Справа № 638/16121/15-к
Провадження № 1-кс/638/2682/15
24 вересня 2015 року Дзержинський районний суд м. Харкова у складі:
головуючого - слідчого судді ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
за участю слідчого слідчої групи СУ ГУМВС України в Харківській області капітана міліції ОСОБА_3
розглянувши клопотання слідчого слідчої групи СУ ГУМВСУ України в Харківській області капітана міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015220000000071 від 29.01.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.191, ч. 5 ст. 191, ч.2 ст. 364 КК України -
встановив:
Слідчим управлінням ГУМВС України в Харківській області здійснюється досудове розслідування за матеріалами кримінальних проваджень №12015220000000071 від 29.01.2015, за ч. 3 ст. 191 КК України, №12015220000000114 від 18.02.2015, за ч. 3, ст. 191 КК України, №42015220000000071 від 06.02.2015, за ч. 5 ст. 191 КК України, та №42015220000000112 від 20.02.2015, за ч. 2 ст. 364 КК України.
04.03.2015 вказані кримінальні провадження об'єднані в одне провадження прокуратурою Харківської області за основним номером №12015220000000071 від 29.01.2015.
17.03.2015 згідно постанови обласної прокуратури Харківської області підслідність по кримінальному провадженню №12015220000000071 від 29.01.2015 визначена за ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Для розслідування вказаного кримінального провадження дорученням т.в.о. начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 полковника міліції ОСОБА_4 № 47/28 від 20.03.2014 до ІНФОРМАЦІЯ_3 відряджений слідчий ІНФОРМАЦІЯ_2 капітан міліції ОСОБА_3 та досудове розслідування по даному провадженню доручено декільком слідчим.
Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно матеріалів УБОЗ ГУМВС України в Харківській області у період часу з 01.01.2012 по теперішній час посадові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зловживаючи службовим становищем, за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), на підставі укладених договорів надавали послуги з прибирання, збирання побутових відходів та інших послуг, заволоділи державними коштами на суму понад 100 тис грн., які спрямовувались на підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОА « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 »(ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), ТОВ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (ЄДРПОУ НОМЕР_34 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (ЄДРПОУ НОМЕР_35 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (ЄДРПОУ НОМЕР_36 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (ЄДРПОУ НОМЕР_37 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (ЄДРПОУ НОМЕР_38 ), з ознаками фіктивності, якими розпоряджались на власний розсуд, спричинивши шкоду державним інтересам.
Також під час досудового слідства було встановлено, що 11.11.2014 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_41 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » укладено договір №11-11/14 згідно з яким ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » зобов'язується протягом листопада - грудня 2014 виконати роботи «Благоустрій рекреаційної зони в районі вул. Біла Акація - будівництво» на загальну суму 9 949 972, 80 грн.
Також встановлено, що робочі проекти на будівництво спортивно-оздоровчих споруд по АДРЕСА_1 та будівництво по Благоустрою рекреаційної зони в районі вул. Біла Акація готувало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_39 ), згідно з договором №218/12 від 19.12.2012 укладеним між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » з замовником робіт ІНФОРМАЦІЯ_44 .
З метою встановлення відомостей щодо руху коштів ІНФОРМАЦІЯ_45 (ЄДРПОУ НОМЕР_40 ), ІНФОРМАЦІЯ_46 (ЄДРПОУ НОМЕР_41 ) та КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 »(ЄДРПОУ НОМЕР_1 )за період з 01.01.2011 по теперішній час, 25.08.2015 до ІНФОРМАЦІЯ_47 направлено від повідний запит на який отримано відповідь про те, що вказана інформація буде надана лише по ухвалі суду.
Беручи до уваги, що для встановлення істини по справі необхідно отримати дані щодо руху коштів вказаних підприємств, які підтверджують факти перерахування бюджетних коштів за проведені роботи на території КП « ІНФОРМАЦІЯ_48 » по АДРЕСА_1 згідно з укладеними договорами за період з 01.01.2011, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_49 за адресою: АДРЕСА_2 .
Суддя, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, та інші матеріали кримінального провадження, заслухавши думку слідчого ОСОБА_3 з приводу необхідності та обґрунтованості клопотання, вважає доводи слідчого переконливими, а клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-166 КПК України, -
постановив:
Клопотання слідчого слідчої групи СУ ГУМВС України в Харківській області капітана міліції ОСОБА_3 задовольнити.
Надати тимчасовий доступ та можливість вилучення даних, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_49 за адресою: АДРЕСА_2 , щодо руху коштів ІНФОРМАЦІЯ_45 (ЄДРПОУ НОМЕР_40 ), ІНФОРМАЦІЯ_46 (ЄДРПОУ НОМЕР_41 ) та КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 »(ЄДРПОУ НОМЕР_1 )за період з 01.01.2011 по 24.09.2015, які підтверджують факти перерахування бюджетних коштів за виконані роботи на території КП « ІНФОРМАЦІЯ_48 » по АДРЕСА_1 згідно з укладеними договорами.
Строк дії ухвали встановити терміном 30 діб.
Виконання ухвали покласти на слідчого слідчої групи СУ ГУМВС України в Харківській області капітана міліції ОСОБА_3 , слідчого слідчої групи СУ ГУМВС України в Харківській області капітана міліції ОСОБА_6 , слідчого слідчої групи СУ ГУМВС України в Харківській області капітана міліції ОСОБА_7 .
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя