав участь у скоєнні шахрайств та втручався в роботу автоматизованої системи банку з використанням послуги «Експрес платежі», шляхом здійснення телефонних дзвінків до «Call-центру» ПАТ КБ «Приватбанк» з маскуванням свого номера телефону під номером телефону поновленої сім-картки потерпілого та надавав вказівки оператору щодо перерахування коштів на рахунки ОСОБА_13 , ОСОБА_15 та інших підшуканих ними осіб;

- підшукав осіб із числа своїх знайомих, на карткові рахунки яких отримував свою долю викрадених коштів;

Функція ОСОБА_13 як активного учасника організованої групи, обізнаного про злочинні дії ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , ОСОБА_17 та ОСОБА_15 , полягала у тому, що він:

- особисто відкрив у ПАТ КБ «Приватбанк» картковий рахунок для зарахування на нього грошових коштів, викрадених у потерпілих, а також підшукував з цією метою інших осіб;

- підшукував осіб для отримання за винагороду дублікатів сім-карток потерпілих у операторів мобільного зв'язку, яких під час вчинення злочинів супроводжував до сервісного центру, проводив інструктаж та контролював отримання ними дублікатів сім-карток з номерами телефонів потерпілих, прикріплених як основні фінансові номери для управління картковими рахунками в ПАТ КБ «Приватбанк»;

- безпосередньо брав участь у скоєнні шахрайств з використанням дублікатів сім-карток потерпілих, особистих мобільних терміналів та мобільних терміналів, запозичених у інших осіб, забезпечував втручання в роботу автоматизованої системи банку з використанням послуг «Експрес платежі» та «Екстренні гроші», шляхом організації та технічного забезпечення проведення конференц-зв'язку між ОСОБА_12 , ОСОБА_17 , ОСОБА_14 , які знаходились у колонії, та оператором служби експрес-переказів ПАТ КБ «Приватбанк» за номером 3700, під час якого оператор банку, отримавши дані потерпілого, будучи введеним в оману щодо власника телефонного номеру та рахунку, технічно визначав, що дзвінок здійснюється саме з номера телефону потерпілого, і здійснював перекази на вказані, нібито потерпілим, рахунки;

- особисто отримував викрадені кошти, які надходили на його картковий рахунок, а також на рахунки близьких родичів, знайомих та підшуканих з цією метою осіб;

- отримував свою частку викрадених коштів, що було основним джерелом його доходів, після чого з використанням банківських терміналів перераховував викрадені кошти на рахунки, вказані йому за телефоном ОСОБА_12 , ОСОБА_14 та ОСОБА_17 ;

Функція ОСОБА_15 як активного учасника організованої групи, обізнаного про злочинні дії ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , ОСОБА_17 та ОСОБА_13 , полягала у тому, що він:

- брав участь у розробці і погодженні з усіма учасниками організованої групи планів скоєння злочинів, визначаючи об'єкт злочинного посягання та спосіб заволодіння грошовими коштами;

- особисто отримував у операторів зв'язку дублікати сім-карток потерпілих;

- безпосередньо брав участь у скоєнні шахрайств з використанням дублікатів сім-карток потерпілих, особистих мобільних терміналів та мобільних терміналів, запозичених у інших осіб, разом із ОСОБА_13 забезпечував проведення конференц-зв'язку між ОСОБА_12 , ОСОБА_17 , ОСОБА_14 , які знаходились у колонії, та оператором служби експрес-переказів ПАТ КБ «Приватбанк» за номером 3700, під час якого оператор банку, отримавши дані потерпілого, будучи введеним в оману щодо власника телефонного номеру та рахунку технічно визначав, що дзвінок здійснюється саме з номера телефону потерпілого, і здійснював перекази на вказані, нібито потерпілим, рахунки;

- особисто отримував викрадені кошти, які надходили на його картковий рахунок, а також на рахунки знайомих та підшуканих з цією метою осіб;

- з використанням автомобіля «Газель» забезпечував мобільне переміщення ОСОБА_13 та підшуканих ними осіб до сервісних центрів оператора зв'язку та банкоматів ПАТ КБ «Приватбанк»;

- приймав заходи щодо попередження виявлення учасників групи співробітниками служби безпеки «Приватбанку», повідомляючи їм неправдиву інформацію про те, що кошти на його рахунок надходять виключно у зв'язку із веденням ним господарської діяльності, а саме торгівлі мобільними телефонами, або на прохання невстановлених осіб;

- отримував свою частку викрадених коштів, що було основним джерелом його доходів.

Вказані обставини свідчать про високий ступінь згуртованості організованої групи у складі ОСОБА_12 , ОСОБА_17 , ОСОБА_14 , ОСОБА_13 та ОСОБА_15 , які після її створення у липні 2012 року почали діяти відповідно до розробленого вищевказаного плану злочинної діяльності та з липня 2012 по квітень 2013 років на території України вчинили ряд заволодінь чужим майном (грошовими коштами) громадян шляхом обману (шахрайство) з використанням електронно-обчислювальної техніки.

На початку липня 2012 року ОСОБА_12 , діючи умисно, із корисливих спонукань, повторно, знаходячись на території Дзержинської виправної колонії № 2, розташованої по вул. Херсонській-1, в м. Дзержинськ Донецької області, у складі організованої групи із засудженими ОСОБА_14 та ОСОБА_17 , реалізуючи раніше розроблений злочинний план, погоджений всіма членами злочинної групи, від особи, анкетні дані якої під час досудового розслідування встановити не виявилося можливим, дізналися про те, що мешканець м. Краматорськ ОСОБА_19 має картковий рахунок в ПАТ КБ «Приватбанк» номер НОМЕР_2 , його особисті дані, номер телефону НОМЕР_3 .

Після чого ОСОБА_12 , здійснюючи керівництво організованою групою, надав вказівку ОСОБА_14 встановити серійний номер сім-картки потерпілого, необхідний для отримання її дублікату та підшукати надійну особу, яка може отримати її дублікат та має картковий рахунок в ПАТ КБ «Приватбанк» для подальшого перерахування на нього викрадених коштів.

06.07.2012 ОСОБА_14 виконуючи вказівку ОСОБА_12 , діючи відповідно до відведеної йому функції, з номеру телефону НОМЕР_4 зателефонував потерпілому ОСОБА_19 , на номер НОМЕР_3 , та представляючись співробітником безпеки ПАТ КБ «Приватбанк», звернувся до нього за прізвищем, ім'ям, по батькові, назвав номер його особистого рахунку, а також повідомив неправдиві відомості про те, що в інформаційній системі банку стався збій із втратою інформації, у зв'язку із чим ОСОБА_19 необхідно повідомити серійний номер сім-картки основного фінансового номеру НОМЕР_3 , нібито для перереєстрації клієнта. ОСОБА_19 , сприймаючи дзвінок ОСОБА_14 , як працівника банку, повідомив йому серійний номер сім-картки його телефону номер НОМЕР_3 , який закріплений як основний фінансовий номер в ПАТ КБ «Приватбанк».

Таким чином потерпілий ОСОБА_19 був введений в оману та не усвідомлював, що повідомляє конфіденційну інформацію про себе учасникам організованої групи ОСОБА_12 , ОСОБА_17 та ОСОБА_14 , які мали на меті заволодіння грошовими коштами, які знаходились на особистому рахунку потерпілого, відкритому в ПАТ КБ «Приватбанк».

Продовжуючи виконувати вказівку ОСОБА_12 , ОСОБА_14 зі згоди та відома ОСОБА_17 підшукав мешканця м. Харкова ОСОБА_20 , з яким він знаходився у дружніх стосунках, які склалися за період спільного перебування під вартою в Харківському слідчому ізоляторі, який не знаючи про злочинні наміри учасників організованої групи, погодився виконати прохання ОСОБА_14 та зі свого мобільного телефону, а також з номеру телефону свого знайомого ОСОБА_21 здійснив ряд телефонних дзвінків на номер телефону ОСОБА_19 з надуманих питань з приводу продажів, купівель та надання послуг.

09.07.2012 в денний час ОСОБА_18 за проханням ОСОБА_14 спрямував до сервісного центру оператору мобільного зв'язку «Київстар», розташованого по пл. Конституції, 26 в м. Харкові, де повідомивши серійний номер сім-картки потерпілого та інформацію про номери телефонів, з яких останнім часом надходили дзвінки, отримав дублікат сім-картки номер НОМЕР_3 , який є основним фінансовим номером ОСОБА_22 .

В подальшому на прохання ОСОБА_14 . ОСОБА_18 помістив вказану сім-картку до свого особистого мобільного телефону, зателефонував ОСОБА_14 на номер НОМЕР_4 та увімкнувши функцію «конференцзв'язок», одночасно зателефонував за номером 3700 до служби «Експрес-переказів» ПАТ КБ «Приватбанк», технічні засоби якого визначили, що дзвінок здійснюється саме з номеру телефону, який закріплений за ОСОБА_19 , як основний фінансовий номер, про що електронно-обчислювальною технікою банку було передано інформацію оператору, який прийняв дзвінок.

Оператор банку, будучи введеним в оману щодо власника рахунку, діючи відповідно до внутрішніх інструкцій банку, отримавши від ОСОБА_14 , який видавав себе за власника рахунку ОСОБА_19 , відповіді на питання стосовно особистих даних ОСОБА_19 , слово, визначене власником рахунку як таємне та за вказівкою ОСОБА_14 , наданою від імені потерпілого ОСОБА_19 , з використанням електронно-обчислювальної техніки о 14:53 год. здійснив незаконні операції за послугою «Експрес платежі», не усвідомлюючи незаконності даної дії, з перерахування грошових коштів в сумі 4740,06 грн. (в тому числі комісійний збір банку 138,06 грн.) з рахунку ОСОБА_19 номер НОМЕР_2 на рахунок номер НОМЕР_5 , який належить ОСОБА_23 - знайомій ОСОБА_18 , банківську картку якої останній запозичив для отримання коштів на прохання ОСОБА_14 .

Після чого 09.07.2012 о 15:33 год. та о 15:51 год. в банкоматі номер 7151, по проспекту Людвіга Свободи, 43, в м. Харкові ОСОБА_18 отримав вказані кошти та на прохання ОСОБА_14 , з терміналу самообслуговування клієнтів «Приватбанку» перерахував їх на картковий рахунок в ПАТ КБ «Приватбанк» номер НОМЕР_6 його знайомої ОСОБА_24 , після чого ОСОБА_12 , ОСОБА_17 та ОСОБА_14 розпорядилися викраденими коштами на власний розсуд.

Таким чином учасники організованої групи ОСОБА_12 , ОСОБА_17 та ОСОБА_14 здійснили незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки та шляхом обману заволоділи грошовими коштами потерпілого ОСОБА_19 , чим спричинили останній матеріальну шкоду на загальну суму 4740,06 грн., (в тому числі комісійний збір банку 138,06 грн.) що підтверджується висновком судово-економічної експертизи від 18.11.2013 №102/1.

Крім того, 27.08.2012 року ОСОБА_12 , діючи умисно, із корисливих спонукань, повторно, знаходячись на території Дзержинської виправної колонії №2, розташованої по вул. Херсонській-1, в м. Дзержинськ Донецької області, у складі організованої групи із засудженими ОСОБА_14 , ОСОБА_17 , а також ОСОБА_13 та ОСОБА_15 , які знаходились в м. Харкові, реалізуючи раніше розроблений злочинний план, погоджений всіма членами злочинної групи, використовуючи мобільні телефони з доступом до мережі Інтернет, разом із ОСОБА_17 та ОСОБА_14 здійснили пошук в мережі Інтернет оголошень про збір благодійних внесків, під час якого виявили оголошення, розміщене мешканкою м. Сміла Черкаської області ОСОБА_25 , про збір на її особистий картковий рахунок в ПАТ КБ «Приватбанк» благодійних внесків на лікування її сина ОСОБА_26 , який хворий на онкологічне захворювання.

Дізнавшись з оголошення номер телефону, карткового рахунку та особисті дані потерпілої, ОСОБА_12 , діючи у складі організованої групи, зі згоди та відома її учасників ОСОБА_17 та ОСОБА_14 о 17:25 год. год. з використанням мобільного терміналу ІМЕІ номер НОМЕР_7 з сім-карткою оператора мобільного зв'язку «МТС» номер НОМЕР_4 , здійснив телефонний дзвінок на номер телефону потерпілої ОСОБА_25 , оператора мобільного зв'язку «Київстар» НОМЕР_8 , під час якого розмовляючи голосом схожим на жіночий, представляючись від імені співробітниці ПАТ КБ «Приватбанк», звернувся до неї за прізвищем, ім'ям, по батькові, повідомив останній неправдиві відомості про те, що на її картковий рахунок нібито надійшов благодійний внесок, для подальшого зарахування якого, необхідно уточнити її особисті дані.

В той самий час ОСОБА_12 для складення у потерпілої уяви про те, що він дійсно є співробітником банку, повідомив ОСОБА_25 номер її карткового рахунку та суму коштів які знаходились на ньому. Почувши достовірні відомості ОСОБА_25 на прохання ОСОБА_12 повідомила йому таємне слово, зазначене нею у банку, при відкритті рахунку та уточнила свої паспортні дані. При цьому ОСОБА_12 назвав їй частину вказаних даних, відому йому з оголошення, а ОСОБА_25 на його прохання їх доповнила. Після чого під приводом нібито нововведення в банку, яке є обов'язковим для перерахування коштів на рахунок ОСОБА_12 дізнався від ОСОБА_25 п'ять телефонних номерів, на які вона раніше телефонувала.

Таким чином потерпіла ОСОБА_25 була введена в оману та не усвідомлювала, що повідомляє конфіденційну інформацію про себе учасникам організованої групи ОСОБА_12 , ОСОБА_17 та ОСОБА_14 , які діяли зі згоди та відома учасників організованої групи ОСОБА_13 та ОСОБА_15 та у дійсності не мали наміру перераховувати їй грошові кошти в якості благодійної допомоги, а мали на меті заволодіння грошовими коштами, які знаходились на її особистому рахунку, відкритому в ПАТ КБ «Приватбанк».

Після чого ОСОБА_14 , виконуючи відведену йому функцію, за вказівкою ОСОБА_12 , з використанням вищевказаного мобільного терміналу з номером НОМЕР_4 , здійснив ряд телефонних дзвінків на номер телефону ОСОБА_13 НОМЕР_9 та повідомив йому та ОСОБА_15 здобуті ОСОБА_12 обманним шляхом відомості про номери телефонів, на які раніше телефонувала потерпіла ОСОБА_25 та номер її телефону НОМЕР_8 . ОСОБА_13 та ОСОБА_15 отримавши вказані відомості, виконуючи відведену їм функцію у злочинному плані, за вказівкою ОСОБА_14 спрямували до сервісного центру оператора мобільного зв'язку «Київстар», розташованого по площі Конституції, 26, в м. Харкові та використавши вищевказані відомості о 19:50 год. отримали дублікат сім-картки номер НОМЕР_8 .

27.08.2012 о 20 годині номер телефону НОМЕР_8 був активований ОСОБА_13 та ОСОБА_15 в м. Харкові, в мобільному терміналі ІМЕІ НОМЕР_10 , після чого шляхом смс-переписки за номером НОМЕР_1 центру смс-повідомлень «Приватбанку», ОСОБА_13 та ОСОБА_15 встановили наявність коштів на картковому рахунку потерпілої ОСОБА_25 про що інформували ОСОБА_12 , ОСОБА_14 та ОСОБА_17 , зателефонувавши їм на номер НОМЕР_4 з номеру телефону НОМЕР_8 .

Таким чином учасники організованої групи ОСОБА_12 , ОСОБА_17 , ОСОБА_14 , ОСОБА_13 та ОСОБА_15 здійснили незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки та шляхом обману заволоділи грошовими коштами потерпілої ОСОБА_25 , чим спричинили останній матеріальну шкоду на загальну суму 3600 грн., що підтверджується висновком судово-економічної експертизи від 18.11.2013 №102/1.

Крім того, 28.08.2012 року ОСОБА_12 , діючи умисно, із корисливих спонукань, повторно, знаходячись на території Дзержинської виправної колонії №2, розташованої по вул. Херсонській-1, в м. Дзержинськ Донецької області, у складі організованої групи із засудженими ОСОБА_14 , ОСОБА_17 , а також ОСОБА_13 та ОСОБА_15 , які знаходились в м. Харкові, реалізуючи раніше розроблений злочинний план, погоджений всіма членами злочинної групи, використовуючи мобільні телефони з доступом до мережі Інтернет, разом із ОСОБА_17 та ОСОБА_14 здійснили пошук в мережі Інтернет оголошень про збір благодійних внесків, під час якого виявили оголошення, розміщене мешканкою м. Євпаторія АР Крим ОСОБА_27 , про збір на її особистий картковий рахунок в ПАТ КБ «Приватбанк» благодійних внесків на лікування її доньки ОСОБА_28 , яка хворіла на онкологічне захворювання.

Дізнавшись з оголошення номера телефону, карткового рахунку та особисті дані потерпілої, ОСОБА_12 , ОСОБА_17 та ОСОБА_14 в період часу з 13:19 год. до 14:04 год. з використанням номеру НОМЕР_13 оператора мобільного зв'язку «МТС», здійснили ряд телефонних дзвінків на номер телефону потерпілої ОСОБА_27 оператора мобільного зв'язку «МТС» НОМЕР_14 , під час яких почергово представляючись співробітниками, ПАТ КБ «Приватбанк», як чоловічим голосом так і змінюючи голос на жіночий, звернувшись до неї за прізвищем, ім'ям, по батькові та під приводом нібито необхідності підтвердження інформації про те, що її картковий банківський рахунок належить саме їй, отримали від останньої особисту інформацію, анкетні дані, а також таємне слово, зазначене нею у банку, при відкритті вказаного рахунку.

Таким чином потерпіла ОСОБА_27 була введена в оману та не усвідомлювала, що повідомляє конфіденційну інформацію про себе учасникам організованої групи ОСОБА_12 , ОСОБА_17 та ОСОБА_14 , які діяли зі згоди та відома учасників організованої групи ОСОБА_13 та ОСОБА_15 , та у дійсності не були співробітниками банку, а мали на меті заволодіння грошовими коштами, які знаходились на її особистому рахунку, відкритому в ПАТ КБ «Приватбанк».

Після чого ОСОБА_12 , ОСОБА_14 та ОСОБА_17 з мобільного телефону номер НОМЕР_4 здійснили ряд телефонних дзвінків за номерами 700 та 111 сервісного центру оператора мобільного зв'язку «МТС», під час яких о 14:46 год., надавши анкетні дані ОСОБА_29 , подали заявки на надання дозволу на заміну нібито втраченої сім-картки із номером телефону НОМЕР_14 , а також на її блокування.

Продовжуючи діяти у відповідності із злочинним планом, ОСОБА_12 , ОСОБА_17 та ОСОБА_14 по телефону поінформували учасників групи ОСОБА_13 та ОСОБА_15 про подачу заявки на блокування сім-картки, а також номер цієї заявки та номер сім-картки потерпілої ОСОБА_27 , які, отримавши вказане повідомлення, виконуючи відведену їм функцію у злочинному плані, супроводили ОСОБА_29 , якому не було відомо про злочинні наміри останніх, до сервісного центру оператора мобільного зв'язку «МТС», розташованого в м. Харкові, де ОСОБА_29 , виконуючи прохання ОСОБА_13 та ОСОБА_15 , пред'явив свій паспорт співробітнику оператора «МТС», повідомив йому номер заявки на заміну сім-картки та номер телефону, після чого о 15:15 год. отримав дублікат сім-картки із номером НОМЕР_14 , який передав ОСОБА_13 та ОСОБА_15

28.08.2012 о 15:29 год. номер телефону НОМЕР_14 був активований ОСОБА_13 та ОСОБА_15 в м. Харкові, в мобільному терміналі ІМЕІ НОМЕР_15 , після чого шляхом смс-переписки за номером НОМЕР_1 центру смс-повідомлень «Приватбанку», ОСОБА_13 та ОСОБА_15 встановили наявність коштів на картковому рахунку потерпілої ОСОБА_27 про що інформували ОСОБА_12 , ОСОБА_14 та ОСОБА_17 , зателефонувавши їм на номер НОМЕР_4 з номеру телефону НОМЕР_14 .

Далі ОСОБА_13 , діючи відповідно до відведеної йому функції, вимкнув мікрофон свого мобільного телефону та, використовуючи функцію «конференцзв'язок», протягом періоду часу з 15:33 год. до 16:38 год. здійснив з номеру телефону НОМЕР_14 ряд одночасних телефонних з'єднань з номерами НОМЕР_4 який працював в мобільному терміналі ІМЕІ НОМЕР_7 , та номерами телефонів НОМЕР_16 та НОМЕР_17 сервісного центру ПАТ КБ «Приватбанк», технічні засоби якого визначили, що дзвінок здійснюється саме з номеру телефону, який закріплений за ОСОБА_27 , як основний фінансовий номер, про що електронно-обчислювальною технікою банку було передано інформацію оператору, який прийняв дзвінок. Після цього оператор банку, будучи введеним в оману щодо власника рахунку, діючи відповідно до внутрішніх інструкцій банку, отримавши від ОСОБА_12 , який відповідно до відведеної йому функції змінював свій голос на жіночий, відповіді на питання стосовно особистих даних ОСОБА_27 , слово, визначене власником рахунку як таємне, за вказівкою ОСОБА_12 від імені потерпілої ОСОБА_27 , з використанням електронно-обчислювальної техніки здійснив незаконні операції за послугою «Експрес платежі», не усвідомлюючи незаконності даної дії, з перерахування грошових коштів з рахунків ОСОБА_27 на загальну суму 5 841,06 грн. (в тому числі банківська комісія - 38,21 грн.), а саме: з карткового рахунку номер НОМЕР_18 кошти в сумі 68,67 дол. США, еквівалент 549,36 грн., 249,69 дол. США, еквівалент 1997,52 грн., крім того з рахунку НОМЕР_19 грошові кошти в сумі 303,51 грн. на картковий рахунок номер НОМЕР_12 , учасника організованої групи ОСОБА_15 , які були отримані готівкою ОСОБА_13 та ОСОБА_15 в банкоматі номер 1706, за адресою: м. Харків, пр. Леніна, 54 о 15:38, 15:44 год. та 15:58 год. З карткового рахунку потерпілої номер НОМЕР_20 кошти в сумі 2020 грн., з карткового рахунку потерпілої номер НОМЕР_18 кошти в сумі 126,11 дол. США, еквівалент 1008,88 грн. на картковий рахунок номер НОМЕР_21 ОСОБА_30 - знайомої ОСОБА_14 , яка за його проханням під час телефонної розмови при здійсненні 28.08.2012 ОСОБА_14 телефонного дзвінка з номеру телефону НОМЕР_4 на номер НОМЕР_22 , який належить ОСОБА_30 , отримала вказані кошти в банкоматі номер 2941, розташованому в м. Феодосія, по вул. Назукіна, 13, о 16:08 год. та о 16:38 год. та за вказівкою ОСОБА_14 перерахувала їх через термінал самообслуговування ПАТ КБ «Приватбанк» на рахунок ОСОБА_31 співмешканця матері ОСОБА_32 - дружини ОСОБА_12 після чого ОСОБА_12 , ОСОБА_17 , ОСОБА_14 , ОСОБА_13 та ОСОБА_15 розпорядилися викраденими коштами на свій розсуд.

Таким чином учасники організованої групи ОСОБА_12 , ОСОБА_17 , ОСОБА_14 , ОСОБА_13 та ОСОБА_15 здійснили незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки та шляхом обману заволоділи грошовими коштами потерпілої ОСОБА_27 , чим спричинили останній матеріальну шкоду на загальну суму 5 841,06 грн. (в тому числі банківська комісія - 38,21 грн.), що підтверджується висновком судово-економічної експертизи від 18.11.2013 №102/1.

Крім того, 23.08.2012 року ОСОБА_12 , діючи умисно, із корисливих спонукань, повторно, знаходячись на території Дзержинської виправної колонії №2, розташованої по вул. Херсонській-1, в м. Дзержинськ Донецької області, у складі організованої групи із засудженими ОСОБА_14 , ОСОБА_17 , а також ОСОБА_13 та ОСОБА_15 , які знаходились в м. Харкові, реалізуючи раніше розроблений злочинний план, погоджений всіма членами злочинної групи, використовуючи мобільні телефони з доступом до мережі Інтернет, разом із ОСОБА_17 та ОСОБА_14 здійснили пошук в мережі Інтернет оголошень про збір благодійних внесків, під час якого виявили оголошення, розміщене мешканкою м. Дніпропетровськ ОСОБА_33 , про збір на її особистий картковий рахунок в ПАТ КБ «Приватбанк» благодійних внесків на лікування її дочки ОСОБА_34 , яка хворіє на тяжке захворювання.

Дізнавшись з оголошення номер телефону, карткового рахунку та особисті дані потерпілої, ОСОБА_12 , ОСОБА_17 та ОСОБА_14 діючи у складі організованої групи, в період часу з 12:57 год. до 14:06 год. з використанням мобільного терміналу ІМЕІ номер НОМЕР_23 з сім-карткою оператора мобільного зв'язку «МТС» номер НОМЕР_4 , почергово здійснили ряд телефонних дзвінків на номер телефону потерпілої ОСОБА_33 , оператора мобільного зв'язку «Київстар» НОМЕР_24 , під час яких представляючись співробітниками ПАТ КБ «Приватбанк», зверталися до неї за прізвищем, ім'ям, по батькові, повідомили останній неправдиві відомості про те, що на її картковий рахунок нібито надійшов благодійний внесок, для подальшого зарахування якого, необхідно уточнити її особисті дані, на що потерпіла ОСОБА_33 сприймаючи вказаних осіб як співробітників банку за їх проханням уточнила свої анкетні дані та номер карткового рахунку, в тому числі дівоче прізвище матері, зазначене нею як таємне слово при відкритті рахунку в ПАТ КБ «Приватбанк», а також номери телефонів, на які вона раніше телефонувала.

Таким чином потерпіла ОСОБА_33 була введена в оману та не усвідомлювала, що повідомляє конфіденційну інформацію про себе учасникам організованої групи ОСОБА_12 , ОСОБА_17 та ОСОБА_14 , які діяли зі згоди та відома учасників організованої групи ОСОБА_13 та ОСОБА_15 та у дійсності не мали наміру перераховувати їй грошові кошти в якості благодійної допомоги, а мали на меті заволодіння грошовими коштами, які знаходились на її особистому рахунку, відкритому в ПАТ КБ «Приватбанк».

28.08.2012 ОСОБА_14 , виконуючи відведену йому функцію, за вказівкою ОСОБА_12 , з використанням мобільного терміналу ІМЕІ номер НОМЕР_23 з сім-карткою оператора мобільного зв'язку «МТС» номер НОМЕР_4 , здійснив ряд телефонних дзвінків на номер телефону ОСОБА_13 НОМЕР_9 та повідомив йому та ОСОБА_15 здобуті обманним шляхом в потерпілої ОСОБА_33 відомості про номери телефонів, на які раніше телефонувала потерпіла ОСОБА_33 та номер її телефону НОМЕР_24 . ОСОБА_13 та ОСОБА_15 отримавши вказані відомості, виконуючи відведену їм функцію у злочинному плані, за вказівкою ОСОБА_14 спрямували до сервісного центру оператора мобільного зв'язку «Київстар», розташованого по площі Конституції, 26, в м. Харкові та використавши вищевказані відомості о 11:48 год. отримали дублікат сім-картки номер НОМЕР_24 .

28.08.2012 о 11:55 год. номер телефону НОМЕР_24 був активований ОСОБА_13 та ОСОБА_15 в м. Харкові, в мобільному терміналі ІМЕІ НОМЕР_15 , після чого шляхом смс-переписки за номером НОМЕР_1 центру смс-повідомлень «Приватбанку», ОСОБА_13 та ОСОБА_15 встановили наявність коштів на картковому рахунку потерпілої ОСОБА_33 про що інформували ОСОБА_12 , ОСОБА_14 та ОСОБА_17 , зателефонувавши їм на номер НОМЕР_4 з номеру телефону НОМЕР_24 .

Таким чином учасники організованої групи ОСОБА_12 , ОСОБА_17 , ОСОБА_14 , ОСОБА_13 та ОСОБА_15 здійснили незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки та шляхом обману заволоділи грошовими коштами потерпілої ОСОБА_33 , чим спричинили останній матеріальну шкоду на загальну суму 1000 грн., що підтверджується висновком судово-економічної експертизи від 18.11.2013 року № 102/1.

Крім того, 01.09.2012 року ОСОБА_12 , діючи умисно, із корисливих спонукань, повторно, знаходячись на території Дзержинської виправної колонії №2, розташованої по вул. Херсонській-1, в м. Дзержинськ Донецької області, у складі організованої групи із засудженими ОСОБА_14 , ОСОБА_17 , а також ОСОБА_13 та ОСОБА_15 , які знаходились в м. Харкові, реалізуючи раніше розроблений злочинний план, погоджений всіма членами злочинної групи, використовуючи мобільні телефони з доступом до мережі Інтернет, разом із ОСОБА_17 та ОСОБА_14 здійснили пошук в мережі Інтернет оголошень про збір благодійних внесків, під час якого виявили оголошення, розміщене мешканцем м. Кіровоград ОСОБА_35 , про збір на його особистий картковий рахунок в ПАТ КБ «Приватбанк» благодійних внесків на лікування його доньки ОСОБА_36 , яка хворіла на онкологічне захворювання.

Дізнавшись з оголошення номера телефону, карткового рахунку та особисті дані потерпілого, ОСОБА_12 , ОСОБА_17 та ОСОБА_14 в період часу з 08:55 год. до 10:30 год. з використанням мобільного терміналу ІМЕІ номер НОМЕР_7 з сім-карткою оператора мобільного зв'язку «МТС» номер НОМЕР_4 , здійснили ряд телефонних дзвінків на номер телефону потерпілого ОСОБА_35 оператора мобільного зв'язку «МТС» НОМЕР_26 , під час яких представляючись співробітниками «Приватбанку», звернувшись до нього за прізвищем, ім'ям, по батькові, запитали у останнього чи чекає він на надходження благодійних коштів, на що ОСОБА_35 повідомив, що чекає, після чого вказані особи повідомили йому про необхідність уточнити його особисті дані та для створення у потерпілого уяви, про дійсність телефонного дзвінка з банку, о 09:59 год. здійснили телефонне з'єднання «конференцзв'язок» між їх номером НОМЕР_4 , номером ОСОБА_35 НОМЕР_26 та номером сервісного центру ПАТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_27 , де оператор банку, прийнявши дзвінок, поставив ОСОБА_35 стандартні запитання про номер карткового рахунку, особисті дані, секретне слово, зазначене ним при відкритті рахунку, на які ОСОБА_35 відповів. Крім того ОСОБА_35 повідомив вказаним особам три номери, на які він найчастіше телефонує, коли в останнє поповнював рахунок телефону, суму поповнення та залишку коштів на рахунку в теперішній час.

Таким чином потерпілий ОСОБА_35 був введений в оману та не усвідомлював, що повідомляє конфіденційну інформацію про себе учасникам організованої групи ОСОБА_12 , ОСОБА_17 та ОСОБА_14 , які діяли зі згоди та відома учасників організованої групи ОСОБА_13 та ОСОБА_15 , та у дійсності не були співробітниками банку, а мали на меті заволодіння грошовими коштами, які знаходились на його особистому рахунку, відкритому в ПАТ КБ «Приватбанк».

В той же день ОСОБА_13 та ОСОБА_15 , діючи відповідно до відведеної їм функції в організованій групі, в м. Харкові підшукали для отримання дублікату сім-картки потерпілого ОСОБА_35 кандидатуру свого знайомого ОСОБА_37 , паспортні дані якого ОСОБА_13 повідомив під час телефонних дзвінків зі свого мобільного телефону номер НОМЕР_9 ОСОБА_12 , ОСОБА_14 та ОСОБА_17 на мобільний телефон номер НОМЕР_4 . Після чого ОСОБА_12 , ОСОБА_14 та ОСОБА_17 з мобільного телефону номер НОМЕР_28 здійснили телефонний дзвінок за номерами 555 та 111 сервісного центру оператора мобільного зв'язку «МТС», під час яких о 10:31 год., надавши анкетні дані ОСОБА_37 , подали заявку на надання дозволу на заміну нібито втраченої сім-картки із номером телефону НОМЕР_26 .

Продовжуючи діяти у відповідності із злочинним планом, ОСОБА_12 , ОСОБА_17 та ОСОБА_14 по телефону поінформували учасників групи ОСОБА_13 та ОСОБА_15 про подачу заявки на блокування сім-картки, а також номер цієї заявки та номер сім-картки потерпілого ОСОБА_35 , які, отримавши вказане повідомлення, виконуючи відведену їм функцію у злочинному плані, супроводили ОСОБА_37 , якому не було відомо про злочинні наміри останніх, до сервісного центру оператора мобільного зв'язку «МТС», розташованого в м. Харкові, де ОСОБА_37 , виконуючи прохання ОСОБА_13 та ОСОБА_15 , пред'явив свій паспорт співробітнику сервісного центру оператора мобільного зв'язку «МТС», повідомив йому номер заявки на заміну сім-картки та номер телефону, після чого о 12:25 год. отримав дублікат сім-картки із номером НОМЕР_26 , який передав ОСОБА_13 та ОСОБА_15

01.09.2012 о 12:30 год. номер телефону НОМЕР_26 був активований ОСОБА_13 та ОСОБА_15 в м. Харкові, в мобільному терміналі ІМЕІ НОМЕР_15 , після чого шляхом смс-переписки за номером НОМЕР_1 центру смс-повідомлень «Приватбанку», ОСОБА_13 та ОСОБА_15 встановили наявність коштів на картковому рахунку потерпілого ОСОБА_35 , про що інформували ОСОБА_12 , ОСОБА_14 та ОСОБА_17 , зателефонувавши їм на номер НОМЕР_4 з номеру телефону НОМЕР_26 .

Далі ОСОБА_13 , діючи відповідно до відведеної йому функції, вимкнув мікрофон свого мобільного телефону та, використовуючи функцію «конференцзв'язок», протягом періоду часу з 12:40 год. до 12:54 год. здійснив з номеру телефону НОМЕР_26 ряд одночасних телефонних з'єднань з ОСОБА_14 за номером телефону НОМЕР_4 , та номером телефону 3700 сервісного центру ПАТ КБ «Приватбанк», технічні засоби якого визначили, що дзвінок здійснюється саме з номеру телефону, який закріплений за ОСОБА_35 як основний фінансовий номер, про що електронно-обчислювальною технікою банку було передано інформацію оператору, який прийняв дзвінок. Після цього оператор банку, будучи введеним в оману щодо власника рахунку, діючи відповідно до внутрішніх інструкцій банку, отримавши від ОСОБА_14 відповіді на питання стосовно особистих даних ОСОБА_35 , слово, визначене власником рахунку як таємне, за вказівками ОСОБА_14 , наданих від імені потерпілого ОСОБА_35 , з використанням електронно-обчислювальної техніки здійснив незаконні операції за послугою «Експрес платежі», не усвідомлюючи незаконності даної дії, з перерахування грошових коштів в загальній сумі 10 000 грн. з рахунку ОСОБА_35 номер НОМЕР_29 , з яких кошти в сумі 5000 грн. були перераховані на рахунок ОСОБА_37 номер НОМЕР_30 , при цьому ОСОБА_37 не знаючи про злочинні наміри ОСОБА_13 та ОСОБА_15 отримав вказані кошти о 12:44 год. та о 12:48 год. в банкоматі номер 8697, розташованому по вул. Сумській, 96, в м. Харкові разом з ОСОБА_13 та ОСОБА_15 та передав їх останнім, які отримавши свою долю з терміналу самообслуговування клієнтів, розташованому по АДРЕСА_7 , перерахували кошти в сумі 1485 грн. на рахунок ОСОБА_38 номер НОМЕР_31 , який ОСОБА_12 , ОСОБА_17 та ОСОБА_14 використовували як транзитний для зарахування викрадених коштів, після чого останні в якості винагороди перерахували на рахунок ОСОБА_37 кошти в сумі 50 грн. Крім того грошові кошти в сумі 5000 грн. були перераховані з рахунку потерпілого ОСОБА_35 на рахунок номер НОМЕР_32 , який належить ОСОБА_39 . В свою чергу ОСОБА_40 підшукала ОСОБА_41 на прохання свого знайомого ОСОБА_14 , який не повідомляв останній про те, що вказані кошти є викраденими. ОСОБА_42 отримав вказані кошти зі свого карткового рахунку в банкоматі 2585, розташованому по Полтавському шляху, 5, в м. Харкові, після чого перерахував їх на на карткові рахунки в ПАТ КБ «Приватбанк», які належать ОСОБА_38 номер НОМЕР_31 та ОСОБА_43 номер НОМЕР_33 , які йому вказала по телефону ОСОБА_41 , виконуючи прохання ОСОБА_14 .

Таким чином учасники організованої групи ОСОБА_12 , ОСОБА_17 , ОСОБА_14 , ОСОБА_13 та ОСОБА_15 здійснили незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки та шляхом обману заволоділи грошовими коштами потерпілого ОСОБА_35 , чим спричинили останньому матеріальну шкоду на загальну суму 10 000 грн., що підтверджується висновком судово-економічної експертизи від 18.11.2013 №102/1.

Крім того, 05.09.2012 року ОСОБА_12 , діючи умисно, із корисливих спонукань, повторно, знаходячись на території Дзержинської виправної колонії №2, розташованої по вул. Херсонській-1, в м. Дзержинськ Донецької області, у складі організованої групи із засудженими ОСОБА_14 , ОСОБА_17 , а також ОСОБА_13 та ОСОБА_15 , які знаходились в м. Харкові, реалізуючи раніше розроблений злочинний план, погоджений всіма членами злочинної групи, використовуючи мобільні телефони з доступом до мережі Інтернет, разом із ОСОБА_17 та ОСОБА_14 здійснили пошук в мережі Інтернет оголошень про збір благодійних внесків, під час якого виявили оголошення, розміщене мешканкою м. Кіровоград ОСОБА_44 , про збір на її особистий картковий рахунок в ПАТ КБ «Приватбанк» благодійних внесків на лікування її сина ОСОБА_45 , який хворіє на тяжке захворювання.

Дізнавшись з оголошення номер телефону, карткового рахунку та особисті дані потерпілої, ОСОБА_12 , ОСОБА_17 та ОСОБА_14 діючи у складі організованої групи, о 18:20 з використанням мобільного терміналу з сім-карткою оператора мобільного зв'язку «Київстар» номер НОМЕР_34 , зателефонували на номер телефону потерпілої ОСОБА_44 , оператора мобільного зв'язку «Київстар» номер НОМЕР_35 та представляючись співробітниками ПАТ КБ «Приватбанк», намагалися отримати її особисту інформацію, на що отримали відмову потерпілої, яка не повірила в те, що їй телефонують співробітники ПАТ КБ «Приватбанк».

Після чого ОСОБА_14 , виконуючи відведену йому функцію, за вказівкою ОСОБА_12 , з використанням мобільного терміналу ІМЕІ номер НОМЕР_7 з сім-карткою оператора мобільного зв'язку «МТС» номер НОМЕР_4 , здійснив ряд телефонних дзвінків на номер телефону ОСОБА_13 НОМЕР_9 та повідомив йому та ОСОБА_15 здобуті в мережі Інтернет відомості про номери телефонів, на які могла телефонувати потерпіла ОСОБА_44 та номер її телефону НОМЕР_35 . ОСОБА_13 та ОСОБА_15 отримавши вказані відомості, виконуючи відведену їм функцію у злочинному плані, за вказівкою ОСОБА_14 спрямували до сервісного центру оператора мобільного зв'язку «Київстар», розташованого по площі Конституції, 26, в м. Харкові та використавши вищевказані відомості о 19:48 год. отримали дублікат сім-картки номер НОМЕР_35 .

05.09.2012 о 19:47 год. номер телефону НОМЕР_35 був активований ОСОБА_13 та ОСОБА_15 в м.Харкові, в мобільному терміналі ІМЕІ НОМЕР_15 , після чого шляхом смс-переписки за номером НОМЕР_1 центру смс-повідомлень ПАТ КБ «Приватбанк», ОСОБА_13 та ОСОБА_15 встановили наявність коштів на картковому рахунку потерпілої ОСОБА_44 про що інформували ОСОБА_12 , ОСОБА_14 та ОСОБА_17 , зателефонувавши їм на номер НОМЕР_36 з номеру телефону НОМЕР_35 .

Далі ОСОБА_13 , діючи відповідно до відведеної йому функції, протягом 05 та 06.09.2012 вимкнув мікрофон свого мобільного телефону та, використовуючи функцію «конференцзв'язок», здійснив з номеру телефону НОМЕР_35 ряд одночасних телефонних з'єднань за номером НОМЕР_36 , з ОСОБА_14 та номером телефону 3700 сервісного центру ПАТ КБ «Приватбанк», технічні засоби якого визначили, що дзвінок здійснюється саме з номеру телефону, який закріплений за ОСОБА_44 як основний фінансовий номер, про що електронно-обчислювальною технікою банку було передано інформацію оператору, який прийняв дзвінок. Після цього оператор банку, будучи введеним в оману щодо власника рахунку, діючи відповідно до внутрішніх інструкцій банку, отримавши від ОСОБА_14 , який змінював свій голос на жіночий, відповіді на питання стосовно особистих даних ОСОБА_44 , слово, визначене власником рахунку як таємне, за вказівкою ОСОБА_14 , наданої від імені потерпілої ОСОБА_44 , з використанням електронно-обчислювальної техніки здійснив незаконні операції за послугою «Експрес платежі», не усвідомлюючи незаконності даної дії, з перерахування грошових коштів в загальній сумі 15727,61 грн., (в тому числі комісія банку 117,61 грн.) з рахунків потерпілої ОСОБА_44 номер НОМЕР_37 , номер НОМЕР_38 та номер НОМЕР_39 , а саме: з рахунку потерпілої номер НОМЕР_37 на рахунок ОСОБА_13 номер НОМЕР_40 , в сумі 2022,02 грн., які о 20:20 год. були зняті ОСОБА_13 та ОСОБА_15 в банкоматі 2538 по пров. Слюсарному, 1/11, в м. Харкові, в сумі 1012,02 грн., які о 20:39 год. були зняті ОСОБА_13 , та ОСОБА_15 в банкоматі номер 6679, по пр. Леніна, 36 в м. Харкові, 06.09.2012 в сумі 1928,03 грн., які були зняті ОСОБА_13 та ОСОБА_15 в банкоматі номер 6988, по вул. 23 Серпня, 38 в м. Харкові, 05.09.2012 на рахунок ОСОБА_37 , знайомого ОСОБА_13 та ОСОБА_15 , якому не було про злочинні наміри останніх, номер 4149437726026451 кошти в сумі 3032,02 грн., які були зняті о 20:28 год. ОСОБА_37 , в присутності ОСОБА_13 та ОСОБА_15 в банкоматі номер 3903, по пл. Конституції, 11/13 в м. Харкові та передані останнім, кошти в сумі 2022,02, які були зняті ОСОБА_46 в присутності ОСОБА_13 та ОСОБА_15 о 20:33 год. в банкоматі номер 3903, по пл. Конституції, 11/13 в м. Харкові та передані останнім, 05.09.2012 з карткового рахунку потерпілої ОСОБА_44 номер НОМЕР_38 , на рахунок ОСОБА_13 номер НОМЕР_40 , незаконно списані кошти в сумі 1161,50 грн., які були зняті ОСОБА_13 та ОСОБА_15 о 20:44 год. в банкоматі 6779, по проспекту Леніна, 36, в м. Харкові, 05.09.2012 з карткового рахунку потерпілої ОСОБА_44 номер НОМЕР_39 , на рахунок ОСОБА_13 номер НОМЕР_40 , незаконно списані кошти в сумі 3000 грн. та 1550 грн., які були зняті ОСОБА_13 та ОСОБА_15 о 20:16 год. та о 20:43 год. в банкоматі номер 2538, розташованому по пров. Слюсарному, 1/11 в м. Харкові, після чого учасники організованої групи ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_12 , ОСОБА_17 та ОСОБА_14 звернули викрадені кошти на свою користь та розпорядилися ними на власний розсуд.

Таким чином учасники організованої групи ОСОБА_12 , ОСОБА_17 , ОСОБА_14 , ОСОБА_13 та ОСОБА_15 здійснили незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки та шляхом обману заволоділи грошовими коштами потерпілої ОСОБА_44 , чим спричинили останній матеріальну шкоду на загальну суму 15 727,61 грн. (в тому числі банківська комісія - 117,61 грн.), що підтверджується висновком судово-економічної експертизи від 18.11.2013 №102/1.

Крім того, 08.09.2012 року ОСОБА_12 , діючи умисно, із корисливих спонукань, повторно, знаходячись на території Дзержинської виправної колонії №2, розташованої по вул. Херсонській-1, в м. Дзержинськ Донецької області, у складі організованої групи із засудженими ОСОБА_14 , ОСОБА_17 , а також ОСОБА_13 та ОСОБА_15 , які знаходились в м. Харкові, реалізуючи раніше розроблений злочинний план, погоджений всіма членами злочинної групи, використовуючи мобільні телефони з доступом до мережі Інтернет, разом із ОСОБА_17 та ОСОБА_14 здійснили пошук в мережі Інтернет оголошень про збір благодійних внесків, під час якого виявили оголошення, розміщене мешканцем м. Донецьк ОСОБА_47 , про збір на його особистий картковий рахунок в ПАТ КБ «Приватбанк» благодійних внесків на лікування його доньки ОСОБА_48 , яка хвора на тяжке захворювання.

Дізнавшись з оголошення номера телефону, карткового рахунку та особисті дані потерпілого, ОСОБА_12 , ОСОБА_17 та ОСОБА_14 в період часу з 12:44 год. до 13:10 год. з використанням мобільного терміналу ІМЕІ номер НОМЕР_7 з сім-карткою оператора мобільного зв'язку «МТС» номер НОМЕР_4 , здійснили ряд телефонних дзвінків на номер телефону потерпілого ОСОБА_47 , оператора мобільного зв'язку «МТС» НОМЕР_41 , під час яких представляючись співробітниками «Приватбанку», звернувшись до нього за прізвищем, ім'ям, по батькові, повідомили останньому неправдиві відомості про те, що на його картковий рахунок нібито надійшов благодійний внесок для отримання якого потерпілому необхідно повторно надати особисті дані. ОСОБА_47 , сприймаючи вказані дзвінки як дзвінки працівників банку, повідомив учасникам організованої групи номер особистої банківської картки, свої анкетні дані, таємне слово, зазначене ним у банку при відкритті вказаного рахунку, а також підтвердив той факт, що його особистий номер телефону НОМЕР_41 закріплений в ПАТ КБ «Приватбанк» як основний фінансовий та повідомив номери телефонів, на які він найчастіше телефонує.

Таким чином потерпілий ОСОБА_47 був введений в оману та не усвідомлював, що повідомляє конфіденційну інформацію про себе учасникам організованої групи ОСОБА_12 , ОСОБА_17 та ОСОБА_14 , які діяли зі згоди та відома учасників організованої групи ОСОБА_13 та ОСОБА_15 , та у дійсності не мали наміру перерахувати йому кошти в якості благодійної допомоги, а мали на меті заволодіння грошовими коштами, які знаходились на його особистому рахунку, відкритому в ПАТ КБ «Приватбанк».

В той же день ОСОБА_13 та ОСОБА_15 , діючи відповідно до відведеної їм функції в організованій групі, в м. Харкові під час телефонних дзвінків з номеру телефону ОСОБА_13 НОМЕР_9 на мобільний телефон номер НОМЕР_4 ОСОБА_12 , ОСОБА_14 та ОСОБА_17 повідомили останнім паспортні дані ОСОБА_15 , для отримання дублікату сім-картки потерпілого. Після чого ОСОБА_12 , ОСОБА_14 та ОСОБА_17 діючи відповідно до злочинного плану, відомого всім учасникам групи, з мобільного телефону номер НОМЕР_28 зателефонували за номером 111 до сервісного центру оператора мобільного зв'язку «МТС», надали анкетні дані ОСОБА_15 та о 16:50 год. подали заявку на надання дозволу на заміну нібито втраченої сім-картки із номером телефону НОМЕР_41 .

Продовжуючи діяти у відповідності із злочинним планом, ОСОБА_12 , ОСОБА_17 та ОСОБА_14 по телефону поінформували учасників групи ОСОБА_13 та ОСОБА_15 про подачу заявки на отримання дублікату сім-картки, а також номер цієї заявки та номер сім-картки потерпілого ОСОБА_47 , які, отримавши вказане повідомлення, виконуючи відведену їм функцію у злочинному плані, спрямували до сервісного центру оператора мобільного зв'язку «МТС», розташованого по вул. Сумській, 37, в м. Харкові, де ОСОБА_15 , виконуючи свою функцію в організованій групі, пред'явив свій паспорт співробітнику оператора «МТС» ОСОБА_49 , повідомив їй номер заявки на заміну сім-картки та номер телефону, після чого о 18:26 год. отримав дублікат сім-картки із номером НОМЕР_41 .

08.09.2012 о 18:33 год. номер телефону НОМЕР_41 був активований ОСОБА_13 та ОСОБА_15 в м. Харкові, в мобільному терміналі ІМЕІ НОМЕР_15 , після чого шляхом смс-переписки за номером НОМЕР_1 центру смс-повідомлень «Приватбанку», ОСОБА_13 та ОСОБА_15 встановили наявність коштів на картковому рахунку потерпілого ОСОБА_47 про що інформували ОСОБА_12 , ОСОБА_14 та ОСОБА_17 , зателефонувавши їм на номер НОМЕР_28 , з номеру телефону НОМЕР_41 .

Далі ОСОБА_13 , діючи відповідно до відведеної йому функції, вимкнув мікрофон свого мобільного телефону та, використовуючи функцію «конференцзв'язок», протягом періоду часу з 18:40 год. до 19.15 год. здійснив з номеру телефону НОМЕР_41 ряд одночасних телефонних з'єднань з ОСОБА_14 за номером НОМЕР_28 та номерами телефонів НОМЕР_16 та НОМЕР_17 сервісного центру ПАТ КБ «Приватбанк», технічні засоби якого визначили, що дзвінок здійснюється саме з номеру телефону, який закріплений за ОСОБА_47 як основний фінансовий номер, про що електронно-обчислювальною технікою банку було передано інформацію оператору, який прийняв дзвінок. Після цього оператор банку, будучи введеним в оману щодо власника рахунку, діючи відповідно до внутрішніх інструкцій банку, отримавши від ОСОБА_14 , який діяв відповідно до відведеної йому функції в організованій групі, зі згоди та відома інших учасників групи, відповіді на питання стосовно особистих даних ОСОБА_47 , слово, визначене власником рахунку як таємне, за вказівками ОСОБА_14 , наданими від імені потерпілого ОСОБА_47 , з використанням електронно-обчислювальної техніки здійснив незаконні операції за послугою «Експрес платежі», не усвідомлюючи незаконності даної дії, з перерахування грошових коштів на загальну суму 20900,50 грн. з рахунку потерпілого ОСОБА_47 номер НОМЕР_42 , на рахунок учасника організованої групи ОСОБА_15 номер НОМЕР_12 , переказами 3000 грн., 2000 грн., 3000 грн., 900,50 грн., які були зняті ОСОБА_13 та ОСОБА_15 о 18:53 год., о 18:57 год., о 19:19 год. та о 19:45 год., в банкоматах номер 7911 розташованому по вул. Сумській 18/20 в м. Харкові та номер 3903, по пл. Конституції, 11/13 в м. Харкові та на рахунок учасника організованої групи ОСОБА_13 номер НОМЕР_40 , переказами 3000 грн., 3000 грн., 3000 грн., 3000 грн., які були зняті ОСОБА_13 та ОСОБА_15 о 18:43 год., 18:47 год., 19:00 год., 19:21 год., в банкоматах номер 7911 розташованому по АДРЕСА_8 та номер 3903 по пл. Конституції, 11/13, в м. Харкові, після чого учасники організованої групи ОСОБА_13 та ОСОБА_15 , ОСОБА_12 , ОСОБА_17 та ОСОБА_14 звернули викрадені кошти на свою користь та розпорядилися ними на власний розсуд.

Таким чином учасники організованої групи ОСОБА_12 , ОСОБА_17 , ОСОБА_14 , ОСОБА_13 та ОСОБА_15 здійснили незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки та шляхом обману заволоділи грошовими коштами потерпілого ОСОБА_47 , чим спричинили останньому матеріальну шкоду на загальну суму 20 900,50 грн., що підтверджується висновком судово-економічної експертизи від 18.11.2013 №102/1.

Крім того, 11.09.2012 року ОСОБА_12 , діючи умисно, із корисливих спонукань, повторно, знаходячись на території Дзержинської виправної колонії №2, розташованої по вул. Херсонській-1, в м. Дзержинськ Донецької області, у складі організованої групи із засудженими ОСОБА_14 , ОСОБА_17 , а також ОСОБА_13 та ОСОБА_15 , які знаходились в м. Харкові, реалізуючи раніше розроблений злочинний план, погоджений всіма членами злочинної групи, використовуючи мобільні телефони з доступом до мережі Інтернет, разом із ОСОБА_17 та ОСОБА_14 здійснили пошук в мережі Інтернет оголошень про збір благодійних внесків, під час якого виявили оголошення, розміщене мешканкою м. Дніпропетровськ ОСОБА_50 , про збір на її особистий картковий рахунок в ПАТ КБ «Приватбанк» благодійних внесків на лікування її доньки ОСОБА_51 , яка хворіє на тяжке захворювання.

Дізнавшись з оголошення номера телефону, карткового рахунку та особисті дані потерпілої, ОСОБА_12 , ОСОБА_17 та ОСОБА_14 в період часу з 12:05 год. до 12:27 год. з використанням мобільного терміналу номер ІМЕІ НОМЕР_7 із сім-карткою оператора мобільного зв'язку «МТС» номер НОМЕР_4 , здійснили ряд телефонних дзвінків на номер телефону потерпілої ОСОБА_52 оператора мобільного зв'язку «Київстар» НОМЕР_43 , під час яких почергово представляючись співробітниками, ПАТ КБ «Приватбанк», звернувшись до неї за прізвищем, ім'ям, по батькові та під приводом нібито необхідності підтвердження інформації про те, що її картковий банківський рахунок належить саме їй, отримали від останньої особисту інформацію, анкетні дані, таємне слово, зазначене нею у банку, при відкритті вказаного рахунку, а також номери телефонів, на які вона найчастіше телефонує.

Таким чином потерпіла ОСОБА_53 була введена в оману та не усвідомлювала, що повідомляє конфіденційну інформацію про себе учасникам організованої групи ОСОБА_12 , ОСОБА_17 та ОСОБА_14 , які діяли зі згоди та відома учасників організованої групи ОСОБА_13 та ОСОБА_15 , та у дійсності не були співробітниками банку, а мали на меті заволодіння грошовими коштами, які знаходились на її особистому рахунку, відкритому в ПАТ КБ «Приватбанк».

Після чого ОСОБА_14 , виконуючи відведену йому функцію, за вказівкою ОСОБА_12 , з використанням мобільного терміналу ІМЕІ номер НОМЕР_7 з сім-карткою оператора мобільного зв'язку «МТС» номер НОМЕР_4 , здійснив ряд телефонних дзвінків на номер телефону ОСОБА_13 НОМЕР_9 та повідомив йому та ОСОБА_15 здобуті від потерпілої ОСОБА_52 відомості про номери телефонів, на які телефонувала потерпіла та номер її телефону НОМЕР_43 . ОСОБА_13 та ОСОБА_15 отримавши вказані відомості, виконуючи відведену їм функцію у злочинному плані, за вказівкою ОСОБА_14 спрямували до сервісного центру оператора мобільного зв'язку «Київстар», розташованого по вул. Сумській, 60 в м. Харкові та використавши вищевказані відомості о 14:21 год. отримали дублікат сім-картки номер НОМЕР_43 .

11.09.2012 о 14:23 год. номер телефону НОМЕР_43 був активований ОСОБА_13 та ОСОБА_15 в м.Харкові, в мобільному терміналі ІМЕІ НОМЕР_15 , після чого шляхом смс-переписки за номером НОМЕР_1 центру смс-повідомлень ПАТ КБ «Приватбанк», ОСОБА_13 та ОСОБА_15 встановили наявність коштів на картковому рахунку потерпілої ОСОБА_52 про що інформували ОСОБА_12 , ОСОБА_14 та ОСОБА_17 , зателефонувавши їм на номер НОМЕР_4 з номеру телефону НОМЕР_43 .

Таким чином учасники організованої групи ОСОБА_12 , ОСОБА_17 , ОСОБА_14 , ОСОБА_13 та ОСОБА_15 здійснили незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки та шляхом обману заволоділи грошовими коштами потерпілої ОСОБА_52 , чим спричинили останній матеріальну шкоду на загальну суму 4122,06 грн. (в тому числі комісійний відсоток банку - 120,06 грн.), що підтверджується висновком судово-економічної експертизи від 18.11.2013 №102/1.

Крім того, 08.10.2012 року ОСОБА_12 , діючи умисно, із корисливих спонукань, повторно, знаходячись на території Дзержинської виправної колонії №2, розташованої по вул. Херсонській-1, в м. Дзержинськ Донецької області, у складі організованої групи із засудженими ОСОБА_14 , ОСОБА_17 , а також ОСОБА_13 та ОСОБА_15 , які знаходились в м.Харкові, реалізуючи раніше розроблений злочинний план, погоджений всіма членами злочинної групи, використовуючи мобільні телефони з доступом до мережі Інтернет, разом із ОСОБА_17 та ОСОБА_14 здійснили пошук в мережі Інтернет оголошень про збір благодійних внесків, під час якого виявили оголошення, розміщене мешканкою м. Євпаторія АР Крим ОСОБА_55 , про збір на її особистий картковий рахунок в ПАТ КБ «Приватбанк» благодійних внесків на лікування її сина ОСОБА_56 , який хворий на тяжке захворювання.

Дізнавшись з оголошення номера телефону, карткового рахунку та особисті дані потерпілої, ОСОБА_12 , ОСОБА_17 та ОСОБА_14 з використанням мобільного телефону з номером оператора мобільного зв'язку «МТС» НОМЕР_28 , здійснили телефонний дзвінок на номер телефону потерпілої ОСОБА_55 оператора мобільного зв'язку «МТС» НОМЕР_45 , під час якого представляючись співробітниками ПАТ КБ «Приватбанк», звернувшись до неї за прізвищем, ім'ям, по батькові, повідомили останній неправдиві відомості про те, що на її картковий рахунок нібито надійшов благодійний внесок для отримання якого необхідно уточнити особисті дані. ОСОБА_55 , сприймаючи даний дзвінок за справжній, повідомила вказаним особам свої паспортні дані, а також таємне слово, зазначене нею у банку, при відкритті рахунку та номери телефонів, на які вона найчастіше телефонує.

Таким чином потерпіла ОСОБА_55 була введена в оману та не усвідомлювала, що повідомляє конфіденційну інформацію про себе учасникам організованої групи ОСОБА_12 , ОСОБА_17 та ОСОБА_14 , які діяли зі згоди та відома учасників організованої групи ОСОБА_13 та ОСОБА_15 , та у дійсності не мали наміру перерахувати їй кошти, а мали на меті заволодіння грошовими коштами, які знаходились на її особистому рахунку, відкритому в ПАТ КБ «Приватбанк».

В той же день ОСОБА_13 та ОСОБА_15 , діючи відповідно до відведеної їм функції в організованій групі, в м. Харкові підшукали для отримання дублікату сім-картки потерпілої ОСОБА_55 кандидатуру свого знайомого ОСОБА_57 , паспортні дані якого ОСОБА_13 повідомив під час телефонних дзвінків зі свого мобільного телефону номер НОМЕР_46 ОСОБА_12 , ОСОБА_14 та ОСОБА_17 на мобільний телефон номер НОМЕР_4 . Об 11:28 год. ОСОБА_14 з мобільного телефону номер НОМЕР_4 зателефонував за номером 111 сервісного центру оператора мобільного зв'язку «МТС», та о 11:43 год., надавши анкетні дані ОСОБА_57 , подав заявку на надання дозволу на заміну нібито втраченої сім-картки із номером телефону НОМЕР_45 .

Продовжуючи діяти у відповідності із злочинним планом, ОСОБА_12 , ОСОБА_17 та ОСОБА_14 по телефону поінформували учасників групи ОСОБА_13 та ОСОБА_15 про подачу заявки на блокування сім-картки, а також номер цієї заявки та номер сім-картки потерпілої ОСОБА_55 , які, отримавши вказане повідомлення, виконуючи відведену їм функцію у злочинному плані, супроводили ОСОБА_57 , якому не було відомо про злочинні наміри останніх, до сервісного центру оператора мобільного зв'язку «МТС», в м. Харкові, де ОСОБА_58 , виконуючи прохання ОСОБА_13 та ОСОБА_15 , пред'явив свій паспорт співробітнику оператора «МТС», повідомив йому номер заявки на заміну сім-картки та номер телефону, після чого о 13:42 год. отримав дублікат сім-картки із номером НОМЕР_45 , який передав ОСОБА_13 та ОСОБА_15

08.10.2012 о 14:41 год. номер телефону НОМЕР_45 був активований ОСОБА_13 та ОСОБА_15 в м. Харкові, в мобільному терміналі ІМЕІ НОМЕР_15 , після чого шляхом смс-переписки за номером НОМЕР_1 центру смс-повідомлень ПАТ КБ «Приватбанк», ОСОБА_13 та ОСОБА_15 встановили наявність коштів на картковому рахунку потерпілої ОСОБА_55 про що інформували ОСОБА_12 , ОСОБА_14 та ОСОБА_17 , зателефонувавши їм на номер НОМЕР_4 з номеру телефону НОМЕР_46 .

Після чого о 15:05 год. ОСОБА_13 та ОСОБА_15 в банкоматі номер 2584, розташованому по вул. Пушкінській, 50/52, в м. Харкові, отримали вказані кошти з карткового рахунку ОСОБА_57 та разом з ОСОБА_12 , ОСОБА_17 та ОСОБА_14 звернули їх на свою користь та розпорядилися ними на власний розсуд.

Таким чином учасники організованої групи ОСОБА_12 , ОСОБА_17 , ОСОБА_14 , ОСОБА_13 та ОСОБА_15 здійснили незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки та шляхом обману заволоділи грошовими коштами потерпілої ОСОБА_55 , чим спричинили останній матеріальну шкоду на загальну суму 305,02 грн. (в тому числі комісійний відсоток банку - 3,02 грн.), що підтверджується висновком судово-економічної експертизи від 18.11.2013 №102/1.

Крім того, 25.08.2012 року ОСОБА_12 , діючи умисно, із корисливих спонукань, повторно, знаходячись на території Дзержинської виправної колонії №2, розташованої по вул. Херсонській-1, в м. Дзержинськ Донецької області, у складі організованої групи із засудженими ОСОБА_14 , ОСОБА_17 , а також ОСОБА_13 та ОСОБА_15 , які знаходились в м. Харкові, реалізуючи раніше розроблений злочинний план, погоджений всіма членами злочинної групи, використовуючи мобільні телефони з доступом до мережі Інтернет, разом із ОСОБА_17 та ОСОБА_14 здійснили пошук в мережі Інтернет оголошень про збір благодійних внесків, під час якого виявили оголошення, розміщене мешканцем м. Сімферополь АР Крим ОСОБА_61 , про збір на його особистий картковий рахунок в ПАТ КБ «Приватбанк» благодійних внесків на лікування його сина ОСОБА_62 , який хворий на онкологічне захворювання.

Дізнавшись з оголошення номера телефону, карткового рахунку та особисті дані потерпілого, ОСОБА_12 , ОСОБА_17 та ОСОБА_14 о 13:04 год. з мобільних телефонів з використанням функції конференц-зв'язок одночасно з'єднавши два телефонні номери оператора мобільного зв'язку «МТС» НОМЕР_13 та НОМЕР_49 , здійснили телефонний дзвінок на номер телефону потерпілого ОСОБА_61 НОМЕР_50 , під час якого представляючись співробітниками ПАТ КБ «Приватбанк», звернувшись до нього за прізвищем, ім'ям, по батькові, запропонували уточнити інформацію про анкетні дані, на що ОСОБА_61 повідомив їм вказану інформацію.

Після цього ОСОБА_12 , ОСОБА_17 та ОСОБА_14 , з використанням вказаного мобільного терміналу, здійснили ряд телефонних дзвінків на номер «сервісного центру» ПАТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_27 та дізналися від оператора, що номер телефону НОМЕР_51 , дійсно закріплений ОСОБА_61 як основний фінансовий для керування його рахунками, з використанням послуги «Експрес-платежі».

Після чого ОСОБА_14 , виконуючи відведену йому функцію, зі згоди та відома ОСОБА_12 та ОСОБА_17 з мобільного телефону номер НОМЕР_52 о 13:31 год. зателефонував за номером 111 сервісного центру оператора мобільного зв'язку «МТС» та надавши анкетні дані ОСОБА_37 , подав заявку на надання дозволу на заміну нібито втраченої сім-картки із номером телефону НОМЕР_50 , а також на її блокування.

Продовжуючи діяти у відповідності із злочинним планом, ОСОБА_12 , ОСОБА_17 та ОСОБА_14 по телефону поінформували учасників групи ОСОБА_13 та ОСОБА_15 про подачу заявки на отримання дублікату сім-картки, а також номер цієї заявки та номер сім-картки потерпілого ОСОБА_61 , які, отримавши вказане повідомлення, виконуючи відведену їм функцію у злочинному плані, супроводили ОСОБА_37 , якому не було відомо про злочинні наміри останніх, до сервісного центру оператора мобільного зв'язку «МТС», розташованого по проспекту Леніна, 15 в м. Харкові, де ОСОБА_37 , виконуючи прохання ОСОБА_13 та ОСОБА_15 , пред'явив свій паспорт співробітнику оператора «МТС», повідомив йому номер заявки на заміну сім-картки та номер телефону, після чого о 14:41 год. отримав дублікат сім-картки із номером НОМЕР_50 , який передав ОСОБА_13 та ОСОБА_15

25.08.2012 о 14:44 год. номер телефону НОМЕР_50 був активований ОСОБА_13 та ОСОБА_15 в м.Харкові, в мобільному терміналі ІМЕІ НОМЕР_15 та ОСОБА_13 , діючи відповідно до відведеної йому функції, вимкнув мікрофон свого мобільного телефону та, використовуючи функцію «конференцзв'язок», протягом періоду часу з 14:44 год. до 15.42 год. здійснив з номеру телефону НОМЕР_50 ряд одночасних телефонних з'єднань з номерами НОМЕР_13 та номером телефону НОМЕР_16 сервісного центру «Приватбанку», технічні засоби якого визначили, що дзвінок здійснюється саме з номеру телефону, який закріплений за ОСОБА_61 як основний фінансовий номер, про що електронно-обчислювальною технікою банку було передано інформацію оператору, який прийняв дзвінок. Після цього оператор банку, будучи введеним в оману щодо власника рахунку, діючи відповідно до внутрішніх інструкцій банку, під час вказаних дзвінків ставив ОСОБА_14 , ОСОБА_12 та ОСОБА_17 , питання щодо особистих даних ОСОБА_61 , які не змогли повністю відповісти на питання, необхідні для здійснення перерахування коштів та о 15:58 год. потерпілим ОСОБА_61 в сервісному центрі оператора «МТС» було поновлено сім-картку із номером НОМЕР_50 , у зв'язку із чим дублікат його сім-картки який знаходився у ОСОБА_13 та ОСОБА_15 в м. Харкові було відключено.

Після чого 30.08.2012 ОСОБА_14 , продовжуючи виконувати відведену йому функцію, зі згоди та відома ОСОБА_12 та ОСОБА_17 з мобільного телефону номер НОМЕР_53 о 17:32 год. зателефонував за номером 111 сервісного центру оператора мобільного зв'язку «МТС» та надавши анкетні дані ОСОБА_37 , подав заявку на надання дозволу на заміну нібито втраченої сім-картки із номером телефону НОМЕР_50 , а також на її блокування.

Продовжуючи діяти у відповідності із злочинним планом, ОСОБА_12 , ОСОБА_17 та ОСОБА_14 по телефону поінформували учасників групи ОСОБА_13 та ОСОБА_15 про подачу заявки на отримання дублікату сім-картки, а також номер цієї заявки та номер сім-картки потерпілого ОСОБА_61 , які, отримавши вказане повідомлення, виконуючи відведену їм функцію у злочинному плані, супроводили ОСОБА_37 , якому не було відомо про злочинні наміри останніх, до сервісного центру оператора мобільного зв'язку «МТС», де ОСОБА_37 , виконуючи прохання ОСОБА_13 та ОСОБА_15 , пред'явив свій паспорт співробітнику оператора «МТС», повідомив йому номер заявки на заміну сім-картки та номер телефону, після чого о 18:03 год. отримав дублікат сім-картки із номером НОМЕР_50 , який передав ОСОБА_13 та ОСОБА_15

30.08.2012 о 18:13 год. номер телефону НОМЕР_50 був активований ОСОБА_13 та ОСОБА_15 в м. Харкові, в мобільному терміналі ІМЕІ НОМЕР_15 та ОСОБА_13 , діючи відповідно до відведеної йому функції, вимкнув мікрофон свого мобільного телефону та, використовуючи функцію «конференцзв'язок», протягом періоду часу з 18:13 год. до 18:22 год. здійснив з номеру телефону НОМЕР_50 ряд одночасних телефонних з'єднань із ОСОБА_14 , ОСОБА_12 та ОСОБА_17 за номером НОМЕР_4 та номером телефону НОМЕР_16 сервісного центру «Приватбанку», технічні засоби якого визначили, що дзвінок здійснюється саме з номеру телефону, який закріплений за ОСОБА_61 як основний фінансовий номер, про що електронно-обчислювальною технікою банку було передано інформацію оператору, який прийняв дзвінок. Після цього оператор банку, будучи введеним в оману щодо власника рахунку, діючи відповідно до внутрішніх інструкцій банку, під час вказаних дзвінків ставив ОСОБА_14 , ОСОБА_12 та ОСОБА_17 , питання щодо особистих даних ОСОБА_61 , а також повідомив про те що власником рахунку встановлено обмеження на переказ коштів, у зв'язку із чим співробітник банку був не в змозі виконати вказівки вказаних осіб про перерахування коштів з рахунку потерпілого.

Після чого ОСОБА_14 , ОСОБА_12 та ОСОБА_17 вирішили зачекати та протягом вересня не телефонували потерпілому ОСОБА_61 та не відновлювали його сім-картку, у зв'язку із чим останній зняв обмеження та збільшив ліміт на перерахування коштів з його рахунку до 24 600 грн.

08.10.2012 ОСОБА_13 та ОСОБА_15 , діючи відповідно до відведеної їм функції в організованій групі, за вказівкою ОСОБА_12 в м. Харкові підшукали для отримання дублікату сім-картки потерпілого ОСОБА_61 кандидатуру свого знайомого ОСОБА_57 , паспортні дані якого ОСОБА_13 повідомив за телефоном ОСОБА_12 , ОСОБА_14 та ОСОБА_17

08.10.2012 об 11:35 год. ОСОБА_14 виконуючи відведену йому функцію у складі організованої групи з мобільного телефону номер НОМЕР_28 здійснив дзвінок за номером 111 сервісного центру оператора мобільного зв'язку «МТС», під час якого надав анкетні дані ОСОБА_57 та подав заявку на надання дозволу на заміну нібито втраченої сім-картки із номером телефону НОМЕР_50 .

Продовжуючи діяти у відповідності із злочинним планом, ОСОБА_12 , ОСОБА_17 та ОСОБА_14 по телефону поінформували учасників групи ОСОБА_13 та ОСОБА_15 про подачу заявки на блокування сім-картки, а також номер цієї заявки та номер сім-картки потерпілого ОСОБА_61 , які, отримавши вказане повідомлення, виконуючи відведену їм функцію у злочинному плані, супроводили ОСОБА_57 , якому не було відомо про злочинні наміри останніх, до сервісного центру оператора мобільного зв'язку «МТС», розташованого по проспекту Леніна, 15, в м. Харкові, де ОСОБА_58 , виконуючи прохання ОСОБА_13 та ОСОБА_15 , пред'явив свій паспорт співробітнику оператора «МТС», повідомив йому номер заявки на заміну сім-картки та номер телефону, після чого о 13:43 год. отримав дублікат сім-картки із номером НОМЕР_50 , який передав ОСОБА_13 та ОСОБА_15

08.10.2012 о 14:04 год. номер телефону НОМЕР_50 був активований \ ОСОБА_13 та ОСОБА_15 в м. Харкові, в мобільному терміналі ІМЕІ НОМЕР_15 , після чого ОСОБА_13 , діючи відповідно до відведеної йому функції, вимкнув мікрофон свого мобільного телефону та, використовуючи функцію «конференцзв'язок», протягом періоду часу з 14:04 год. до 14:25 год. здійснив з номеру телефону НОМЕР_50 ряд одночасних телефонних з'єднань з ОСОБА_12 , ОСОБА_17 та ОСОБА_14 за номером НОМЕР_28 та номером телефону НОМЕР_16 сервісного центру «Приватбанку», технічні засоби якого визначили, що дзвінок здійснюється саме з номеру телефону, який закріплений за ОСОБА_61 як основний фінансовий номер, про що електронно-обчислювальною технікою банку було передано інформацію оператору, який прийняв дзвінок. Після цього оператор банку, будучи введеним в оману щодо власника рахунку, діючи відповідно до внутрішніх інструкцій банку, отримавши від ОСОБА_14 , ОСОБА_12 та ОСОБА_17 , відповіді на питання стосовно особистих даних ОСОБА_61 , слово, визначене власником рахунку як таємне, за вказівкою вказаних осіб, наданих від імені потерпілого ОСОБА_61 , з використанням електронно-обчислювальної техніки здійснив незаконні операції за послугою «Експрес платежі», не усвідомлюючи незаконності даної дії, з перерахування грошових коштів в сумі 7 878,00 грн. (в тому числі комісійний відсоток банку 78,00 грн.) з рахунку потерпілого ОСОБА_61 номер НОМЕР_54 , на рахунок номер НОМЕР_12 який належить учаснику організованої групи ОСОБА_15 які були зняті разом з ОСОБА_13 о 14:14 год. та о 14:19 год. в банкоматі номер 4072, розташованому по проспекту Правди, 10, в м. Харкові, а також в банкоматі номер 2584, розташованому по вул.Пушкінській, 50/52, в м.Харкові, після чого учасники організованої групи ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_12 , ОСОБА_17 та ОСОБА_14 вказані кошти звернули на свою користь та розпорядилися ними на власний розсуд.

Таким чином учасники організованої групи ОСОБА_12 , ОСОБА_17 , ОСОБА_14 , ОСОБА_13 та ОСОБА_15 здійснили незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки та шляхом обману заволоділи грошовими коштами потерпілого ОСОБА_61 , чим спричинили останньому матеріальну шкоду на загальну суму 7 878,00 грн., (в тому числі комісійний відсоток банку - 78,00 грн.), що підтверджується висновком судово-економічної експертизи від 18.11.2013 №102/1.

Крім того, 20.10.2012 року ОСОБА_12 , діючи умисно, із корисливих спонукань, повторно, знаходячись на території Дзержинської виправної колонії №2, розташованої по вул. Херсонській-1, в м. Дзержинськ Донецької області, у складі організованої групи із засудженими ОСОБА_14 , ОСОБА_17 , а також ОСОБА_13 та ОСОБА_15 , які знаходились в м. Харкові, реалізуючи раніше розроблений злочинний план, погоджений всіма членами злочинної групи, використовуючи мобільні телефони з доступом до мережі Інтернет, разом із ОСОБА_17 та ОСОБА_14 здійснили пошук в мережі Інтернет оголошень про збір благодійних внесків, під час якого виявили оголошення, розміщене мешканкою м. Красний Луч, Луганської області ОСОБА_64 , про збір на її особистий картковий рахунок в ПАТ КБ «Приватбанк» благодійних внесків на лікування її доньки ОСОБА_65 , яка хворіє на онкологічне захворювання.

Дізнавшись з оголошення номера телефону, карткового рахунку та особисті дані потерпілої, ОСОБА_14 , виконуючи відведену йому функцію в організованій групі, о 13:52 год. з використанням мобільного терміналу ІМЕІ номер НОМЕР_55 з сім-карткою оператора мобільного зв'язку «МТС» номер НОМЕР_4 , здійснив телефонний дзвінок на номер телефону потерпілої ОСОБА_66 оператора мобільного зв'язку «МТС» НОМЕР_56 , під час якого представляючись співробітником ПАТ КБ «Приватбанк», звернувся до неї за прізвищем, ім'ям, по батькові та запропонував уточнити її особисті дані, на що потерпіла ОСОБА_67 , сприймаючи даний дзвінок як від працівника банку погодилась на пропозицію ОСОБА_14 та відповіла на поставлені ним питання, повідомивши йому особисті анкетні та паспортні дані, номер банківського карткового рахунку, таємне слово, зазначене нею у банку, при відкритті вказаного рахунку та номери телефонів на які вона найчастіше телефонує.

Таким чином потерпіла ОСОБА_67 була введена в оману та не усвідомлювала, що повідомляє конфіденційну інформацію про себе учасникам організованої групи ОСОБА_12 , ОСОБА_17 та ОСОБА_14 , які діяли зі згоди та відома учасників організованої групи ОСОБА_13 та ОСОБА_15 та мали на меті заволодіння грошовими коштами, які знаходились на її особистому рахунку, відкритому в ПАТ КБ «Приватбанк».

В той же день ОСОБА_13 та ОСОБА_15 , діючи відповідно до відведеної їм функції в організованій групі, в м. Харкові підшукали для отримання дублікату сім-картки потерпілої ОСОБА_66 кандидатуру свого знайомого ОСОБА_68 , паспортні дані якого ОСОБА_13 повідомив під час телефонних дзвінків зі свого мобільного телефону номер НОМЕР_46 ОСОБА_12 , ОСОБА_14 та ОСОБА_17 на мобільний телефон номер НОМЕР_4 . О 14:11 год. ОСОБА_17 , виконуючи відведену йому функцію у злочинному плані, з використанням мобільного терміналу ІМЕІ номер НОМЕР_57 з сім-карткою оператора мобільного зв'язку «МТС» номер НОМЕР_58 здійснив телефонний дзвінок на номер 111 сервісного центру оператора мобільного зв'язку «МТС», під час якого о 14:18 год., надавши анкетні дані ОСОБА_69 , подав заявку на надання дозволу на заміну нібито втраченої сім-картки із номером телефону НОМЕР_56 , зазначивши при цьому в якості контактного номеру ОСОБА_69 номер мобільного телефону НОМЕР_59 , який належить ОСОБА_17 .

Продовжуючи діяти у відповідності із злочинним планом, ОСОБА_12 , ОСОБА_17 та ОСОБА_14 по телефону поінформували учасників групи ОСОБА_13 та ОСОБА_15 про подачу заявки на блокування сім-картки, а також номер цієї заявки та номер сім-картки потерпілої ОСОБА_66 , які, отримавши вказане повідомлення, виконуючи відведену їм функцію у злочинному плані, супроводили ОСОБА_69 , якому не було відомо про злочинні наміри останніх, до сервісного центру оператора мобільного зв'язку «МТС», розташованого по проспекту Леніна, 15 в м. Харкові, де ОСОБА_70 , виконуючи прохання ОСОБА_13 та ОСОБА_15 , пред'явив свій паспорт співробітнику оператора «МТС», повідомив йому номер заявки на заміну сім-картки та номер телефону, після чого о 15:20 год. отримав дублікат сім-картки із номером НОМЕР_56 , який передав ОСОБА_13 та ОСОБА_15

20.10.2012 о 15:30 год. номер телефону НОМЕР_56 був активований ОСОБА_13 та ОСОБА_15 в м. Харкові, в мобільному терміналі ІМЕІ НОМЕР_15 , після чого ОСОБА_13 , діючи відповідно до відведеної йому функції, вимкнув мікрофон свого мобільного телефону та, використовуючи функцію «конференцзв'язок», протягом періоду часу з 15:30 год. до 15.57 год. здійснив з номеру телефону НОМЕР_56 сім одночасних телефонних з'єднань з ОСОБА_14 за номером НОМЕР_4 та номером телефону НОМЕР_16 сервісного центру «Приватбанку», технічні засоби якого визначили, що дзвінок здійснюється саме з номеру телефону, який закріплений за ОСОБА_64 як основний фінансовий номер, про що електронно-обчислювальною технікою банку було передано інформацію оператору, який прийняв дзвінок. Після цього оператор банку, будучи введеним в оману щодо власника рахунку, діючи відповідно до внутрішніх інструкцій банку, отримавши від ОСОБА_14 , який змінював свій голос на жіночий, відповіді на питання стосовно особистих даних ОСОБА_66 , слово, визначене власником рахунку як таємне, за вказівками ОСОБА_14 , наданими від імені потерпілої ОСОБА_66 , з використанням електронно-обчислювальної техніки здійснив незаконні операції за послугою «Експрес платежі», не усвідомлюючи незаконності даної дії, з перерахування грошових коштів в загальній сумі 8080 грн. (в тому числі комісійний відсоток банку 80,00 грн.) з рахунку ОСОБА_66 номер НОМЕР_60 , на картковий рахунок номер НОМЕР_48 , який належить ОСОБА_59 , який є знайомим ОСОБА_13 та ОСОБА_15 та не знаючи про злочинні наміри останніх, на їх прохання відкрив вказаний рахунок в ПАТ КБ «Приватбанк» та передав їм у користування пластикову банківську картку, з використанням якої о 15:32 год., о 15:35 год., о 15:40 год. та о 15:42 год. ОСОБА_13 та ОСОБА_15 в банкоматі номер 6679, розташованому по проспекту Леніна, 36 в м. Харкові, в м. Харкові, отримали кошти, викрадені з карткового рахунку потерпілої ОСОБА_66 та разом з іншими учасниками організованої групи ОСОБА_12 , ОСОБА_17 та ОСОБА_14 звернули їх на свою користь та розпорядилися ними на власний розсуд.

Таким чином учасники організованої групи ОСОБА_12 , ОСОБА_17 , ОСОБА_14 , ОСОБА_13 та ОСОБА_15 здійснили незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки та шляхом обману заволоділи грошовими коштами потерпілої ОСОБА_66 , чим спричинили останній матеріальну шкоду на загальну суму 8 080,00 грн., (в тому числі комісійний відсоток банку - 80,00 грн.), що підтверджується висновком судово-економічної експертизи від 18.11.2013 №102/1.

Крім того, 22.10.2012 року ОСОБА_12 , діючи умисно, із корисливих спонукань, повторно, знаходячись на території Дзержинської виправної колонії №2, розташованої по вул. Херсонській-1, в м. Дзержинськ Донецької області, у складі організованої групи із засудженими ОСОБА_14 , ОСОБА_17 , а також ОСОБА_13 та ОСОБА_15 , які знаходились в м. Харкові, реалізуючи раніше розроблений злочинний план, погоджений всіма членами злочинної групи, використовуючи мобільні телефони з доступом до мережі Інтернет, разом із ОСОБА_17 та ОСОБА_14 здійснили пошук в мережі Інтернет оголошень про збір благодійних внесків, під час якого виявили оголошення, розміщене мешканкою м.Кривий Ріг Дніпропетровської області ОСОБА_71 , про збір на її особистий картковий рахунок в ПАТ КБ «Приватбанк» благодійних внесків на лікування її сина ОСОБА_72 , який хворіє на тяжке онкологічне захворювання.

Дізнавшись з оголошення номера телефону, карткового рахунку та особисті дані потерпілої, ОСОБА_14 , виконуючи відведену йому функцію в злочинному плані, діючи зі згоди та відома інших учасників організованої групи, в період часу з 12:26 год. до 13:00 год. з використанням мобільних терміналів номери ІМЕІ НОМЕР_57 та НОМЕР_61 із сім-карткою оператора мобільного зв'язку «Київстар» номер НОМЕР_62 , здійснив ряд телефонних дзвінків на номер телефону потерпілої ОСОБА_73 оператора мобільного зв'язку «Київстар» НОМЕР_63 , під час яких представився членом благодійного фонду та повідомив неправдиві відомості про те що він хоче на картковий рахунок потерпілої перерахувати велику суму коштів в якості благодійної допомоги, у зв'язку із чим хоче особисто упевнитися, що її дані відповідають дійсності, після чого ОСОБА_74 повідомила ОСОБА_14 особисті анкетні та паспортні дані, дівоче прізвище матері, а також декілька номерів телефонів її знайомих - батьків інших дітей, які страждають на онкологічні захворювання.

Таким чином потерпіла ОСОБА_74 була введена в оману та не усвідомлювала, що повідомляє конфіденційну інформацію про себе учасникам організованої групи ОСОБА_12 , ОСОБА_17 та ОСОБА_14 , які діяли зі згоди та відома учасників організованої групи ОСОБА_13 та ОСОБА_15 та не мали намірів перераховувати їй благодійні кошти, а мали на меті заволодіння грошовими коштами, які знаходились на її особистому рахунку, відкритому в ПАТ КБ «Приватбанк».

Після чого ОСОБА_14 , виконуючи відведену йому функцію, за вказівкою ОСОБА_12 , з використанням мобільного терміналу ІМЕІ номер НОМЕР_64 з сім-карткою оператора мобільного зв'язку «МТС» номер НОМЕР_4 , здійснив ряд телефонних дзвінків на номер телефону ОСОБА_13 НОМЕР_46 та повідомив йому та ОСОБА_15 здобуті від ОСОБА_73 відомості про номери телефонів, на які телефонувала потерпіла та номер її телефону НОМЕР_63 . ОСОБА_13 та ОСОБА_15 отримавши вказані відомості, виконуючи відведену їм функцію у злочинному плані, за вказівкою ОСОБА_14 спрямували до сервісного центру оператора мобільного зв'язку «Київстар», розташованого по пр. Л. Свободи, 52-А в м. Харкові та використавши вищевказані відомості отримали дублікат сім-картки номер НОМЕР_63 .

22.10.2012 о 13:41 год. номер телефону НОМЕР_63 був активований ОСОБА_13 та ОСОБА_15 в м. Харкові, в мобільному терміналі ІМЕІ НОМЕР_15 , після чого шляхом смс-переписки за номером НОМЕР_1 центру смс-повідомлень ПАТ КБ «Приватбанк», ОСОБА_13 та ОСОБА_15 встановили наявність коштів на картковому рахунку потерпілої ОСОБА_73 про що за телефоном інформували ОСОБА_12 , ОСОБА_14 та ОСОБА_17 .

Далі ОСОБА_13 , діючи відповідно до відведеної йому функції, вимкнув мікрофон свого мобільного телефону та, використовуючи функцію «конференцзв'язок», здійснив з номеру телефону НОМЕР_63 ряд одночасних телефонних з'єднань з номерами НОМЕР_34 , НОМЕР_36 та номером телефону 3700 сервісного центру ПАТ КБ «Приватбанк», технічні засоби якого визначили, що дзвінок здійснюється саме з номеру телефону, який закріплений за ОСОБА_71 як основний фінансовий номер, про що електронно-обчислювальною технікою банку було передано інформацію оператору, який прийняв дзвінок. Після цього оператор банку, будучи введеним в оману щодо власника рахунку, діючи відповідно до внутрішніх інструкцій банку, отримавши під час здійснення вказаних дзвінків від ОСОБА_12 , ОСОБА_17 та ОСОБА_14 , які змінювали свій голос на жіночий, відповіді на питання стосовно особистих даних ОСОБА_73 , слово, визначене власником рахунку як таємне, за вказівками ОСОБА_12 , ОСОБА_17 та ОСОБА_14 , наданих від імені потерпілої ОСОБА_73 , з використанням електронно-обчислювальної техніки здійснив незаконні операції за послугою «Експрес платежі», не усвідомлюючи незаконності даної дії, з перерахування грошових коштів в сумі 1127,01 грн. (в тому числі комісійний збір банку 25,01 грн.) з рахунку потерпілої ОСОБА_73 номер НОМЕР_65 на рахунок НОМЕР_48 , який належить ОСОБА_59 , який є знайомим ОСОБА_13 та ОСОБА_15 та не знаючи про злочинні наміри останніх, на їх прохання відкрив вказаний рахунок в ПАТ КБ «Приватбанк» та передав їм у користування пластикову банківську картку, з використанням якої о 17:31 год. в банкоматі номер 1095, розташованому по вул. Тобольській, 55 в м. Харкові ОСОБА_13 та ОСОБА_15 отримали кошти, викрадені з карткового рахунку потерпілої ОСОБА_73 та разом з іншими учасниками організованої групи ОСОБА_12 , ОСОБА_17 та ОСОБА_14 звернули їх на свою користь та розпорядилися ними на власний розсуд.

Таким чином учасники організованої групи ОСОБА_12 , ОСОБА_17 , ОСОБА_14 , ОСОБА_13 та ОСОБА_15 здійснили незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки та шляхом обману заволоділи грошовими коштами потерпілої ОСОБА_73 , чим спричинили останній матеріальну шкоду на загальну суму 1127,01 грн. (в тому числі комісійний відсоток банку - 25,01 грн.), що підтверджується висновком судово-економічної експертизи від 18.11.2013 №102/1.

Крім того, 22.10.2012 року ОСОБА_12 , діючи умисно, із корисливих спонукань, повторно, знаходячись на території Дзержинської виправної колонії №2, розташованої по вул. Херсонській-1, в м. Дзержинськ Донецької області, у складі організованої групи із засудженими ОСОБА_14 , ОСОБА_17 , а також ОСОБА_13 та ОСОБА_15 , які знаходились в м. Харкові, реалізуючи раніше розроблений злочинний план, погоджений всіма членами злочинної групи, використовуючи мобільні телефони з доступом до мережі Інтернет, разом із ОСОБА_17 та ОСОБА_14 здійснили пошук в мережі Інтернет оголошень про збір благодійних внесків, під час якого виявили оголошення, розміщене мешканкою м. Кривий Ріг Дніпропетровської області ОСОБА_75 , про збір на її особистий картковий рахунок в ПАТ КБ «Приватбанк» благодійних внесків на лікування її сина ОСОБА_76 , який страждає на тяжке онкологічне захворювання.

Дізнавшись з оголошення номера телефону, карткового рахунку та особисті дані потерпілої, ОСОБА_14 , виконуючи відведену йому функцію в злочинному плані, діючи зі згоди та відома інших учасників організованої групи, о 17:01 год. з використанням мобільного терміналу номер ІМЕІ НОМЕР_57 із сім-карткою оператора мобільного зв'язку «Київстар» номер НОМЕР_34 , активувавши функцію оператора зв'язку «прихований номер», здійснив телефонний дзвінок на номер телефону потерпілої ОСОБА_75 оператора мобільного зв'язку «Київстар» НОМЕР_66 , під час якого представився їй співробітником ПАТ КБ «Приватбанк» на ім'я ОСОБА_77 та повідомив про те, що ним здійснюється плановий обдзвін клієнтів з метою уточнення особистості. Після чого ОСОБА_75 сприйнявши ОСОБА_14 за співробітника банку відповіла на поставлені ним запитання та повідомила своє прізвище, ім'я, по батькові, дівоче прізвище матері, зазначене як таємне слово при відкритті рахунку в банку, номер свого карткового рахунку та термін дії платіжної картки, серію та номер паспорту, номер телефону, який визначений нею як основний фінансовий, а також під приводом, встановлення належності саме ОСОБА_75 номеру її мобільного телефону, номери телефонів, на які вона останнім часом телефонувала, а також чи не має вона не погашених кредитів в ПАТ КБ «Приватбанк», на що ОСОБА_75 повідомила, що таких не має.

Таким чином потерпіла ОСОБА_75 була введена в оману та не усвідомлювала, що повідомляє конфіденційну інформацію про себе учасникам організованої групи ОСОБА_12 , ОСОБА_17 та ОСОБА_14 , які діяли зі згоди та відома учасників організованої групи ОСОБА_13 та ОСОБА_15 , та мали на меті заволодіння грошовими коштами, які знаходились на її особистому рахунку, відкритому в ПАТ КБ «Приватбанк».

Після чого ОСОБА_14 , виконуючи відведену йому функцію, за вказівкою ОСОБА_12 , з використанням мобільного терміналу ІМЕІ номер НОМЕР_64 з сім-карткою оператора мобільного зв'язку «МТС» номер НОМЕР_4 , здійснив ряд телефонних дзвінків на номер телефону ОСОБА_13 НОМЕР_46 та повідомив йому та ОСОБА_15 здобуті від ОСОБА_75 відомості про номери телефонів, на які телефонувала потерпіла та номер її телефону НОМЕР_66 . ОСОБА_13 та ОСОБА_15 отримавши вказані відомості, виконуючи відведену їм функцію у злочинному плані, за вказівкою ОСОБА_14 спрямували до сервісного центру оператора мобільного зв'язку «Київстар» та використавши вищевказані відомості отримали дублікат сім-картки номер НОМЕР_66 .

22.10.2012 о 17:58 год. номер телефону НОМЕР_66 був активований ОСОБА_13 та ОСОБА_15 в м. Харкові, в мобільному терміналі ІМЕІ НОМЕР_15 , після чого шляхом смс-переписки за номером НОМЕР_1 центру смс-повідомлень ПАТ КБ «Приватбанк», ОСОБА_13 та ОСОБА_15 встановили наявність коштів на картковому рахунку потерпілої ОСОБА_75 про що за телефоном інформували ОСОБА_12 , ОСОБА_14 та ОСОБА_17 .

Далі ОСОБА_13 , діючи відповідно до відведеної йому функції, вимкнув мікрофон свого мобільного телефону та, використовуючи функцію «конференцзв'язок», здійснив з номеру телефону НОМЕР_66 ряд одночасних телефонних з'єднань із номером НОМЕР_34 та номером телефону 3700 сервісного центру ПАТ КБ «Приватбанк», технічні засоби якого визначили, що дзвінок здійснюється саме з номеру телефону, який закріплений за ОСОБА_75 як основний фінансовий номер, про що електронно-обчислювальною технікою банку було передано інформацію оператору, який прийняв дзвінок. Після цього оператор банку, будучи введеним в оману щодо власника рахунку, діючи відповідно до внутрішніх інструкцій банку, отримавши під час здійснення вказаних дзвінків від ОСОБА_12 , ОСОБА_17 та ОСОБА_14 , які змінювали свій голос на жіночий, відповіді на питання стосовно особистих даних ОСОБА_75 , слово, визначене власником рахунку як таємне, за вказівками ОСОБА_12 , ОСОБА_17 та ОСОБА_14 , наданих від імені потерпілої ОСОБА_75 , з використанням електронно-обчислювальної техніки здійснив незаконні операції за послугою «Експрес платежі», не усвідомлюючи незаконності даної дії, з перерахування грошових коштів на загальну суму 10 100 грн. з рахунку потерпілої ОСОБА_75 номер НОМЕР_67 , а саме: 5600 грн. на рахунок ОСОБА_15 номер НОМЕР_12 , з якого в період з 18:16 год. до 18:22 год. ОСОБА_13 та ОСОБА_15 отримали вказані кошти з банкомату номер 1032, по вул. Мироносицькій, 25 в м. Харкові, 4500 грн. на рахунок номер НОМЕР_48 , який належить ОСОБА_59 , який є знайомим ОСОБА_13 та ОСОБА_15 та не знаючи про злочинні наміри останніх, на їх прохання відкрив вказаний рахунок в ПАТ КБ «Приватбанк» та передав їм у користування пластикову банківську картку з використанням якої о 21:52 год. та о 21:59 год. вказані грошові кошти були зняті ОСОБА_13 та ОСОБА_15 в банкоматах номер 5506, розташованому по вул. 23 Серпня, 34, в м. Харкові, номер 1095, розташованому по вул. Тобольській, 55, в м. Харкові, а кошти в сумі 66,16 грн. були перераховані з карткового рахунку ОСОБА_57 номер номер НОМЕР_48 на картковий рахунок ОСОБА_15 номер НОМЕР_12 , після чого ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_12 , ОСОБА_17 та ОСОБА_14 звернули викрадені кошти на свою користь та розпорядилися ними на власний розсуд.

Таким чином учасники організованої групи ОСОБА_12 , ОСОБА_17 , ОСОБА_14 , ОСОБА_13 та ОСОБА_15 здійснили незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки та шляхом обману заволоділи грошовими коштами потерпілої ОСОБА_75 , чим спричинили останній матеріальну шкоду на загальну суму 10100 грн., що підтверджується висновком судово-економічної експертизи від 18.11.2013 №102/1.

Крім того, 24.10.2012 року ОСОБА_12 , діючи умисно, із корисливих спонукань, повторно, знаходячись на території Дзержинської виправної колонії №2, розташованої по вул. Херсонській-1, в м. Дзержинськ Донецької області, у складі організованої групи із засудженими ОСОБА_14 , ОСОБА_17 , а також ОСОБА_13 та ОСОБА_15 , які знаходились в м. Харкові, реалізуючи раніше розроблений злочинний план, погоджений всіма членами злочинної групи, використовуючи мобільні телефони з доступом до мережі Інтернет, разом із ОСОБА_17 та ОСОБА_14 здійснили пошук в мережі Інтернет оголошень про збір благодійних внесків, під час якого виявили оголошення, розміщене мешканкою м. Шахтарськ, Донецької області, ОСОБА_78 , про збір на її особистий картковий рахунок в ПАТ КБ «Приватбанк» благодійних внесків на лікування її сина ОСОБА_79 , який страждає на тяжке онкологічне захворювання.

Дізнавшись з оголошення номера телефону, карткового рахунку та особисті дані потерпілої, ОСОБА_14 , виконуючи відведену йому функцію у злочинному плані, за вказівкою ОСОБА_12 о 14:34 год. та о 14:57 год. з використанням мобільного терміналу ІМЕІ номер НОМЕР_61 з сім-карткою оператора мобільного зв'язку «МТС» номер НОМЕР_4 , здійснив телефонні дзвінки на номер телефону потерпілої ОСОБА_78 оператора мобільного зв'язку «МТС» НОМЕР_68 , під час яких представляючись співробітником ПАТ КБ «Приватбанк», звернувшись до неї за прізвищем, ім'ям, по батькові, повідомив останній неправдиві відомості про те, що на її картковий рахунок нібито надійшов благодійний внесок, але відправник цих коштів хоче дізнатися її анкетні дані та номери чотирьох мобільних телефонів, на які вона телефонувала останнім часом, на що ОСОБА_78 , сприймаючи даний дзвінок правдивим, повідомила ОСОБА_14 своє прізвище, ім'я, по батькові, дівоче прізвище матері, зазначене як таємне слово при відкритті рахунку в банку, номер свого карткового рахунку, серію та номер паспорту, номер телефону, який визначений нею як основний фінансовий, чотири номери телефонів, на які вона останнім часом телефонувала.

Таким чином потерпіла ОСОБА_78 була введена в оману та не усвідомлювала, що повідомляє конфіденційну інформацію про себе учасникам організованої групи ОСОБА_12 , ОСОБА_17 та ОСОБА_14 , які діяли зі згоди та відома учасників організованої групи ОСОБА_13 та ОСОБА_15 , та у дійсності не мали наміру перерахувати їй кошти в якості благодійної допомоги, а мали на меті заволодіння грошовими коштами, які знаходились на особистому рахунку в ПАТ КБ «Приватбанк».

В той же день ОСОБА_13 та ОСОБА_15 , діючи відповідно до відведеної їм функції в організованій групі, в м. Харкові підшукали для отримання дублікату сім-картки потерпілої ОСОБА_78 кандидатуру свого знайомого ОСОБА_29 , паспортні дані якого ОСОБА_13 повідомив під час телефонних дзвінків зі свого мобільного телефону номер НОМЕР_46 ОСОБА_12 , ОСОБА_14 та ОСОБА_17 на мобільний телефон номер НОМЕР_4 . Після чого ОСОБА_17 , виконуючи відведену йому функцію у злочинному плані, о 15:25 год. під час здійснення телефонного дзвінка з мобільного телефону номер НОМЕР_58 на номер 111 сервісного центру оператора мобільного зв'язку «МТС», надавши анкетні дані ОСОБА_29 , подав заявку на надання дозволу на заміну нібито втраченої сім-картки із номером телефону НОМЕР_68 , зазначивши при цьому в якості контактного номеру ОСОБА_29 номер мобільного телефону НОМЕР_59 , який належить ОСОБА_17 .

Продовжуючи діяти у відповідності із злочинним планом, ОСОБА_12 , ОСОБА_17 та ОСОБА_14 по телефону поінформували учасників групи ОСОБА_13 та ОСОБА_15 про подачу заявки на блокування сім-картки, а також номер цієї заявки та номер сім-картки потерпілої ОСОБА_78 , які, отримавши вказане повідомлення, виконуючи відведену їм функцію у злочинному плані, супроводили ОСОБА_29 , якому не було відомо про злочинні наміри останніх, до сервісного центру оператора мобільного зв'язку «МТС», розташованого по проспекту Леніна, 15 в м. Харкові, де ОСОБА_29 , виконуючи прохання ОСОБА_13 та ОСОБА_15 , пред'явив свій паспорт співробітнику оператора «МТС», повідомив йому номер заявки на заміну сім-картки та номер телефону, після чого о 16:45 год. отримав дублікат сім-картки із номером НОМЕР_68 , який передав ОСОБА_13 та ОСОБА_15

24.10.2012 о 16:49 год. номер телефону НОМЕР_68 був активований ОСОБА_13 та ОСОБА_15 в м.Харкові, в мобільному терміналі ІМЕІ НОМЕР_15 , після чого шляхом смс-переписки за номером НОМЕР_1 центру смс-повідомлень «Приватбанку», ОСОБА_13 та ОСОБА_15 встановили наявність коштів на картковому рахунку потерпілої ОСОБА_78 , про що інформували ОСОБА_12 , ОСОБА_14 та ОСОБА_17 , зателефонувавши їм на номер НОМЕР_4 з номеру телефону НОМЕР_68 .

Далі ОСОБА_13 , діючи відповідно до відведеної йому функції, вимкнув мікрофон свого мобільного телефону та, використовуючи функцію «конференцзв'язок», з номеру телефону НОМЕР_68 здійснив ряд одночасних телефонних з'єднань з номерами НОМЕР_4 та номером сервісного центру ПАТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_16 , технічні засоби якого визначили, що дзвінок здійснюється саме з номеру телефону, який закріплений за ОСОБА_78 як основний фінансовий номер, про що електронно-обчислювальною технікою банку було передано інформацію оператору, який прийняв дзвінок. Після цього оператор банку, будучи введеним в оману щодо власника рахунку, діючи відповідно до внутрішніх інструкцій банку, отримавши від ОСОБА_14 , ОСОБА_12 та ОСОБА_17 , які змінювали свій голос на жіночий, відповіді на питання стосовно особистих даних ОСОБА_78 , слово, визначене власником рахунку як таємне, за вказівкою вказаних осіб, наданих від імені потерпілої ОСОБА_78 , з використанням електронно-обчислювальної техніки здійснив незаконні операції за послугою «Експрес платежі», не усвідомлюючи незаконності даної дії, з перерахування грошових коштів в сумі 7878,00 грн. (в тому числі комісія банку 78,00 грн.) з рахунку ОСОБА_78 номер НОМЕР_69 , на рахунок учасника організованої групи ОСОБА_13 номер НОМЕР_70 кошти в сумі 5858 грн., які були отримані з банкомату номер 6679, розташованого по проспекту Леніна, 36, в м. Харкові, ОСОБА_13 та ОСОБА_15 , а також 2020 грн. на рахунок ОСОБА_29 , номер НОМЕР_71 який є знайомим ОСОБА_13 та ОСОБА_15 та не знаючи про злочинні наміри останніх, на їх прохання відкрив вказаний рахунок в ПАТ КБ «Приватбанк» та передав їм у користування пластикову банківську картку з використанням якої о 16:58 год. в банкоматі номер 6988, розташованому по вул. 23 Серпня, 38, в м. Харкові, ОСОБА_13 та ОСОБА_15 отримали вказані кошти викрадені в потерпілої ОСОБА_78 , після чого з учасниками організованої групи ОСОБА_12 , ОСОБА_17 та ОСОБА_14 звернули їх на свою користь та розпорядилися ними на власний розсуд.

Таким чином учасники організованої групи ОСОБА_12 , ОСОБА_17 , ОСОБА_14 , ОСОБА_13 та ОСОБА_15 здійснили незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки та шляхом обману заволоділи грошовими коштами потерпілої ОСОБА_78 , чим спричинили останній матеріальну шкоду на загальну суму 7 878, 00грн., (в тому числі комісійний відсоток банку - 78,00 грн.), що підтверджується висновком судово-економічної експертизи від 18.11.2013 №102/1.

Крім того, 29.10.2012 року ОСОБА_12 , діючи умисно, із корисливих спонукань, повторно, знаходячись на території Дзержинської виправної колонії №2, розташованої по вул. Херсонській-1, в м. Дзержинськ Донецької області, у складі організованої групи із засудженими ОСОБА_14 , ОСОБА_17 , а також ОСОБА_13 та ОСОБА_15 , які знаходились в м. Харкові, реалізуючи раніше розроблений злочинний план, погоджений всіма членами злочинної групи, використовуючи мобільні телефони з доступом до мережі Інтернет, разом із ОСОБА_17 та ОСОБА_14 здійснили пошук в мережі Інтернет оголошень про збір благодійних внесків, під час якого виявили оголошення, розміщене мешканкою м. Лебедин, Сумської області, ОСОБА_80 , про збір на її особистий картковий рахунок в ПАТ КБ «Приватбанк» благодійних внесків на лікування її сина ОСОБА_81 , який страждає на тяжке захворювання.

Дізнавшись з оголошення номера телефону, карткового рахунку та особисті дані потерпілої, ОСОБА_14 , виконуючи відведену йому функцію у злочинному плані, за вказівкою ОСОБА_12 о 14:28 год. та о 14:58 год. з використанням мобільного терміналу ІМЕІ номер НОМЕР_72 з сім-карткою оператора мобільного зв'язку «МТС» номер НОМЕР_4 , з використанням послуги оператора мобільного зв'язку «прихований номер», здійснив телефонні дзвінки на номер телефону потерпілої ОСОБА_82 оператора мобільного зв'язку «МТС» НОМЕР_73 , під час яких представляючись співробітником ПАТ КБ «Приватбанк», на ім'я ОСОБА_83 звернувшись до неї за прізвищем, ім'ям, по батькові, назвав номер її карткового рахунку та повідомив що її анкетні дані потрібні для підтвердження подальшого переказу з м. Кривий Ріг коштів в якості благодійної допомоги. Після чого потерпіла ОСОБА_84 сприймаючи вказаний телефонний дзвінок правдивим, сподіваючись на отримання вказаних коштів, терміново їй необхідних на лікування дитини, повідомила ОСОБА_14 своє прізвище, ім'я, по батькові, дівоче прізвище матері, зазначене як таємне слово при відкритті рахунку в банку, номер свого карткового рахунку, серію та номер паспорту, номер телефону, який визначений нею як основний фінансовий, три номери мобільних телефонів, на які вона телефонує не рідше двох разів на місяць. Отримавши вказані відомості ОСОБА_14 повідомив ОСОБА_85 , щоб вона очікувала переводу грошових коштів на її картковий рахунок від адміністрації м. Кривий Ріг, про що їй протягом доби нібито повинно надійти смс-повідомлення.

Таким чином потерпіла ОСОБА_84 була введена в оману та не усвідомлювала, що повідомляє конфіденційну інформацію про себе учасникам організованої групи ОСОБА_12 , ОСОБА_17 та ОСОБА_14 , які діяли зі згоди та відома учасників організованої групи ОСОБА_13 та ОСОБА_15 , та у дійсності не мали наміру перерахувати їй кошти в якості благодійної допомоги, а мали на меті заволодіння грошовими коштами, які знаходились на її особистому рахунку, відкритому в ПАТ КБ «Приватбанк».

В той же день ОСОБА_13 та ОСОБА_15 , діючи відповідно до відведеної їм функції в організованій групі, в м. Харкові підшукали для отримання дублікату сім-картки потерпілої ОСОБА_82 кандидатуру свого знайомого ОСОБА_29 , паспортні дані якого ОСОБА_13 повідомив під час телефонних дзвінків зі свого мобільного телефону номер НОМЕР_46 ОСОБА_12 , ОСОБА_14 та ОСОБА_17 на мобільний телефон номер НОМЕР_4 . Після чого ОСОБА_17 , виконуючи відведену йому функцію у злочинному плані, о 17:07 год. під час здійснення телефонного дзвінка з мобільного телефону номер НОМЕР_58 на номер 111 сервісного центру оператора мобільного зв'язку «МТС», надавши анкетні дані ОСОБА_29 , подав заявку на надання дозволу на заміну нібито втраченої сім-картки із номером телефону НОМЕР_73 , зазначивши при цьому в якості контактного номеру ОСОБА_29 номер мобільного телефону НОМЕР_59 , який належить ОСОБА_17 .

Продовжуючи діяти у відповідності із злочинним планом, ОСОБА_12 , ОСОБА_17 та ОСОБА_14 по телефону поінформували учасників групи ОСОБА_13 та ОСОБА_15 про подачу заявки на блокування сім-картки, а також номер цієї заявки та номер сім-картки потерпілої ОСОБА_82 , які, отримавши вказане повідомлення, виконуючи відведену їм функцію у злочинному плані, супроводили ОСОБА_29 , якому не було відомо про злочинні наміри останніх, до сервісного центру оператора мобільного зв'язку «МТС», розташованого по проспекту Леніна, 15 в м. Харкові, де ОСОБА_29 , виконуючи прохання ОСОБА_13 та ОСОБА_15 , пред'явив свій паспорт співробітнику оператора «МТС», повідомив йому номер заявки на заміну сім-картки та номер телефону, після чого о 17:16 год. отримав дублікат сім-картки із номером НОМЕР_73 , який передав ОСОБА_13 та ОСОБА_15

29.10.2012 о 17:20 год. номер телефону НОМЕР_73 був активований ОСОБА_13 та ОСОБА_15 в м. Харкові, в мобільному терміналі ІМЕІ НОМЕР_15 , після чого шляхом смс-переписки за номером НОМЕР_1 центру смс-повідомлень ПАТ КБ «Приватбанк», ОСОБА_13 та ОСОБА_15 встановили наявність коштів на картковому рахунку потерпілої ОСОБА_82 про що інформували ОСОБА_12 , ОСОБА_14 та ОСОБА_17 , зателефонувавши їм на номер НОМЕР_4 з номеру телефону НОМЕР_73 .

Далі ОСОБА_13 , діючи відповідно до відведеної йому функції, вимкнув мікрофон свого мобільного телефону та, використовуючи функцію «конференцзв'язок», з номеру телефону НОМЕР_73 здійснив ряд одночасних телефонних з'єднань з ОСОБА_14 за номерами НОМЕР_4 , НОМЕР_58 та номерами сервісного центру ПАТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_16 , НОМЕР_17 технічні засоби якого визначили, що дзвінок здійснюється саме з номеру телефону, який закріплений за ОСОБА_80 як основний фінансовий номер, про що електронно-обчислювальною технікою банку було передано інформацію оператору, який прийняв дзвінок. Після цього оператор банку, будучи введеним в оману щодо власника рахунку, діючи відповідно до внутрішніх інструкцій банку, отримавши від ОСОБА_14 , який змінював свій голос на жіночий, відповіді на питання стосовно особистих даних ОСОБА_82 , слово, визначене власником рахунку як таємне, за вказівкою вказаних осіб, наданих від імені потерпілої ОСОБА_82 , з використанням електронно-обчислювальної техніки здійснив незаконні операції за послугою «Експрес платежі», не усвідомлюючи незаконності даної дії, з перерахування грошових коштів в сумі 9662,00 грн., з рахунку ОСОБА_82 номер НОМЕР_74 на рахунки, з яких: 4000 грн. були перераховані на рахунок ОСОБА_29 , номер НОМЕР_71 , який є знайомим ОСОБА_13 та ОСОБА_15 та не знаючи про злочинні наміри останніх, на їх прохання відкрив вказаний рахунок в ПАТ КБ «Приватбанк» та передав їм у користування пластикову банківську картку з використанням якої о 17:24 год. в банкоматі номер 1095 по вул. Тобольській, 55, в м. Харкові ОСОБА_13 та ОСОБА_15 отримали вказані кошти, викрадені у потерпілої ОСОБА_82 , 4000 грн. були перераховані на рахунок ОСОБА_86 № НОМЕР_75 , якій не було відомо про те що вказані кошти здобуті злочинним шляхом та яка є знайомою ОСОБА_13 та ОСОБА_15 , а також за їх проханням отримала вказані кошти в банкоматі номер 7511 розташованому по проспекту Леніна, 64, в м. Харкові, після чого передала останнім, 30.10.2012 кошти в сумі 1662 грн. перераховані на рахунок учасника організованої групи ОСОБА_15 номер НОМЕР_12 та о 00:33 год., о 01:00 год., о 01:09 год., отримані в банкоматі номер 7510, розташованому по вул. Дерев'янко, 38, в м. Харкові, після чого кошти викрадені в потерпілої ОСОБА_82 , учасники організованої групи ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_12 , ОСОБА_17 та ОСОБА_14 звернули на свою користь та розпорядилися ними на власний розсуд.

Таким чином учасники організованої групи ОСОБА_12 , ОСОБА_17 , ОСОБА_14 , ОСОБА_13 та ОСОБА_15 здійснили незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки та шляхом обману заволоділи грошовими коштами потерпілої ОСОБА_82 , чим спричинили останній матеріальну шкоду на загальну суму 9662 грн., що підтверджується висновком судово-економічної експертизи від 18.11.2013 №102/1.

Крім того, 31.10.2012 року ОСОБА_12 , діючи умисно, із корисливих спонукань, повторно, знаходячись на території Дзержинської виправної колонії №2, розташованої по вул. Херсонській-1, в м. Дзержинськ Донецької області, у складі організованої групи із засудженими ОСОБА_14 , ОСОБА_17 , а також ОСОБА_13 та ОСОБА_15 , які знаходились в м. Харкові, реалізуючи раніше розроблений злочинний план, погоджений всіма членами злочинної групи, використовуючи мобільні телефони з доступом до мережі Інтернет, разом із ОСОБА_17 та ОСОБА_14 здійснили пошук в мережі Інтернет оголошень про збір благодійних внесків, під час якого виявили оголошення, розміщене мешканцем с. Тартак, Чечельницокого району, Вінницької області ОСОБА_87 , про збір на його особистий картковий рахунок в ПАТ КБ «Приватбанк» благодійних внесків на лікування його сина ОСОБА_88 , який страждає на тяжке онкологічне захворювання.

Дізнавшись з оголошення номера телефону, карткового рахунку та особисті дані потерпілого, ОСОБА_14 , виконуючи відведену йому функцію у злочинному плані, діючи зі згоди та відома ОСОБА_17 та ОСОБА_12 о 12:35 год. та о 12:44 год. з використанням мобільного терміналу номер ІМЕІ НОМЕР_76 із сім-карткою оператора мобільного зв'язку «Київстар» номер НОМЕР_36 , активувавши функцію оператора зв'язку «прихований номер», здійснив телефонні дзвінки на номер телефону потерпілого ОСОБА_87 оператора мобільного зв'язку «Київстар» НОМЕР_77 , під час яких змінюючи свій голос на жіночий, представляючись співробітником безпеки ПАТ КБ «Приватбанк» яка працює нібито в головному офісі банку, розташованому в м. Дніпропетровськ, повідомив потерпілому про необхідність перевірити його особисті дані, за всіма картковими банківськими рахунками, на що потерпілий ОСОБА_87 погодився, вважаючи, що він веде розмову насправді із співробітницею банку. Після чого ОСОБА_14 став називати особисті дані потерпілого, а той на його прохання їх уточнювати та доповнювати, таким чином повідомив своє прізвище, ім'я, по батькові, дівоче прізвище матері, зазначене як таємне слово при відкритті рахунку в банку, номера карткових рахунків, серію та номер паспорту, номери телефонів, на які він найчастіше телефонує.

Таким чином потерпілий ОСОБА_89 , був введений в оману та не усвідомлював, що повідомляє конфіденційну інформацію про себе учасникам організованої групи ОСОБА_12 , ОСОБА_17 та ОСОБА_14 , які діяли зі згоди та відома учасників організованої групи ОСОБА_13 та ОСОБА_15 та мали на меті заволодіння грошовими коштами, які знаходились на його особистому рахунку, відкритому в ПАТ КБ «Приватбанк».

Після чого ОСОБА_14 , виконуючи відведену йому функцію, за вказівкою ОСОБА_12 , з мобільного телефону номер НОМЕР_4 , здійснив ряд телефонних дзвінків на номер телефону ОСОБА_13 НОМЕР_46 та повідомив йому та ОСОБА_15 здобуті від ОСОБА_90 відомості про номери телефонів, на які телефонував потерпілий та номер його мобільного телефону НОМЕР_77 . ОСОБА_13 та ОСОБА_15 отримавши вказані відомості, виконуючи відведену їм функцію у злочинному плані, за вказівкою ОСОБА_14 спрямували до сервісного центру оператора мобільного зв'язку «Київстар» та використавши вищевказані відомості отримали дублікат сім-картки номер НОМЕР_77 .

31.10.2012 о 14:10 год. номер телефону НОМЕР_77 був активований ОСОБА_13 та ОСОБА_15 в м. Харкові, в мобільному терміналі номер ІМЕІ НОМЕР_15 , після чого шляхом смс-переписки за номером НОМЕР_1 центру смс-повідомлень ПАТ КБ «Приватбанк», ОСОБА_13 та ОСОБА_15 встановили наявність коштів на картковому рахунку потерпілої ОСОБА_90 про що за телефоном інформували ОСОБА_12 , ОСОБА_14 та ОСОБА_17 .

Таким чином учасники організованої групи ОСОБА_12 , ОСОБА_17 , ОСОБА_14 , ОСОБА_13 та ОСОБА_15 здійснили незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки та шляхом обману заволоділи грошовими коштами потерпілого ОСОБА_90 , чим спричинили останньому матеріальну шкоду на загальну суму 4 896,02 грн. (в тому числі комісійний відсоток банку - 140,02 грн.), що підтверджується висновком судово-економічної експертизи від 18.11.2013 №120/1.

Крім того, 31.10.2012 року ОСОБА_12 , діючи умисно, із корисливих спонукань, повторно, знаходячись на території Дзержинської виправної колонії №2, розташованої по вул. Херсонській-1, в м. Дзержинськ Донецької області, у складі організованої групи із засудженими ОСОБА_14 , ОСОБА_17 , а також ОСОБА_13 та ОСОБА_15 , які знаходились в м. Харкові, реалізуючи раніше розроблений злочинний план, погоджений всіма членами злочинної групи, від особи, анкетні дані якої під час досудового розслідування встановити не виявилося можливим, отримали інформацію про те, що мешканка м. Єнакієво, Донецької області ОСОБА_92 має картковий рахунок в ПАТ КБ «Приватбанк», а також номер мобільного телефону останньої.

31.10.2012 о 13:08 год. та 01.11.2012 о 16:16 год. ОСОБА_14 , ОСОБА_12 та ОСОБА_17 , з використанням мобільного терміналу ІМЕІ номер НОМЕР_72 з сім-карткою оператора мобільного зв'язку «МТС» номер НОМЕР_4 , використовуючи послугу оператора мобільного зв'язку «прихований номер», здійснили телефонні дзвінки на номер телефону потерпілої ОСОБА_93 оператора мобільного зв'язку «МТС» НОМЕР_79 , під час одного з яких представились співробітниками оператора мобільного зв'язку «МТС» та повідомили неправдиві відомості про те, що в теперішній час здійснюється акція, для участі в якій необхідно повідомити п'ять номерів телефонів, на які ОСОБА_92 найчастіше телефонує, на що остання сприймаючи вказаний дзвінок за справжній повідомила ОСОБА_14 запитувані ним відомості. Під час другого дзвінка вказані особи представились співробітниками ПАТ КБ «Приватбанк» та повідомили про те, що в електронній системі банку стався збій обладнання, у зв'язку із чим ОСОБА_94 необхідно повідомити особисті та паспортні дані, для усунення наслідків збою, або прийти особисто до відділення банку повідомити вказані відомості. ОСОБА_92 сприймаючи вказаний дзвінок за справжній дзвінок співробітника ПАТ КБ «Приватбанк», виконала вимоги вищевказаних осіб та повідомила свої анкетні, паспортні дані, а також дівоче прізвище матері, яке було зазначене нею в ПАТ КБ «Приватбанк» при відкритті рахунку як таємне слово.

Таким чином потерпіла ОСОБА_92 була введена в оману та не усвідомлювала, що повідомляє конфіденційну інформацію про себе учасникам організованої групи ОСОБА_12 , ОСОБА_17 та ОСОБА_14 , які діяли зі згоди та відома учасників організованої групи ОСОБА_13 та ОСОБА_15 та у дійсності не були співробітниками оператора мобільного зв'язку «МТС» та ПАТ КБ «Приватбанк», а мали на меті заволодіння грошовими коштами, які знаходились на її особистому рахунку.

Після цього ОСОБА_12 , ОСОБА_17 та ОСОБА_14 , з використанням вказаного мобільного терміналу, здійснили ряд телефонних дзвінків на номер «сервісного центру» ПАТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_27 та дізналися від оператора, що номер телефону НОМЕР_79 , дійсно закріплений за ОСОБА_95 як основний фінансовий для керування її рахунками, з використанням послуги «Експрес-платежі».

05.11.2012 ОСОБА_13 та ОСОБА_15 , діючи відповідно до відведеної їм функції в організованій групі, в м. Харкові підшукали для отримання дублікату сім-картки потерпілої ОСОБА_93 кандидатуру свого знайомого ОСОБА_96 , паспортні дані якого ОСОБА_13 повідомив під час телефонних дзвінків зі свого мобільного телефону номер НОМЕР_46 ОСОБА_12 , ОСОБА_14 та ОСОБА_17 на мобільний телефон номер НОМЕР_4 . Після чого ОСОБА_14 , виконуючи відведену йому функцію в злочинному плані об 11:33 год. з мобільного телефону номер НОМЕР_4 зателефонував за номером 111 сервісного центру оператора мобільного зв'язку «МТС», та під час телефонної розмови об 11:42 год., надавши анкетні дані ОСОБА_96 , подав заявку на надання дозволу на заміну нібито втраченої сім-картки із номером телефону НОМЕР_79 , а також на її блокування.

Продовжуючи діяти у відповідності із злочинним планом, ОСОБА_12 , ОСОБА_17 та ОСОБА_14 по телефону поінформували учасників групи ОСОБА_13 та ОСОБА_15 про подачу заявки на блокування сім-картки, а також номер цієї заявки та номер сім-картки потерпілої ОСОБА_93 , які, отримавши вказане повідомлення, виконуючи відведену їм функцію у злочинному плані, супроводили ОСОБА_96 , якому не було відомо про злочинні наміри останніх, до сервісного центру оператора мобільного зв'язку «МТС», розташованого по проспекту Леніна, 15 в м. Харкові, де ОСОБА_97 , виконуючи прохання ОСОБА_13 та ОСОБА_15 , пред'явив свій паспорт співробітнику оператора «МТС», повідомив йому номер заявки на заміну сім-картки та номер телефону, після чого об 11:49 год. отримав дублікат сім-картки із номером НОМЕР_79 , який передав ОСОБА_13 та ОСОБА_15

05.11.2012 об 11:53 год. номер телефону НОМЕР_79 був активований ОСОБА_13 та ОСОБА_15 в м. Харкові, в мобільному терміналі ІМЕІ НОМЕР_15 , після чого шляхом смс-переписки за номером НОМЕР_1 центру смс-повідомлень ПАТ КБ «Приватбанк», ОСОБА_13 та ОСОБА_15 встановили наявність коштів на картковому рахунку потерпілої ОСОБА_93 про що по телефону інформували ОСОБА_12 , ОСОБА_14 та ОСОБА_17 .

Далі ОСОБА_13 , діючи відповідно до відведеної йому функції, вимкнув мікрофон свого мобільного телефону та, використовуючи функцію «конференцзв'язок» здійснив з номеру телефону НОМЕР_79 ряд одночасних телефонних з'єднань з номерами НОМЕР_80 та номерами телефонів НОМЕР_16 та НОМЕР_17 сервісного центру «Приватбанку», технічні засоби якого визначили, що дзвінок здійснюється саме з номеру телефону, який закріплений за ОСОБА_95 як основний фінансовий номер, про що електронно-обчислювальною технікою банку було передано інформацію оператору, який прийняв дзвінок. Після цього оператор банку, будучи введеним в оману щодо власника рахунку, діючи відповідно до внутрішніх інструкцій банку, отримавши від ОСОБА_14 , ОСОБА_12 та ОСОБА_17 , які змінювали свій голос на жіночий, відповіді на питання стосовно особистих даних ОСОБА_93 , слово, визначене власником рахунку як таємне, за вказівкою вказаних осіб, наданих від імені потерпілої ОСОБА_93 , з використанням електронно-обчислювальної техніки здійснив незаконні операції за послугою «Експрес платежі», не усвідомлюючи незаконності даної дії, з перерахування грошових коштів на загальну суму 8063,36 грн. (в тому числі комісійний збір банку 234,86 грн.) з рахунку ОСОБА_93 номер НОМЕР_81 , з яких: 3897,52 грн. на рахунок НОМЕР_75 , який належить ОСОБА_98 яка є знайомою ОСОБА_13 та ОСОБА_15 та не знаючи про злочинні наміри останніх, на їх прохання передала їм у користування свою пластикову банківську картку з використанням якої о 12:14 год. та о 12:36 год. в банкоматі номер 7510 по вул. Дерев'янко, 38, в м. Харкові ОСОБА_13 та ОСОБА_15 отримали вказані кошти викрадені з рахунку ОСОБА_93 4165,84 грн. з карткового рахунку ОСОБА_93 на рахунок учасника організованої групи ОСОБА_15 номер НОМЕР_12 , які о 12:06 год. та о 12:18 год. в банкоматі номер 7510 по вул. Дерев'янко, 38 в м. Харкові ОСОБА_13 та ОСОБА_15 , які з іншими учасниками організованої групи ОСОБА_12 , ОСОБА_14 та ОСОБА_17 звернули вказані кошти на свою користь та розпорядилися ними на власний розсуд.

Таким чином учасники організованої групи ОСОБА_12 , ОСОБА_17 , ОСОБА_14 , ОСОБА_13 та ОСОБА_15 здійснили незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки та шляхом обману заволоділи грошовими коштами потерпілої ОСОБА_93 , чим спричинили останній матеріальну шкоду на загальну суму 8063,36 грн. (в тому числі комісійний відсоток банку - 234,86 грн.), що підтверджується висновком судово-економічної експертизи від 18.11.2013 №102/1.

Крім того, 01.11.2012 року ОСОБА_12 , діючи умисно, із корисливих спонукань, повторно, знаходячись на території Дзержинської виправної колонії №2, розташованої по вул. Херсонській-1, в м. Дзержинськ Донецької області, у складі організованої групи із засудженими ОСОБА_14 , ОСОБА_17 , а також ОСОБА_13 та ОСОБА_15 , які знаходились в м. Харкові, реалізуючи раніше розроблений злочинний план, погоджений всіма членами злочинної групи, використовуючи мобільні телефони з доступом до мережі Інтернет, разом із ОСОБА_17 та ОСОБА_14 здійснили пошук в мережі Інтернет оголошень про збір благодійних внесків, під час якого виявили оголошення, розміщене мешканкою м. Кобеляки, Полтавської області ОСОБА_99 , про збір на її особистий картковий рахунок в ПАТ КБ «Приватбанк» благодійних внесків на лікування її сина ОСОБА_100 , який страждає на тяжке онкологічне захворювання.

Дізнавшись з оголошення номера телефону, карткового рахунку та особисті дані потерпілої, ОСОБА_14 виконуючи функцію, відведену йому в злочинному плані, о 14:49 год. з використанням мобільного терміналу ІМЕІ номер НОМЕР_72 з сім-карткою оператора мобільного зв'язку «МТС» номер НОМЕР_4 , здійснив телефонний дзвінок на номер телефону потерпілої ОСОБА_99 оператора мобільного зв'язку «МТС» НОМЕР_82 , під час якого представляючись співробітником ПАТ КБ «Приватбанк», звернувшись до неї за прізвищем, ім'ям, по батькові, запропонував уточнити інформацію про картковий рахунок для збору благодійних коштів, на що потерпіла ОСОБА_99 повідомила, що її син помер від хвороби 19.01.2012, у зв'язку із чим збір коштів припинено та кошти на рахунку відсутні. Після чого ОСОБА_14 під приводом необхідності уточнення особистих даних клієнта банку дізнався від ОСОБА_99 , яка сприйняла його дзвінок за справжній, останні чотири цифри її зарплатної банківської картки, а також дівоче прізвище матері, зазначене нею як таємне слово при відкритті рахунку в ПАТ КБ «Приватбанк», а також номери телефонів, на які вона найчастіше телефонує.

Таким чином потерпіла ОСОБА_99 була введена в оману та не усвідомлювала, що повідомляє конфіденційну інформацію про себе учасникам організованої групи ОСОБА_12 , ОСОБА_17 та ОСОБА_14 , які діяли зі згоди та відома учасників організованої групи ОСОБА_13 та ОСОБА_15 та мали на меті заволодіння грошовими коштами, які знаходились на її особистому рахунку, відкритому в ПАТ КБ «Приватбанк».

В період часу з 17:32 год. до 18:00 год. ОСОБА_12 , ОСОБА_14 та ОСОБА_17 з мобільного телефону номер НОМЕР_4 здійснили ряд телефонних дзвінків за номером 111 сервісного центру оператора мобільного зв'язку «МТС», під час яких о 17:59 год., надавши анкетні дані ОСОБА_29 , подали заявки на надання дозволу на заміну нібито втраченої сім-картки із номером телефону НОМЕР_82 , а також на її блокування, зазначивши при цьому в якості контактного номеру ОСОБА_29 номер мобільного телефону НОМЕР_59 , який належить ОСОБА_17 .

Продовжуючи діяти у відповідності із злочинним планом, ОСОБА_12 , ОСОБА_17 та ОСОБА_14 по телефону поінформували учасників групи ОСОБА_13 та ОСОБА_15 про подачу заявки на блокування сім-картки, а також номер цієї заявки та номер сім-картки потерпілої ОСОБА_99 , які, отримавши вказане повідомлення, виконуючи відведену їм функцію у злочинному плані, супроводили ОСОБА_29 , якому не було відомо про злочинні наміри останніх, до сервісного центру оператора мобільного зв'язку «МТС», розташованого по проспекту Леніна, 15 в м. Харкові, де ОСОБА_29 , виконуючи прохання ОСОБА_13 та ОСОБА_15 , пред'явив свій паспорт співробітнику оператора «МТС» ОСОБА_101 , повідомив їй номер заявки на заміну сім-картки та номер телефону, після чого о 18:04 год. отримав дублікат сім-картки із номером НОМЕР_82 , який передав ОСОБА_13 та ОСОБА_15

01.11.2012 о 18:25 год. номер телефону НОМЕР_82 був активований ОСОБА_13 та ОСОБА_15 в м. Харкові, в мобільному терміналі ІМЕІ НОМЕР_15 , після чого шляхом смс-переписки за номером НОМЕР_1 центру смс-повідомлень ПАТ КБ «Приватбанк», ОСОБА_13 та ОСОБА_15 встановили наявність коштів на картковому рахунку потерпілої ОСОБА_99 , про що інформували ОСОБА_12 , ОСОБА_14 та ОСОБА_17 , зателефонувавши їм на номер НОМЕР_4 з номеру телефону НОМЕР_82 .

Далі ОСОБА_13 , діючи відповідно до відведеної йому функції, вимкнув мікрофон свого мобільного телефону та, використовуючи функцію «конференцзв'язок», протягом періоду часу з 18:25 год. до 19.19 год. здійснив з номеру телефону НОМЕР_82 ряд одночасних телефонних з'єднань з номерами НОМЕР_4 та номерами телефонів НОМЕР_16 та НОМЕР_17 сервісного центру «Приватбанку», технічні засоби якого визначили, що дзвінок здійснюється саме з номеру телефону, який закріплений за ОСОБА_99 як основний фінансовий номер, про що електронно-обчислювальною технікою банку було передано інформацію оператору, який прийняв дзвінок. Після цього оператор банку, будучи введеним в оману щодо власника рахунку, діючи відповідно до внутрішніх інструкцій банку, отримавши від ОСОБА_14 , ОСОБА_12 та ОСОБА_17 , які змінювали свій голос на жіночий, відповіді на питання стосовно особистих даних ОСОБА_99 , слово, визначене власником рахунку як таємне, за вказівкою вказаних осіб, наданих від імені потерпілої ОСОБА_99 , з використанням електронно-обчислювальної техніки здійснив незаконні операції за послугою «Експрес платежі», не усвідомлюючи незаконності даної дії, з перерахування грошових коштів в загальній сумі 10 999,50 грн., з рахунку потерпілої ОСОБА_99 номер НОМЕР_83 , з яких: 4002 грн. на рахунок номер НОМЕР_71 , який належить ОСОБА_29 який є знайомим ОСОБА_13 та ОСОБА_15 та не знаючи про злочинні наміри останніх, на їх прохання відкрив вказаний рахунок в ПАТ КБ «Приватбанк» та передав їм у користування пластикову банківську картку з використанням якої о 18:34 год. ОСОБА_13 та ОСОБА_15 отримали вказані кошти в банкоматі номер 1094 розташованому по вул. Новгородській 22-А, в м. Харкові. 6997,50 грн. на картковий рахунок учасника організованої групи ОСОБА_15 номер НОМЕР_12 , з якого о 18:39 год, о 18:43 год., о 19:16 год. ОСОБА_102 та ОСОБА_15 отримали вказані кошти в банкоматі номер 1094 розташованому по вул. Новгородській, 22-А в м. Харкові, після чого з іншими учасниками організованої групи ОСОБА_12 , ОСОБА_17 та ОСОБА_14 звернули викрадені кошти на свою користь та розпорядилися ними на власний розсуд.

Таким чином учасники організованої групи ОСОБА_12 , ОСОБА_17 , ОСОБА_14 , ОСОБА_13 та ОСОБА_15 здійснили незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки та шляхом обману заволоділи грошовими коштами потерпілої ОСОБА_99 , чим спричинили останній матеріальну шкоду на загальну суму 10 999,50 грн., що підтверджується висновком судово-економічної експертизи від 18.11.2013 №102/1.

Крім того, 03.11.2012 року ОСОБА_12 , діючи умисно, із корисливих спонукань, повторно, знаходячись на території Дзержинської виправної колонії №2, розташованої по вул. Херсонській-1, в м. Дзержинськ Донецької області, у складі організованої групи із засудженими ОСОБА_14 , ОСОБА_17 , а також ОСОБА_13 та ОСОБА_15 , які знаходились в м. Харкові, реалізуючи раніше розроблений злочинний план, погоджений всіма членами злочинної групи, використовуючи мобільні телефони з доступом до мережі Інтернет, разом із ОСОБА_17 та ОСОБА_14 здійснили пошук в мережі Інтернет оголошень про збір благодійних внесків, під час якого виявили оголошення, розміщене мешканкою м. Охтирка Сумської області ОСОБА_103 , про збір на її особистий картковий рахунок в ПАТ КБ «Приватбанк» благодійних внесків на лікування її сина ОСОБА_104 , який хворий на онкологічне захворювання.

Дізнавшись з оголошення номера телефону, карткового рахунку та особисті дані потерпілої, ОСОБА_12 , ОСОБА_17 та ОСОБА_14 в період часу з 11:00 год. до 13:00 год. з використанням мобільного терміналу ІМЕІ номер НОМЕР_72 з сім-карткою оператора мобільного зв'язку «МТС» номер НОМЕР_4 , здійснили ряд телефонних дзвінків на номер телефону потерпілої ОСОБА_105 оператора мобільного зв'язку «МТС» НОМЕР_51 , під час яких представляючись співробітниками «Приватбанку», звернувшись до неї за прізвищем, ім'ям, по батькові, повідомили останній неправдиві відомості про те, що на її картковий рахунок нібито надійшов благодійний внесок в сумі 800 гривень, на що ОСОБА_106 повідомила, що вказаний рахунок заблокований та збір коштів припинено у зв'язку із смертю дитини. На це їй було повідомлено про те, що вона повинна обов'язково отримати вказані кошти, а також, що в інформаційній системі банку стався збій із втратою інформації, у зв'язку із чим їй необхідно повторно надати особисті дані. ОСОБА_106 , сприймаючи дані дзвінки як дзвінки працівників банку, повідомила номери особистих зарплатної та кредитної банківських карток, їх пін-коди, а також таємне слово, зазначене нею у банку, при відкритті вказаних рахунків.

Таким чином потерпіла ОСОБА_106 була введена в оману та не усвідомлювала, що повідомляє конфіденційну інформацію про себе учасникам організованої групи ОСОБА_12 , ОСОБА_17 та ОСОБА_14 , які діяли зі згоди та відома учасників організованої групи ОСОБА_13 та ОСОБА_15 , та у дійсності не мали наміру перерахувати їй кошти в сумі 800 гривень, а мали на меті заволодіння грошовими коштами, які знаходились на її особистому рахунку, відкритому в ПАТ КБ «Приватбанк».

В той же день ОСОБА_13 та ОСОБА_15 , діючи відповідно до відведеної їм функції в організованій групі, в м. Харкові підшукали для отримання дублікату сім-картки потерпілої ОСОБА_105 кандидатуру свого знайомого ОСОБА_57 , паспортні дані якого ОСОБА_13 повідомив під час телефонних дзвінків зі свого мобільного телефону номер НОМЕР_46 ОСОБА_12 , ОСОБА_14 та ОСОБА_17 на мобільний телефон номер НОМЕР_4 . В період часу з 13:24 год. до 14:23 год. ОСОБА_12 , ОСОБА_14 та ОСОБА_17 з мобільного телефону номер НОМЕР_4 здійснили ряд телефонних дзвінків за номерами 555 та 111 сервісного центру оператора мобільного зв'язку «МТС», під час яких о 14:21 год., надавши анкетні дані ОСОБА_57 , подали заявки на надання дозволу на заміну нібито втраченої сім-картки із номером телефону НОМЕР_51 , а також на її блокування, зазначивши при цьому в якості контактного номеру ОСОБА_57 номер мобільного телефону НОМЕР_59 , який належить ОСОБА_17 .

Продовжуючи діяти у відповідності із злочинним планом, ОСОБА_12 , ОСОБА_17 та ОСОБА_14 по телефону поінформували учасників групи ОСОБА_13 та ОСОБА_15 про подачу заявки на блокування сім-картки, а також номер цієї заявки та номер сім-картки потерпілої ОСОБА_105 , які, отримавши вказане повідомлення, виконуючи відведену їм функцію у злочинному плані, супроводили ОСОБА_57 , якому не було відомо про злочинні наміри останніх, до сервісного центру оператора мобільного зв'язку «МТС», розташованого по проспекту Леніна, 15 в м. Харкові, де ОСОБА_58 , виконуючи прохання ОСОБА_13 та ОСОБА_15 , пред'явив свій паспорт співробітнику оператора «МТС» ОСОБА_107 , повідомив йому номер заявки на заміну сім-картки та номер телефону, після чого о 14:33 год. отримав дублікат сім-картки із номером НОМЕР_51 , який передав ОСОБА_13 та ОСОБА_15

03.10.2012 о 14:39 год. номер телефону НОМЕР_51 був активований ОСОБА_13 та ОСОБА_15 в м.Харкові, в мобільному терміналі ІМЕІ НОМЕР_15 , після чого шляхом смс-переписки за номером НОМЕР_1 центру смс-повідомлень «Приватбанку», ОСОБА_13 та ОСОБА_15 встановили наявність коштів на картковому рахунку потерпілої ОСОБА_105 про що інформували ОСОБА_12 , ОСОБА_14 та ОСОБА_17 , зателефонувавши їм на номер НОМЕР_4 з номеру телефону НОМЕР_51 .

Далі ОСОБА_13 , діючи відповідно до відведеної йому функції, вимкнув мікрофон свого мобільного телефону та, використовуючи функцію «конференцзв'язок», протягом періоду часу з 14:39 год. до 15.00 год. здійснив з номеру телефону НОМЕР_51 ряд одночасних телефонних з'єднань з номерами НОМЕР_4 та номерами телефонів НОМЕР_16 та НОМЕР_17 сервісного центру «Приватбанку», технічні засоби якого визначили, що дзвінок здійснюється саме з номеру телефону, який закріплений за ОСОБА_105 як основний фінансовий номер, про що електронно-обчислювальною технікою банку було передано інформацію оператору, який прийняв дзвінок. Після цього оператор банку, будучи введеним в оману щодо власника рахунку, діючи відповідно до внутрішніх інструкцій банку, отримавши від ОСОБА_14 , ОСОБА_12 та ОСОБА_17 , які змінювали свій голос на жіночий, відповіді на питання стосовно особистих даних ОСОБА_105 , слово, визначене власником рахунку як таємне, за вказівкою вказаних осіб, наданих від імені потерпілої ОСОБА_105 , з використанням електронно-обчислювальної техніки здійснив незаконні операції за послугою «Експрес платежі», не усвідомлюючи незаконності даної дії, з перерахування грошових коштів в загальній сумі 4776,20 грн. (в тому числі комісійний відсоток банку 143,29 грн.) з рахунку ОСОБА_105 № НОМЕР_84 на рахунок учасника організованої групи ОСОБА_15 № НОМЕР_12 в сумі 2062,06 грн., які були зняті о 14:54 год. ОСОБА_13 та ОСОБА_15 в банкоматі номер 1094, розташованому по вул. Новгородській, 22-А в м. Харкові та рахунок ОСОБА_86 , знайомої ОСОБА_13 та ОСОБА_15 , підшуканої ними з цією метою номер 4405885828058849 грошові кошти в сумі 2082,87 грн., які були зняті нею о 14:55 год. в банкоматі номер 1094, розташованому по вул. Новгородській, 22 в м. Харкові. В подальшому ОСОБА_108 , якій не було відомо про те, що вказані кошти здобуті злочинним шляхом, передала отримані кошти учасникам організованої групи ОСОБА_13 та ОСОБА_15 , які з ОСОБА_12 , ОСОБА_17 та ОСОБА_14 звернули їх на свою користь та розпорядилися ними на власний розсуд.

Таким чином учасники організованої групи ОСОБА_12 , ОСОБА_17 , ОСОБА_14 , ОСОБА_13 та ОСОБА_15 здійснили незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки та шляхом обману заволоділи грошовими коштами потерпілої ОСОБА_105 , чим спричинили останній матеріальну шкоду на загальну суму 4776,20 грн. (в тому числі комісійний відсоток банку 143,29 грн.), що підтверджується висновком судово-економічної експертизи від 18.11.2013 №102/1.

05.11.2012 року ОСОБА_12 , діючи умисно, із корисливих спонукань, повторно, знаходячись на території Дзержинської виправної колонії №2, розташованої по вул. Херсонській-1, в м. Дзержинськ Донецької області, у складі організованої групи із засудженими ОСОБА_14 , ОСОБА_17 , а також ОСОБА_13 та ОСОБА_15 , які знаходились в м. Харкові, реалізуючи раніше розроблений злочинний план, погоджений всіма членами злочинної групи, використовуючи мобільні телефони з доступом до мережі Інтернет, разом із ОСОБА_17 та ОСОБА_14 здійснили пошук в мережі Інтернет оголошень про збір благодійних внесків, під час якого виявили оголошення, розміщене мешканкою с. Миронівське, Дебальцевського району, Донецької області ОСОБА_109 , про збір на її особистий картковий рахунок в ПАТ КБ «Приватбанк» благодійних внесків на лікування її сина ОСОБА_110 , який страждає на тяжке онкологічне захворювання.

Дізнавшись з оголошення номера телефону, карткового рахунку та особисті дані потерпілої, ОСОБА_14 виконуючи функцію, відведену йому в злочинному плані, о 13:53 год. з використанням мобільного терміналу ІМЕІ номер НОМЕР_72 з сім-карткою оператора мобільного зв'язку «МТС» номер НОМЕР_4 , здійснив телефонний дзвінок на номер телефону потерпілої ОСОБА_111 оператора мобільного зв'язку «МТС» НОМЕР_85 , під час якого представляючись співробітником ПАТ КБ «Приватбанк», повідомив їй неправдиву інформацію про те, що благодійний фонд на її картковий рахунок бажає перерахувати кошти в сумі 800 грн. у зв'язку із чим запропонував уточнити її особисті дані, після чого потерпіла ОСОБА_112 сподіваючись отримати вказані кошти, які їй були терміново необхідні на лікування дитини, на прохання ОСОБА_14 який звіряючи називав її особисті дані, відомі йому з сайту, які потерпіла підтвердила та доповнила, а також повідомила йому дівоче прізвище матері, зазначене нею як таємне слово при відкритті карткового рахунку в ПАТ КБ «Приватбанк» та три номери мобільних телефонів, на які вона найчастіше телефонує.

Таким чином потерпіла ОСОБА_112 була введена в оману та не усвідомлювала, що повідомляє конфіденційну інформацію про себе учасникам організованої групи ОСОБА_12 , ОСОБА_17 та ОСОБА_14 , які діяли зі згоди та відома учасників організованої групи ОСОБА_13 та ОСОБА_15 , які насправді не мали наміри перераховувати потерпілій ОСОБА_113 кошти в сумі 800 грн. в якості благодійної допомоги та мали на меті заволодіння грошовими коштами, які знаходились на її особистому рахунку, відкритому в ПАТ КБ «Приватбанк».

Після чого ОСОБА_17 виконуючи відведену йому функцію в злочинному плані, з свого мобільного телефону номер НОМЕР_58 за номером НОМЕР_86 зателефонував до сервісного центру оператора мобільного зв'язку «МТС», та під час здійснення вказаного телефонного дзвінка о 14:59 год., надавши анкетні дані ОСОБА_96 , подав заявки на надання дозволу на заміну нібито втраченої сім-картки із номером телефону НОМЕР_85 , а також на її блокування, зазначивши при цьому в якості контактного номеру ОСОБА_96 номер мобільного телефону НОМЕР_59 , який належить ОСОБА_17 .

Продовжуючи діяти у відповідності із злочинним планом, ОСОБА_12 , ОСОБА_17 та ОСОБА_14 по телефону поінформували учасників групи ОСОБА_13 та ОСОБА_15 про подачу заявки на блокування сім-картки, а також номер цієї заявки та номер сім-картки потерпілої ОСОБА_111 , які, отримавши вказане повідомлення, виконуючи відведену їм функцію у злочинному плані, супроводили ОСОБА_96 , якому не було відомо про злочинні наміри останніх, до сервісного центру оператора мобільного зв'язку «МТС», розташованого по проспекту Леніна, 15 в м. Харкові, де ОСОБА_97 , виконуючи прохання ОСОБА_13 та ОСОБА_15 , пред'явив свій паспорт співробітнику оператора «МТС», повідомив йому номер заявки на заміну сім-картки та номер телефону, після чого о 15:25 год. отримав дублікат сім-картки із номером НОМЕР_85 , який передав ОСОБА_13 та ОСОБА_15

05.11.2012 о 16:14 год. номер телефону НОМЕР_85 був активований ОСОБА_13 та ОСОБА_15 в м. Харкові, в мобільному терміналі ІМЕІ НОМЕР_15 , після чого шляхом смс-переписки за номером НОМЕР_1 центру смс-повідомлень ПАТ КБ «Приватбанк», ОСОБА_13 та ОСОБА_15 встановили наявність коштів на картковому рахунку потерпілої ОСОБА_111 , про що інформували ОСОБА_12 , ОСОБА_14 та ОСОБА_17 , зателефонувавши їм на номер НОМЕР_4 з номеру телефону НОМЕР_85 .

Далі ОСОБА_13 , діючи відповідно до відведеної йому функції, вимкнув мікрофон свого мобільного телефону та, використовуючи функцію «конференцзв'язок» здійснив з номеру телефону НОМЕР_85 ряд одночасних телефонних з'єднань з ОСОБА_14 за номером НОМЕР_58 та номерами телефонів НОМЕР_16 та НОМЕР_17 сервісного центру «Приватбанку», технічні засоби якого визначили, що дзвінок здійснюється саме з номеру телефону, який закріплений за ОСОБА_109 як основний фінансовий номер, про що електронно-обчислювальною технікою банку було передано інформацію оператору, який прийняв дзвінок. Після цього оператор банку, будучи введеним в оману щодо власника рахунку, діючи відповідно до внутрішніх інструкцій банку, отримавши від ОСОБА_14 , який змінював свій голос на жіночий, відповіді на питання стосовно особистих даних ОСОБА_111 , слово, визначене власником рахунку як таємне, за вказівками ОСОБА_14 , наданими від імені потерпілої ОСОБА_111 , з використанням електронно-обчислювальної техніки здійснив незаконні операції за послугою «Експрес платежі», не усвідомлюючи незаконності даної дії, з перерахування грошових коштів в загальній сумі 12 574,24 грн. (в тому числі комісійний відсоток банку 336,24 грн.), з рахунку потерпілої ОСОБА_111 номер НОМЕР_87 , з яких: 2062,06 грн. на рахунок номер НОМЕР_71 , який належить ОСОБА_29 - знайомому ОСОБА_13 та ОСОБА_15 який не знаючи про злочинні наміри останніх, на їх прохання відкрив вказаний рахунок в ПАТ КБ «Приватбанк» та передав їм у користування пластикову банківську картку з використанням якої о 16:48 год. ОСОБА_13 та ОСОБА_15 отримали вказані кошти в банкоматі номер 1095 розташованому по вул. Тобольській, 55, в м. Харкові; 5152,06 грн. на рахунок номер НОМЕР_75 , який належить ОСОБА_98 знайомій ОСОБА_13 та ОСОБА_15 яка не знаючи про злочинні наміри останніх, передала їм у тимчасове користування свою пластикову банківську картку, з використанням якої о 16:56 год. ОСОБА_13 та ОСОБА_15 отримали вказані кошти в банкоматі номер 1095 розташованому по вул. Тобольській, 55, в м. Харкові; 5152,06 грн. та 208,06 грн. на картковий рахунок номер НОМЕР_12 учасника організованої групи ОСОБА_15 , з якого о 16:56 год. та 17:01 год. ОСОБА_13 та ОСОБА_15 отримали вказані кошти в банкоматі номер 1095 розташованому по вул. Тобольській, 55, в м. Харкові, після чого з іншими учасниками організованої групи ОСОБА_12 , ОСОБА_17 та ОСОБА_14 звернули вказані кошти на свою користь та розпорядилися ними на власний розсуд.

Таким чином учасники організованої групи ОСОБА_12 , ОСОБА_17 , ОСОБА_14 , ОСОБА_13 та ОСОБА_15 здійснили незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки та шляхом обману заволоділи грошовими коштами потерпілої ОСОБА_111 , чим спричинили останній матеріальну шкоду на загальну суму 12 574,24 грн. (в тому числі комісійний відсоток банку - 366,24 грн.), що підтверджується висновком судово-економічної експертизи від 18.11.2013 №102/1.

Крім того, 07.11.2012 року ОСОБА_12 , діючи умисно, із корисливих спонукань, повторно, знаходячись на території Дзержинської виправної колонії №2, розташованої по вул. Херсонській-1, в м. Дзержинськ Донецької області, у складі організованої групи із засудженими ОСОБА_14 , ОСОБА_17 , а також ОСОБА_13 та ОСОБА_15 , які знаходились в м. Харкові, реалізуючи раніше розроблений злочинний план, погоджений всіма членами злочинної групи, використовуючи мобільні телефони з доступом до мережі Інтернет, разом із ОСОБА_17 та ОСОБА_14 здійснили пошук в мережі Інтернет оголошень про збір благодійних внесків, під час якого виявили оголошення, розміщене мешканцем м. Артемівськ, Донецької області ОСОБА_114 , про збір на його особистий картковий рахунок в ПАТ КБ «Приватбанк» благодійних внесків на лікування його доньки ОСОБА_115 , яка страждає на тяжке онкологічне захворювання.

Дізнавшись з оголошення номера телефону, карткового рахунку та особисті дані потерпілого, ОСОБА_14 виконуючи функцію, відведену йому в злочинному плані, о 12:33 год., о 13:01 год., о 13:59 год. з використанням мобільного терміналу ІМЕІ номер НОМЕР_72 з сім-карткою оператора мобільного зв'язку «МТС» номер НОМЕР_4 , а також ОСОБА_17 виконуючи відведену йому функцію у злочинному плані о 17:28 год. та о 18:06 год. з використанням мобільного терміналу ІМЕІ номер НОМЕР_88 з сім-карткою оператора мобільного зв'язку МТС номер НОМЕР_80 , за вказівкою організатора ОСОБА_12 здійснили телефонні дзвінки на номер телефону потерпілого ОСОБА_114 оператора мобільного зв'язку «МТС» НОМЕР_89 , під час якого представляючись співробітниками ПАТ КБ «Приватбанк», повідомили йому неправдиву інформацію про те, що благодійний фонд на його картковий рахунок бажає перерахувати кошти на лікування дитини, за умови підтвердження його особистих даних, на це ОСОБА_114 прийнявши вказані телефонні дзвінки за справжні, сподіваючись отримати кошти, які терміново необхідні йому на лікування дитини, відповів на запитання ОСОБА_14 та ОСОБА_17 та повідомив останнім свої особисті анкетні та паспортні дані, дівоче прізвище матері, зазначене при відкритті рахунку в банку як таємне слово, а також за вказівкою вказаних осіб спрямував до банкомату ПАТ КБ «Приватбанк», розташованого в м. Артемівськ, Донецької області де ввів та підтвердив банку електронну команду про прикріплення номеру телефону ОСОБА_17 НОМЕР_80 , в якості свого основного фінансового номера.

Таким чином потерпілий ОСОБА_114 був введений в оману та не усвідомлював, що повідомляє конфіденційну інформацію про себе, а також надав можливість користування своїм особистим рахунком за телефоном учасникам організованої групи ОСОБА_12 , ОСОБА_17 та ОСОБА_14 , які діяли зі згоди та відома учасників організованої групи ОСОБА_13 та ОСОБА_15 та насправді не мали намірів перераховувати потерпілому кошти в якості благодійної допомоги, а мали на меті заволодіння грошовими коштами, які знаходились на його особистому рахунку, відкритому в ПАТ КБ «Приватбанк».

Після чого ОСОБА_17 виконуючи відведену йому функцію в злочинному плані, з метою усунення можливості виявлення потерпілим факту незаконного списання коштів з його рахунку, шляхом отримання на особистий номер телефону НОМЕР_89 смс-повідомлень з банку, про списання коштів учасниками організованої групи, зі свого мобільного телефону номер НОМЕР_80 за номером НОМЕР_86 зателефонував до сервісного центру оператора мобільного зв'язку «МТС», та під час здійснення вказаного телефонного дзвінка о 18:59 год., повідомивши анкетні дані ОСОБА_114 , від його імені надав оператору вказівку на блокування контрактного номеру телефону НОМЕР_89 , у зв'язку із нібито втратою сім-картки. Вказана заява була оброблена оператором та о 19:36 год. номер телефону НОМЕР_89 був заблокований.

Далі ОСОБА_17 , діючи відповідно до відведеної йому функції в злочинному плані, з використанням мобільного терміналу ІМЕІ номер НОМЕР_88 з сім-карткою оператора мобільного зв'язку МТС номер НОМЕР_80 , прикріпленого як основний фінансовий номер потерпілого ОСОБА_114 в ПАТ КБ «Приватбанк» за номером телефону НОМЕР_16 зателефонував до сервісного центру «Приватбанку», технічні засоби якого визначили, що дзвінок здійснюється саме з номеру телефону, який закріплений за ОСОБА_114 як основний фінансовий номер, про що електронно-обчислювальною технікою банку було передано інформацію оператору, який прийняв дзвінок. Після цього оператор банку, будучи введеним в оману щодо власника рахунку, діючи відповідно до внутрішніх інструкцій банку, отримавши від ОСОБА_17 , відповіді на питання стосовно особистих даних ОСОБА_114 , слово, визначене власником рахунку як таємне, за вказівками ОСОБА_17 , наданими від імені потерпілого ОСОБА_114 , з використанням електронно-обчислювальної техніки здійснив незаконні операції за послугою «Експрес платежі», не усвідомлюючи незаконності даної дії, з перерахування грошових коштів в загальній сумі 14 459,45 грн. (в тому числі комісійний відсоток банку 421,15 грн.), з рахунку потерпілого ОСОБА_114 номер НОМЕР_90 , а саме: 4122,06 грн. та 3092,06 грн. на рахунок номер НОМЕР_71 який належить ОСОБА_29 - знайомому ОСОБА_13 та ОСОБА_15 який не знаючи про злочинні наміри останніх, на їх прохання відкрив вказаний рахунок в ПАТ КБ «Приватбанк» та передав їм у користування пластикову банківську картку, з використанням якої о 19:43 год. та о 19:48 год. ОСОБА_13 та ОСОБА_15 отримали вказані кошти в банкоматі номер 7506, по вул. 23 Серпня, 51, в м. Харкові та банкоматі номер 1095, по вул. Тобольській, 55, в м. Харкові. 3123,27 грн. перераховані на картковий рахунок номер НОМЕР_75 , який належить ОСОБА_98 знайомій ОСОБА_13 та ОСОБА_15 яка не знаючи про злочинні наміри останніх, передала їм у тимчасове користування свою пластикову банківську картку, які не змогли нею скористатися, у зв'язку із тим, що її рахунок було заблоковано банком. 4122,06 грн. на картковий рахунок номер НОМЕР_12 учасника організованої групи ОСОБА_15 , з якого о 19:47 год. ОСОБА_13 та ОСОБА_15 отримали вказані кошти в банкоматі номер 1095 розташованому по вул. Тобольській, 55, в м. Харкові, після чого з іншими учасниками організованої групи ОСОБА_12 , ОСОБА_17 та ОСОБА_14 звернули вказані кошти на свою користь та розпорядилися ними на власний розсуд.

Таким чином учасники організованої групи ОСОБА_12 , ОСОБА_17 , ОСОБА_14 , ОСОБА_13 та ОСОБА_15 здійснили незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки та шляхом обману заволоділи грошовими коштами потерпілого ОСОБА_114 , чим спричинили останньому матеріальну шкоду на загальну суму 14 459,45 грн., (в тому числі комісійний відсоток банку - 421,15 грн.), що підтверджується висновком судово-економічної експертизи від 18.11.2013 №102/1.

Крім того, 12.11.2012 року ОСОБА_12 , діючи умисно, із корисливих спонукань, повторно, знаходячись на території Дзержинської виправної колонії №2, розташованої по вул. Херсонській-1, в м. Дзержинськ Донецької області, у складі організованої групи із засудженими ОСОБА_14 , ОСОБА_17 , а також ОСОБА_13 та ОСОБА_15 , які знаходились в м. Харкові, реалізуючи раніше розроблений злочинний план, погоджений всіма членами злочинної групи, використовуючи мобільні телефони з доступом до мережі Інтернет, разом із ОСОБА_17 та ОСОБА_14 здійснили пошук в мережі Інтернет оголошень про збір благодійних внесків, під час якого виявили оголошення, розміщене мешканцями с. Свободне, Тельманівського району Донецької області, ОСОБА_116 та ОСОБА_117 , про збір на особистий картковий рахунок останньої в ПАТ КБ «Приватбанк» благодійних внесків на лікування їх доньки ОСОБА_118 , яка страждає на тяжке онкологічне захворювання.

Дізнавшись з оголошення номера телефону, карткового рахунку та особисті дані вказаних осіб ОСОБА_14 , виконуючи відведену йому функцію в злочинному плані, діючи зі згоди та відома інших учасників організованої групи, о 12:01 год. з використанням мобільного терміналу номер ІМЕІ НОМЕР_91 із сім-карткою оператора мобільного зв'язку «Київстар» номер НОМЕР_92 , активувавши функцію оператора зв'язку «прихований номер», здійснив телефонний дзвінок на номер телефону ОСОБА_119 оператора мобільного зв'язку «Київстар» НОМЕР_93 , під час якого представився їй співробітником ПАТ КБ «Приватбанк» та повідомив неправдиві відомості про те, що приватна особа бажає перерахувати на її рахунок благодійну допомогу в розмірі 800 грн., у зв'язку із чим їй необхідно уточнити особисті дані, на що ОСОБА_120 сприйнявши ОСОБА_14 за співробітника банку відповіла на поставлені ним запитання та повідомила своє прізвище, ім'я, по батькові, дівоче прізвище матері, зазначене як таємне слово при відкритті рахунку в банку, номер свого карткового рахунку та термін дії платіжної картки, серію та номер паспорту, номери телефонів, на які вона найчастіше телефонує, на що останній запевнив, що кошти обов'язково надійдуть на її рахунок найближчим часом, про що їй буде надіслано смс-повідомлення.

Таким чином потерпіла ОСОБА_120 була введена в оману та не усвідомлювала, що повідомляє конфіденційну інформацію про себе учасникам організованої групи ОСОБА_12 , ОСОБА_17 та ОСОБА_14 , які діяли зі згоди та відома учасників організованої групи ОСОБА_13 та ОСОБА_15 , та мали на меті заволодіння грошовими коштами, які знаходились на її особистому рахунку, відкритому в ПАТ КБ «Приватбанк».

Після чого ОСОБА_14 , виконуючи відведену йому функцію у злочинному плані, за вказівкою ОСОБА_12 , з використанням мобільного терміналу ІМЕІ номер НОМЕР_64 з сім-карткою оператора мобільного зв'язку «МТС» номер НОМЕР_4 , здійснив ряд телефонних дзвінків на номер телефону ОСОБА_13 НОМЕР_46 та повідомив йому та ОСОБА_15 здобуті від ОСОБА_119 відомості про номери телефонів, на які телефонувала потерпіла та номер її телефону НОМЕР_93 . ОСОБА_13 та ОСОБА_15 отримавши вказані відомості, виконуючи відведену їм функцію у злочинному плані, за вказівкою ОСОБА_14 спрямували до сервісного центру оператора мобільного зв'язку «Київстар» та використавши вищевказані відомості о 13:54 год. отримали дублікат сім-картки номер НОМЕР_93 .

12.11.2012 о 13:59 год. номер телефону НОМЕР_93 був активований ОСОБА_13 та ОСОБА_15 в м. Харкові, в мобільному терміналі ІМЕІ НОМЕР_15 , після чого шляхом смс-переписки за номером НОМЕР_1 центру смс-повідомлень ПАТ КБ «Приватбанк», ОСОБА_13 та ОСОБА_15 встановили наявність коштів на картковому рахунку потерпілої ОСОБА_75 про що за телефоном інформували ОСОБА_12 , ОСОБА_14 та ОСОБА_17 .

Далі ОСОБА_13 , діючи відповідно до відведеної йому функції, вимкнув мікрофон свого мобільного телефону та, використовуючи функцію «конференцзв'язок», здійснив з номеру телефону НОМЕР_93 ряд одночасних телефонних з'єднань із ОСОБА_14 за номером НОМЕР_92 та номером телефону 3700 сервісного центру ПАТ КБ «Приватбанк», технічні засоби якого визначили, що дзвінок здійснюється саме з номеру телефону, який закріплений за ОСОБА_117 як основний фінансовий номер, про що електронно-обчислювальною технікою банку було передано інформацію оператору, який прийняв дзвінок. Після цього оператор банку, будучи введеним в оману щодо власника рахунку, діючи відповідно до внутрішніх інструкцій банку, отримавши під час здійснення вказаних дзвінків від ОСОБА_14 , який змінював свій голос на жіночий, відповіді на питання стосовно особистих даних ОСОБА_119 , слово, визначене власником рахунку як таємне, за вказівками ОСОБА_14 , наданими від імені потерпілої ОСОБА_119 , з використанням електронно-обчислювальної техніки здійснив незаконні операції за послугою «Експрес платежі», не усвідомлюючи незаконності даної дії, з перерахування грошових коштів на загальну суму 1135,06 грн. (з яких комісійний відсоток банку 33,06 грн.) з особистих рахунків ОСОБА_119 номер НОМЕР_94 та номер НОМЕР_95 на картковий рахунок номер НОМЕР_96 який належить ОСОБА_98 - знайомій ОСОБА_13 та ОСОБА_15 , яка не знаючи про злочинні наміри останніх, на прохання ОСОБА_13 та ОСОБА_15 о 14:06 год., о 14:11 год., 14:19 год., зняла вказані кошти в банкоматі номер 8551, розташованому по вул. Леніна, 1, в м. Харкові та передала їх останнім, які разом з учасниками організованої групи ОСОБА_12 , ОСОБА_17 та ОСОБА_14 звернули на свою користь вказані кошти, які потерпілі ОСОБА_116 та ОСОБА_120 збирали на лікування доньки, та розпорядилися ними на власний розсуд.

Таким чином учасники організованої групи ОСОБА_12 , ОСОБА_17 , ОСОБА_14 , ОСОБА_13 та ОСОБА_15 здійснили незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки та шляхом обману заволоділи грошовими коштами потерпілих ОСОБА_116 та ОСОБА_119 , чим спричинили останнім матеріальну шкоду на загальну суму 1 135,06 грн., (в тому числі комісійний відсоток банку - 33,06 грн.), що підтверджується висновком судово-економічної експертизи від 18.11.2013 №102/1.

14.11.2012 року ОСОБА_12 , діючи умисно, із корисливих спонукань, повторно, знаходячись на території Дзержинської виправної колонії №2, розташованої по вул. Херсонській-1, в м. Дзержинськ Донецької області, у складі організованої групи із засудженими ОСОБА_14 , ОСОБА_17 , а також ОСОБА_13 та ОСОБА_15 , які знаходились в м. Харкові, реалізуючи раніше розроблений злочинний план, погоджений всіма членами злочинної групи, використовуючи мобільні телефони з доступом до мережі Інтернет, разом із ОСОБА_17 та ОСОБА_14 здійснили пошук в мережі Інтернет оголошень про збір благодійних внесків, під час якого виявили оголошення, розміщене мешканкою смт. Тельманове, Донецької області ОСОБА_121 , про збір на її особистий картковий рахунок в ПАТ КБ «Приватбанк» благодійних внесків на лікування її сина ОСОБА_122 , який страждає на тяжке онкологічне захворювання.

Дізнавшись з оголошення номера телефону, карткового рахунку та особисті дані потерпілої, ОСОБА_12 , ОСОБА_17 та ОСОБА_14 13.11.2012 та 14.11.2012 з використанням мобільного терміналу ІМЕІ номер НОМЕР_72 з сім-карткою оператора мобільного зв'язку «МТС» номер НОМЕР_4 , використовуючи послугу оператора мобільного зв'язку «прихований номер» здійснили ряд телефонних дзвінків на номер телефону потерпілої ОСОБА_121 оператора мобільного зв'язку «МТС» НОМЕР_97 , під час якого представляючись співробітниками ПАТ КБ «Приватбанк», повідомили їй неправдиву інформацію про те, що виникла необхідність перевірити та уточнити особисті дані потерпілої ОСОБА_121 на що остання сприйнявши вказані телефонні дзвінки за справжні, відповіла на запитання вказаних осіб та повідомила їм свої особисті анкетні та паспортні дані, дівоче прізвище матері, зазначене при відкритті рахунку в банку як таємне слово.

Таким чином потерпіла ОСОБА_121 була введена в оману та не усвідомлювала, що повідомляє конфіденційну інформацію про себе учасникам організованої групи ОСОБА_12 , ОСОБА_17 та ОСОБА_14 , які діяли зі згоди та відома учасників організованої групи ОСОБА_13 та ОСОБА_15 та мали на меті заволодіння грошовими коштами, які знаходились на її особистому рахунку, відкритому в ПАТ КБ «Приватбанк».

Після цього ОСОБА_12 , ОСОБА_17 та ОСОБА_14 , з використанням вказаного мобільного терміналу, здійснили ряд телефонних дзвінків на номер «сервісного центру» ПАТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_27 та дізналися від оператора, що номер телефону НОМЕР_97 , дійсно закріплений за ОСОБА_121 як основний фінансовий для керування її рахунками, з використанням послуги «Експрес-платежі».

14.11.2012 ОСОБА_14 виконуючи відведену йому функцію в злочинному плані, з вищевказаного мобільного терміналу з номером телефону НОМЕР_4 за номером НОМЕР_86 зателефонував до сервісного центру оператора мобільного зв'язку «МТС», та під час здійснення вказаного телефонного дзвінка о 13:36 год. надав анкетні та паспортні дані ОСОБА_15 та від його імені заявку на отримання дублікату замість нібито втраченої сім-картки із номером НОМЕР_97 , після чого о 13:41 год. ще одну аналогічну заявку на отримання дублікату сім-картки, яку були виконано о 14:11 год. та ОСОБА_15 з ОСОБА_13 в сервісному центрі оператора мобільного зв'язку «МТС» отримано дублікат сім-картки із номером НОМЕР_97 , але використати вказану сім-картку не виявилося можливим, у зв'язку із тим, що тарифний план, яким користувалася потерпіла ОСОБА_121 не мав послуги «конференц-зв'язок», про що вони доповіли ОСОБА_12 та отримали від останнього вказівку підшукати іншого кандидата для отримання дублікату вказаної сім-картки.

14.11.2012 ОСОБА_13 та ОСОБА_15 , діючи відповідно до відведеної їм функції в організованій групі, в м. Харкові підшукали для отримання дублікату сім-картки потерпілої ОСОБА_121 кандидатуру свого знайомого ОСОБА_29 , паспортні дані якого ОСОБА_13 повідомив під час телефонних дзвінків зі свого мобільного телефону номер НОМЕР_46 ОСОБА_12 , ОСОБА_14 та ОСОБА_17 на мобільний телефон номер НОМЕР_4 . Після чого ОСОБА_12 , виконуючи відведену йому функцію в злочинному плані о 16:59 год. з мобільного телефону номер НОМЕР_52 зателефонував за номером 111 сервісного центру оператора мобільного зв'язку «МТС», та під час телефонної розмови, надавши анкетні дані ОСОБА_29 , подав заявку на надання дозволу на заміну нібито втраченої сім-картки із номером телефону НОМЕР_97 , а також на її блокування.

Продовжуючи діяти у відповідності із злочинним планом, ОСОБА_12 , ОСОБА_17 та ОСОБА_14 по телефону поінформували учасників групи ОСОБА_13 та ОСОБА_15 про подачу заявки на блокування сім-картки, а також номер цієї заявки та номер сім-картки потерпілої ОСОБА_121 , які, отримавши вказане повідомлення, виконуючи відведену їм функцію у злочинному плані, супроводили ОСОБА_29 , якому не було відомо про злочинні наміри останніх, до сервісного центру оператора мобільного зв'язку «МТС», де останній, виконуючи прохання ОСОБА_13 та ОСОБА_15 , пред'явив свій паспорт співробітнику оператора «МТС», повідомив йому номер заявки на заміну сім-картки та номер телефону, після чого о 17:25 год. отримав дублікат сім-картки із номером НОМЕР_97 , який передав ОСОБА_13 та ОСОБА_15

14.11.2012 об 17:41 год. сім-картка із номером телефону НОМЕР_97 була активована ОСОБА_13 та ОСОБА_15 в м. Харкові, в мобільному терміналі ІМЕІ НОМЕР_15 , після чого шляхом смс-переписки за номером НОМЕР_1 центру смс-повідомлень ПАТ КБ «Приватбанк», ОСОБА_13 та ОСОБА_15 встановили наявність коштів на картковому рахунку потерпілої ОСОБА_93 про що по телефону інформували ОСОБА_12 , ОСОБА_14 та ОСОБА_17 .

Після чого о 18:35 год. ОСОБА_13 та ОСОБА_15 , за вказівкою ОСОБА_12 з номеру телефону НОМЕР_97 здійснені дзвінки до сервісного центру оператора «МТС» за номером 111 та від імені ОСОБА_29 активовано послугу «конференцзв'язок».

Таким чином учасники організованої групи ОСОБА_12 , ОСОБА_17 , ОСОБА_14 , ОСОБА_13 та ОСОБА_15 здійснили незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки та шляхом обману заволоділи грошовими коштами потерпілої ОСОБА_121 , чим спричинили останній матеріальну шкоду на загальну суму 4000 грн., що підтверджується висновком судово-економічної експертизи від 18.11.2013 №102/1.

Крім того, 14.11.2012 року ОСОБА_12 , діючи умисно, із корисливих спонукань, повторно, знаходячись на території Дзержинської виправної колонії №2, розташованої по вул. Херсонській-1, в м. Дзержинськ Донецької області, у складі організованої групи із засудженими ОСОБА_14 , ОСОБА_17 , а також ОСОБА_13 та ОСОБА_15 , які знаходились в м. Харкові, реалізуючи раніше розроблений злочинний план, погоджений всіма членами злочинної групи, використовуючи мобільні телефони з доступом до мережі Інтернет, разом із ОСОБА_17 та ОСОБА_14 здійснили пошук в мережі Інтернет оголошень про збір благодійних внесків, під час якого виявили оголошення, розміщене мешканкою м. Нікополь Дніпропетровської області, ОСОБА_123 про збір на її особистий картковий рахунок в ПАТ КБ «Приватбанк» благодійних внесків на лікування її доньки ОСОБА_124 , яка страждала на тяжке онкологічне захворювання.

Дізнавшись з оголошення номера телефону, карткового рахунку та особисті дані потерпілої, ОСОБА_14 , діючи відповідно до відведеної йому функції в злочинному плані, о 17:27 год. з використанням мобільного терміналу ІМЕІ номер НОМЕР_72 з сім-карткою оператора мобільного зв'язку «МТС» номер НОМЕР_4 , здійснив телефонний дзвінок на номер телефону потерпілої ОСОБА_123 оператора мобільного зв'язку «МТС» НОМЕР_99 , під час якого представляючись співробітником «Приватбанку» на ім'я « ОСОБА_83 », звернувшись до неї за прізвищем, ім'ям, по батькові, запропонував уточнити анкетні дані, на що ОСОБА_123 повіривши ОСОБА_14 повідомила йому свої анкетні та паспортні дані, а також дівоче прізвище матері, зазначене нею у банку як таємне слово при відкритті рахунку.

Після чого ОСОБА_12 , ОСОБА_17 та ОСОБА_14 , з використанням вказаного мобільного терміналу, здійснили ряд телефонних дзвінків на номер «сервісного центру» «Приватбанку» НОМЕР_27 та дізналися від оператора, що номер телефону НОМЕР_99 , дійсно закріплений ОСОБА_123 як основний фінансовий для керування її рахунками, з використанням послуги «Експрес-платежі».

17.11.2012 продовжуючи реалізацію злочинного плану, з метою отримання інформації про номери телефонів, на які найчастіше телефонує потерпіла ОСОБА_123 , які були необхідні для блокування її сім-картки та отримання її дублікату ОСОБА_14 , ОСОБА_12 та ОСОБА_17 з використанням функції «конференц-зв'язок» та мобільних терміналів номер ІМЕІ НОМЕР_88 з сім-карткою оператора мобільного зв'язку «МТС» номер НОМЕР_4 , а також номер ІМЕІ НОМЕР_72 з сім-карткою оператора мобільного зв'язку «МТС» номер НОМЕР_100 здійснили ряд телефонних дзвінків на номер телефону потерпілої ОСОБА_123 НОМЕР_99 та під виглядом особи, яка їй співчуває у зв'язку із хворобою дитини, з метою входження до неї в довіру, з рахунку телефону НОМЕР_100 об 11:41 год. здійснили поповнення телефонного рахунку потерпілої на 50 грн. Після чого здійснили ряд телефонних дзвінків на її номер та запропонували перейти на найбільш вигідний тариф, нібито бажаючи допомогти потерпілій тим, щоб вона могла заощадити кошти на оплаті мобільного зв'язку, на що потерпіла погодилась, після чого вказані особи увімкнувши перед динаміком мелодію з іншого мобільного телефону, таким чином імітували звуковий перехід автоматичної телефонної станції та змінивши свій голос на жіночий, представляючись співробітником оператору мобільного зв'язку «МТС» запропонували ОСОБА_123 перейти на вигідний тарифний план, для чого повідомити номери телефонів, на які вона найчастіше телефонує, на що потерпіла ОСОБА_123 повідомила номери мобільних телефонів своїх родичів.

Таким чином потерпіла ОСОБА_123 була введена в оману та не усвідомлювала, що повідомляє конфіденційну інформацію про себе учасникам організованої групи ОСОБА_12 , ОСОБА_17 та ОСОБА_14 , які діяли зі згоди та відома учасників організованої групи ОСОБА_13 та ОСОБА_15 та у дійсності не мали наміру їй допомогти, а мали на меті заволодіння грошовими коштами, які знаходились на її особистому рахунку, відкритому в ПАТ КБ «Приватбанк».

Після чого ОСОБА_14 виконуючи відведену йому функцію в злочинному плані, з мобільного телефону номер НОМЕР_4 здійснив телефонний дзвінок за номером 111 сервісного центру оператора мобільного зв'язку «МТС», під час якого о 16:51 год., надавши анкетні дані ОСОБА_29 , подали заявки на надання дозволу на заміну нібито втраченої сім-картки із номером телефону НОМЕР_99 , а також на її блокування, зазначивши при цьому в якості контактного номеру ОСОБА_29 номер мобільного телефону НОМЕР_59 , який належить ОСОБА_17 .

Продовжуючи діяти у відповідності із злочинним планом, ОСОБА_12 , ОСОБА_17 та ОСОБА_14 по телефону поінформували учасників групи ОСОБА_13 та ОСОБА_15 про подачу заявки на блокування сім-картки, а також номер цієї заявки та номер сім-картки потерпілої ОСОБА_123 , які, отримавши вказане повідомлення, виконуючи відведену їм функцію у злочинному плані, супроводили ОСОБА_29 , якому не було відомо про злочинні наміри останніх, до сервісного центру оператора мобільного зв'язку «МТС», розташованого по проспекту Леніна, 15 в м. Харкові, де ОСОБА_29 , виконуючи прохання ОСОБА_13 та ОСОБА_15 , пред'явив свій паспорт співробітнику оператора «МТС», повідомив йому номер заявки на заміну сім-картки та номер телефону, після чого о 17:28 год. отримав дублікат сім-картки із номером НОМЕР_99 , який передав ОСОБА_13 та ОСОБА_15

17.11.2012 о 17:36 год. номер телефону НОМЕР_99 був активований ОСОБА_13 та ОСОБА_15 в м. Харкові, в мобільному терміналі ІМЕІ НОМЕР_15 , після чого шляхом смс-переписки за номером НОМЕР_1 центру смс-повідомлень ПАТ КБ «Приватбанк», ОСОБА_13 та ОСОБА_15 встановили наявність коштів на картковому рахунку потерпілої ОСОБА_123 , про що інформували ОСОБА_12 , ОСОБА_14 та ОСОБА_17 , зателефонувавши їм на номер НОМЕР_4 з номеру телефону НОМЕР_99 .

Далі ОСОБА_13 , діючи відповідно до відведеної йому функції, вимкнув мікрофон свого мобільного телефону та, використовуючи функцію «конференцзв'язок», здійснив з номеру телефону НОМЕР_99 ряд одночасних телефонних з'єднань з номерами НОМЕР_4 та номерами телефонів НОМЕР_16 та НОМЕР_17 сервісного центру «Приватбанку», технічні засоби якого визначили, що дзвінок здійснюється саме з номеру телефону, який закріплений за ОСОБА_123 як основний фінансовий номер, про що електронно-обчислювальною технікою банку було передано інформацію оператору, який прийняв дзвінок. Після цього оператор банку, будучи введеним в оману щодо власника рахунку, діючи відповідно до внутрішніх інструкцій банку, отримавши від ОСОБА_14 , ОСОБА_12 та ОСОБА_17 , які змінювали свій голос на жіночий, відповіді на питання стосовно особистих даних ОСОБА_123 , слово, визначене власником рахунку як таємне, за вказівкою вказаних осіб, наданих від імені потерпілої ОСОБА_123 , з використанням електронно-обчислювальної техніки здійснив незаконні операції за послугою «Експрес платежі», не усвідомлюючи незаконності даної дії, з перерахування грошових коштів на загальну суму 24006,00 грн. з рахунку ОСОБА_123 номер НОМЕР_101 , з яких: 14004 грн. перераховані на рахунок номер НОМЕР_102 який належить ОСОБА_98 яка є знайомою ОСОБА_13 та ОСОБА_15 та не знаючи про злочинні наміри останніх, на їх прохання передала їм у користування свою пластикову банківську картку, з використанням якої о 17:48 год. та 18:13 год. учасники організованої групи ОСОБА_13 та ОСОБА_15 отримали викрадені кошти в банкоматі номер 8551 по вулиці Леніна, 1, в м. Харкові та в банкоматі номер 2597 по проспекту Леніна, 14, в м. Харкові. 10002,00 грн. на рахунок номер НОМЕР_103 який належить ОСОБА_29 - знайомому ОСОБА_13 та ОСОБА_15 який не знаючи про злочинні наміри останніх, на їх прохання відкрив вказаний рахунок в ПАТ КБ «Приватбанк» та передав їм у користування свою пластикову банківську картку, з використанням якої о 17:59 год. учасники організованої групи ОСОБА_13 та ОСОБА_15 отримали викрадені кошти в банкоматі номер 8551 по проспекту Леніна, 1, в м. Харкові, після чого з ОСОБА_12 , ОСОБА_17 та ОСОБА_14 звернули їх на свою користь та розпорядилися ними на власний розсуд.

Таким чином учасники організованої групи ОСОБА_12 , ОСОБА_17 , ОСОБА_14 , ОСОБА_13 та ОСОБА_15 здійснили незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки та шляхом обману заволоділи грошовими коштами потерпілої ОСОБА_123 , чим спричинили останній матеріальну шкоду на загальну суму 24006,00 грн., що підтверджується висновком судово-економічної експертизи від 18.11.2013 №102/1.

Крім того, 17.11.2012 року ОСОБА_12 , діючи умисно, із корисливих спонукань, повторно, знаходячись на території Дзержинської виправної колонії №2, розташованої по вул. Херсонській-1, в м. Дзержинськ Донецької області, у складі організованої групи із засудженими ОСОБА_14 , ОСОБА_17 , а також ОСОБА_13 та ОСОБА_15 , які знаходились в м. Харкові, реалізуючи раніше розроблений злочинний план, погоджений всіма членами злочинної групи, використовуючи мобільні телефони з доступом до мережі Інтернет, разом із ОСОБА_17 та ОСОБА_14 здійснили пошук в мережі Інтернет оголошень про збір благодійних внесків, під час якого виявили оголошення, розміщене мешканцем с. Новоселиця, Полонського району, Хмельницької області ОСОБА_125 , про збір на його особистий картковий рахунок в ПАТ КБ «Приватбанк» благодійних внесків на лікування його доньки ОСОБА_126 , яка страждає на тяжке онкологічне захворювання.

Дізнавшись з оголошення номера телефону, карткового рахунку та особисті дані потерпілого, ОСОБА_14 , ОСОБА_12 та ОСОБА_17 діючи у складі організованої групи, зі згоди та відома ОСОБА_13 та ОСОБА_15 , з використанням мобільного терміналу номер ІМЕІ НОМЕР_91 із сім-карткою оператора мобільного зв'язку «Київстар» номер НОМЕР_92 , здійснили ряд телефонних дзвінків на номер телефону потерпілого ОСОБА_125 оператора мобільного зв'язку «Київстар» НОМЕР_104 , під час яких представляючись співробітниками ПАТ КБ «Приватбанк» повідомили йому завідомо неправдиві відомості про те, що у зв'язку із тим, що ОСОБА_125 оформлена благодійна картка йому необхідно уточнити особисті дані, та впевнитися, що власником карткового рахунку є саме ОСОБА_127 , на що останній сподіваючись, що вказаний дзвінок пов'язаний із тим, що на картковий рахунок найближчим часом будуть здійснюватися надходження грошових коштів, повідомив ОСОБА_14 номери своїх карткових рахунків, зазначив анкетні та паспортні дані, а також дівоче прізвище матері, зазначене ним в ПАТ КБ «Приватбанк», як таємне слово при відкритті рахунку, а також номери телефонів, на які він найчастіше телефонує.

Таким чином потерпілий ОСОБА_127 був введений в оману та не усвідомлював, що повідомляє конфіденційну інформацію про себе учасникам організованої групи ОСОБА_12 , ОСОБА_17 та ОСОБА_14 , які діяли зі згоди та відома учасників організованої групи ОСОБА_13 та ОСОБА_15 , та мали на меті заволодіння грошовими коштами, які знаходились на її особистому рахунку, відкритому в ПАТ КБ «Приватбанк».

19.11.2012 учасники організованої групи ОСОБА_14 , ОСОБА_12 та ОСОБА_17 по телефону повідомили учасників організованої групи, які знаходились в м. Харкові ОСОБА_13 та ОСОБА_15 здобуті від ОСОБА_125 відомості про номери телефонів, на які телефонував потерпілий та номер його телефону НОМЕР_104 . ОСОБА_13 та ОСОБА_15 отримавши вказані відомості, виконуючи відведену їм функцію у злочинному плані, спрямували до сервісного центру оператора мобільного зв'язку «Київстар», розташованому по проспекту Л. Свободи, 52-А, в м. Харкові та використавши вищевказані відомості отримали дублікат сім-картки номер НОМЕР_104 .

19.11.2012 о 15:28 год. номер телефону НОМЕР_104 був активований ОСОБА_13 та ОСОБА_15 в м. Харкові, після чого шляхом смс-переписки за номером НОМЕР_1 центру смс-повідомлень ПАТ КБ «Приватбанк», ОСОБА_13 та ОСОБА_15 встановили наявність коштів на картковому рахунку потерпілого ОСОБА_125 про що за телефоном інформували ОСОБА_12 , ОСОБА_14 та ОСОБА_17 .

Далі ОСОБА_13 , діючи відповідно до відведеної йому функції, вимкнув мікрофон свого мобільного телефону та, використовуючи функцію «конференцзв'язок», здійснив з номеру телефону НОМЕР_104 ряд одночасних телефонних з'єднань із ОСОБА_17 за номером НОМЕР_92 та номером телефону 3700 сервісного центру ПАТ КБ «Приватбанк», технічні засоби якого визначили, що дзвінок здійснюється саме з номеру телефону, який закріплений за ОСОБА_125 як основний фінансовий номер, про що електронно-обчислювальною технікою банку було передано інформацію оператору, який прийняв дзвінок. Після цього оператор банку, будучи введеним в оману щодо власника рахунку, діючи відповідно до внутрішніх інструкцій банку, отримавши під час здійснення вказаних дзвінків від ОСОБА_17 відповіді на питання стосовно особистих даних ОСОБА_128 , слово, визначене власником рахунку як таємне, за вказівками ОСОБА_17 , наданими від імені потерпілого ОСОБА_125 , з використанням електронно-обчислювальної техніки здійснив незаконні операції за послугою «Експрес платежі», не усвідомлюючи незаконності даної дії, з перерахування грошових коштів на загальну суму 14735,18 грн. (з яких комісійний збір банку 429,18 грн.) з рахунку потерпілого ОСОБА_125 номер НОМЕР_105 , з яких: 4637,06 грн. на рахунок НОМЕР_103 , який належить ОСОБА_29 - знайомому ОСОБА_13 та ОСОБА_15 , який не знаючи про злочинні наміри останніх, на їх прохання відкрив вказаний рахунок в ПАТ КБ «Приватбанк» та передав їм у користування свою пластикову банківську картку, з використанням якої о 15:42 год. учасники організованої групи ОСОБА_13 та ОСОБА_15 отримали викрадені кошти в банкоматі номер 5506 розташованому по вул. 23 Серпня, 34, в м. Харкові. ОСОБА_98 яка є знайомою ОСОБА_13 та ОСОБА_15 та не знаючи про злочинні наміри останніх, на їх прохання передала їм у користування свої пластикові банківські картки номер НОМЕР_102 , на яку були перераховані кошти в сумі 4946,06 грн., які ОСОБА_13 та ОСОБА_15 отримати не вдалося, у зв'язку із тим, що рахунок ОСОБА_86 було заблоковано, а також рахунок номер НОМЕР_96 , на який були перераховані кошти в сумі 5152,06 грн., які були зняті учасниками організованої групи ОСОБА_13 та ОСОБА_15 в банкоматі номер 5506 розташованому по вул. 23 Серпня, 34 в м. Харкові, які з ОСОБА_12 , ОСОБА_17 та ОСОБА_14 звернули вказані кошти на свою користь та розпорядилися ними на свій розсуд.

Таким чином учасники організованої групи ОСОБА_12 , ОСОБА_17 , ОСОБА_14 , ОСОБА_13 та ОСОБА_15 здійснили незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки та шляхом обману заволоділи грошовими коштами потерпілого ОСОБА_125 , чим спричинили останньому матеріальну шкоду на загальну суму 14735,18 грн. (з яких комісійний збір банку 429,18 грн.), що підтверджується висновком судово-економічної експертизи від 18.11.2013 №102/1.

Крім того, 28.11.2012 року ОСОБА_12 , діючи умисно, із корисливих спонукань, повторно, знаходячись на території Дзержинської виправної колонії №2, розташованої по вул. Херсонській-1, в м. Дзержинськ Донецької області, у складі організованої групи із засудженими ОСОБА_14 , ОСОБА_17 , а також ОСОБА_13 , який знаходився в м. Харкові, реалізуючи раніше розроблений злочинний план, погоджений всіма членами злочинної групи, використовуючи мобільні телефони з доступом до мережі Інтернет, разом із ОСОБА_17 та ОСОБА_14 здійснили пошук в мережі Інтернет оголошень про збір благодійних внесків, під час якого виявили оголошення, розміщене мешканкою м. Житомир ОСОБА_129 , про збір на її особистий картковий рахунок в ПАТ КБ «Приватбанк» благодійних внесків на лікування її доньки ОСОБА_130 , яка страждає на тяжке захворювання.

Дізнавшись з оголошення номера телефону, карткового рахунку та особисті дані потерпілої, ОСОБА_12 , ОСОБА_17 та ОСОБА_14 протягом часу з 11:46 год. до 12:48 год. з використанням мобільного терміналу номер ІМЕІ НОМЕР_55 , з сім-карткою оператора мобільного зв'язку «МТС» номер НОМЕР_52 здійснили ряд телефонних дзвінків на номер телефону потерпілої ОСОБА_131 оператору мобільного зв'язку «МТС» НОМЕР_106 , під час яких представляючись співробітниками ПАТ КБ «Приватбанк», звернувшись до неї за прізвищем, ім'ям, по батькові, повідомили останній неправдиві відомості про те, що на її картковий рахунок нібито надійшла значна сума коштів в якості благодійної допомоги на лікування, у зв'язку із чим терміново йому необхідно уточнити номер карткового рахунку, на що потерпіла ОСОБА_132 відповіла, що його не пам'ятає, після чого прослідувала до банкомату «Приватбанку», розташованого по вул. Витрука, 1, в м. Житомир та перевірила баланс свого рахунку, очікуючи надходження благодійної допомоги, однак нових надходжень не було, залишок коштів на рахунку складав 4776,17 грн. Саме в цей час на її мобільний телефон НОМЕР_106 з номеру телефону НОМЕР_52 , зателефонував ОСОБА_12 , який змінюючи свій голос на жіночий, представившись співробітницею ПАТ КБ «Приватбанк» повідомив що, прямо зараз на її рахунок надійшла велика сума коштів, у зв'язку із чим необхідно терміново уточнити анкетні дані або платіж не підтвердиться, на що потерпіла ОСОБА_132 зрадівши повідомленій інформації, у зв'язку із тим, що очікувала надходження кошів, які були їй терміново необхідні на оплату операції для доньки, повідомила ОСОБА_12 свої анкетні та паспортні дані, дівоче прізвище матері, зазначене нею як таємне слово при відкритті карткового рахунку в ПАТ КБ «Приватбанк», а також за його вказівкою нібито для завершення проведення платежу, не усвідомлюючи справжнього значення вчинюваних дій, та їх можливих наслідків, під диктовку ОСОБА_12 ввела на дисплеї банкомату команду, якою прикріпила номер мобільного телефону НОМЕР_52 в якості фінансового номеру для керування своїм рахунком, після чого від ОСОБА_12 отримала вказівку очікувати смс-повідомлення, яке нібито повинно їй надійти на мобільний телефон, як тільки на її рахунок надійдуть благодійні кошти.

Таким чином потерпіла ОСОБА_132 була введена в оману та не усвідомлювала, що повідомляє конфіденційну інформацію про себе учасникам організованої групи ОСОБА_12 , ОСОБА_17 та ОСОБА_14 , які діяли зі згоди та відома учасника організованої групи ОСОБА_13 , та у дійсності не мали наміру перерахувати їй кошти в якості благодійної допомоги, а мали на меті заволодіння грошовими коштами, які знаходились на її особистому рахунку, відкритому в ПАТ КБ «Приватбанк».

Після чого ОСОБА_12 діючи у відповідності із злочинним планом, з номеру телефону НОМЕР_52 о 13:06 год. здійснив телефонний дзвінок тривалістю 291 секунду на номер НОМЕР_16 сервісного центру «Приватбанку», технічні засоби якого визначили, що дзвінок здійснюється саме з номеру телефону, який закріплений за ОСОБА_129 як основний фінансовий номер, про що електронно-обчислювальною технікою банку було передано інформацію оператору, який прийняв дзвінок. Після цього оператор банку, будучи введеним в оману щодо власника рахунку, діючи відповідно до внутрішніх інструкцій банку, отримавши від ОСОБА_12 , який змінював свій голос на жіночий, відповіді на питання стосовно особистих даних ОСОБА_131 , слово, визначене власником рахунку як таємне, за вказівкою ОСОБА_12 , наданою від імені потерпілої ОСОБА_131 , з використанням електронно-обчислювальної техніки здійснив незаконні операції за послугою «Експрес платежі», не усвідомлюючи незаконності даної дії, з перерахування грошових коштів в сумі 4400 грн. з рахунку ОСОБА_131 номер НОМЕР_107 о 13 год. 11 хв., на картковий рахунок НОМЕР_108 , який належить ОСОБА_133 та без відома останнього використовувався ОСОБА_13 , який о 13 год. 14 хв. отримав вказані кошти з даного карткового рахунку в банкоматі номер 2578, розташованому по вул. Кірова, 8, в м. Харкові, після чого з ОСОБА_12 , ОСОБА_17 та ОСОБА_14 викрадені кошти звернули на свою користь та розпорядилися ними на власний розсуд.

Таким чином учасники організованої групи ОСОБА_12 , ОСОБА_17 , ОСОБА_14 та ОСОБА_13 здійснили незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки та шляхом обману заволоділи грошовими коштами потерпілої ОСОБА_131 , чим спричинили останній матеріальну шкоду на загальну суму 4 400 грн., що підтверджується висновком судово-економічної експертизи від 18.11.2013 №102/1.

Крім того, 29.11.2012 року ОСОБА_12 , діючи умисно, із корисливих спонукань, повторно, знаходячись на території Дзержинської виправної колонії №2, розташованої по вул. Херсонській-1, в м. Дзержинськ Донецької області, у складі організованої групи із засудженими ОСОБА_14 , ОСОБА_17 , а також ОСОБА_13 який знаходився в м. Харкові, реалізуючи раніше розроблений злочинний план, погоджений всіма членами злочинної групи, використовуючи мобільні телефони з доступом до мережі Інтернет, разом із ОСОБА_17 та ОСОБА_14 здійснили пошук в мережі Інтернет оголошень про збір благодійних внесків, під час якого виявили оголошення, розміщене мешканкою м. Дніпропетровськ ОСОБА_134 , про збір на її особистий картковий рахунок в ПАТ КБ «Приватбанк» благодійних внесків на лікування її сина ОСОБА_135 , який страждає на тяжке онкологічне захворювання.

Дізнавшись з оголошення номера телефону, карткового рахунку та особисті дані потерпілого, ОСОБА_14 , ОСОБА_12 та ОСОБА_17 діючи у складі організованої групи, зі згоди та відома ОСОБА_13 , протягом 29 та 30.11.2012, з використанням мобільного терміналу номер ІМЕІ НОМЕР_109 із сім-карткою оператора мобільного зв'язку «МТС» номер НОМЕР_110 , здійснили ряд телефонних дзвінків на номер телефону потерпілої ОСОБА_136 оператора мобільного зв'язку «Київстар» НОМЕР_111 , під час яких представляючись співробітниками безпеки ПАТ КБ «Приватбанк» як чоловіком, так і змінюючи свій голос на жіночий, та повідомили їй неправдиву інформацію про те, що у зв'язку із тим, що останнім часом має місто багато фактів заволодінь коштами клієнтів шахрайським шляхом їй необхідно уточнити особисті дані, або її рахунки буде заблоковано, на що потерпіла ОСОБА_137 на неодноразові телефонні дзвінки вказаних осіб та залякування з їх боку, відповіла що не повідомить їм особистих анкетних даних та номерів рахунків, у зв'язку із тим, що це категорично заборонено.

Після цього ОСОБА_12 , ОСОБА_17 та ОСОБА_14 , з використанням вказаного мобільного терміналу, здійснили ряд телефонних дзвінків на номер «сервісного центру» «Приватбанку» НОМЕР_112 та дізналися від оператора, що номер телефону НОМЕР_111 , дійсно закріплений ОСОБА_134 як основний фінансовий для керування її рахунками, з використанням послуги «Експрес-платежі», а також пошуком інформації в мережі Інтернет та під час спілкування із співробітниками сервісного центру ПАТ КБ «Приватбанк» за телефоном встановили повні анкетні дані потерпілої дівоче прізвище матері та номери телефонів, її родичів та осіб з якими вона контактує при зборі коштів на лікування дитини.

30.11.2012 учасники організованої групи ОСОБА_14 , ОСОБА_12 та ОСОБА_17 по телефону повідомили учаснику організованої групи, який знаходився в м. Харкові ОСОБА_13 здобуті ними відомості про номери телефонів, на які телефонувала потерпіла та номер її телефону НОМЕР_111 . ОСОБА_13 отримавши вказані відомості, виконуючи відведену йому функцію у злочинному плані, спрямував до сервісного центру оператора мобільного зв'язку «Київстар», розташованому по пл. Конституції, 26, в м. Харкові та використавши вищевказані відомості отримав дублікат сім-картки номер НОМЕР_111 .

30.11.2012 о 19:50 год. номер телефону НОМЕР_111 був активований ОСОБА_13 в м. Харкові, з номером мобільного терміналу імеі НОМЕР_113 , після чого шляхом смс-переписки за номером НОМЕР_1 центру смс-повідомлень ПАТ КБ «Приватбанк», ОСОБА_13 встановив наявність коштів на картковому рахунку потерпілої ОСОБА_136 про що за телефоном інформував ОСОБА_12 , ОСОБА_14 та ОСОБА_17 .

Далі ОСОБА_13 , діючи відповідно до відведеної йому функції, вимкнув мікрофон свого мобільного телефону та, використовуючи функцію «конференцзв'язок», здійснив з номеру телефону НОМЕР_111 ряд одночасних телефонних з'єднань із номером НОМЕР_110 та номером телефону 3700 сервісного центру ПАТ КБ «Приватбанк», технічні засоби якого визначили, що дзвінок здійснюється саме з номеру телефону, який закріплений за ОСОБА_134 як основний фінансовий номер, про що електронно-обчислювальною технікою банку було передано інформацію оператору, який прийняв дзвінок. Після цього оператор банку, будучи введеним в оману щодо власника рахунку, діючи відповідно до внутрішніх інструкцій банку, отримавши від ОСОБА_14 , ОСОБА_12 та ОСОБА_17 , які змінювали свій голос на жіночий, відповіді на питання стосовно особистих даних ОСОБА_136 , слово, визначене власником рахунку як таємне, за вказівкою вказаних осіб, наданих від імені потерпілої ОСОБА_136 , з використанням електронно-обчислювальної техніки здійснив незаконні операції за послугою «Експрес платежі», не усвідомлюючи незаконності даної дії, з перерахування грошових коштів в загальній сумі 19 891,67 грн. (в тому числі комісійний збір банку 432, 17 грн.), а саме: з рахунку потерпілої ОСОБА_136 номер НОМЕР_114 кошти в загальній сумі 2 751,00 грн., з рахунку потерпілої ОСОБА_138 номер НОМЕР_115 кошти в загальній сумі 2 302,50 грн., з рахунку потерпілої ОСОБА_136 номер НОМЕР_116 кошти в загальній сумі 10716,11 грн. були переведені на рахунок номер НОМЕР_117 , який належить ОСОБА_139 - знайомому ОСОБА_13 , який на прохання останнього, не знаючи про його злочинні наміри відкрив в ПАТ КБ «Приватбанк» на своє ім'я вказаний картковий рахунок та передав банківську платіжну картку в користування ОСОБА_13 , яким о 20:04 год., 20:16 год., 20:24 год., 21:20 год., 22:03 год., 21:43 год., 22:18 год., викрадені кошти були зняті останнім в банкоматах: номер 7911, розташованому по вул. Сумській, 18/20 в м. Харкові, номер 1032, розташованому по вул. Мироносицькій, 25 в м. Харкові, номер 1095, розташованому по вул. Тобольській, 55, в м. Харкові, номер 5506, розташованому по вул. 23 Серпня, 34, в м. Харкові, а також з рахунку потерпілої ОСОБА_136 номер НОМЕР_116 кошти в загальній сумі 4122,06 грн. були переведені на рахунок номер НОМЕР_108 , який належить ОСОБА_133 , платіжною карткою якого користувався ОСОБА_13 , без відома останнього, з якого ОСОБА_13 о 22:51 год. в банкоматі номер 1095 по вул. Тобольській, 55 в м. Харкові отримав викрадені кошти. Після чого учасники організованої групи ОСОБА_13 , ОСОБА_12 , ОСОБА_17 та ОСОБА_14 звернули викрадені кошти на свою користь та розпорядилися ними на свій розсуд.

Таким чином учасники організованої групи ОСОБА_12 , ОСОБА_17 , ОСОБА_14 та ОСОБА_13 здійснили незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки та шляхом обману заволоділи грошовими коштами потерпілої ОСОБА_136 , чим спричинили останній матеріальну шкоду на загальну суму 19 891,67 грн. (в тому числі банківська комісія 432,17 грн.), що підтверджується висновком судово-економічної експертизи від 18.11.2013 №102/1.

Крім того, 03.12.2012 року ОСОБА_12 , діючи умисно, із корисливих спонукань, повторно, знаходячись на території Дзержинської виправної колонії №2, розташованої по вул. Херсонській-1, в м. Дзержинськ Донецької області, у складі організованої групи із засудженими ОСОБА_14 , ОСОБА_17 , а також ОСОБА_13 який знаходився в м. Харкові, реалізуючи раніше розроблений злочинний план, погоджений всіма членами злочинної групи, використовуючи мобільні телефони з доступом до мережі Інтернет, разом із ОСОБА_17 та ОСОБА_14 здійснили пошук в мережі Інтернет оголошень про збір благодійних внесків, під час якого виявили оголошення, розміщене мешканкою м. Суми, ОСОБА_140 , про збір на її особистий картковий рахунок в ПАТ КБ «Приватбанк» благодійних внесків на лікування її сина ОСОБА_141 , який хворий на тяжке захворювання.

Дізнавшись з оголошення номера телефону, карткового рахунку та особисті дані потерпілої, ОСОБА_12 , ОСОБА_17 та ОСОБА_14 з використанням мобільного терміналу ІМЕІ номер НОМЕР_55 , послідовно поміщуючи до нього сім-картки із номерами оператора мобільного зв'язку «МТС» НОМЕР_100 та НОМЕР_118 , мобільного оператора мобільного зв'язку «Лайф» НОМЕР_59 , здійснили ряд телефонних дзвінків на номер телефону потерпілої ОСОБА_140 оператора мобільного зв'язку «МТС» НОМЕР_119 , під час яких перший із учасників організованої групи який зателефонував представився потерпілій співробітником ПАТ КБ «Приватбанк» на ім'я « ОСОБА_83 » та повідомив, що на її картковий рахунок надійшов переказ коштів в сумі 800 грн. від благодійного фонду «Крила надії», розташованого в м. Запоріжжя. Але вказані кошти нібито надійшли через банк «Надра», у зв'язку із чим запропонував для того щоб не втрачати певну суму коштів на сплату комісійного відсотку за послуги банку, нарахування якого нібито є обов'язковим при надходженні коштів з іншого банку, повідомити три останні номери мобільних телефонів на які вона телефонувала зі свого мобільного телефону останнім часом, нібито для того щоб ідентифікувати ОСОБА_140 як клієнта ПАТ КБ «Приватбанк» і власниці благодійної картки, відкритої на її ім'я. ОСОБА_140 почувши вказану інформацію обурилась на вказану пропозицію та запитала чому кошти на її особистий картковий рахунок не надійшли одразу з рахунку благодійного фонду, на що їй було повідомлено, що зараз їй зателефонує його начальник який все пояснить.

Після чого другий із учасників організованої групи зателефонував на мобільний телефон потерпілої ОСОБА_140 та представившись « ОСОБА_142 », начальником головного відділення ПАТ КБ «Приватбанк», розташованого в м. Дніпропетровськ, зазначив, що нещодавно їй телефонував оператор банку, який є його підлеглим та ОСОБА_140 мала необачність з ним не коректно розмовляти, за що зробив їй зауваження. Після чого повторно роз'яснив їй ситуацію із перерахуванням коштів з благодійного фонду «Крила надії», повідомивши аналогічні неправдиві відомості, що й «Володимир», під час попереднього дзвінка, та погрожуючи, якщо вона не надасть необхідну інформацію, а саме три останні номери телефонів, на які вона телефонувала, то грошових коштів в сумі 800 грн. вона не отримає взагалі, а її картковий рахунок для збору благодійної допомоги буде заблокований, у зв'язку із чим вона не зможе отримати залишок її особистих коштів, які зберігаються на благодійній картці та надійшли в якості благодійної допомоги раніше. Після чого поклав слухавку. Вслід за ним зателефонував учасник організованої групи, який представився « ОСОБА_143 », оператором сервісного центру «Приватбанку», той що телефонував їй першого разу та наполегливо запропонував повідомити йому три останні номери телефонів, на які вона телефонувала, на що потерпіла ОСОБА_140 будучи побоюючись, що вона може не отримати благодійної допомоги та позбутися коштів зібраних на лікування дитини раніше виконала прохання « ОСОБА_144 » та повідомила йому три номери телефонів, на які вона телефонувала. Після чого їй зателефонував третій з вищевказаних учасників організованої групи, який також представився фізичною особою також на ім'я « ОСОБА_83 », який нібито особисто бажає перерахувати їй кошти в якості благодійної допомоги, але хоче здійснити переказ через поштове відділення, а не через банк, для чого запропонував повідомити йому паспортні дані потерпілої. Потерпіла ОСОБА_140 відповіла на це категоричною відмовою у зв'язку із тим, що вона була обізнана в тому, що для переказу коштів поштою паспортні дані отримувача не потрібні. Після чого потерпіла вимкнула свій телефон.

Таким чином потерпіла ОСОБА_140 була введена в оману та не усвідомлювала, що повідомляє конфіденційну інформацію про себе учасникам організованої групи ОСОБА_12 , ОСОБА_17 та ОСОБА_14 , які діяли зі згоди та відома учасника організованої групи ОСОБА_13 , та у дійсності не мали наміру перерахувати їй кошти в сумі 800 гривень, а мали на меті заволодіння грошовими коштами, які знаходились на її особистому рахунку, відкритому в ПАТ КБ «Приватбанк».

В той же день ОСОБА_13 , діючи відповідно до відведеної йому функції в організованій групі, в м. Харкові підшукав для отримання дублікату сім-картки потерпілої ОСОБА_140 кандидатуру свого знайомого ОСОБА_29 , паспортні дані якого ОСОБА_13 повідомив під час телефонних дзвінків ОСОБА_12 , ОСОБА_14 та ОСОБА_17 , після чого останній з номеру телефону НОМЕР_58 здійснив телефонний дзвінок за номером 111 сервісного центру оператора мобільного зв'язку «МТС», під час якого о 15:32 год., надавши анкетні дані ОСОБА_29 , від його імені подав заявки на надання дозволу на заміну нібито втраченої сім-картки із номером телефону НОМЕР_120 , а також на її блокування, зазначивши при цьому в якості контактного номеру ОСОБА_29 номер мобільного телефону НОМЕР_59 , який належить ОСОБА_17 .

Продовжуючи діяти у відповідності із злочинним планом, ОСОБА_12 , ОСОБА_17 та ОСОБА_14 по телефону поінформували учасника організованої групи ОСОБА_13 про подачу заявки на блокування сім-картки, а також номер цієї заявки та номер сім-картки потерпілої ОСОБА_140 , який, отримавши вказане повідомлення, виконуючи відведену їм функцію у злочинному плані, супроводив ОСОБА_29 , якому не було відомо про злочинні наміри останніх, до сервісного центру оператора мобільного зв'язку «МТС», розташованого по проспекту Леніна, 15 в м. Харкові, де ОСОБА_29 , виконуючи прохання ОСОБА_13 , пред'явив свій паспорт співробітнику оператора «МТС», повідомив йому номер заявки на заміну сім-картки та номер телефону, після чого о 15:40 год. отримав дублікат сім-картки із номером НОМЕР_120 , який передав ОСОБА_13

03.12.2012 о 15:47 год. номер телефону НОМЕР_120 був активований ОСОБА_13 та ОСОБА_15 в м.Харкові, в мобільному терміналі ІМЕІ НОМЕР_15 , після чого шляхом смс-переписки за номером НОМЕР_1 центру смс-повідомлень ПАТ КБ «Приватбанк», ОСОБА_13 встановив наявність коштів на картковому рахунку потерпілої ОСОБА_140 про що інформував ОСОБА_12 , ОСОБА_14 та ОСОБА_17 , зателефонувавши їм на номер НОМЕР_121 з номеру телефону НОМЕР_120 .

Далі ОСОБА_13 , діючи відповідно до відведеної йому функції, вимкнув мікрофон свого мобільного телефону та, використовуючи функцію «конференцзв'язок» з номеру телефону НОМЕР_120 здійснив ряд одночасних телефонних з'єднань з ОСОБА_14 за номером НОМЕР_121 та номерами телефонів НОМЕР_16 та НОМЕР_17 сервісного центру «Приватбанку», технічні засоби якого визначили, що дзвінок здійснюється саме з номеру телефону, який закріплений за ОСОБА_140 як основний фінансовий номер, про що електронно-обчислювальною технікою банку було передано інформацію оператору, який прийняв дзвінок. Після цього оператор банку, будучи введеним в оману щодо власника рахунку, діючи відповідно до внутрішніх інструкцій банку, отримавши від ОСОБА_14 який змінював свій голос на жіночий, відповіді на питання стосовно особистих даних ОСОБА_140 , слово, визначене власником рахунку як таємне, за вказівкою ОСОБА_14 , наданої від імені потерпілої ОСОБА_140 , з використанням електронно-обчислювальної техніки здійснив незаконні операції за послугою «Експрес платежі», не усвідомлюючи незаконності даної дії, з перерахування грошових коштів в сумі 12 004,00 грн. з рахунку потерпілої ОСОБА_140 номер НОМЕР_122 на рахунок номер НОМЕР_117 , який належить ОСОБА_139 , знайомому ОСОБА_13 , який не будучи обізнаним про злочинні наміри останнього на його прохання відкрив вказаний рахунок в ПАТ КБ «Приватбанк» та передав банківську платіжну картку ОСОБА_13 , з використанням якої останній о 16:00 год., 16:17 год. та о 16:50 год. в банкоматах номер 4072 по проспекту Правди, 10, в. м. Харкові, номер 2597, по проспекту Леніна, 14, в м. Харкові, номер 8430, по вул. Вернадського, 12, в м. Харкові, отримав викрадені кошти, після чого учасники організованої групи ОСОБА_13 , ОСОБА_12 , ОСОБА_17 та ОСОБА_14 звернувши вказані кошти на свою користь, розпорядилися ними на власний розсуд.

Таким чином учасники організованої групи ОСОБА_12 , ОСОБА_17 , ОСОБА_14 , ОСОБА_13 та ОСОБА_15 здійснили незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки та шляхом обману заволоділи грошовими коштами потерпілої ОСОБА_140 , чим спричинили останній матеріальну шкоду на загальну суму 12 004,00 грн., що підтверджується висновком судово-економічної експертизи від 18.11.2013 №102/1.

Крім того, 05.12.2012 року ОСОБА_12 , діючи умисно, із корисливих спонукань, повторно, знаходячись на території Дзержинської виправної колонії №2, розташованої по вул. Херсонській-1, в м. Дзержинськ Донецької області, у складі організованої групи із засудженими ОСОБА_14 , ОСОБА_17 , а також ОСОБА_13 який знаходився в м. Харкові, реалізуючи раніше розроблений злочинний план, погоджений всіма членами злочинної групи, від невстановленої особи дізналися про те, що мешканець м. Єнакієво ОСОБА_145 має картковий рахунок в ПАТ КБ «Приватбанк», а також номер його мобільного телефону.

Після чого ОСОБА_12 , ОСОБА_17 та ОСОБА_14 з використанням мобільного терміналу ІМЕІ номер НОМЕР_55 , сім-карткою оператора мобільного зв'язку «МТС» номер НОМЕР_100 , зателефонували потерпілому ОСОБА_145 на номер оператора мобільного зв'язку «МТС» НОМЕР_123 , та представляючись йому співробітниками ПАТ КБ «Приватбанк» обманним шляхом під приводом уточнення анкетних даних дізналися від нього повні анкетні дані, дівоче прізвище матері, зазначене як таємне слово при відкритті рахунку в ПАТ КБ «Приватбанк» та номери телефонів, на які він найчастіше телефонує.

Таким чином потерпілий ОСОБА_145 був введений в оману та не усвідомлював, що повідомляє конфіденційну інформацію про себе учасникам організованої групи ОСОБА_12 , ОСОБА_17 та ОСОБА_14 , які діяли зі згоди та відома учасника організованої групи ОСОБА_13 , та мали на меті заволодіння грошовими коштами, які знаходились на його особистому рахунку, відкритому в ПАТ КБ «Приватбанк».

06.12.2012 ОСОБА_13 , діючи відповідно до відведеної йому функції в організованій групі, в м. Харкові підшукав для отримання дублікату сім-картки потерпілого ОСОБА_147 кандидатуру свого знайомого ОСОБА_29 , паспортні дані якого ОСОБА_13 повідомив під час телефонних дзвінків ОСОБА_12 , ОСОБА_14 та ОСОБА_17 , які з використанням мобільного терміналу ІМЕІ номер НОМЕР_55 , з сім-карткою оператора мобільного зв'язку «МТС» номер НОМЕР_118 здійснили телефонні дзвінки за номером 555 сервісного центру оператора мобільного зв'язку «МТС», під час яких о 12:32 год., надавши анкетні дані ОСОБА_29 , від його імені подали заявки на надання дозволу на заміну нібито втраченої сім-картки із номером телефону НОМЕР_123 , а також на її блокування.

Продовжуючи діяти у відповідності із злочинним планом, ОСОБА_12 , ОСОБА_17 та ОСОБА_14 по телефону поінформували учасника організованої групи ОСОБА_13 про подачу заявки на блокування сім-картки, а також номер цієї заявки та номер сім-картки потерпілого ОСОБА_148 . ОСОБА_13 отримавши вказане повідомлення, виконуючи відведену їм функцію у злочинному плані, супроводив ОСОБА_29 , якому не було відомо про злочинні наміри останніх, до сервісного центру оператора мобільного зв'язку «МТС», розташованого по проспекту Леніна, 15 в м. Харкові, де ОСОБА_29 , виконуючи прохання ОСОБА_13 , пред'явив свій паспорт співробітнику оператора «МТС», повідомив йому номер заявки на заміну сім-картки та номер телефону, після чого о 13:28 год. отримав дублікат сім-картки із номером НОМЕР_123 , який передав ОСОБА_13

06.12.2012 о 13:50 год. номер телефону НОМЕР_123 був активований ОСОБА_13 в м. Харкові, в мобільному терміналі ІМЕІ НОМЕР_124 , після чого шляхом смс-переписки за номером НОМЕР_1 центру смс-повідомлень ПАТ КБ «Приватбанк», ОСОБА_13 встановив наявність коштів на картковому рахунку потерпілого ОСОБА_147 , про що інформував ОСОБА_12 , ОСОБА_14 та ОСОБА_17 , зателефонувавши їм на номер НОМЕР_118 з номеру телефону НОМЕР_123 .

Далі ОСОБА_13 , діючи відповідно до відведеної йому функції, вимкнув мікрофон свого мобільного телефону та, використовуючи функцію «конференцзв'язок» з номеру телефону НОМЕР_123 здійснив ряд одночасних телефонних з'єднань з учасником організованої групи ОСОБА_17 за номером НОМЕР_118 та номерами телефонів НОМЕР_16 та НОМЕР_17 сервісного центру «Приватбанку», технічні засоби якого визначили, що дзвінок здійснюється саме з номеру телефону, який закріплений за ОСОБА_146 як основний фінансовий номер, про що електронно-обчислювальною технікою банку було передано інформацію оператору, який прийняв дзвінок. Після цього оператор банку, будучи введеним в оману щодо власника рахунку, діючи відповідно до внутрішніх інструкцій банку, отримавши від ОСОБА_17 , який діючи відповідно до функції, відведеної йому у злочинному плані, змінював свій голос надавши йому кавказький акцент, відповіді на питання стосовно особистих даних ОСОБА_145 , слово, визначене власником рахунку як таємне, за вказівками ОСОБА_17 , наданими від імені потерпілого ОСОБА_147 , з використанням електронно-обчислювальної техніки здійснив незаконні операції за послугою «Експрес платежі», не усвідомлюючи незаконності даної дії, з перерахування грошових коштів в загальній сумі 7 115,24 грн. (з яких 207,24 грн. комісійний збір банку), з карткового рахунку потерпілого ОСОБА_147 номер НОМЕР_125 , з яких 2991,12 грн. на картковий рахунок номер НОМЕР_126 , який належить ОСОБА_149 - знайомому ОСОБА_13 , який не знаючи про злочинні наміри останнього, на його прохання відкрив в ПАТ КБ «Приватбанк» картковий рахунок та передав свою банківську картку в користування ОСОБА_13 , який використовуючи її о 14:14 год. та о 14:31 год. отримав вказані кошти, викрадені з карткового рахунку потерпілого ОСОБА_147 в банкоматі номер 1032, розташованому по вул. Мироносицькій, 25, в м. Харкові. 4124,12 грн. на картковий рахунок учасника організованої групи ОСОБА_13 номер НОМЕР_70 , з якого він о 14:21 год. та о 14:26 год. отримав вказані кошти, викрадені з карткового рахунку потерпілого ОСОБА_147 в банкоматі номер АДРЕСА_9 , після чого разом з іншими учасниками організованої групи ОСОБА_12 , ОСОБА_17 та ОСОБА_14 звернули вказані кошти на свою користь та розпорядилися ними на власний розсуд.

Таким чином учасники організованої групи ОСОБА_12 , ОСОБА_17 , ОСОБА_14 , та ОСОБА_13 здійснили незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки та шляхом обману заволоділи грошовими коштами потерпілого ОСОБА_147 , чим спричинили останньому матеріальну шкоду на загальну суму 7 115,24 грн., (в тому числі комісійний відсоток банку за переказ коштів - 207,24 грн.), що підтверджується висновком судово-економічної експертизи від 18.11.2013 №102/1.

11.12.2012 року ОСОБА_12 , діючи умисно, із корисливих спонукань, повторно, знаходячись на території Дзержинської виправної колонії №2, розташованої по вул. Херсонській-1, в м. Дзержинськ Донецької області, у складі організованої групи із засудженими ОСОБА_14 , ОСОБА_17 , а також ОСОБА_13 який знаходився в м. Харкові, реалізуючи раніше розроблений злочинний план, погоджений всіма членами злочинної групи, від особи, анкетні дані якої під час досудового розслідування встановити не виявилося можливим, дізналися про те, що мешканка м.Єнакієво ОСОБА_150 має три карткові рахунки в ПАТ КБ «Приватбанк», номери вказаних рахунків, а також дівоче прізвище її матері, зазначене як секретне слово, при відкритті вказаних рахунків, а також її паспортні та анкетні дані, номер мобільного телефону.

Після чого ОСОБА_14 , виконуючи відведену йому функцію в злочинному плані, з номеру телефону НОМЕР_110 , о 14:05 год. та о 14:58 год. здійснив телефонні дзвінки потерпілій ОСОБА_150 на номер оператора мобільного зв'язку «МТС» НОМЕР_127 , та представляючись йому співробітником ПАТ КБ «Приватбанк» звернувся до неї за прізвищем ім'ям, по батькові, після чого повідомив на той час відому йому інформацію, про кількість банківських рахунків потерпілої, в тому числі - 3451, останні чотири цифри одного з карткових рахунків, увійшовши шляхом обману у довіру до потерпілої, яка почувши вказану інформацію сприйняла його за співробітника банку, в свою чергу ОСОБА_14 повідомив ОСОБА_150 про те, що їй необхідно спрямувати до відділення ПАТ КБ «Приватбанк», де вставити її банківську картку з вищевказаним номером до банкомату та ввести номер телефону НОМЕР_128 , повідомивши при цьому їй неправдиві відомості стосовно того, що здійснення вказаної операції ОСОБА_150 на мобільний телефон скоріше буде надходити інформація банку у вигляді смс-повідомлень. Після чого ОСОБА_150 спрямувала до відділення ПАТ КБ «Приватбанк», розташованого в м. Єнакієво та не будучи обізнаною про справжній зміст вчинюваних нею дій, виконала вказівку ОСОБА_14 та сподіваючись більш вчасно отримувати смс-повідомлення від ПАТ КБ «Приватбанк» прикріпила номер телефону учасників організованої групи НОМЕР_128 , в якості свого основного фінансового номеру, для керування рахунком за телефоном шляхом використанням фінансових послуг банку.

Таким чином потерпіла ОСОБА_150 була введена в оману та не усвідомлювала, що особисто надала доступ до її коштів та можливість керувати її рахунками в ПАТ КБ «Приватбанк» учасникам організованої групи ОСОБА_12 , ОСОБА_17 та ОСОБА_14 , які діяли зі згоди та відома учасника організованої групи ОСОБА_13 , та мали на меті заволодіння грошовими коштами потерпілої.

12.12.2012 ОСОБА_12 , ОСОБА_17 та ОСОБА_13 , використовуючи мобільний термінал номер ІМЕІ НОМЕР_55 , із сім-карткою оператора мобільного зв'язку «Лайф» НОМЕР_128 , визначений потерпілою ОСОБА_150 в якості основного фінансового номеру здійснили ряд телефонних дзвінків на номер 3700 сервісного центру «Приватбанку», технічні засоби якого визначили, що дзвінок здійснюється саме з номеру телефону, який закріплений за ОСОБА_150 як основний фінансовий номер, про що електронно-обчислювальною технікою банку було передано інформацію оператору, який прийняв дзвінок. Після цього оператор банку, будучи введеним в оману щодо власника рахунку, діючи відповідно до внутрішніх інструкцій банку, отримавши від ОСОБА_14 , ОСОБА_12 та ОСОБА_17 , які змінювали свій голос на жіночий, відповіді на питання стосовно особистих даних ОСОБА_150 , слово, визначене власником рахунку як таємне, за вказівкою вказаних осіб, наданих від імені потерпілої ОСОБА_150 , з використанням електронно-обчислювальної техніки о 00:49 год., 01:06 год., 02:04 год., 02:11 год. здійснив незаконні операції за послугами «Екстренні гроші» та «Експрес платежі», не усвідомлюючи незаконності даної дії, під час яких з рахунку потерпілої ОСОБА_150 номер НОМЕР_129 банкоматом з використанням послуги «Екстренні гроші» ОСОБА_13 були видані грошові кошти в сумі 4201 грн. та з використанням послуги «Експрес-платежі» кошти в сумі 8347,12 грн. (в тому числі комісія банку 243,12 коп.) були перераховані на рахунок номер НОМЕР_126 , який належить ОСОБА_149 , знайомому ОСОБА_13 , який на його прохання, не будучи обізнаним про злочинні наміри останнього, відкрив на своє ім'я вказаний рахунок в ПАТ КБ «Приватбанк», та передав свою платіжну картку в користування ОСОБА_13 , з використанням якої останній о 02:10 год.,02:16 год. та 02:17 год. отримав вказані кошти, викрадені з рахунку потерпілої ОСОБА_150 в банкоматі номер 7510, розташованому по вул. Деревянка, 38, в м. Харкові, після чого з ОСОБА_12 , ОСОБА_17 та ОСОБА_14 звернули вказані кошти на свою користь та розпорядилися ними на власний розсуд.

Таким чином учасники організованої групи ОСОБА_12 , ОСОБА_17 , ОСОБА_14 , та ОСОБА_13 здійснили незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки та шляхом обману заволоділи грошовими коштами потерпілої ОСОБА_150 , чим спричинили останній матеріальну шкоду на суму 8347,12 грн. (в тому числі комісія банку 243,12 коп.) що підтверджується висновком судово-економічної експертизи від 18.11.2013 №102/1 та 4201 грн., на загальну суму 12 547,12 грн. (в тому числі комісійний збір банку 243,12).

Крім того, 10.12.2012 року ОСОБА_12 , діючи умисно, із корисливих спонукань, повторно, знаходячись на території Дзержинської виправної колонії №2, розташованої по вул. Херсонській-1, в м. Дзержинськ Донецької області, у складі організованої групи із засудженими ОСОБА_14 , ОСОБА_17 , а також ОСОБА_13 який знаходився в м. Харкові, реалізуючи раніше розроблений злочинний план, погоджений всіма членами злочинної групи, використовуючи мобільні телефони з доступом до мережі Інтернет, разом із ОСОБА_17 та ОСОБА_14 здійснили пошук в мережі Інтернет оголошень про збір благодійних внесків, під час якого виявили оголошення, розміщене мешканкою с. Знаменівка, Новомосковського району, Дніпропетровської області ОСОБА_151 , про збір на її особистий картковий рахунок в ПАТ КБ «Приватбанк» благодійних внесків на лікування її доньки ОСОБА_152 , який страждає на тяжке онкологічне захворювання.

Дізнавшись з оголошення номера телефону, карткового рахунку та особисті дані потерпілої, ОСОБА_14 , ОСОБА_12 та ОСОБА_17 діючи у складі організованої групи, зі згоди та відома ОСОБА_13 , протягом 10, 11 та 19.12.2012, з використанням мобільного терміналу номер ІМЕІ НОМЕР_55 із сім-картками оператора мобільного зв'язку «Київстар» номер НОМЕР_92 та оператора мобільного зв'язку «МТС» номер НОМЕР_118 здійснили ряд телефонних дзвінків на номер телефону потерпілої ОСОБА_153 оператора мобільного зв'язку «Київстар» НОМЕР_130 , під час яких представляючись співробітниками ПАТ КБ «Приватбанк» звернулися до неї за прізвищем, ім'ям, по батькові та повідомили неправдиву інформацію про те, що їй нібито терміново необхідно прибути в будь-яке відділення ПАТ КБ «Приватбанк», у зв'язку із тим, що їй необхідно оформити надходження грошових переказів, з м. Кривий Ріг, у зв'язку із тим, що сума надходжень велика, на що потерпіла повідомила, що протягом двох днів обов'язково з'явиться до відділення банку оформити вказані перекази. Під час подальших дзвінків потерпілій учасники організованої групи під приводом необхідності уточнення особистих даних для отримання благодійної допомоги, дізналися від ОСОБА_153 її повні анкетні та паспортні дані, дівоче прізвище матері, зазначене нею як таємне слово при відкритті рахунку в ПАТ КБ «Приватбанк», а також номери телефонів, на які вона найчастіше телефонує.

Таким чином потерпіла ОСОБА_154 була введена в оману та не усвідомлювала, що повідомляє конфіденційну інформацію про себе учасникам організованої групи ОСОБА_12 , ОСОБА_17 та ОСОБА_14 , які діяли зі згоди та відома учасника організованої групи ОСОБА_13 , та у дійсності не мали наміру перерахувати їй кошти в якості благодійної допомоги, а мали на меті заволодіння грошовими коштами, які знаходились на її особистому рахунку, відкритому в ПАТ КБ «Приватбанк».

19.12.2012 учасники організованої групи ОСОБА_14 , ОСОБА_12 та ОСОБА_17 по телефону повідомили учаснику організованої групи, який знаходився в м. Харкові ОСОБА_13 отримані обманним шляхом від ОСОБА_153 відомості про номери телефонів на які вона телефонувала та номер її телефону НОМЕР_130 .

ОСОБА_13 отримавши вказані відомості, виконуючи відведену йому функцію у злочинному плані, спрямував до сервісного центру оператора мобільного зв'язку «Київстар», розташованому по пл. Конституції, 26, в м. Харкові та використавши вищевказані відомості отримав дублікат сім-картки номер НОМЕР_130 .

19.11.2012 о 16:49 год. номер телефону НОМЕР_130 був активований ОСОБА_13 в м. Харкові, після чого шляхом смс-переписки за номером НОМЕР_1 центру смс-повідомлень ПАТ КБ «Приватбанк», ОСОБА_13 встановив наявність коштів на картковому рахунку потерпілої ОСОБА_153 про що за телефоном інформував ОСОБА_12 , ОСОБА_14 та ОСОБА_17 .

Таким чином учасники організованої групи ОСОБА_12 , ОСОБА_17 , ОСОБА_14 , та ОСОБА_13 здійснили незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки та шляхом обману заволоділи грошовими коштами потерпілої ОСОБА_153 , чим спричинили останній матеріальну шкоду на загальну суму 3202 грн., що підтверджується висновком судово-економічної експертизи від 18.11.2013 № 102/1.

Крім того, 03.12.2012 року ОСОБА_12 , діючи умисно, із корисливих спонукань, повторно, знаходячись на території Дзержинської виправної колонії №2, розташованої по вул. Херсонській-1, в м. Дзержинськ Донецької області, у складі організованої групи із засудженими ОСОБА_14 , ОСОБА_17 , а також ОСОБА_13 який знаходився в м. Харкові, реалізуючи раніше розроблений злочинний план, погоджений всіма членами злочинної групи, використовуючи мобільні телефони з доступом до мережі Інтернет, разом із ОСОБА_17 та ОСОБА_14 здійснили пошук в мережі Інтернет оголошень про збір благодійних внесків, під час якого виявили оголошення, розміщене мешканцем м. Феодосія АР Крим ОСОБА_156 , про збір на його особистий картковий рахунок в ПАТ КБ «Приватбанк» благодійних внесків на лікування його сина ОСОБА_157 , який страждає на тяжке захворювання.

Дізнавшись з оголошення номера телефону, карткового рахунку та особисті дані потерпілого, ОСОБА_12 , ОСОБА_17 та ОСОБА_14 03.12.2012 та 26.12.2012 з використанням мобільного терміналу номер ІМЕІ НОМЕР_55 який працював із сім-картками оператора мобільного зв'язку «МТС» номер НОМЕР_100 , номер НОМЕР_118 , оператора мобільного зв'язку «Київстар» номер НОМЕР_92 , здійснили ряд телефонних дзвінків на номер телефону потерпілого ОСОБА_158 оператора мобільного зв'язку «МТС» НОМЕР_133 , під час яких представляючись співробітниками ПАТ КБ «Приватбанк», звернувшись до нього за прізвищем, ім'ям, по батькові, повідомили останньому неправдиві відомості про те, що для зарахування на його картковий рахунок нібито надійшов благодійний внесок в сумі 800 гривень та запропонували йому уточнити його особисті дані, на що він погодився. Після чого потерпілому були повідомлені відомі учасникам організованої групи, з оголошення в Інтернеті, його анкетні дані та місце мешкання, які ОСОБА_159 підтвердив та доповнив, повідомивши дівоче прізвище матері, визначене ним як секретне слово в ПАТ КБ «Приватбанк», номер карткового рахунку, номери телефонів, на які він найчастіше телефонує. Потім учасники організованої групи запропонували ОСОБА_160 спрямувати до найближчого банкомату, та ввести до нього код, який нібито необхідний для зарахування коштів, а насправді був номером їх мобільного телефону. ОСОБА_159 прибув до відділення ПАТ КБ «Приватбанк», в якому розташований банкомат та дізнався від його співробітників, що вони не здійснюють клієнтам телефонних дзвінків з метою уточнення особистих відомостей.

Таким чином потерпілий ОСОБА_159 був введений в оману та не усвідомлював, що повідомляє конфіденційну інформацію про себе учасникам організованої групи ОСОБА_12 , ОСОБА_17 та ОСОБА_14 , які діяли зі згоди та відома учасника організованої групи ОСОБА_13 , та у дійсності не мали наміру перерахувати йому в якості благодійної допомоги кошти в сумі 800 гривень, а мали на меті заволодіння грошовими коштами, які знаходились на його особистому рахунку, відкритому в ПАТ КБ «Приватбанк».

26.12.2012 ОСОБА_13 , діючи відповідно до відведеної йому функції в злочинному плані, в м. Харкові підшукав для отримання дублікату сім-картки потерпілого ОСОБА_158 кандидатуру свого знайомого ОСОБА_68 , паспортні дані якого ОСОБА_13 повідомив під час телефонних дзвінків ОСОБА_12 , ОСОБА_14 та ОСОБА_17 . Після чого вказані особи з мобільного телефону НОМЕР_134 здійснили ряд телефонних дзвінків за номерами 555 та 111 сервісного центру оператора мобільного зв'язку «МТС», під час яких о 17:20 год., надавши анкетні дані ОСОБА_68 , подали заявки на надання дозволу на заміну нібито втраченої сім-картки із номером телефону НОМЕР_133 , а також на її блокування.

Продовжуючи діяти у відповідності із злочинним планом, ОСОБА_12 , ОСОБА_17 та ОСОБА_14 по телефону поінформували учасника групи ОСОБА_13 про подачу заявки на блокування сім-картки, а також номер цієї заявки та номер сім-картки потерпілого ОСОБА_158 , який, отримавши вказане повідомлення, виконуючи відведену йому функцію у злочинному плані, супроводив ОСОБА_68 , якому не було відомо про злочинні наміри учасників організованої групи, до сервісного центру оператора мобільного зв'язку «МТС», розташованого по проспекту Леніна, 15, в м. Харкові, де ОСОБА_161 , виконуючи прохання ОСОБА_13 , пред'явив свій паспорт співробітнику оператора «МТС», повідомив йому номер заявки на заміну сім-картки та номер телефону, після чого о 17:28 год. отримав дублікат сім-картки із номером НОМЕР_133 , який передав ОСОБА_13

26.12.2012 о 17:34 год. номер телефону НОМЕР_133 був активований ОСОБА_13 в м. Харкові, в мобільному терміналі ІМЕІ НОМЕР_135 , після чого шляхом смс-переписки за номером НОМЕР_1 центру смс-повідомлень «Приватбанку», ОСОБА_13 встановив наявність коштів на картковому рахунку потерпілого ОСОБА_158 про що інформував ОСОБА_12 , ОСОБА_14 та ОСОБА_17 , зателефонувавши їм на номер НОМЕР_118 з номеру телефону НОМЕР_133 .

Далі ОСОБА_13 , діючи відповідно до відведеної йому функції, вимкнув мікрофон свого мобільного телефону та, використовуючи функцію «конференцзв'язок», здійснив з номеру телефону НОМЕР_133 ряд одночасних телефонних з'єднань з учасником організованої групи ОСОБА_17 , за номером НОМЕР_118 та номерами телефонів НОМЕР_16 та НОМЕР_17 сервісного центру «Приватбанку», технічні засоби якого визначили, що дзвінок здійснюється саме з номеру телефону, який закріплений за ОСОБА_156 як основний фінансовий номер, про що електронно-обчислювальною технікою банку було передано інформацію оператору, який прийняв дзвінок. Після цього оператор банку, будучи введеним в оману щодо власника рахунку, діючи відповідно до внутрішніх інструкцій банку, отримавши від ОСОБА_17 , відповіді на питання стосовно особистих даних ОСОБА_158 , слово, визначене власником рахунку як таємне, за вказівкою ОСОБА_17 , наданою від імені потерпілого ОСОБА_158 , з використанням електронно-обчислювальної техніки здійснив незаконні операції за послугою «Експрес платежі», не усвідомлюючи незаконності даної дії, з перерахування грошових коштів в сумі 1 515,71 грн. (в тому числі комісійний збір банку 43,71 грн.) з рахунку ОСОБА_158 номер НОМЕР_136 на рахунок учасника організованої групи ОСОБА_13 номер НОМЕР_70 , який о 17:45 год. отримав вказані кошти в банкоматі 7251, розташованому по вул. Трінклера, 6, в м. Харкові, після чого учасники організованої групи ОСОБА_13 , ОСОБА_12 , ОСОБА_17 та ОСОБА_14 звернули вказані кошти на свою користь та розпорядилися ними на власний розсуд.

Таким чином учасники організованої групи ОСОБА_12 , ОСОБА_17 , ОСОБА_14 , та ОСОБА_13 здійснили незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки та шляхом обману заволоділи грошовими коштами потерпілого ОСОБА_158 , чим спричинили останньому матеріальну шкоду на загальну суму 1515,71 грн. (в тому числі комісійний відсоток банку - 43,71 грн.), що підтверджується висновком судово-економічної експертизи від 18.11.2013 №102/1.

Крім того, 15.01.2013 року ОСОБА_12 , діючи умисно, із корисливих спонукань, повторно, знаходячись на території Дзержинської виправної колонії №2, розташованої по вул. Херсонській-1, в м. Дзержинськ Донецької області, у складі організованої групи із засудженими ОСОБА_17 , ОСОБА_14 , який звільнився із колонії та знаходячись в м. Красноармійськ, Донецької області продовжив свою участь в організованій групі, а також ОСОБА_13 який знаходився в м. Харкові, реалізуючи раніше розроблений злочинний план, погоджений всіма членами злочинної групи, використовуючи мобільні телефони з доступом до мережі Інтернет, разом із ОСОБА_17 та ОСОБА_14 здійснили пошук в мережі Інтернет оголошень під час якого виявили оголошення з інформацією про те, що мешканець Ленінського району АР Крим ОСОБА_162 є приватним підприємцем та здійснює господарську діяльність, а також номером його мобільного телефону.

Дізнавшись з оголошення номер телефону та особисті дані потерпілого, ОСОБА_17 виконуючи відведену йому функцію, діючи зі згоди та відома інших учасників організованої групи, за вказівкою організатора ОСОБА_12 , з використанням мобільного терміналу номер ІМЕІ НОМЕР_55 , з сім-карткою оператора мобільного зв'язку «Київстар» номер НОМЕР_92 , об 11:31 год., здійснив телефонний дзвінок на номер телефону потерпілого ОСОБА_163 оператора мобільного зв'язку «МТС» НОМЕР_137 , а о 11:38 год. та о 14:05 год. на номер телефону потерпілого ОСОБА_163 оператора мобільного зв'язку «Київстар» НОМЕР_138 та представляючись співробітником безпеки ПАТ КБ «Приватбанк» запитав, чи отримував він смс-повідомлення при роботі зі своєю кредитною карткою, на що ОСОБА_162 поцікавився, якого змісту смс-повідомлення він мав отримати, на що ОСОБА_17 повідомив йому неправдиві відомості про те, що в електронній системі банку відбувся збій програми та деякі особисті дані необхідно поновити, а саме: число, місяць, рік його народження, таємне слово, пароль його кредитної картки ПАТ КБ «Приватбанк», на що потерпілий ОСОБА_162 повідомив вказані відомості ОСОБА_17 після чого за його вказівкою нібито для подальшого отримання можливості швидкого отримання смс-повідомлень з ПАТ КБ «Приватбанк» ОСОБА_162 спрямував то банкомату, в якому під виглядом команди продиктованої ОСОБА_17 ввів номер телефону НОМЕР_139 останнього, закріпивши його в якості основного фінансового номера.

Після чого ОСОБА_12 , виконуючи відведену йому функцію у злочинному плані о 13:04 год. з використанням мобільного терміналу номер ІМЕІ НОМЕР_140 із сім-карткою оператора мобільного зв'язку «МТС» номер НОМЕР_141 , здійснив телефонний дзвінок на номер телефону потерпілого ОСОБА_163 оператора мобільного зв'язку «МТС» НОМЕР_137 та змінюючи свій голос на жіночий представився останньому співробітницею оператора мобільного зв'язку «МТС» та повідомив йому неправдиві відомості про те, що розігрується акція, для участі в якій необхідно повідомити три номери телефони, на які він останнім часом телефонує, на що потерпілий ОСОБА_162 бажаючи прийняти участь в акції повідомив вказані номери.

Таким чином потерпілий ОСОБА_162 був введений в оману та не усвідомлював, що повідомляє конфіденційну інформацію про себе учасникам організованої групи ОСОБА_12 , ОСОБА_17 та ОСОБА_14 , які діяли зі згоди та відома учасника організованої групи ОСОБА_13 , та мали на меті заволодіння грошовими коштами, які знаходились на його особистому рахунку, відкритому в ПАТ КБ «Приватбанк».

15.01.2013 ОСОБА_12 діючи відповідно до злочинного плану зі згоди та відома інших учасників організованої групи о 13:23 год. з номеру телефону НОМЕР_141 здійснив телефонний дзвінок на номер 555 сервісного центру оператора мобільного зв'язку «МТС» та від імені ОСОБА_163 подав заявку на блокування сім-картки потерпілого ОСОБА_163 з метою запобігання надходженням смс-повідомлень на його номер телефону НОМЕР_137 під час незаконного списання коштів з його рахунку з використанням номеру НОМЕР_139 прикріпленого як фінансовий номер до його рахунку.

Після чого ОСОБА_12 , ОСОБА_17 зі згоди та відома ОСОБА_14 та ОСОБА_13 з використанням номеру НОМЕР_139 зателефонували до сервісного центру «Приватбанку», технічні засоби якого визначили, що дзвінок здійснюється саме з номеру телефону, який закріплений за ОСОБА_164 як основний фінансовий номер, про що електронно-обчислювальною технікою банку було передано інформацію оператору, який прийняв дзвінок. Після цього оператор банку, будучи введеним в оману щодо власника рахунку, діючи відповідно до внутрішніх інструкцій банку, отримавши від ОСОБА_12 та ОСОБА_17 , відповіді на питання стосовно особистих даних ОСОБА_163 , слово, визначене власником рахунку як таємне, за вказівками ОСОБА_12 та ОСОБА_17 , наданими від імені потерпілого ОСОБА_163 , з використанням електронно-обчислювальної техніки здійснив незаконні операції за послугою «Експрес платежі», не усвідомлюючи незаконності даної дії, з перерахування грошових коштів в загальній сумі 4 845,12 грн. (з яких комісійний збір банку 141,12 грн.) з рахунку потерпілого ОСОБА_163 номер НОМЕР_142 , кошти в сумі 3092,00 грн. на рахунок номер НОМЕР_143 , який належить ОСОБА_13 та кошти в сумі 1753,06 грн. на рахунок номер НОМЕР_132 , який належить його батькові ОСОБА_155 , який на прохання свого сина ОСОБА_13 передав йому в користування свою банківську пластикову картку. Після чого о 14:13 год. та о 14:15 год. ОСОБА_13 отримав вказані кошти в банкоматі 7510 по вул. Дерев'янко, 38, в м. Харкові та з іншими учасниками організованої групи ОСОБА_12 , ОСОБА_17 та ОСОБА_14 звернув вказані кошти на свою користь, розпорядившись ними на власний розсуд.

Таким чином учасники організованої групи ОСОБА_12 , ОСОБА_17 , ОСОБА_14 , та ОСОБА_13 здійснили незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки та шляхом обману заволоділи грошовими коштами потерпілого ОСОБА_163 , чим спричинили останньому матеріальну шкоду на загальну суму 4845,12 грн. (в тому числі комісійний відсоток банку - 141,12 грн.), що підтверджується висновком судово-економічної експертизи від 18.11.2013 №102/1.

Крім того, 21.01.2013 року ОСОБА_12 , діючи умисно, із корисливих спонукань, повторно, знаходячись на території Дзержинської виправної колонії №2, розташованої по вул. Херсонській-1, в м. Дзержинськ Донецької області, у складі організованої групи із засудженим ОСОБА_17 , з використанням мобільного терміналу номер ІМЕІ НОМЕР_144 з сім-карткою оператора мобільного зв'язку «МТС» номер НОМЕР_58 , а також ОСОБА_14 який на той час звільнився з колонії та знаходився на виправних роботах в м. Красноармійськ, Донецької області та використовував мобільний термінал номер ІМЕІ НОМЕР_145 з сім-карткою оператора «МТС» номер НОМЕР_146 , зі згоди та відома учасника організованої групи ОСОБА_13 , який знаходився в м. Харкові, здійснювали пошук в мережі Інтернет оголошень про збір благодійних внесків, під час якого виявили оголошення, розміщене мешканкою м. Сімферополь АР Крим ОСОБА_165 про збір на її особистий картковий рахунок в ПАТ КБ «Приватбанк» благодійних внесків на лікування її сина ОСОБА_166 , який страждає на тяжке онкологічне захворювання, в якому містилася інформація про те, що останньому була надана благодійна допомога в розмірі 30 000 грн.

Дізнавшись з оголошення номера телефону, карткового рахунку та особисті дані потерпілої, ОСОБА_12 та ОСОБА_17 , діючи зі згоди та відома інших учасників організованої групи, з використанням мобільного терміналу номер ІМЕІ НОМЕР_140 який працював із сім-картками оператора мобільного зв'язку «МТС» номер НОМЕР_4 та НОМЕР_141 , здійснили ряд телефонних дзвінків на номер телефону потерпілої ОСОБА_167 НОМЕР_147 , а також її матері, під час яких представляючись співробітниками оператора мобільного зв'язку «МТС» та ПАТ КБ «Приватбанк» звертаючись до неї за прізвищем, ім'ям, по батькові повідомили їй відомі їм з оголошення в мережі Інтернет анкетні та паспортні дані потерпілої, яка їх підтвердила та уточнила. Після чого з метою участі в акції за вказівкою вказаних осіб, нібито для подальшого отримання можливості швидкого отримання смс-повідомлень з ПАТ КБ «Приватбанк» ОСОБА_168 спрямувала до банкомату, розташованого в м. Сімферополі, в якому під виглядом продиктованої спеціальної команди, в силу своєї необізнаності в технічних моментах користування послугами ПАТ КБ «Приватбанк», та значення здійснюваних нею операції, ввела до банкомату невстановлений під час досудового розслідування номер телефону учасників організованої групи, закріпивши його в якості основного фінансового номера для дистанційного керування її рахунками за допомогою банківських послуг. Після чого вказані особи зателефонували на номер телефону матері ОСОБА_167 та дізналися від неї дівоче прізвище, яке зазначене її донькою як таємне слово в ПАТ КБ «Приватбанк».

Таким чином потерпіла ОСОБА_168 знаходячись в стані сильного душевного хвилювання, викликаного ускладненням стану здоров'я своєї тяжко хворої дитини, була введена в оману та не усвідомлювала, що повідомляє конфіденційну інформацію про себе учасникам організованої групи ОСОБА_12 , ОСОБА_17 та ОСОБА_14 , які діяли зі згоди та відома учасника організованої групи ОСОБА_13 , та надала їм можливість дистанційного керування своїми особистими рахунками.

Після чого учасники організованої групи ОСОБА_12 та ОСОБА_17 , діючи зі згоди та відома ОСОБА_14 та ОСОБА_13 , виконуючи відведену їм функцію в злочинному плані, з метою запобігання виявлення потерпілою факту викрадення коштів з її карткових рахунків, шляхом отримання смс-повідомлень від ПАТ КБ «Приватбанк» на її особистий номер телефону НОМЕР_147 з інформацією про незаконне списання коштів з її рахунків учасниками організованої групи, з номеру телефону НОМЕР_141 , в період з 17:34 год. до 19:01 год. від імені мешканця м. Феодосія, ОСОБА_158 , грошовими коштами якого учасники організованої групи заволоділи шахрайським шляхом 26.12.2012, у зв'язку із чим мали його особисті анкетні та паспортні дані, здійснили ряд телефонних дзвінків за номером 555 сервісного центру оператора мобільного зв'язку «МТС», під час яких о 17:38 год., надавши анкетні дані ОСОБА_158 , який нібито є власником номеру телефону, який насправді належить ОСОБА_169 , подали заявки на надання блокування її сім-картки із номером НОМЕР_147 , у зв'язку із тим, що вона нібито пошкоджена. Вказана заявка оператором була прийнята та о 18:28 год. та номер телефону НОМЕР_147 був заблокований.

Після чого учасники організованої групи ОСОБА_12 та ОСОБА_17 , діючи зі згоди та відома ОСОБА_14 та ОСОБА_13 , виконуючи відведену їм функцію в злочинному плані, з невстановленого під час досудового розслідування номеру телефону, обманним шляхом прикріпленого в якості фінансового до рахунків потерпілої ОСОБА_167 зателефонували до сервісного центру «Приватбанку», технічні засоби якого визначили, що дзвінок здійснюється саме з номеру телефону, який закріплений за ОСОБА_165 як основний фінансовий номер, про що електронно-обчислювальною технікою банку було передано інформацію оператору, який прийняв дзвінок. Після цього оператор банку, будучи введеним в оману щодо власника рахунку, діючи відповідно до внутрішніх інструкцій банку, отримавши від ОСОБА_12 та ОСОБА_17 , які змінювали свій голос на жіночий, відповіді на питання стосовно особистих даних ОСОБА_167 , слово, визначене власником рахунку як таємне, за вказівками ОСОБА_12 та ОСОБА_17 , наданими від імені потерпілої ОСОБА_167 , з використанням електронно-обчислювальної техніки здійснив незаконні операції за послугою «Експрес платежі», не усвідомлюючи незаконності даної дії, з перерахування грошових коштів в загальній сумі 7443,06 (в тому числі комісійний збір банку 39,06 грн.) з рахунків потерпілої ОСОБА_167 номер НОМЕР_148 в сумі 1302,00 грн. та номер НОМЕР_149 в сумі 6102,00 грн. на картковий рахунок номер НОМЕР_143 , який належить учаснику організованої групи ОСОБА_13 , який о 18:30 год. та 22:47 год., отримав вказані кошти в банкоматах № 7510 по вул. Дерев'янко, 38, в м. Харкові та № 7911 по вул. Сумській, 18/20, в м. Харкові. Крім того учасники організованої групи ОСОБА_12 та ОСОБА_17 , з використанням послуги «Mobile banking», шляхом відправлення смс-повідомлення на номер НОМЕР_1 смс-центру ПАТ КБ «Приватбанк» з інформацією про номер мобільного телефону та суми поповнення, з використанням невстановленого під час досудового розслідування номеру мобільного телефону, обманним шляхом прикріпленого як фінансовий номер потерпілої ОСОБА_167 , здійснили поповнення рахунків номерів мобільних телефонів, якими користувалися учасники організованої групи в колонії та використовували під час вчинення злочинів. З карткового рахунку потерпілої ОСОБА_167 НОМЕР_148 , 21.01.2013 в період з 18:30 год. до 18:37 год. здійснили поповнення рахунків номерів мобільних телефонів: оператора мобільного зв'язку «Київстар» НОМЕР_150 , який був закріплений як фінансовий номер за вищевказаним рахунком ОСОБА_13 на 50 грн., НОМЕР_151 на 40 грн., оператора мобільного зв'язку «МТС» НОМЕР_141 на 50 грн. З карткового рахунку потерпілої ОСОБА_167 номер НОМЕР_149 , 21.01.2013 здійснили поповнення рахунку номеру мобільного телефону оператора мобільного зв'язку «МТС» НОМЕР_110 на 150 грн., 22.01.2013 в період часу з 10:04 год. до 10:07 год. здійснили поповнення номерів мобільних телефонів оператора мобільного зв'язку «Київстар» НОМЕР_150 , який був закріплений як фінансовий номер за вищевказаним рахунком ОСОБА_13 на 50 грн. та 0960516107 на 50 грн. Після чого учасники організованої групи ОСОБА_12 , ОСОБА_17 , ОСОБА_14 та ОСОБА_13 звернули викрадені кошти на свою користь та розпорядилися ними на свій розсуд.

Таким чином учасники організованої групи ОСОБА_12 , ОСОБА_17 , ОСОБА_14 , та ОСОБА_13 здійснили незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки та шляхом обману заволоділи грошовими коштами потерпілої ОСОБА_167 , чим спричинили останній матеріальну шкоду на загальну суму 7883 грн. (в тому числі комісійний відсоток банку - 39,06 грн.), що підтверджується висновком судово-економічної експертизи від 18.11.2013 №102/1.

Крім того, 23.01.2013 року ОСОБА_12 , діючи умисно, із корисливих спонукань, повторно, знаходячись на території Дзержинської виправної колонії №2, розташованої по вул. Херсонській-1, в м. Дзержинськ Донецької області, у складі організованої групи із засудженим ОСОБА_17 , з використанням мобільного терміналу номер ІМЕІ НОМЕР_144 з сім-карткою оператора мобільного зв'язку «МТС» номер НОМЕР_58 , а також ОСОБА_14 який на той час звільнився із колонії та знаходився на виправних роботах в м. Красноармійськ, Донецької області та використовував мобільний термінал номер ІМЕІ НОМЕР_145 з сім-карткою оператора «МТС» номер НОМЕР_146 , зі згоди та відома учасника організованої групи ОСОБА_13 , який знаходився в м. Харкові, здійснювали пошук в мережі Інтернет оголошень про збір благодійних внесків, під час якого виявили оголошення, розміщене мешканкою м. Чернівці ОСОБА_170 про збір на її особистий картковий рахунок в ПАТ КБ «Приватбанк» благодійних внесків на лікування її сина ОСОБА_171 , який страждає на тяжке онкологічне захворювання.

Дізнавшись з оголошення номера телефону, карткового рахунку та особисті дані потерпілої 23.01.2013, ОСОБА_12 діючи зі згоди та відома учасників організованої групи ОСОБА_17 , ОСОБА_14 та ОСОБА_13 з використанням мобільного терміналу номер ІМЕІ номер НОМЕР_55 із сім-карткою оператора мобільного зв'язку «Київстар» номер НОМЕР_150 здійснив ряд телефонних дзвінків на номер телефону потерпілої ОСОБА_170 НОМЕР_152 та змінюючи свій голос на жіночий, представившись співробітницею ПАТ КБ «Приватбанк», звернувся до неї за прізвищем ім'ям, по батькові, відомим учасникам організованої групи з оголошення в мережі Інтернет, та повідомив, неправдиві відомості про те, що для зарахування на її благодійний рахунок надійшли кошти, відправник яких бажає пересвідчитися, що картковий рахунок належить саме їй, на що потерпіла ОСОБА_170 будучи введеною в оману та сподіваючись на отримання на рахунок благодійних коштів на лікування дитини відповіла на його питання стосовно особистих анкетних та паспортних даних та повідомила дівоче прізвище матері, зазначене нею як таємне слово при відкритті рахунку в ПАТ КБ «Приватбанк», а також, про те, що вона зі свого рахунку намагалася провести операцію з поповнення на 50 грн. рахунку свого мобільного телефону номер НОМЕР_152 , яку до теперішнього часу не завершено, на що ОСОБА_12 запевнив її, що вказане питання буде вирішено найближчим часом.

Після чого ОСОБА_17 , діючи за вказівкою ОСОБА_12 , відповідно до відведеної йому функції у злочинному плані 23.01.2013 о 17:20 год. та о 17:23 год. з використанням мобільного терміналу номер ІМЕІ НОМЕР_140 з сім-карткою оператора мобільного зв'язку «МТС» номер НОМЕР_4 здійснив телефонний дзвінок на номер телефону оператора мобільного зв'язку «МТС» потерпілої ОСОБА_170 НОМЕР_152 та представляючись співробітником оператора мобільного зв'язку «МТС» повідомив їй відому йому від ОСОБА_12 , здобуту останнім від потерпілої обманним шляхом, інформацію про те, що ОСОБА_170 зі свого карткового рахунку в ПАТ КБ «Приватбанк» на 50 грн. намагалася поповнити номер свого мобільного телефону, але кошти не надійшли на рахунок нібито через те, що відбувся збій системи, у зв'язку із чим для завершення вказаної операції їй необхідно повідомити три номери телефонів, на які вона останнім часом телефонувала, щоб розблокувати її мобільний рахунок. Потерпіла ОСОБА_170 повіривши ОСОБА_17 , повідомила йому запитувані ним номери телефонів, після чого останній отримавши вказану інформацію, необхідну для блокування сім-картки потерпілої та отримання її дублікату поклав слухавку.

Таким чином потерпіла ОСОБА_170 , була введена в оману та не усвідомлювала, що повідомляє конфіденційну інформацію про себе учасникам організованої групи ОСОБА_12 , ОСОБА_17 , які діяли зі згоди та відома учасників організованої групи ОСОБА_14 та ОСОБА_13 та мали на меті заволодіння благодійними коштами, які зберігалися на її особистому рахунку.

В той же день ОСОБА_13 , діючи відповідно до відведеної йому функції в організованій групі, виконуючи вказівку ОСОБА_12 , для отримання дублікату сім-картки потерпілої ОСОБА_170 підшукав кандидатуру свого знайомого ОСОБА_172 , паспортні дані якого ОСОБА_13 повідомив по телефону ОСОБА_12 та ОСОБА_17 , після чого останні з використанням мобільного терміналу ІМЕІ номер НОМЕР_55 , зі стартовим пакетом оператора мобільного зв'язку «МТС» номер НОМЕР_153 о 18:05 год. здійснили телефонний дзвінок на номер 555 сервісного центру оператора мобільного зв'язку «МТС» та о 18:11 год. від імені ОСОБА_172 подали заявки на надання дозволу на заміну нібито втраченої сім-картки із номером НОМЕР_152 , а також на її блокування.

Продовжуючи діяти у відповідності із злочинним планом, ОСОБА_12 та ОСОБА_17 , діючи зі згоди та відома ОСОБА_14 , по телефону поінформували учасника групи ОСОБА_13 про подачу заявки на блокування сім-картки, а також номер цієї заявки та номер сім-картки потерпілої ОСОБА_173 . 0952135857.

ОСОБА_13 отримавши вказане повідомлення, виконуючи відведену йому функцію у злочинному плані, супроводив ОСОБА_172 , якому не було відомо про злочинні наміри ОСОБА_13 та інших осіб, до сервісного центру оператора мобільного зв'язку «МТС», розташованого по вул. Пушкінській, 50/52 в м. Харкові, де ОСОБА_174 , виконуючи прохання ОСОБА_13 , співробітнику оператора «МТС» пред'явив свій паспорт, повідомив номер заявки на заміну сім-картки та номер телефону, після чого о 18:18 год. отримав дублікат сім-картки із номером НОМЕР_152 , який передав ОСОБА_13

23.01.2013 о 19:44 год. сім-картка із номером телефону НОМЕР_152 була активована ОСОБА_13 в м. Харкові, в мобільному терміналі ІМЕІ НОМЕР_154 . Однак цього дня учасникам організованої групи завершити заволодіння коштами потерпілої ОСОБА_170 не виявилося можливим, у зв'язку із тим, що як було встановлено під час телефонних дзвінків до сервісного центру, здійснених з вказаного номеру телефону, з метою запобігання незаконному заволодінню благодійними коштами, банк встановив обмеження на операції з ними по рахунку ОСОБА_170 , так як він є благодійним та інформація про нього розміщена в оголошеннях в мережі Інтернет.

24.01.2013 о 13:19 год. потерпіла ОСОБА_170 в сервісному центрі оператора мобільного зв'язку «МТС», розташованому в м. Києві подала заявку на відновлення сім-картки із номером свого телефону та отримала дублікат сім-картки номер НОМЕР_152 , який одразу активувала, в своєму мобільному терміналі, у зв'язку із чим у ОСОБА_13 перестала працювати сім-картка із номером телефону НОМЕР_152 , поновлена 23.01.2013, про що останній одразу за телефоном повідомив інших учасників групи.

Після чого ОСОБА_12 було прийнято та узгоджено з іншими учасниками організованої групи рішення про необхідність термінового зняття вищевказаного обмеження, а саме - шляхом обману схилити ОСОБА_170 закріпити його номер телефону НОМЕР_155 за її рахунком в якості фінансового та з його використанням під час дзвінків до банку від імені потерпілої, домогтися зняття обмеження на переказ коштів.

Після чого ОСОБА_12 , діючи відповідно до відведеної йому функції в злочинному плані, зі згоди та відома інших учасників групи, з використанням мобільних терміналів номери ІМЕІ НОМЕР_55 та НОМЕР_140 з сім-карткою оператора мобільного зв'язку «Київстар» НОМЕР_150 здійснив ряд телефонних дзвінків на номер телефону потерпілої ОСОБА_170 НОМЕР_152 та не змінюючи свій голос, представляючись співробітником ПАТ КБ «Приватбанк», запитав чи бажає вона зняти обмеження на зняття коштів з її рахунку, на що ОСОБА_170 повідомила, що бажає його зняти терміново, у зв'язку із тим, що їй потрібно із дитиною виїздити на лікування за кордон, на що потрібні кошти. Крім того ОСОБА_170 повідомила ОСОБА_12 особисту інформацію про те, що з даного питання вона 22.01.2013 зверталася із заявою до відділення ПАТ КБ «Приватбанк», розташованого в м. Києві, по проспекту Перемоги, 27-а, де зробила відповідну заявку. В свою чергу ОСОБА_12 скориставшись вказаною інформацією повідомив потерпілій ОСОБА_170 неправдиві відомості, про те, що питання стосовно зняття вказаного обмеження буде вирішено позитивно та для цього їй необхідно прослідувати до найближчого банкомату, в якому закріпити за своїм рахунком спеціальний номер телефону, після чого обмеження одразу буде знято. ОСОБА_170 на це погодилась та прибула до найближчого до неї банкомату ПАТ КБ «Приватбанк» номер САК 26030, розташованого в м. Києві. В цей час о 16:08 год. їй знову зателефонував ОСОБА_12 з вищевказаного номеру телефону та провів інструктаж потерпілої ОСОБА_170 , стосовно команди яку необхідно виконати, після чого потерпіла під його диктування ввела до банкомату номер мобільного телефону НОМЕР_155 , який знаходився в ОСОБА_12 та ОСОБА_17 в колонії та о 16:15 год., з метою отримання уявної послуги, закріпила його за своїм картковим рахунком, не усвідомлюючи, що таким чином надала можливість користуватися вказаним рахунком учасникам організованої групи.

Після чого ОСОБА_12 будучи обізнаним про технічні питання та умови надання послуг клієнтам ПАТ КБ «Приватбанк», о 17:13 год. з номеру телефону НОМЕР_155 , закріпленого за рахунком ОСОБА_170 зателефонував за номером НОМЕР_156 , до «VIP-контакт-центру» ПАТ КБ «Приватбанк», технічні засоби якого визначили, що дзвінок здійснюється саме з номеру телефону, який закріплений за ОСОБА_170 як основний фінансовий номер, про що електронно-обчислювальною технікою банку було передано інформацію оператору, який прийняв дзвінок. Після цього оператор, будучи введеним в оману щодо власника рахунку, діючи відповідно до внутрішніх інструкцій банку, отримавши від ОСОБА_12 який змінював свій голос на жіночий та вів розмову від імені потерпілої ОСОБА_170 , повідомлення про те, що їй необхідно зняти всі грошові кошти з особистого карткового рахунку номер НОМЕР_157 , а у зв'язку із тим, що на цей картковий рахунок встановлено обмеження, вона нібито просить зняти обмеження на всю суму залишку. Оператор банку виконуючи вказівку ОСОБА_12 , надану від імені ОСОБА_170 , з використанням електронно-обчислювальної техніки здійснив незаконну операцію, не усвідомлюючи незаконності даної дії та скасував обмеження по рахунку номер НОМЕР_157 .

Після чого ОСОБА_12 продовжуючи виконувати відведену йому функцію у злочинному плані, з номеру телефону НОМЕР_150 зателефонував на номер телефону потерпілої ОСОБА_170 НОМЕР_152 та повідомив, що її прохання виконано та обмеження по рахунку знято, але для перевірки їй необхідно додати до карткового рахунку номер НОМЕР_157 номер телефону НОМЕР_158 , який насправді використовувався ОСОБА_12 та ОСОБА_17 в колонії, та отримати в банкоматі кошти в сумі 50 грн., на що ОСОБА_170 , будучи введеною в оману стосовно змісту вчинюваних нею дій, спрямувала до банкомату САК20911, розташованому в м. Києві та особисто додала номер телефону НОМЕР_158 до свого карткового рахунку номер НОМЕР_157 , а також з вказаного рахунку отримала кошти в сумі 50 грн.

В цей час учасники організованої групи з метою запобігання можливості викриття незаконного заволодіння коштами з рахунку потерпілої ОСОБА_170 шляхом отримання нею на мобільний телефону смс-повідомлень з ПАТ КБ «Приватбанк» про незаконне списання коштів з її карткового рахунку, вирішили терміново блокувати її номер телефону НОМЕР_152 . ОСОБА_13 виконуючи вказівку ОСОБА_12 , надану йому за телефоном, підшукав в м. Харкові для отримання дублікату сім-картки із номером телефону потерпілої ОСОБА_170 кандидатуру свого знайомого ОСОБА_96 , паспортні дані якого ОСОБА_13 повідомив по телефону ОСОБА_12 та ОСОБА_17 .

Після чого ОСОБА_12 з використанням мобільного терміналу номер ІМЕІ НОМЕР_140 з сім-карткою оператора мобільного зв'язку «МТС» номер НОМЕР_141 о 18:42 год. зателефонував за номером телефону 555 сервісного центру оператора мобільного зв'язку «МТС», надав оператору анкетні дані ОСОБА_96 та о 18:45 год. подав заявки від його імені на надання дозволу на заміну нібито пошкодженої сім-картки із номером телефону НОМЕР_152 , зазначивши при цьому в якості контактного номеру ОСОБА_96 свій номер мобільного телефону НОМЕР_141 .

Продовжуючи діяти у відповідності із злочинним планом, ОСОБА_12 та ОСОБА_17 по телефону поінформували учасника організованої групи ОСОБА_13 про подачу заявок на отримання дублікату та блокування сім-картки, а також номер цієї заявки та номер сім-картки потерпілої ОСОБА_170 , який, отримавши вказане повідомлення, виконуючи відведену йому функцію у злочинному плані, супроводив ОСОБА_96 , якому не було відомо про злочинні наміри останніх, до сервісного центру оператора мобільного зв'язку «МТС», розташованого по вул. Сумській, 37 в м. Харкові, де ОСОБА_97 , виконуючи прохання ОСОБА_13 , пред'явив свій паспорт співробітнику оператора «МТС», повідомив йому номер заявки на заміну сім-картки та номер телефону, після чого о 19:00 год. отримав дублікат сім-картки із номером НОМЕР_152 внаслідок чого, сім картка із вказаним номером телефону, яка знаходилась на у потерпілої ОСОБА_170 була заблокована.

Після чого організатор злочинної групи ОСОБА_12 , діючи зі згоди та відома учасників організованої групи ОСОБА_17 , ОСОБА_14 та ОСОБА_13 , виконуючи відведену йому функцію в злочинному плані, з номеру телефону НОМЕР_158 , який обманним шляхом був закріплений в якості фінансового номеру потерпілої ОСОБА_170 , зателефонував до сервісного центру «Приватбанку», технічні засоби якого визначили, що дзвінок здійснюється саме з номеру телефону, який закріплений за ОСОБА_170 як основний фінансовий номер, про що електронно-обчислювальною технікою банку було передано інформацію оператору, який прийняв дзвінок. Після цього оператор банку, будучи введеним в оману щодо власника рахунку, діючи відповідно до внутрішніх інструкцій банку, отримавши від ОСОБА_12 , який змінював свій голос на жіночий та вів розмову від імені ОСОБА_170 , відповіді на питання стосовно особистих даних потерпілої, слово, визначене власником рахунку як таємне, за вказівками ОСОБА_12 , наданими від імені потерпілої ОСОБА_170 , з використанням електронно-обчислювальної техніки здійснив незаконні операції за послугою «Експрес платежі», не усвідомлюючи незаконності даної дії, внаслідок яких з карткового рахунку потерпілої ОСОБА_170 номер НОМЕР_157 , 24.01.2013 здійснені перекази на загальну суму 75800 грн.: на рахунок номер НОМЕР_70 який належить учаснику організованої групи ОСОБА_13 о 20:49:40 год. коштів в сумі 14302 грн., о 21:13:24 год. коштів в сумі 13852 грн., о 23:06:42 год. коштів в сумі 15502 грн., о 23:36:15 коштів в сумі 5102 грн.; на рахунок номер НОМЕР_132 , який належить ОСОБА_155 - батькові ОСОБА_13 , який не знаючи про злочинні наміри свого сина, передав йому у користування свою банківську платіжну картку, на яку о 21:43:24 з рахунку потерпілої ОСОБА_170 перераховані кошти в сумі в сумі 23 002 грн.

Після чого грошові кошти викрадені з рахунка потерпілої ОСОБА_170 були зняті ОСОБА_13 карткового рахунку номер НОМЕР_70 : в банкоматі номер 1095, розташованому по вул.Тобольській, 55, в м. Харкові, отримані готівкою кошти: о 20:54:55 год. 4000 грн., о 20:57:53 4000 грн., о 20:58:53 4000 грн., о 20:59:26 год. 2100 грн., о 21:08:46 год. 40 грн.; в банкоматі № 5506, розташованому по вул. 23 Серпня, 34 в м. Харкові, отримані грошові кошти: о 21:15:45 год. 4000 грн., о 21:16:38 год. 4000 грн., о 21:17:29 год. 4000 грн., о 21:18:42 год. 1720 грн., о 23:11:17 год. 4000 грн., о 23:12:08 год. 4000 грн., о 23:12:56 год. 4000 грн., о 23:13:46 год. 3300 грн.; в банкоматі номер 1955, розташованому по вул. Дерев'янко, 7, в м. Харкові: о 23:44:08 год. 4000 грн., о 23:45:10 год. 1100 грн. З карткового рахунку № НОМЕР_132 : в банкоматі № 1095, розташованому по вул. Тобольській, 55 в м. Харкові, отримані грошові кошти: о 21:44:14 год. 4000 грн., о 21:45:01 год. 4000 грн., о 21:45:43 год. 4000 грн., о 22:08:12 год. 1000 грн., 50 грн.; в банкоматі 5506, розташованому по вул. 23 Серпня, 34, в м. Харкові: о 22:16:25 год. 1000 грн., о 23:04:09 год. 800 грн.

Крім того ОСОБА_12 під час здійснення вказаних телефонних дзвінків до сервісного центру ПАТ КБ «Приватбанк» скористувався послугою «Екстренні гроші», відповівши оператору банку від імені ОСОБА_170 на поставлені запитання, повідомивши таємне слово, суми коштів, які бажає отримати, на що оператор повідомив йому спеціальний код, який він повідомив телефоном ОСОБА_13 , який ввів його до банкомату та отримав таким чином готівкові кошти з рахунку потерпілої ОСОБА_170 , о 23:16:51 год. в сумі 2020 грн., з урахуванням комісії, в банкоматі CAHA5506, розташованому по вул. 23 Серпня, 34 в м. Харкові, о 23:44:41 год. в сумі 2020 грн. в банкоматі номер 1955 розташованому по вул. Дерев'янко, 7, в м. Харкові.

Після чого учасники організованої групи ОСОБА_12 , ОСОБА_17 , ОСОБА_14 та ОСОБА_13 звернули викрадені кошти на свою користь та розпорядилися ними на власний розсуд.

Таким чином учасники організованої групи ОСОБА_12 , ОСОБА_17 , ОСОБА_14 , та ОСОБА_13 здійснили незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки та шляхом обману заволоділи грошовими коштами потерпілої ОСОБА_170 , чим спричинили останній матеріальну шкоду на загальну суму 75 800,00 грн., що підтверджується висновком судово-економічної експертизи від 18.11.2013 №102/1.

Крім того, 23.01.2013 року ОСОБА_12 , діючи умисно, із корисливих спонукань, повторно, знаходячись на території Дзержинської виправної колонії №2, розташованої по вул. Херсонській-1, в м. Дзержинськ Донецької області, у складі організованої групи із засудженим ОСОБА_17 , з використанням мобільного терміналу номер ІМЕІ НОМЕР_144 з сім-карткою оператора мобільного зв'язку «МТС» номер НОМЕР_58 , а також ОСОБА_14 який на той час звільнився із колонії та знаходився на виправних роботах в м. Красноармійськ, Донецької області та використовував мобільний термінал номер ІМЕІ НОМЕР_145 з сім-карткою оператора «МТС» номер НОМЕР_146 , зі згоди та відома учасника організованої групи ОСОБА_13 , який знаходився в м. Харкові, здійснювали пошук в мережі Інтернет оголошень про збір благодійних внесків, під час якого виявили оголошення, розміщене мешканкою м. Києва ОСОБА_175 про збір на її особистий картковий рахунок в ПАТ КБ «Приватбанк» благодійних внесків на лікування її доньки ОСОБА_176 , яка страждає на тяжке онкологічне захворювання.

Дізнавшись з оголошення номера телефону, карткового рахунку та особисті дані потерпілої, діючи відповідно до злочинного плану ОСОБА_14 діючи зі згоди та відома учасників організованої групи ОСОБА_12 , ОСОБА_17 та ОСОБА_13 з використанням мобільного телефону, номер якого під час досудового розслідування встановити не виявилося можливим, зателефонував на номер телефону потерпілої ОСОБА_177 НОМЕР_159 , та представляючись співробітником ПАТ КБ «Приватбанк» повідомив неправдиві відомості про те, що на її картковий рахунок нібито надійшли кошти в якості благодійної допомоги з банку «Надра», та для подальшого їх зарахування на картковий рахунок в ПАТ КБ «Приватбанк» необхідно уточнити особисті дані потерпілої, на що ОСОБА_178 сприйнявши вказаний телефонний дзвінок за справжній, сподіваючись на отримання благодійної допомоги на лікування дитини, відповіла на питання поставлені їй ОСОБА_14 та повідомила йому свої особисті дані, а саме: дівоче прізвище матері, вказане нею як таємне слово в ПАТ КБ «Приватбанк», термін дії банківської платіжної картки, паспортні дані, суму залишку коштів на телефонному рахунку, п'ять номерів мобільних телефонів., на які вона телефонувала останнім часом.

Після цього ОСОБА_12 , ОСОБА_17 та ОСОБА_14 , здійснили ряд телефонних дзвінків на номер «сервісного центру» «Приватбанку» НОМЕР_27 та дізналися від оператора, що номер телефону НОМЕР_159 , дійсно закріплений ОСОБА_175 як основний фінансовий для керування її рахунком, з використанням банківських послуг.

26.01.2013 о 11:40 год. ОСОБА_14 продовжуючи виконувати функцію, відведену йому в злочинному плані, діючи зі згоди та відома учасників організованої групи ОСОБА_12 , ОСОБА_17 та ОСОБА_13 з використанням мобільного терміналу номер ІМЕІ НОМЕР_145 , із сім-карткою оператора мобільного зв'язку «МТС» номер НОМЕР_146 , здійснив телефонний дзвінок на номер 555 сервісного центру оператора мобільного зв'язку «МТС», та повідомивши свої анкетні дані, о 13:19 год. подав заявки на надання дозволу на заміну нібито втраченої сім-картки із номером телефону НОМЕР_159 , а також на її блокування. Після чого спрямував до сервісного центру оператора мобільного зв'язку «МТС», розташованого в м. Красноармійськ, Донецької області, де пред'явив свій паспорт співробітнику оператора «МТС», повідомив йому номер заявки на заміну сім-картки та номер телефону, після чого о 14:33 год. отримав дублікат сім-картки із номером НОМЕР_159 .

26.01.2013 ОСОБА_14 , діючи відповідно до відведеної йому функції в злочинному плані, з використанням сім-картки із номером мобільного телефону потерпілої ОСОБА_177 НОМЕР_159 , в мобільному терміналі номер ІМЕІ якого під час досудового розслідування встановити не виявилося можливим, з використанням банківської послуги «Mobile banking», відправив на номер НОМЕР_1 центру смс-повідомлень ПАТ КБ «Приватбанк» повідомлення, в яких зазначив службову команду «send», номер рахунку відправника ОСОБА_177 та номер рахунку отримувача коштів ОСОБА_13 , а також суми грошових перерахувань, внаслідок чого з рахунку потерпілої ОСОБА_177 номер НОМЕР_160 о 18:35 год., о 18:38 год. та о 18:43 год., були перераховані кошти в сумах 2020,51 грн., 2020,51 грн., 1010,51 грн., відповідно на рахунок учасника організованої групи ОСОБА_13 номер НОМЕР_143 , який отримав їх о 18:35 год., о 18:48 год., о 18:43 год. в банкоматі номер 7510, розташованому по вул. Дерев'янко, 38 в м. Харкові, після чого з ОСОБА_12 , ОСОБА_17 та ОСОБА_14 звернули викрадені кошти на свою користь та розпорядилися ними на власний розсуд.

Таким чином учасники організованої групи ОСОБА_12 , ОСОБА_17 , ОСОБА_14 , та ОСОБА_13 здійснили незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки та шляхом обману заволоділи грошовими коштами потерпілої ОСОБА_179 , чим спричинили останньому матеріальну шкоду на загальну суму 5051,53 грн. (в тому числі комісійний відсоток банку - 50,03 грн.), що підтверджується висновком судово-економічної експертизи від 18.11.2013 №102/1.

Крім того, 26.11.2012 року ОСОБА_12 , діючи умисно, із корисливих спонукань, повторно, знаходячись на території Дзержинської виправної колонії №2, розташованої по вул. Херсонській-1, в м. Дзержинськ Донецької області, у складі організованої групи із засудженими ОСОБА_14 , ОСОБА_17 , а також ОСОБА_13 який знаходився в м. Харкові, реалізуючи раніше розроблений злочинний план, погоджений всіма членами злочинної групи, використовуючи мобільні телефони з доступом до мережі Інтернет, разом із ОСОБА_17 та ОСОБА_14 здійснили пошук в мережі Інтернет оголошень про збір благодійних внесків, під час якого виявили оголошення, розміщене мешканкою с. Іванівка, Кагарлицького району, Київської області ОСОБА_180 , про збір на її особистий картковий рахунок в ПАТ КБ «Приватбанк» благодійних внесків на лікування її сина ОСОБА_181 , який страждає на тяжке онкологічне захворювання.

Таким чином потерпіла ОСОБА_180 була введена в оману та не усвідомлювала, що повідомляє конфіденційну інформацію про себе учасникам організованої групи ОСОБА_12 , ОСОБА_17 та ОСОБА_14 , які діяли зі згоди та відома учасника організованої групи ОСОБА_13 , та мали на меті заволодіння грошовими коштами, які знаходились на її особистому рахунку, відкритому в ПАТ КБ «Приватбанк».

15.02.2013 учасники організованої групи ОСОБА_12 та ОСОБА_17 , зі згоди та відома ОСОБА_14 по телефону повідомили учаснику організованої групи, який знаходився в м. Харкові ОСОБА_13 отримані обманним шляхом від ОСОБА_180 відомості про номери телефонів на які вона телефонувала та номер її телефону оператора мобільного зв'язку «Київстар» НОМЕР_162 .

ОСОБА_13 отримавши вказані відомості, виконуючи відведену йому функцію у злочинному плані, спрямував до сервісного центру оператора мобільного зв'язку «Київстар», розташованого по пл. Конституції, 26, в м. Харкові та використавши вищевказані відомості отримав дублікат сім-картки номер НОМЕР_162 .

15.02.2013 о 14:26 год. номер телефону НОМЕР_162 був активований ОСОБА_13 в м. Харкові, в мобільному терміналі НОМЕР_163 , після чого шляхом смс-переписки за номером НОМЕР_1 центру смс-повідомлень ПАТ КБ «Приватбанк», ОСОБА_13 встановив наявність коштів на картковому рахунку потерпілої ОСОБА_180 про що за телефоном інформував ОСОБА_12 та ОСОБА_17 .

Далі ОСОБА_13 , діючи відповідно до відведеної йому функції, вимкнув мікрофон свого мобільного телефону та протягом 15-16.02.2013, використовуючи функцію «конференцзв'язок», здійснив з номеру телефону НОМЕР_162 ряд одночасних телефонних з'єднань з ОСОБА_12 за номером НОМЕР_164 та номером телефону 3700 сервісного центру ПАТ КБ «Приватбанк», технічні засоби якого визначили, що дзвінок здійснюється саме з номеру телефону, який закріплений за ОСОБА_180 як основний фінансовий номер, про що електронно-обчислювальною технікою банку було передано інформацію оператору, який прийняв дзвінок. Після цього оператор банку, будучи введеним в оману щодо власника рахунку, діючи відповідно до внутрішніх інструкцій банку, отримавши від ОСОБА_12 , який змінював свій голос на жіночий, відповіді на питання стосовно особистих даних ОСОБА_180 , слово, визначене власником рахунку як таємне, за вказівкою вказаних осіб, наданих від імені потерпілої ОСОБА_180 , з використанням електронно-обчислювальної техніки здійснив незаконні операції за послугою «Експрес платежі», а також 16.02.2013 послугою «Екстренні гроші», не усвідомлюючи незаконності даної дії, з перерахування грошових коштів на загальну суму 31 045,04 грн. (в тому числі комісійний збір банку 232,04 грн.), з рахунку потерпілої ОСОБА_180 номер НОМЕР_165 , з яких 15.02.2013 на картковий рахунок ОСОБА_183 номер НОМЕР_166 - знайомої ОСОБА_13 , яка не знаючи про злочинні наміри останнього на його прохання відкрила вказаний картковий рахунок в ПАТ КБ «Приватбанк» та передала йому у користування свою пластикову платіжну картку, були перераховані кошти в загальній сумі 28 993,06 грн., (в тому числі комісія банку 287, 06 грн.), які були зняті ОСОБА_13 о 14:36 год. в банкоматі номер 1032 по вул. Мироносицькій, 25 в м. Харкові, о 15:14 год. в банкоматі номер 1095 по вул. Тобольській, 55 в м. Харкові, о 15:37 год. в банкоматі номер 7510, по вул. Деревянко, 38 в м. Харкові, а також 16.02.2013 о 11:21 год. за послугою «Екстренні кошти» з рахунку потерпілої ОСОБА_180 були списані кошти в сумі 2052,87 грн., які були зняті ОСОБА_13 в банкоматі номер 1095 по вул. Тобольській, 55, в м. Харкові, після чого учасники організованої групи ОСОБА_13 , ОСОБА_12 , ОСОБА_17 та ОСОБА_14 звернули викрадені кошти на свою користь та розпорядилися ними на власний розсуд.

Таким чином учасники організованої групи ОСОБА_12 , ОСОБА_17 , ОСОБА_14 , та ОСОБА_13 здійснили незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки та шляхом обману заволоділи грошовими коштами потерпілої ОСОБА_180 , чим спричинили останній матеріальну шкоду на загальну суму 31 045,04 грн., (в тому числі комісійний відсоток банку за переказ коштів - 232,04 грн), що підтверджується висновком судово-економічної експертизи від 18.11.2013 № 102/1.

Крім того, 01.03.2013 року ОСОБА_12 , діючи умисно, із корисливих спонукань, повторно, знаходячись на території Дзержинської виправної колонії №2, розташованої по вул. Херсонській-1, в м. Дзержинськ Донецької області, у складі організованої групи із засудженим ОСОБА_17 , а також ОСОБА_14 , який звільнився із місць позбавлення волі та знаходився на виправних роботах в м. Красноармійськ, Донецької області та діючи відповідно до злочинного плану, за вказівкою ОСОБА_12 , зі згоди та відома останнього та ОСОБА_17 о 09:42 год. з використанням мобільного терміналу номер ІМЕІ НОМЕР_145 , із сім-карткою оператора мобільного зв'язку «МТС» номер НОМЕР_146 , здійснив вихід до мережі Інтернет та здійснили пошук оголошень про збір благодійних внесків, під час якого виявив оголошення, розміщене мешканкою м. Калинівка, Вінницької області, ОСОБА_184 , про збір на її особистий рахунок в ПАТ КБ «Приватбанк» благодійних внесків на лікування її доньки ОСОБА_185 , яка страждає на тяжке захворювання.

Дізнавшись з оголошення номера телефону, карткового рахунку та особисті дані потерпілої, ОСОБА_14 , діючи у складі організованої групи, зі згоди та відома ОСОБА_12 та ОСОБА_17 , о 10:08 год. та о 10:25 год. здійснив телефонні дзвінки на номер сервісного центру ПАТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_112 та дізнався від оператора, що номер телефону НОМЕР_167 , дійсно закріплений ОСОБА_184 як основний фінансовий для керування її банківським рахунком.

Після чого ОСОБА_14 діючи у складі організованої групи, зі згоди та відома ОСОБА_12 та ОСОБА_17 , з використанням мобільного терміналу номер ІМЕІ НОМЕР_168 , з сім-карткою оператора мобільного зв'язку «Київстар» номер НОМЕР_169 , о 10:32 год. та о 10:38 год. здійснив телефонні дзвінки на номер потерпілої ОСОБА_186 НОМЕР_167 , та представившись їй співробітником ПАТ КБ «Приватбанк», звернувся до неї за прізвищем, ім'ям, по батькові та повідомив завідомо не правдиві відомості про те, що на її картковий рахунок мають бути перераховані кошти в сумі 5000 грн., у зв'язку із чим він хоче переконатися, що саме вона є власницею рахунку, на що потерпіла ОСОБА_187 здивувалась та запитала, чому співробітник банку телефонує з мобільного телефону, на що ОСОБА_14 повідомив, що телефон із номером, з якого він телефонує йому видали на роботі, у що потерпіла ОСОБА_187 повірила та повідомила йому свої повні анкетні та паспортні дані, дівоче прізвище матері, зазначене нею як таємне слово при відкритті рахунку в ПАТ КБ «Приватбанк», а також номери телефонів, на які вона найчастіше телефонує.

Таким чином потерпіла ОСОБА_188 , була введена в оману та не усвідомлювала, що повідомляє конфіденційну інформацію про себе учасникам організованої групи ОСОБА_12 , ОСОБА_17 та ОСОБА_14 , які у дійсності не мали наміру перерахувати їй кошти в якості благодійної допомоги, а мали на меті заволодіння грошовими коштами, які знаходились на її особистому рахунку, відкритому в ПАТ КБ «Приватбанк».

Після чого ОСОБА_14 отримавши вказані відомості, виконуючи відведену йому функцію у злочинному плані, спрямував до сервісного центру оператора мобільного зв'язку «Київстар», розташованому в м. Красноармійськ, Донецької області та використавши вищевказані відомості отримав дублікат сім-картки номер НОМЕР_167 .

01.03.2013 о 11:30 год. номер телефону НОМЕР_167 був активований ОСОБА_14 в м. Красноармійськ, Донецької області, після чого шляхом смс-переписки за номером НОМЕР_1 центру смс-повідомлень ПАТ КБ «Приватбанк», ОСОБА_14 встановив наявність коштів на картковому рахунку потерпілої ОСОБА_186 , після чого діючи зі згоди та відома учасників організованої групи ОСОБА_12 та ОСОБА_17 здійснив ряд телефонних дзвінків за номером телефону 3700 сервісного центру ПАТ КБ «Приватбанк», технічні засоби якого визначили, що дзвінок здійснюється саме з номеру телефону, який закріплений за ОСОБА_184 як основний фінансовий номер, про що електронно-обчислювальною технікою банку було передано інформацію оператору, який прийняв дзвінок. Після цього оператор банку, будучи введеним в оману щодо власника рахунку, діючи відповідно до внутрішніх інструкцій банку, отримавши від ОСОБА_14 який змінював свій голос на жіночий, відповіді на питання стосовно особистих даних ОСОБА_186 , слово, визначене власником рахунку як таємне, за вказівкою ОСОБА_14 , наданої від імені потерпілої ОСОБА_186 , з використанням електронно-обчислювальної техніки здійснив незаконні операції за послугою «Експрес платежі», не усвідомлюючи незаконності даної дії, з перерахування грошових коштів з рахунку потерпілої ОСОБА_186 номер НОМЕР_131 3000 грн. та 2000 грн., на картковий рахунок номер НОМЕР_170 , який належить ОСОБА_189 - знайомому ОСОБА_14 , який не будучи обізнаним про злочинні наміри останнього, на його прохання надав йому в користування свою банківську платіжну картку.

Крім того ОСОБА_14 використовуючи послугу «Mobile banking», відправив на номер НОМЕР_1 центру смс-повідомлень ПАТ КБ «Приватбанк» повідомлення, в яких зазначив службову команду «send», номер рахунку відправника ОСОБА_186 та номер рахунку отримувача коштів ОСОБА_190 , а також суми грошових перерахувань, внаслідок чого з рахунку потерпілої ОСОБА_186 номер НОМЕР_131 о 11:33 год. та о 12:17 год. на рахунок ОСОБА_190 номер НОМЕР_170 були перераховані грошові кошти в сумі 5000 грн. та 5000 грн., відповідно.

Після чого ОСОБА_14 з карткового рахунку ОСОБА_190 номер НОМЕР_171 отримав викрадені кошти: 01.03.2013 о 11:34 год., в банкоматі номер 4736, розташованому по вул. Горького, 59, в м. Красноармійськ, Донецької області, 02.03.2013 о 00:00 год. в банкоматі банку «Укрсиббанк», розташованого на ринку Лазурному в м. Красноармійськ, Донецької області. Після чого учасники організованої групи ОСОБА_12 , ОСОБА_14 та ОСОБА_17 звернули викрадені кошти на свою користь та розпорядилися ними на власний розсуд.

Таким чином учасники організованої групи ОСОБА_12 , ОСОБА_17 та ОСОБА_14 здійснили незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки та шляхом обману заволоділи грошовими коштами потерпілої ОСОБА_186 , чим спричинили останній матеріальну шкоду на загальну суму 15 005 грн., що підтверджується висновком судово-економічної експертизи від 18.11.2013 №102/1.

Крім того, 26.03.2013 року ОСОБА_12 , діючи умисно, із корисливих спонукань, повторно, знаходячись на території Дзержинської виправної колонії №2, розташованої по вул. Херсонській-1, в м. Дзержинськ Донецької області, у складі організованої групи із ОСОБА_17 , а також ОСОБА_13 який знаходився в м. Харкові, реалізуючи раніше розроблений злочинний план, погоджений всіма членами злочинної групи, використовуючи мобільні телефони з доступом до мережі Інтернет, разом із ОСОБА_17 здійснили пошук в мережі Інтернет оголошень про збір благодійних внесків, під час якого виявили оголошення, розміщене мешканкою м.Селідово, Донецької області, ОСОБА_191 , про збір на її особистий картковий рахунок в ПАТ КБ «Приватбанк» благодійних внесків на лікування її сина ОСОБА_192 , який страждає на тяжке захворювання.

Дізнавшись з оголошення номера телефону, карткового рахунку та особисті дані потерпілої ОСОБА_17 , діючи у складі організованої групи, зі згоди та відома ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , з використанням мобільного терміналу номер ІМЕІ НОМЕР_172 з сім-карткою оператора мобільного зв'язку «МТС» номер НОМЕР_173 , активував послугу оператора «прихований номер» та здійснив телефонний дзвінок на номер потерпілої ОСОБА_191 НОМЕР_174 , під час якого представляючись співробітником оператора мобільного зв'язку «МТС» запропонував прийняти участь у акції, а саме нібито підключити послугу безкоштовного доступу до мережі Інтернет, на що потерпіла ОСОБА_191 погодилась, після чого на прохання ОСОБА_17 повідомила йому свої повні анкетні та паспортні дані, дівоче прізвище матері, зазначене нею як таємне слово при відкритті рахунку в ПАТ КБ «Приватбанк», а також номери телефонів, на які вона найчастіше телефонує.

Таким чином потерпіла ОСОБА_191 була введена в оману та не усвідомлювала, що повідомляє конфіденційну інформацію про себе учасникам організованої групи ОСОБА_12 та ОСОБА_17 , які діяли зі згоди та відома учасника організованої групи ОСОБА_13 та мали на меті заволодіння грошовими коштами, які знаходились на благодійному рахунку потерпілої номер НОМЕР_175 , відкритому в ПАТ КБ «Приватбанк».

Після чого ОСОБА_17 виконуючи відведену йому функцію в злочинному плані, діючи зі згоди та відома ОСОБА_12 та ОСОБА_17 з використанням вищевказаного мобільного номеру та терміналу, в період часу з 12:20 год. до 14:11 год. здійснив ряд телефонних дзвінків на телефони НОМЕР_176 та 111 сервісного центру оператора мобільного зв'язку «МТС», під час яких від імені особи, анкетні дані якої встановити під час досудового розслідування не виявилося можливим, подав заявки на надання дозволу на заміну нібито втраченої сім-картки номер НОМЕР_174 , про що повідомив учасника організованої групи ОСОБА_13 , який діючи відповідно до відведеної йому функції в злочинному плані з невстановленою особою спрямував до сервісного центру оператора мобільного зв'язку «МТС», розташованого в м. Харкові, де вказаною особою за його проханням було отримано дублікат сім-картки із номером НОМЕР_174 , який передано ОСОБА_13 , який о 12:20 год., активував його на території м. Харкова в мобільному терміналі номер НОМЕР_177 , після чого діючи відповідно до відведеної йому функції, вимкнув мікрофон свого мобільного телефону та, використовуючи функцію «конференцзв'язок», здійснив з номеру телефону НОМЕР_174 , ряд одночасних телефонних з'єднань з ОСОБА_12 за номером НОМЕР_173 , який працював з мобільним терміналом номер ІМЕІ НОМЕР_178 та номерами телефонів НОМЕР_16 та НОМЕР_112 сервісного центру ПАТ КБ «Приватбанк», технічні засоби якого визначили, що дзвінок здійснюється саме з номеру телефону, який закріплений за ОСОБА_191 як основний фінансовий номер, про що електронно-обчислювальною технікою банку було передано інформацію оператору, який прийняв дзвінок. Після цього ОСОБА_12 змінюючи свій голос на жіночий, представляючись від імені потерпілої ОСОБА_191 намагався скоритися послугою «Експрес-платежі» та переказати кошти з рахунку потерпілої, однак отримав на це відмову, у зв'язку із тим, що на благодійний рахунок ОСОБА_191 банком, з метою запобігання незаконному заволодінню благодійними коштами, було встановлено обмеження на зняття та переказ коштів. Але ОСОБА_12 під час телефонних дзвінків від імені ОСОБА_191 наполегливо вимагав зняти вказане обмеження, однак не зміг довести свої злочинні наміри та злочинні наміри інших учасників організованої групи до кінця, у зв'язку із тим, що о 14:38 год. потерпілою ОСОБА_191 оператору «МТС» було подано заявку на блокування сім-картки із номером НОМЕР_174 , а також заявку про надання дозволу на отримання дублікату вказаної сім-картки, яку вона отримала в сервісному центрі оператора мобільного зв'язку «МТС» о 14:55 год. та активувала, у своєму мобільному терміналі, у зв'язку із чим сім-картка з її номером якою користувалися ОСОБА_13 та ОСОБА_12 при здійсненні дзвінків до ПАТ КБ «Приватбанк» від імені ОСОБА_191 була заблокована.

Продовжуючи реалізацію злочинного плану зі заволодіння грошовими коштами ОСОБА_193 . 27.03.2013 ОСОБА_13 виконуючи свою функцію в організованій групі, в м. Харкові підшукав для отримання дублікату сім-картки потерпілої ОСОБА_191 кандидатуру свого знайомого ОСОБА_68 , паспортні дані якого ОСОБА_13 повідомив під час телефонного дзвінка з номеру НОМЕР_179 ОСОБА_12 та ОСОБА_17 на номер телефону НОМЕР_180 , який працював в мобільному терміналі номер ІМЕІ НОМЕР_181 , після чого ОСОБА_12 та ОСОБА_17 , виконуючи відведену їм функцію в злочинному плані з використанням мобільного терміналу номер ІМЕІ НОМЕР_178 , з сім-карткою оператора мобільного зв'язку «МТС» номер НОМЕР_182 в період часу з 10:15 год. до 11:00 год. здійснили ряд телефонних дзвінків за номером 111 сервісного центру оператора мобільного зв'язку «МТС», та під час телефонної розмови, надавши анкетні дані ОСОБА_68 , о 10:58 год. подали заявку на надання дозволу на заміну нібито втраченої сім-картки із номером телефону НОМЕР_174 , а також на її блокування.

Продовжуючи діяти у відповідності із злочинним планом, ОСОБА_12 та ОСОБА_17 з номеру телефону НОМЕР_180 , який працював у мобільному терміналі номер ІМЕІ НОМЕР_181 зателефонували ОСОБА_13 на номер НОМЕР_179 та інформували його про подачу заявки на блокування сім-картки, а також номер цієї заявки та номер сім-картки потерпілої ОСОБА_191 , який, отримавши вказане повідомлення, виконуючи відведену йому функцію у злочинному плані, супроводив ОСОБА_68 , якому не було відомо про злочинні наміри ОСОБА_13 , до сервісного центру оператора мобільного зв'язку «МТС», розташованого в м. Харкові, де ОСОБА_161 , виконуючи прохання ОСОБА_13 , пред'явив свій паспорт співробітнику оператора «МТС», повідомив йому номер заявки на заміну сім-картки та номер телефону, після чого о 11:47 год. отримав дублікат сім-картки із номером НОМЕР_174 , який передав ОСОБА_13 та ОСОБА_15

27.03.2013 об 11:49 год. сім-картка із номером телефону НОМЕР_174 була активована ОСОБА_13 в мобільному терміналі НОМЕР_177 , в м. Харкові, після чого останній діючи відповідно до відведеної йому функції, вимкнув мікрофон свого мобільного телефону та, використовуючи функцію «конференцзв'язок», здійснив з номеру телефону НОМЕР_174 ряд одночасних телефонних з'єднань з ОСОБА_12 за номером НОМЕР_182 , який працював з мобільним терміналом номер ІМЕІ НОМЕР_178 та номерами телефонів НОМЕР_16 та НОМЕР_112 сервісного центру ПАТ КБ «Приватбанк», технічні засоби якого визначили, що дзвінок здійснюється саме з номеру телефону, який закріплений за ОСОБА_191 як основний фінансовий номер, про що електронно-обчислювальною технікою банку було передано інформацію оператору, який прийняв дзвінок. Після цього ОСОБА_12 змінюючи свій голос на жіночий, представляючись від імені потерпілої ОСОБА_191 , повідомивши її особисті та паспортні дані, дівоче прізвище матері, зазначене як таємне слово в ПАТ КБ «Приватбанк» намагався скоритися послугою «Експрес-платежі» та здійснити грошові перекази на рахунки номер НОМЕР_183 , який належить ОСОБА_194 , номер НОМЕР_184 , який належить ОСОБА_195 , але оператор банку, бажаючи упевнитися, що телефонує саме власник рахунку, а саме ОСОБА_191 зателефонувала до неї на міський домашній номер телефону та ОСОБА_191 підняла трубку та повідомила, що не телефонувала до банку, з питання зняття обмеження по рахунку, а її мобільний номер телефону заблокували невідомі особи, після чого оператор банку діючи відповідно до внутрішніх інструкцій банку здійснив блокування рахунку ОСОБА_191 з метою попередження заволодіння грошовими коштами, які на ньому знаходяться.

Після чого 27.03.2013 о 12:29 год. потерпіла ОСОБА_191 подала до сервісного центру оператора мобільного зв'язку «МТС» заявку на отримання дублікату сім-картки номер НОМЕР_174 та на її блокування, після чого вказані заявки було виконано та о 12:47 год. та номер телефону НОМЕР_174 , сім-картка якого знаходилась в ОСОБА_13 , який шляхом здійснення конференц-зв'язку забезпечував ведення переговорів ОСОБА_12 від імені ОСОБА_191 зі співробітниками сервісного центру ПАТ КБ «Приватбанк» була заблокована та о 15:51 год. потерпіла ОСОБА_191 отримала дублікат вказаної сім-картки.

Таким чином учасники організованої групи ОСОБА_12 , ОСОБА_17 та ОСОБА_13 здійснили всі дії, які вважали необхідними для доведення до кінця заволодіння грошовими коштами, які знаходяться на особистому благодійному рахунку потерпілої ОСОБА_191 в ПАТ КБ «Приватбанк» номер НОМЕР_175 , здійснивши незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, але не змогли довести свої злочинні наміри до кінця з незалежних від них причин, так як протиправні дії вказаних осіб були виявлені співробітниками банку та доступ до благодійного рахунку ОСОБА_191 було заблоковано.

Крім того, 30.03.2013 року ОСОБА_12 , діючи умисно, із корисливих спонукань, повторно, знаходячись на території Дзержинської виправної колонії №2, розташованої по вул. Херсонській-1, в м. Дзержинськ Донецької області, у складі організованої групи із ОСОБА_17 , а також ОСОБА_13 який знаходився в м. Харкові, реалізуючи раніше розроблений злочинний план, погоджений всіма членами злочинної групи, використовуючи мобільні телефони з доступом до мережі Інтернет, разом із ОСОБА_17 здійснили пошук в мережі Інтернет оголошень про збір благодійних внесків, під час якого виявили оголошення, розміщене мешканкою м. Донецьк, ОСОБА_196 , про збір на її особистий картковий рахунок в ПАТ КБ «Приватбанк» благодійних внесків на лікування її сина ОСОБА_197 , який страждає на тяжке онкологічне захворювання.

Дізнавшись з оголошення номера телефону, карткового рахунку та особисті дані потерпілої, а також з інших оголошень прізвище її матері, контактні телефони волонтерів та родичів, з якими вона контактує, ОСОБА_17 та ОСОБА_12 з використанням мобільного терміналу номер ІМЕІ НОМЕР_185 із сім-карткою оператора мобільного зв'язку «Лайф» номер НОМЕР_180 , зателефонували ОСОБА_13 та надали йому вказівку підшукати особу для отримання дублікату сім-картки потерпілої.

ОСОБА_13 виконуючи свою функцію в організованій групі, в м. Харкові підшукав для отримання дублікату сім-картки потерпілої ОСОБА_198 кандидатуру свого знайомого ОСОБА_68 , паспортні дані якого повідомив під час телефонного дзвінка з номеру НОМЕР_179 ОСОБА_12 та ОСОБА_17 на номер телефону НОМЕР_180 , який працював в мобільному терміналі номер ІМЕІ НОМЕР_181 . В свою чергу ОСОБА_12 та ОСОБА_17 , виконуючи відведену їм функцію в злочинному плані, з номеру телефону НОМЕР_186 здійснили ряд телефонних дзвінків за номером 111 до сервісного центру оператора мобільного зв'язку «МТС», та під час телефонної розмови, надавши анкетні дані ОСОБА_68 , о 16:29 год. подали заявку на надання дозволу на заміну нібито втраченої сім-картки із номером телефону НОМЕР_187 , а також на її блокування, про що повідомили учасника організованої групи ОСОБА_13 , який діючи відповідно до відведеної йому функції в злочинному плані зі згоди та відома ОСОБА_12 та ОСОБА_17 супроводив ОСОБА_68 , якому не було відомо про злочинні наміри ОСОБА_13 , до сервісного центру оператора мобільного зв'язку «МТС», розташованого в м. Харкові, де ОСОБА_161 за проханням ОСОБА_13 надав співробітнику сервісного центру свій паспорт, повідомив номер заявки та номер телефону. О 16:50 год. ОСОБА_161 отримав дублікат сім-картки із номером НОМЕР_187 та передав його ОСОБА_13 , який в свою чергу о 17:01 год., активував його на території м. Харкова в мобільному терміналі номер ІМЕІ НОМЕР_177 , після чого діючи відповідно до відведеної йому функції, вимкнув мікрофон свого мобільного телефону та, використовуючи функцію «конференцзв'язок», з номеру телефону НОМЕР_187 здійснив ряд одночасних телефонних з'єднань з ОСОБА_12 , за номером НОМЕР_182 , який працював з мобільним терміналом номер ІМЕІ НОМЕР_188 , та номером телефону 3700 сервісного центру ПАТ КБ «Приватбанк», технічні засоби якого визначили, що дзвінок здійснюється саме з номеру телефону, який закріплений за ОСОБА_196 як основний фінансовий номер, про що електронно-обчислювальною технікою банку було передано інформацію оператору, який прийняв дзвінок. Після цього ОСОБА_12 змінюючи свій голос на жіночий, ведучи розмову від імені потерпілої ОСОБА_198 , намагаючись скористатися послугою «Експрес-платежі» повідомив оператору банку анкетні дані ОСОБА_198 , дівоче прізвище її матері, визначене нею як таємне слово при відкритті рахунку, а також оператору надав вказівку на перерахування грошових коштів в сумі 3000 грн. з особистого рахунку ОСОБА_198 на картковий рахунок номер НОМЕР_189 , який належить ОСОБА_199 . Після чого оператор банку бажаючи впевнитися в тому, що йому телефонує саме власниця рахунку, поставив ОСОБА_12 запитання стосовно номеру домашнього телефону ОСОБА_198 , дат і сум останніх банківських операції проведених по її рахунку, на які ОСОБА_12 не зміг відповісти та закінчив розмову.

Таким чином учасники організованої групи ОСОБА_12 , ОСОБА_17 та ОСОБА_13 здійснили всі дії, які вважали необхідними для доведення до кінця заволодіння грошовими коштами, які знаходяться на особистому благодійному рахунку потерпілої ОСОБА_200 в ПАТ КБ «Приватбанк» номер НОМЕР_190 , здійснивши незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, але не змогли довести свої злочинні наміри до кінця з незалежних від них причин, так як протиправні дії вказаних осіб були виявлені співробітниками банку та доступ до благодійного рахунку ОСОБА_200 було заблоковано.

Крім того, 19.04.2013 року ОСОБА_12 , діючи умисно, із корисливих спонукань, повторно, знаходячись на території Дзержинської виправної колонії №2, розташованої по вул. Херсонській-1, в м. Дзержинськ Донецької області, за попередньою змовою в групі з засудженим ОСОБА_17 , реалізуючи раніше розроблений злочинний план, використовуючи мобільні телефони з доступом до мережі Інтернет, здійснили пошук в мережі Інтернет оголошень про збір благодійних внесків, під час якого виявили оголошення, розміщене мешканцем м. Харкова потерпілим ОСОБА_201 , про збір благодійних внесків на лікування його доньки ОСОБА_202 , постраждалою внаслідок вибуху, який стався і її квартирі, на картковий рахунок відкритий в ПАТ КБ «Приватбанк» їх знайомою ОСОБА_203 , яка передала їм в користування свою банківську платіжну картку номер НОМЕР_191 .

Дізнавшись з оголошення номера телефону, карткового рахунку та особисті дані ОСОБА_204 , ОСОБА_12 та ОСОБА_17 19.04.2013 в період часу з 18:48 год. до 08:32 год. 20.04.2013 з номеру телефону НОМЕР_180 , відправили ряд смс-повідомлень на номер телефону НОМЕР_192 , закріплений як основний фінансовий номер за рахунком ОСОБА_204 , яким користувалася ОСОБА_205 та здійснили ряд телефонних дзвінків на вказаний номер під час яких при здійсненні з'єднання з абонентом відключали телефон, таким чином створили ряд уявних дзвінків між вказаними абонентами.

Після чого 20.04.2013 ОСОБА_12 та ОСОБА_17 особі, яка знаходилася в м.Донецьк, встановити яку під час досудового розслідування не виявилося можливим, повідомили номер телефону НОМЕР_192 , визначений як основний фінансовий номер для керування рахунком ОСОБА_204 , в ПАТ КБ «Приватбанк», а також дані про з'єднання вказаного абонента з номером телефону НОМЕР_180 , після чого вказаною особою в сервісному центру оператора мобільного зв'язку «Астеліт», розташованому в м. Донецьк, було отримано дублікат сім-картки із номером НОМЕР_192 та о 15:18 год. її активовано в м. Донецьк в мобільному терміналі імеі НОМЕР_193 .

20.04.2013 о 16:26 год. ОСОБА_12 виконуючи відведену йому функцію в злочинному плані з номеру телефону НОМЕР_180 здійснив телефонний дзвінок до сервісного центру ПАТ КБ «Приватбанк» за номером 3700 під час якого, отримав від оператора інструкцію про те, яким чином шляхом відправлення смс-повідомлення зняти обмеження на списання коштів з карткового рахунку, після чого невстановленою особою з номеру телефону НОМЕР_192 за вказівкою ОСОБА_12 були відправлені відповідні повідомлення на номер центру смс-повідомлень ПАТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_1 , внаслідок чого ліміт на списання коштів з рахунку ОСОБА_204 було підвищено до 50 000 грн.

В період часу з 16:23 год. до 17:21 год. невстановленою особою за вказівкою ОСОБА_12 було проведено три невдалі спроби отримати в банкоматі номер 3610, розташованому по вул.Жовтневій, 82-А в м.Донецьк, кошти в сумі 5000 грн. з карткового рахунку ОСОБА_204 номер НОМЕР_191 , а саме шляхом відправлення смс-повідомлень з командою передбаченою банківським сервісом «гроші без картки» з отриманням відповідного коду та введенням його в банкомат.

Після чого ОСОБА_12 який діяв зі згоди та відома та ОСОБА_17 , в період часу з 17:20 год. до 20:24 год. з номеру телефону оператора мобільного зв'язку «Астеліт» НОМЕР_180 , було здійснено ряд телефонних дзвінків на номер телефону НОМЕР_192 , який визначений в ПАТ КБ «Приватбанк» як основний фінансовий номер ОСОБА_204 , сім-картка якого діяла в мобільному терміналу номер НОМЕР_194 та знаходився в невстановленої особи в м. Донецьк, якою з використанням послуги «конференцзв'язок» було здійснено ряд одночасних з'єднань ОСОБА_12 з оператором сервісного центру ПАТ КБ «Приватбанк» за номерами 3700 та НОМЕР_112 , технічні засоби якого визначили, що дзвінок здійснюється саме з номеру телефону, який закріплений за ОСОБА_203 як основний фінансовий номер, про що електронно-обчислювальною технікою банку було передано інформацію оператору, який прийняв дзвінок. Після цього оператор банку, будучи введеним в оману щодо власника рахунку, діючи відповідно до внутрішніх інструкцій банку, отримавши від ОСОБА_12 який змінював свій голос на жіночий, відповіді на питання стосовно особистих даних ОСОБА_204 , слово, визначене власником рахунку як таємне, за вказівками ОСОБА_12 , наданими від імені потерпілої ОСОБА_204 , з використанням електронно-обчислювальної техніки здійснив незаконні операції за послугою «Експрес платежі», не усвідомлюючи незаконності даної дії, з перерахування грошових коштів в загальній сумі 27318,48 грн. (в тому числі комісійний відсоток банку 270,48 грн.) з рахунку ОСОБА_204 номер НОМЕР_191 , на карткові рахунки ОСОБА_206 та ОСОБА_207 платіжні картки яких були підшукані, за проханням ОСОБА_12 , особою, встановити анкетні дані якої під час досудового розслідування не виявилося можливим, а саме з карткового рахунку ОСОБА_204 на карткові рахунки: ОСОБА_206 номер НОМЕР_195 - 14272,00грн. (4252,00грн., 3202,00грн., 2816,00грн. та 4002,00грн.); ОСОБА_208 номер НОМЕР_196 - 12776,00грн. (3422,00грн., 4752,00грн. та 4602,00грн.). Після чого з карткових рахунків ОСОБА_206 та ОСОБА_208 , вказані грошові кошти були зняті у банкоматах м. Донецька, з карткового рахунку ОСОБА_209 номер НОМЕР_195 , 24.04.2013р. - 14100,00 грн., а саме: 4300,00грн. - у банкоматі номер 4522, розташованого за адресою: м. Донецьк, вул. Артема, 50А; 9800,00грн. трьома сумами 3000,00грн., 2800,00грн. та 4000,00грн. - у банкоматі номер 5418, розташованому за адресою: м. Донецьк, пл. Комунарів, 1, з карткового рахунку ОСОБА_208 номер НОМЕР_196 20.04.2013р. - 12600,00грн., а саме: 8000,00грн. (двома сумами 3350,00грн. та 4650,00 грн. у банкоматі номер 5418 розташованому за адресою: м. Донецьк, пл. Комунарів, 1; 4600,00 грн. - у банкоматі номер 4522, розташованому за адресою: м. Донецьк, вул. Артема, 50-А.

Після чого за вказівкою ОСОБА_12 та ОСОБА_17 , особою, анкетні дані якої встановити під час досудового розслідування не виявилося можливим 20.04.2013 о 18:49 год. на рахунок ОСОБА_210 номер НОМЕР_197 , який як встановлено під час досудового розслідування використовувався ОСОБА_12 для отримання своєї долі викрадених коштів, з терміналу самообслуговування клієнтів ПАТ КБ «Приватбанк» номер 200183, розташованого по пл. Комунарів, 4, в м. Донецьк були перераховані кошти в сумі 9000 грн., викрадені з карткового рахунку ОСОБА_211 . Також 20.04.2013 о 18:53 год. на рахунок ОСОБА_212 , номер НОМЕР_198 , який як встановлено під час досудового розслідування використовувався ОСОБА_17 для отримання своєї долі викрадених коштів, з терміналу самообслуговування клієнтів ПАТ КБ «Приватбанк» номер 200183, розташованого по пл. Комунарів, 4, в м. Донецьк, було переведено грошові кошти в загальній сумі 9000 грн., викрадені з карткового рахунку ОСОБА_204 , а залишок коштів ОСОБА_12 та ОСОБА_17 залишили в якості винагороди невстановленій особі, тим самим звернули викрадені кошти на свою користь та розпорядилися ними на власний розсуд.

Таким чином ОСОБА_12 діючи за попередньою змовою в групі з ОСОБА_17 , із залученням особи, анкетні дані якої встановити під час досудового розслідування не виявилося можливим, здійснили незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки та шляхом обману заволоділи грошовими коштами потерпілого ОСОБА_201 , які він отримав в якості благодійних пожертвувань на лікування своєї доньки ОСОБА_205 на картковий рахунок ОСОБА_204 , чим спричинили потерпілому матеріальну шкоду на загальну суму 27 318, 48 грн. (в тому числі комісійний відсоток банку 270,48 грн.), що підтверджується висновком судово-економічної експертизи від 18.11.2013 №102/1.

Крім цього, у червні 2013 року ОСОБА_14 , діючи умисно, з корисливих мотивів, отримавши інформацію про те, що житель м. Куп'янськ Харківської області ОСОБА_213 , є фізичною особою-підприємцем та періодично їздить у м. Харків на своєму вантажному мікроавтобусі «VOLKSWAGEN Crafter» купувати товар на значну суму коштів, став планувати таємне викрадення вищевказаних грошей у ОСОБА_214 .

Протягом червня 2013 року ОСОБА_14 встановив місцезнаходження житлового будинку ОСОБА_215 і те, що він на ніч залишає мікроавтобус «VOLKSWAGEN Crafter» без належної охорони на вулиці поруч зі своїм будинком. Припустивши, що напередодні поїздки до м. Харкова за товаром ОСОБА_213 може покласти гроші в кабіну вищевказаного мікроавтобуса, ОСОБА_14 прийняв рішення вночі таємно проникнути і викрасти з мікроавтобуса «VOLKSWAGEN Crafter» гроші та інше майна ОСОБА_216 .

Так, дізнавшись, що 21.06.2013 ОСОБА_213 їде у м. Харків купувати товар, ОСОБА_14 20.06.2013 близько 22.00 годин прибув до місця проживання ОСОБА_213 за адресою: АДРЕСА_10 де чекав повернення ОСОБА_215 додому на мікроавтобусі «VOLKSWAGEN Crafter». Близько 23.40 годин ОСОБА_213 приїхав додому за вищевказаною адресою і залишив мікроавтобус «VOLKSWAGEN Crafter», державний номер НОМЕР_199 , на вулиці поруч зі своїм будинком.

Дочекавшись коли всі члени сім'ї ОСОБА_213 і їх сусіди лягли спати, ОСОБА_14 реалізуючи свій злочинний план по таємному викраденню грошей і майна ОСОБА_215 , 21.06.2013 близько 01:00 годин, з метою проникнення в кабіну вантажного мікроавтобуса «VOLKSWAGEN Crafter» державний номер НОМЕР_199 , каменем, який підібрав на місці скоєння злочину, розбив скло передніх дверей вищевказаного автомобіля, після чого, переконавшись, що шум розбитого скла не привернув увагу власника транспортного засобу та сторонніх осіб, через зроблені їм отвори таємно викрав з кабіни вантажного мікроавтобуса «VOLKSWAGEN Crafter», державний номер НОМЕР_199 , наступне майно ОСОБА_215 :

1 ) GPS - навігатор «Garmin Nuvi 40», вартість якого, згідно експертизи № 8127 від 15.10.2013, складає 1129,50 грн.,

2 ) портмоне зі шкіри торгової марки « Levi strauss & co», вартість якого, згідно експертизи № 8127 від 15.10.2013 , складає 525 грн.,

3 ) гроші в сумі 1200 гривень, а всього викрав у ОСОБА_215 майно і гроші на загальну суму 2854,50 грн.

Крім того, у період з 05.02.2012 по 01.04.2013, точна дата під час досудового розслідування не встановлена, ОСОБА_13 , діючи умисно, при невстановлених під час досудового розслідування обставинах, незаконно придбав наркотичний засіб - каннабіс, який незаконно зберігав для власного вжитку за місцем свого мешкання в кв. АДРЕСА_11 . 01.04.2013 під час проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_13 , за адресою: АДРЕСА_2 , працівниками міліції вилучений пакет із речовиною рослинного походження, утвореної верхівками, темно-сіро-зеленого кольору, масою: 8,7120 грам, яка згідно висновку судово-хімічної експертизи НДЕКЦ при ГУМВС україни в Харківській області від 05.04.2013 № 483 є особливо небезпечним наркотичним засобом-канабіс, який ОСОБА_13 незаконно придбав та зберігав за місцем свого мешкання для власного вжитку, без мети збуту.

Допитані в судовому засіданні обвинувачені ОСОБА_217 , ОСОБА_17 , ОСОБА_14 , ОСОБА_13 та ОСОБА_15 свою вину в скоєнні інкримінуємих їм правопорушень визнали, підтвердивши факт та обставини злочинів, також визнали цивільні позови.

Враховуючи правильність розуміння обвинуваченими змісту обставин, події вчиненних правопорушень, той факт, що така позиція не викликає сумнівів у її добровільності, суд вирішив у кримінальному провадженні обмежитися допитом обвинувачених, вивченням даних про їх особу, не досліджуючи докази відносно фактичних обставин, які ніким не оспорюються.

Суд вважає, що вина обвинувачених у вчиненні інкримінуємих їм правопорушень знайшли своє підтвердження в процесі судового провадження, та кваліфікує дії:

ОСОБА_12 за ч.4 ст.190 КК України, а саме: заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, організованою групою, повторно, за ч.2 ст. 15, ч.4 ст.190 КК України, а саме: замах на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинений шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, організованою групою, повторно та за ч.3 ст. 190 КК України заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчинене повторно;

ОСОБА_17 за ч.4 ст.190 КК України, а саме: заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, організованою групою, повторно, за ч.2 ст. 15, ч.4 ст.190 КК України як замах на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинений шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, організованою групою, повторно та за ч.3 ст. 190 КК України - заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчинене повторно;

ОСОБА_14 за ч.4 ст.190 КК України - заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, організованою групою, повторно та за ч.2 ст. 185 КК України - таємне викрадення чужого майна, крадіжка, вчинене повторно;

ОСОБА_13 за ч.4 ст.190 КК України - заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, організованою групою, повторно; за ч.2 ст.15 ч.4 ст.190 КК України як замах на заволодіння чужим майном шляхом обману, шахрайство, вчинений шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, організованою групою, повторно та за ч.1 ст.309 КК України - незаконне придбання та зберігання наркотичних засобів без мети збуту;

ОСОБА_15 за ч.4 ст.190 КК України - заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, організованою групою, повторно.

Обставинами, які пом'якшують покарання обвинувачених, суд визнає їх щире каяття.

Обставиною, яка обтяжує покарання обвинувачених є рецидив злочину.

При призначенні покарання, суд приймає до уваги характер та ступінь тяжкості скоєних кримінальних правопорушень, які у відповідності до вимог ст.12 КК України відносяться до категорії особливо тяжких правопорушень, дані про особи обвинувачених, які раніше судимі; ОСОБА_12 за місцем відбування покарання в Дзержинській виправній колонії УДПтСУ в Донецькій області №2 характерізується посередньо, має заохочення та стягнення, за психіатричною допомогою до міської психіатричної лікарні №1 м.Донецька не звертався; ОСОБА_13 за місцем проживання та відбування покарання характеризується задовільно, на обліку в харківському психоневрологічному диспансері №3 не перебуває, не перебуває також на обліку в обласному наркологічному диспасері, однак згідно акту №323 від 15.05.2013 року виявлено синдром залежності від поєднання вживання опіатів та коноплі, потребує лікування наркоманії; ОСОБА_14 має постійне місце реєстрації, на обліку у лікаря-психіатра та нарколога не знаходиться, за місцем відбування покарання характеризується позитивно; ОСОБА_15 , за місцем відбування покарання характеризується посередньо, має постійне місце реєстрації, на диспансерному обліку у лікарів нарколога та психіатра не перебуває, однак згідно акту №324 від 15.05.2013 року виявлено психічне поведінковий розлад внаслідок вживання коноплі без сіндрома залежності, примусового лікування не потребує; ОСОБА_17 за місцем відбування покарання характеризується посередньо.

Враховуючи наведене, суд вважає, що виправлення ОСОБА_12 , ОСОБА_17 , ОСОБА_14 , ОСОБА_13 та ОСОБА_15 , попередження вчинення ними нових правопорушень неможливо без ізоляції їх від суспільства, а тому призначає покарання в межах санкцій інкримінуємих злочинів.

В силу ч.1, 4 ст. 71 КК України за сукупністю вироків, суд вважає за необхідним призначити ОСОБА_12 покарання шляхом часткового приєднання невітбутої частини покарання за вироком апеляційного суду Донецької області від 07.04.2002 року.

В силу ст.71 КК України ОСОБА_17 суд частково приєднує невітбуту частину покарання за вироком апеляційного суду Вінницької області від 11.02.2003 року.

В силу ст.71 КК України ОСОБА_14 суд частково приєднує невітбуту частину покарання за вироком Куп'янського міськсуду Харківської області від 24.06.2011 року. Розмір відрахувань із заробітку складанню не підлягають і обчислюється за кожним вироком самостійно.

В силу ч.4 ст.70 КК України ОСОБА_15 суд зараховує покарання частково за вироком Київського районного суду м. Харкова від 26.11.12 року.

Міру запобіжного заходу до набрання вироком законної сили ОСОБА_12 , ОСОБА_17 , ОСОБА_14 , ОСОБА_13 та ОСОБА_15 суд залишає - тримання під вартою в СІЗО-27 м. Харкова.

Строк покарання обвинуваченим вважати з дня фактичного затримання.

Цивільні позови, заявлені потерпілими підлягають задоволенню.

Долю речових доказів суд вирішує в порядку ст. 100 КПК України.

Судові витрати підлягають стягненню з обвинувачених.

Керуючись ст.ст. 373, 374 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

ОСОБА_218 визнати винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбаченних ч.4 ст 190 КК України; ч.2 ст.15 ч.4 ст.190 КК України та ч.3 ст.190 КК України та призначити покарання:

за ч.4 ст.190 КК України - 5 років 1 місяць позбавлення волі з конфіскацією майна;

за ч.2 ст.15 ч.4 ст.190 КК України - 5 років позбавлення волі з конфіскацією майна;

за ч.3 ст. 190 КК України - 4 роки позбавлення волі.

В силу ст. 70 ч.1 КК України визначити остаточне покарання шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим - 5 років 1 місяць позбавлення волі з конфіскацією майна.

В силу ст. 71 КК України за сукупністю вироків призначити ОСОБА_12 покарання шляхом часткового приєднання невітбутої частини покарання за вироком апеляційного суду Донецької області від 07.04.2002 року - 5 місяців позбавлення волі, та остаточно призначити покарання 5 років 6 місяців позбавлення волі з конфіскацією майна.

Міру запобіжного заходу до набрання вироком законної сили залишити тримання під вартою в СІЗО-27 м.Харкова.

Зарахувати в строк відбування покарання час перебування ОСОБА_12 під вартою з 31.07.2013 року, строк покарання обчислювати з цієї дати.

ОСОБА_219 визнати винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбаченних ч.4 ст 190 КК України; ч.2 ст.15 ч.4 ст.190 КК України та ч.3 ст.190 КК України та призначити покарання:

за ч.4 ст.190 КК України - 5 років 1 місяць позбавлення волі з конфіскацією майна;

за ч.2 ст.15 ч.4 ст.190 КК України - 5 років позбавлення волі з конфіскацією майна;

за ч.3 ст. 190 КК України - 4 роки позбавлення волі.

В силу ст. 71 КК України за сукупністю вироків призначити ОСОБА_17 покарання шляхом часткового приєднання невітбутої частини покарання за вироком апеляційного суду Вінницької області від 11.02.2003 року - 5 місяців позбавлення волі, та остаточно призначити покарання 5 років 6 місяців позбавлення волі з конфіскацією майна.

Міру запобіжного заходу до набрання вироком законної сили залишити тримання під вартою в СІЗО-27 м.Харкова.

Зарахувати в строк відбування покарання час перебування ОСОБА_17 під вартою з 04.09.2013 року, строк покарання обчислювати з цієї дати.

ОСОБА_220 визнати винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбаченних ч.4 ст 190 КК України; ч.2 185 КК України та призначити покарання:

за ч.4 ст.190 КК України - 5 років позбавлення волі з конфіскацією майна;

за ч.2 ст.185 КК України - 2 роки позбавлення волі;

В силу ст. 70 ч.1 КК України визначити остаточне покарання шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим - 5 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

В силу ст.ст. 71, 72 КК України за сукупністю вироків призначити ОСОБА_14 покарання шляхом часткового приєднання невітбутої частини покарання за вироком Куп'янського міськсуду Харківської області від 24.06.2011 року та ухвалою Дзержинського міського суду Донецької області від 26.12.2012 року про заміну невітбутої частини покарання на більш м'яке в вигляді виправних робіт з утриманням в дохід держави 20% заробітку - 5 місяців позбавлення волі, та остаточно призначити покарання 5 років 5 місяців позбавлення волі з конфіскацією майна. Розмір відрахувань із заробітку складанню не підлягають і обчислюється за кожним вироком самостійно.

Міру запобіжного заходу до набрання вироком законної сили залишити тримання під вартою в СІЗО-27 м.Харкова.

Зарахувати в строк відбування покарання час перебування ОСОБА_14 під вартою з 16.07.2013 року, строк покарання обчислювати з цієї дати.

ОСОБА_221 визнати винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбаченних ч.4 ст 190 КК України; ч.2 ст.15 ч.4 ст.190 КК України та ч.1 ст.309 КК України та призначити покарання:

за ч.4 ст.190 КК України - 5 років 1 місяць позбавлення волі з конфіскацією майна;

за ч.2 ст.15 ч.4 ст.190 КК України - 5 років позбавлення волі з конфіскацією майна;

за ч.1 ст. 309 КК України - 2 роки позбавлення волі.

Міру запобіжного заходу до набрання вироком законної сили залишити тримання під вартою в СІЗО-27 м.Харкова.

Зарахувати в строк відбування покарання час перебування ОСОБА_13 під вартою з 01.04.2013 року, строк покарання обчислювати з цієї дати.

ОСОБА_222 визнати винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбаченних ч.4 ст 190 КК України та призначити покарання в вигляді 5 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

В силу ст. 70 ч.4 КК України зарахувати покарання частково вітбуте за вироком Київського районного суду м. Харкова від 26.11.2012 року та визначити остаточне покарання - 5 років 1 місяць позбавлення волі з конфіскацією майна.

Міру запобіжного заходу до набрання вироком законної сили залишити тримання під вартою в СІЗО-27 м.Харкова.

Зарахувати в строк відбування покарання час перебування засудженого під вартою з 06.06.2013 року, строк покарання обчислювати з цієї дати.

Цивільні позови задовольнити. В рахунок відшкодування матеріальних збитків стягнути солідарно з ОСОБА_12 , ОСОБА_17 , ОСОБА_14 на користь ОСОБА_19 4740,06 грв., з ОСОБА_12 , ОСОБА_17 , ОСОБА_14 , ОСОБА_13 та ОСОБА_15 на користь: ОСОБА_25 - 3600 грн.;

ОСОБА_27 - 5879,27 грн.;

ОСОБА_223 - 1000 грн.;

ОСОБА_224 - 10000 грн.;

ОСОБА_225 - 15727,61 грн.;

ОСОБА_226 - 20900,50 грн.;

ОСОБА_227 - 422,60 грн.;

ОСОБА_228 - 305,02 грн.;

ОСОБА_229 - 7878 грн.;

ОСОБА_230 - 8080 грн.;

ОСОБА_231 - 1127,01 грн.;

ОСОБА_232 - 10100 грн.;

ОСОБА_233 - 7878 грн.;

ОСОБА_234 - 9662 грн.;

ОСОБА_235 - 4896,02 грн.;

ОСОБА_236 - 8063,36 грн.;

ОСОБА_237 - 10999,50 грн.;

ОСОБА_238 - 4919,49 грн.;

ОСОБА_239 - 12574,24 грн.;

ОСОБА_240 - 14459,45 грн.;

ОСОБА_241 та ОСОБА_242 - 1135,06 грн.;

ОСОБА_243 - 4000 грн.;

ОСОБА_244 - 24006 грн.;

ОСОБА_245 - 14735,18 грн..

Стягнути солідарно з ОСОБА_12 , ОСОБА_17 , ОСОБА_14 та ОСОБА_13 на користь:

ОСОБА_246 - 4400 грн.;

ОСОБА_247 - 19891,67 грн.;

ОСОБА_248 - 12004 грн.;

ОСОБА_249 - 7115,24 грн.;

ОСОБА_250 - 8347,12 грн.;

ОСОБА_251 - 3202 грн.;

ОСОБА_252 - 1515,71 грн.;

ОСОБА_253 - 4845,12 грн.;

ОСОБА_254 -7883 грн.;

ОСОБА_255 - 75800 грн., які відшкодовано ПАТ КБ «Приватбанк» у повному обсязі і відповідно банком заявлено цивільний позов;

ОСОБА_256 - 5051,53 грн.;

ОСОБА_257 - 31045,04 грн..

Стягнути солідарно з ОСОБА_12 , ОСОБА_17 , ОСОБА_14 на користь ОСОБА_258 15005 грн.

Стягнути солідарно з ОСОБА_13 та ОСОБА_15 на користь Публічного акціонреного товариства Комерційного банку "ПриватБанк" 89800 грн.

Судові витрати стягнути солідарно із засуджених в дохід держави: за проведення судової портретної експертизи ХНДІСЕ ім.засл. ОСОБА_259 №4849 від 01.07.2013 3060,00 грн.;

-за проведення судової портретної експертизи ХНДІСЕ ім.засл. ОСОБА_259 №4850 від 03.07.2013 1470,00 грн.;

-за проведення судової портретної експертизи ХНДІСЕ ім.засл. ОСОБА_259 №4851 від 05.07.2013 1470,00 грн.;

-за проведення судової портретної експертизи ХНДІСЕ ім.засл. ОСОБА_259 №4852 від 05.07.2013 1176,00 грн.;

-за проведення судової портретної експертизи ХНДІСЕ ім.засл. ОСОБА_259 №4855 від 03.07.2013 588,00 грн.;

-за проведення судової портретної експертизи ХНДІСЕ ім.засл. ОСОБА_259 №4853 від 14.06.2013 980,00 грн.;

-за проведення судової портретної експертизи ХНДІСЕ ім.засл. ОСОБА_259 №4854 від 02.07.2013 980,00 грн.;

-за проведення судової портретної експертизи ХНДІСЕ ім.засл.проф М.С. Бокаріуса №3700 від 11.06.2013 1176,00 грн.;

-за проведення судової портретної експертизи ХНДІСЕ ім.засл.проф М.С. Бокаріуса №4856 від 13.06.2013 980,00 грн.;

-за проведення судової портретної експертизи ХНДІСЕ ім.засл.проф М.С. Бокаріуса №5930 від 05.08.2013 2448,00 грн.;

-за проведення судової портретної експертизи ХНДІСЕ ім.засл.проф М.С. Бокаріуса №5927 від 27.08.2013 5152,00 грн.;

-за проведення судової портретної експертизи ХНДІСЕ ім.засл.проф М.С. Бокаріуса №5929 від 01.08.2013 1958,00 грн.;

-за проведення судово-фоноскопіної експертизи НДЕКЦ при ГУМВС України в Харківській області №105 від 31.10.2013 586,80 грн.;

-за проведення судово-дактилоскопічної експертизи НДЕКЦ при ГУМВС України в Харківській області № 131 від 21.06.2013 880,20 грн.;

-за проведення судово-дактилоскопічної експертизи НДЕКЦ при ГУМВС України в Харківській області № 216 від 17.08.2013 880,20 грн.;

-за проведення судово-товарознавчої експертизи ХНДІСЕ ім.засл.проф М.С. Бокаріуса № 8127 від 15.10.2013 490,00 грн.;

-за проведення судово-фоноскопіної експертизи НДЕКЦ при ГУМВС України в Харківській області №92 від 01.10.2013 8826,00 грн.;

-за проведення судово-фоноскопіної експертизи НДЕКЦ при ГУМВС України в Харківській області №93 від 14.10.2013 2942,00 грн.;

-за проведення судово-фоноскопіної експертизи НДЕКЦ при ГУМВС України в Харківській області №95 від 29.10.2013 1471,00 грн.;

-за проведення судово-фоноскопіної експертизи НДЕКЦ при ГУМВС України в Харківській області №106 18.11.2013 4413,00 грн.;

-за проведення судово-фоноскопіної експертизи НДЕКЦ при ГУМВС України в Харківській області №113 від 11.11.2013 882,60 грн..

Судові витрати за проведення за проведення судово-хімічної експертизи НДЕКЦ при ГУМВС України в Харківській області №483 від 05.04.2013 489,44 грн. стягнути з ОСОБА_13 в дохід держави.

Речові докази, що передані на зберігання до камери зберігання речових доказів СУ ГУМВС України в Харківській області:

- банківська пластикова картка «Приватбанк» (Visa) № НОМЕР_200 дійсна до 10.2015 року; банківська пластикова картка «Приватбанк» (Visa electron) № НОМЕР_31 дійсна до 09.2014 року; пластикова картка від сім карти мобільного оператору «МТС» № НОМЕР_201 ; пластикова картка від сім карти мобільного оператора «Київстар» № НОМЕР_202 номер НОМЕР_203 - повернути власнику (законному володільцю);

-банківський чек № НОМЕР_204 від 24.06.2013 року на суму 1500 грн на імя ОСОБА_260 , банківський чек № НОМЕР_205 від 22.03.2013 року на суму 200 грн., банківський чек № НОМЕР_206 від 27.06.2013 року на суму 200 грн. на імя ОСОБА_261 , банківський чек № НОМЕР_207 від 02.07.2013 року на суму 300 грн., банківський чек № НОМЕР_208 від 14.07.2013 року на суму 100 грн., банківський чек № НОМЕР_209 від 16.07.2013 року на суму 100 грн.на імя ОСОБА_261 , банківський чек № НОМЕР_210 від 16.03.2013 року на суму 500 грн., банківський чек № НОМЕР_211 від 06.04.2013 року на суму 6000 грн., банківський чек№ НОМЕР_212 від 21.05.2013 року на суму 200 грн., банківський чек № НОМЕР_213 від 01.06.2013 року на суму 200 грн., банківський чек № НОМЕР_214 від 18.06.2013 року на суму 950 грн., банківський чек № НОМЕР_215 від 22.06.2013 року на суму 100 грн, на імя ОСОБА_262 , банківський чек № НОМЕР_216 від 24.06.2013 року на суму 730 грн., банківський чек № НОМЕР_217 від 27.06.2013 року на суму 200 грн., банківський чек № НОМЕР_218 від 21.02.2013 року на суму 550 грн., банківський чек № НОМЕР_219 від 25.01.2013 року на суму 420 грн., банківський чек № НОМЕР_220 від 21.12.2012 року на суму 250 грн., банківський чек № НОМЕР_221 від 19.09.2012 року на суму 200 грн., банківський чек № НОМЕР_222 від 23.10.2012 року на суму 300 грн., банківські конверти від пластикових карток в кількості 2-х шт., пін коди від банківських карток на 2-х аркушах, квітанція «Приватбанку» що до видачі готівки № 25362613623213 від 07.02.2013 року на суму 328. 85 доларів СІЛА на імя ОСОБА_263 ; квітанція Приватбанк що до видачі готівки № 26351616588464 від 07.02.2013 року на суму 645, 82 доларів США на імя ОСОБА_263 - залишити в матеріалах кримінального провадження;

мобільний телефон NOKIA на 2 сім картки іmеі №1 НОМЕР_223 , іmеі № НОМЕР_224 з двома сім картами Київстар НОМЕР_225 та МТС НОМЕР_226 ; мобільний телефон Nokia 5228 Іmеі НОМЕР_227 ; мобільний телефон Nokia Х2-00 Іmеі НОМЕР_228 з сім карткою МТС; три банківські картки ПриватБанк, а саме: Universal № НОМЕР_229 ; Universal № НОМЕР_230 ; VISA ELECTRON № НОМЕР_6 ; дві сім карти для мобільного телефону оператору «Life»,а також одна сім карта для мобільного телефону SimSim для UMC- повернути власнику (законному володільцю);

-чеки з ПАТ КБ «ПриватБанк» в кількості двох штук: 1)№ НОМЕР_231 від 13.04.2013 на суму 270 грн. на ім'я ОСОБА_264 2)№13042013112603 від 13.04.2013 на суму 200 грн. на ім'я ОСОБА_265 , клаптик аркушу білого кольору з щоденника з написами: 86600 Дон.обл. г. Торез ул. Широкая ИТК-28 ОСОБА_266 Отделение №5 залишити в матеріалах кримінального провадження;

- мобільний телефон «Samsung» модель GT-E1080I, Іmеі НОМЕР_232 , зі стартовим пакетом «МТС» номер НОМЕР_233 ; банківська пластикова картка «ПриватБанк» (Універсальна) № НОМЕР_234 , срок дії 10/16; банківська пластикова картка «ПриватБанк» (Універсальна) № НОМЕР_235 , срок дії 10/16; сім карта «МТС Україна» номер НОМЕР_236 - повернути власнику (законному володільцю);

залізничній квиток Лісичанськ- Куп'янськ від 16.07.13 фн 1226000554; картка платника податків на ім'я ОСОБА_14 № НОМЕР_237 від 04.02.2013; банківська квитанція ПАТ «ФідоБанк» № ПН643РКО на суму 10 грн. на ім'я ОСОБА_14 ; графік специфікація до договору про надання фінансового кредиту та застави № ДОН0470000764 від 18.05.2013; договор про надання фінансового кредиту та застави № ДОН0470000764 від 18.05.2013; договір фінансового кредиту та закладу №1138 від 22.07.2013 року на планшет «Assistant» АР-710 на суму 211,08 грн оформлений на ім'я ОСОБА_14 , а також фіскальний чек № 1209001716 від 15.07.2013 на суму 211,08 грн. - залишити в матеріалах кримінального провадження;

- банківська картка «Приватбанк» кредитка, номер НОМЕР_238 ; пластикова картка від сім- картки оператора мобільного зв'язку «Київстар» номер НОМЕР_239 - повернути власнику (законному володільцю);

- упаковка від стартового пакета «Київстар»; упаковка від мобільного телефону Samsung GT-E1202 номер НОМЕР_240 - знищити;

- скрейч карта оператора мобільного зв'язку «МТС» НОМЕР_241 ; скрейч карта оператора мобільного зв'язку «Білайн» 897019911071541082s; мобільний телефон марки «Samsung», моноблок, чорного кольору, мається наклейка білого кольору, на якій мається напис чорного кольору: Made in Korea by Samsung, IMEI: НОМЕР_242 , Model: SGH-i710, S\N: - R1XQ895937E з скрейч карткою «Київстар» НОМЕР_243 , НОМЕР_244 , кредитна картка ПАТ КБ «Приватбанк» номер НОМЕР_245 - повернути власнику (законному володільцю);

- банківська картка - ощадна книжка електронна «Приватбанк» № НОМЕР_246 дійсна до 05.2018; банківська картка - пенсійна «Приватбанк» № НОМЕР_247 дійсна до 11.2014; банківська картка - кредитка «Приватбанк» № НОМЕР_248 дійсна до 07.2016; банківська картка - кредитка «Приватбанк» № НОМЕР_249 дійсна до 10.2016; банківська картка - юніор «Приватбанк» № НОМЕР_250 дійсна до 10.2015; банківська картка на ім'я ОСОБА_267 «ОТРЬапк» № НОМЕР_251 дійсна до 09.2013; Картка-кріплення від стартового пакету (скрейч карти) оператора мобільного зв'язку «Київстар» НОМЕР_252 ; Картка-кріплення від стартового пакету «djuice» (скрейч карти) оператора мобільного зв'язку «Київстар» НОМЕР_253 ; Картка-кріплення від стартового пакету (скрейч карти) оператора мобільного зв'язку «Life:)» НОМЕР_254 ; Картка-кріплення від стартового пакету (скрейч карти) оператора мобільного зв'язку «Life:)» НОМЕР_255 ; Картка-кріплення від стартового пакету (скрейч карти) оператора їм мобільного зв'язку «МТС» PUK 20446174; Скрейч карта оператора мобільного зв'язку «МТС» НОМЕР_256 ; Скрейч карта оператора мобільного зв'язку «Life:)» НОМЕР_257 ; Скрейч карта оператора мобільного зв'язку «Life:)» НОМЕР_258 ; Мобільний телефон марки «Nokia 5310», моноблок, чорного кольору зі вставками красного кольору, під задньою кришкою мобільного телефону мається батарея, під батареєю мається наклейка білого кольору, на жій мається напис чорного кольору: Nokia Corporation, FCC ID: PPIRM-303, Model: 5310 XpressMusic, IC: 661U1-RM303, Type: RM-303, IMEI: НОМЕР_259 , MADE IN HUNGARY, зі скрейч картою «UMC» S938001320003776386 та накопичувачем «MicroSD 2GB»; Мобільний телефон марки «Samsung SPH-A513», розкладний, темно- синього кольору, під задньою кришкою мобільного телефону батарея відсутня, мається наклейка білого кольору, на якій мається напис чорного кольору: Digital Dualband PHONE, Model: SPH-A513, FCC ID: A3LSPHA513, Made in Korea, 07.08, 02215153064, 16E737A8; Мобільний телефон марки «S-TELL S3-01», моноблок, красного кольору зі вставкою сірого кольору, під задньою кришкою мобільного телефону мається батарея, під батареєю мається наклейка білого кольору, на якій мається напис чорного кольору: S-TELL, Model: S3-01, ІМЕІ: НОМЕР_260 , ІМЕІ: НОМЕР_261 , з двома скрейч картами "djuсе" НОМЕР_262 ,

«Life:)» НОМЕР_263 та накопичувачем «MicroSD 2GB» - повернути власнику (законному володільцю);

- Упаковка від стартового пакету мобільного оператора «МТС» на мобільний номер НОМЕР_264 ; Конверт на отримання картки «Универсальная»; Конверт на отримання картки «Юніор»; Лист з ПрАТ КБ «Приватбанк» на ім'я « ОСОБА_15 АДРЕСА_12 » на отримання карти міжнародної системи VISA від 2012; Лист-вкладка на ім'я ОСОБА_15 з особистим пін- кодом 5235; Лист-вкладка на ім'я ОСОБА_15 з особистим пін- кодом 5831; Лист-вкладка на ім'я ОСОБА_268 з особистим кодом 1113; Чек № 13092012125329 від 13.09.2012 на поповнення карткового рахунку ОСОБА_269 на суму 4810 гривень - зберігати в матеріалах кримінального провадження;

-банківська картка - ощадна книжка електронна «Приватбанк» № НОМЕР_265 дійсна до 11.2018; банківська картка - миттєва «Приватбанк» № НОМЕР_266 , дійсна до 01.2015; банківська картка на ім'я ОСОБА_270 «Приватбанк» № НОМЕР_267 дійсна до 10.2014; картка програми профілактики «Альянс» № ЮАД 161969г; картка-кріплення від стартового пакету (скрейч карти) оператора мобільного зв'язку «Київстар» НОМЕР_268 ; флеш-накопичувач «Gooddrive» об'ємом 8 GB чорного кольору, складний з металевим захисником сріблястого кольору; скрейч-карта оператора мобільного зв'язку «Київстар» з номером абоненту: НОМЕР_268 ; НОМЕР_269 ; скрейч-карта «djuice» оператора мобільного зв'язку «Київстар» з номером абонента: НОМЕР_270 ; НОМЕР_271 ; скрейч карта «djuice» оператора мобільного зв'язку «Київстар» НОМЕР_272 ; мобільний телефон марки «Nokia 6230», моноблок, чорного кольору зі вставкою коричневого кольору, під задньою кришкою мобільного телефону батарея відсутня, мається наклейка білого кольору, на якій мається т-гис чорного кольору: Nokia, Model: 6230b, Type: RH-28, IMEI: НОМЕР_273 , CODE: 0509518IM06AE, FCC ID: QTKRH-28, IC: 661 AD- : -128,MADE IN CHINA; мобільний телефон марки «Samsung SGH-ХІОО», моноблок, сірого кольору, задня кришка мобільного телефону - батарея, пошкоджена та юішіиться до телефону завдяки ліпкої стрічки, мається наклейка білого кольору, на якій мається напис чорного кольору: Mobile phone, Made in Korea by Samsung, IMEI: НОМЕР_274 , Model: SGH-X100, SSN: -X100GSMH; мобільний телефон марки «S-TELL S2-01», моноблок, чорного кольору зі вставкою сірого кольору, під задньою кришкою мобільного телефону мається батарея, під батареєю мається наклейка білого кольору, на якій мається надпис чорного кольору: S-TELL, Model: S2-01, IMEI: .- НОМЕР_275 , IMEI: НОМЕР_276 , з двома скрейч картами; «МТС» НОМЕР_277 (заблокована), «Life:)» НОМЕР_278 ( НОМЕР_279 ); ноутбук «ASUS A8J» розламаний, але працюючому стані, сріблястого кольору; фрагмент від скрейч-карти красного кольору; зламана скрейч карта мобільного оператора «МТС» НОМЕР_280 - повернути власнику (законному володільцю);

- банківська картка «ПриватБанк Кредитка UNIVERSAL» № НОМЕР_281 чорного кольору із зображенням полуниці, дійсна до 03/16; мобільний телефон «SAMSUNG S5660» в корпусі моноблок білого кольору з сенсорним екраном. Задня кришка телефону відсутня, батарея прікріплена до телефону на ліпку ленту та має пошкодження у вигляді роздутості. Під батареєю є написи «SAMSUNG S5660 IMEI НОМЕР_282 », в телефоні є сім-картка оператору мобільного зв'язку «МТС» червоного кольору з серійним номером НОМЕР_283 та номером телефону НОМЕР_284 . Також в телефоні є картка пам'яті «Micro SD 2 GB» об'ємом два гігабайти; юсб-флеш картка пам'яті зеленого кольору з написом «SP Silicon Power 4 Gb»; картка пам'яті "Kingston 4 Gb SD" формату SD об'ємом чотири гігабайти; сім-картки операторів мобільного зв'язку: сім-картка червоного кольору оператору мобільного звязку «МТС» з серійним номером НОМЕР_285 , сім- картка оператору мобільного звязку «jeans» жовтого кольору з серійним номером НОМЕР_286 , сім-картка оператора мобільного звязку «djuice» синього кольору з серійним номером НОМЕР_287 ; пластіковий тримач червоного кольору для сім-карти оператора мобільного зв'язку «МТС»; вирізаний паперовий фрагмент коробки стартового пакету «МТС» червоного кольору для номеру телефону НОМЕР_288 ; пластіковий тримач для сім-карти оператора мобільного зв'язку «djuice» для номеру телефону НОМЕР_289 - повернути вланику (законному володільцю);

-посібник користувача з гарантійним талоном у вигляді книжки на мобільний телефон «NoKia 200 light pink», придбаний 20.08.2012 ІМЕІ1 НОМЕР_290 , ІМЕІ2 НОМЕР_291 ; конверт для банківської картки «ПриватБанк» з позначками « НОМЕР_292 »; записна книжка в обкладинці чорного кольору з черновими записами: на першому аркуші «Номера Телефонов моих друзей и родных» виконано чорнилами синього кольору, на другому з обох сторін та третьому з однієї сторони записані чорнилами чорного кольору номера телефонів та імена їх власників, на останньому аркуші зроблені чорнилами синього та чорного кольорів підписи у кількості двадцяти п'яти - знищити;

- банківська картка зеленого кольору банку «ПриватБанк» № НОМЕР_293 , дійсна до 12/13; конверт з пін-кодом до банківської картки «ADDR: 86400 ADDR2: Донецька область NAME: ALINA GORBACHOVA COMP: 896 BRANCH: 0001 Головний офіс PAN: 4498 PIN: 7060»; мобільний телефон «Samsung GT-S5660» IMEI: НОМЕР_294 , та вставлені в нього сім-картку оператору мобільного оператора «МТС» з номером НОМЕР_295 , зламана на дві частини, без серійного номеру, а також картка пам'яті «Kingston micro SD 2 Gb», банківська картка зеленого кольору банку «ПриватБанк» кредитка універсальна № НОМЕР_296 , дійсна до 01/15; банківська картка для виплат банку «ПриватБанк» універсальна № НОМЕР_297 , дійсна до 04/17; мобільний телефон «Prestigio PAP 4040 DUO» ІМЕІ-1: НОМЕР_298 ІМЕІ-2: НОМЕР_299 », з двумя сім-картками оператору мобільного оператора «МТС» серійний номер НОМЕР_300 з номером телефону НОМЕР_301 та мобільного оператору «life:)» серійний номер НОМЕР_302 , а також картка пам'яті «Transcend micro SD 2 Gb» - повернути вланику (законному володільцю);

- сим карта оператора «Лайф» № НОМЕР_303 ; сим карту оператора «Диджус» № НОМЕР_304 ; сим карта оператора «МТС» перші цифри номеру нерозбірливо, останні НОМЕР_305 ; сим карту оператора «Айс енд Бейс»; мобільний телефон «Nokia» ІМЕІ НОМЕР_306 , ІМЕІ НОМЕР_307 в якому знаходиться карта оператора МТС, с абонентським номером НОМЕР_308 ; пін-код 8214 до карти «Приватбанк» Cirrus|Maestro UA 7GP 163511 333 OLGA ALYOHINA; пін-код 0209 до карти «Приватбанк» Cirrus|Maestro UA 7ID 974640 333 ALEKHINA JANA; пін-код 0254 до карти «Приватбанк» Mastercard standart credit UA DNHE 471999 001 PKPMS MASS - повернути вланику (законному володільцю);

- частина аркушу у клітинку з написом «8214»; чек КБ ПриватБанк від 24.10.2012 в 15:50 номер карти 521 і НОМЕР_309 на перегляд балансу, доступно 168,30 UAN загальний остаток -331,70 UAN; чек ПриватБанк №05102012171107 Енакіево, номер карти НОМЕР_310 поповнення карти сума 303,00 грн., комісія 3,03 грн., платіж 299,97 грн.; чек КБ ПриватБанк №9754021038 номер карти НОМЕР_311 , дата 01.07.2013 в 16:49, перевод на карту НОМЕР_312 сума 300,00 UAN, комісія 5,99 грн.; чек КБ ПриватБанк від 08.02.2011, 12:01, Енакіево, номер карти НОМЕР_313 на видачу готівки сума 280,00 UAN комісія 11,20 UAN доступно 8,80 UAN, загальний остаток -291,20 UAN; чек КБ ПриватБанк № 28052012112636 28.05.2012 в 11:26:36, Енакіево пл.Леніна,6 поповнення карти по номеру номер карти НОМЕР_314 ОСОБА_271 , сума 236,00 грн, платіж 236,00 грн.; чек КБ ПриватБанк № 24052012105250 24.05.2012 в 10:52:50, Енакіево пл.Леніна,6 поповнення карти по номеру номер карти НОМЕР_314 ОСОБА_271 , сума 50,00 грн, платіж 50,00 грн. - зберігати в матеріалах кримінального провадження;

- карта «Кредитка» «ПриватБанк» Кредитка Universal MasterCard № НОМЕР_304 ; карта «Приватбанк» Картка для виплат Universal MasterCard № НОМЕР_315 ; карта «Промінвестбанка» України на ім'я ОСОБА_272 № НОМЕР_316 ; карта «ПриватБанк» пенсійна картка Maestro № НОМЕР_317 ; карта «ПриватБанк» Кредитка Universal MasterCard № НОМЕР_318 ; карта «Пумб» № НОМЕР_319 Yana Alyokhina Classic Card; карта «ПриватБанк» Кредитка Universal MasterCard № НОМЕР_320 - повернути власнику (законному володільцю);

- лист у лінійку з рукописним текстом виконаним чорнилами синього кольору датований 02.04.2013; поштовий конверт підписаний від імені Репіна Віталія з ДВК №2 відділення №1 на ім'я ОСОБА_273 ; заява ОСОБА_274 на ім'я начальника дзержинської виховної колонії №2 ОСОБА_26 на дозвіл передачі для товариша ОСОБА_275 , 1987 р.н, в відділення №1, датована 5.06.2012 та розписка ОСОБА_276 про попередження про притягнення до адміністративної відповідальності за передачу заборонених предметів на 1 аркуші; лист у клітинку з зразком заяви на коротко срочну зустріч з товаришем та зі зразком розписки про попередження про кримінальну відповідальність за передачу заборонених предметів на ім'я начальника Дзержинської виховної колонії №2 ОСОБА_26 на 1 аркуші - знищити;

Речові докази, що передані на зберігання до Управління фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку ГУМВС України в Харківській області, грошові кошти у сумі 650 (шістьсот п'ятдесят) доларів США, вилучені за місцем реєстрації ОСОБА_277 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ; грошові кошти у сумі 200 (двісті) доларів США, 500 (п'ятсот) ЄВРО, 300 (триста) російських рублів, вилучені в квартирі, яка належить на праві приватної власності ОСОБА_278 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ; грошові кошти у сумі 1100 (одна тисяча сто) гривень, вилучені за місцем реєстрації ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_8 - конфіскувати на користь держави.

Копію вироку негайно вручити прокурору, ОСОБА_12 , ОСОБА_17 , ОСОБА_14 , ОСОБА_13 та ОСОБА_15 ..

Вирок може бути оскаржений з підстав, передбачених ст. 394 КК України до апеляційного суду Харківської області через Дзержинський районний суд м. Харкова 30 днів з дня його проголошення.

Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку.

Головуючий

Судді

Попередній документ

51092823

Наступний документ

51092825

Інформація про рішення:

№ рішення:	51092824
№ справи:	638/19664/13-к
Дата рішення:	22.09.2015
Дата публікації:	21.03.2023
Форма документу:	Вирок
Форма судочинства:	Кримінальне
Суд:	Шевченківський районний суд міста Харкова
Категорія справи:	Кримінальні справи (до 01.01.2019); Злочини проти власності; Шахрайство

Стан розгляду справи:

Стадія розгляду:	Розглянуто у апеляційній інстанції (28.01.2016)
Результат розгляду:	провадження у справі закрито
Дата надходження:	03.12.2013

Розклад засідань:

Минулі засідання (2)

30.08.2024 12:30	Дзержинський районний суд м.Харкова
24.09.2024 13:00	Дзержинський районний суд м.Харкова

Запланованих засідань немає