справа № 619/4433/13-к провадження 1-кс/619/272/13
09 вересня 2013 року м. Дергачі
Дергачівський районний суд Харківської області
у складі : головуючого - судді ОСОБА_1
при секретарі судового засідання - ОСОБА_2
за участю прокурора - ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Дергачі клопотання слідчого СВ Дергачівського РВ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
02 вересня 2013 року до Дергачівського районного суду Харківської області надійшло клопотання слідчого СВ Дергачівського РВ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором прокуратури Дергачівського району Харківської області юрист 3 класу ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та зобов'язати ПАТ КБ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” (МФО НОМЕР_1 , ЕДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 (т. НОМЕР_3 , т. НОМЕР_4 , т. НОМЕР_5 ), надати тимчасовий доступ до кредитних справ ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_6 , договір № 055/Р-08 від 24.06.2008 року (референс 89СНАLЕ805N70) за технологією “ММ-мікрокредитування”, договір б/н від 27.05.2013 року (референс 96150052302956), договір SАМDN40000013900420 від 22.05.2007 року (референс SАМDN40000013900420)., ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . ІПН НОМЕР_7 , договір НАG7GК01270012 від 27.09.2007 року (референс договору 70926НАD0L525); ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_8 , договір № SАМDN8000016394444 від 01.10.2007 року (референс SАМDN08000016394444), договір № 199/Р-07 від 08.10.2007 року (референс 7А5НАLЕS00ТQ0) за технологією “ММ-Мікрокредит”, договір б/н від 25.04.2013 року, референс D6КНАDLА01NЕ0, та дозволити можливість вилучити їх для залучення до кримінального провадження №12012220280000857 від 26.04.2013 року у якості речових доказів.
Слідчим суддею було встановлено, що в провадженні Дергачівського РВ ГУМВС України в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12012220280000857 від 26 квітня 2013 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч.1 ст. 358 КК України.
Слідчий вказує, що 16 квітня 2013 року до Дергачівського РВ ГУМВС України в Харківській області надійшло звернення з Харківського ГРУ ПАТ КБ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ”, в якому було вказано, що ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , надали довідки про доходи, а також бухгалтерську звітність до їх установи з метою отримання кредитів, а заволодівши грошовими коштами, припинили здійснювати регулярні платежі.
25 квітня 2013 року до Дергачівського РВ ГУМВС України в Харківській області надійшов рапорт о/у СДСБЕЗ Дергачівського РВ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_9 , в якому він вказує, що при перевірці матеріалу за зверненням ПА ОКБ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” щодо перевірки автентичності наданих документів вказаних осіб, під час взяття ними кредиту, було встановлено факт підробки документів, а саме довідок про доходи, наданих ОСОБА_10 та ОСОБА_8 .
Згідно довідки Харківського ГРУ ПАТ КБ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” було встановлено наступне: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_7 , за програмою “GK - житло в кредит” по банку відділення HAG7 27-09-2007 уклав договір HAG7GK01270012 (референс договору 70926НAD0L525) на суму 242093.00 доларів США, строк закінчення 18.07.2016 року. Поручителем згідно вказаного договору виступив ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_8 .
ОСОБА_7 , IПН 2667011971, має наступні договори:
1) договір від 01.10.2007 року, № SАМDN08000016394444 (референс SАМDN8000016394444) згідно бранну відділення НАG7
2) договір від 08.10.2007 року, № 199/Р-07 (референс 7А5НАLЕS00ТQ0) згідно банку відділення НАН2 на суму 120000.00 доларів США, за технологією “ММ-Мікрокредит”, строк закінчення 12.02.2013 року.
3) от 25.04.2013 року б/н, референс DбКНАDLА01NЕ0, ID кредиту 11234642, згідно банку відділення НАН2;
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_6 ,
1) згідно банку відділення НАН2 уклав договір 24.06.2008 року 055/Р-08 (референс 89СНАLЕ805N70) за технологією “ММ-мікрокредитування”, строк закінчення 07.07.2016 року за яким отримав 170000,089СНАLЕS05N700 доларів США.
2) згідно банку відділення НАХВ 27.05.2013 року договір б/н (референс 96150052302956, ID-11169066), на суму 16836.09 грн.,
3) згідно банку відділення НАЕ5, 22.05.2007 року SAMDN40000013900420 (референс SАМDN40000013900420) на суму 2200,00 грн.
ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_9 , є поручителем за договорами, виданими ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_6 :
1) Договір № 055/Р-08 від 29.04.2008 року ( референт 89СНАLЕSO5N70? 87GНАLЕSO3QMO, 84ТНАLЕSO1AC0)
2) Договір № 199/Р-07 від 05.10.2007 року (референт 7А5НАLЕS00ТQ0)
У зв'язку з вищевикладеним, слідчий вважає необхідним вилучити по даному кримінальному провадженні кредитні справи гр. ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , які знаходяться в ПАТ КБ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ”.
В судовому засіданні слідчий і прокурор підтримали подане клопотання та просили про його задовольнити.
Слідчий суддя, вислухавши думку сторін кримінального провадження та дослідивши надані докази, вважає подання таким, що підлягає задоволенню частково, оскільки згідно ст. 163 ч.2 КПК України … сторона кримінального провадження довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані кредитні справи відносно ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , які знаходяться в ПАТ КБ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Слідчим і прокурором доведено слідчому судді, що довідки про доходи, наданих ОСОБА_10 та ОСОБА_8 мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і що вони можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні і таке вилучення необхідне для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12012220280000857 від 26 квітня 2013 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч.1 ст. 358 КК України.
Вилучення інших документів не має необхідності.
Керуючись ст.ст.41 ч.2, 159, 163, 164, 165, 166,309, 372 КПК України слідчий суддя, -
Клопотання слідчого СВ Дергачівського РВ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.
Задовольнити клопотання слідчого СВ Дергачівського РВ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_4 , про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та зобов'язати ПАТ КБ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” (МФО НОМЕР_1 , ЕДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 (т. НОМЕР_3 , т. НОМЕР_4 , т. НОМЕР_5 ), надати тимчасовий доступ до кредитних справ ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_6 , договір № 055/Р-08 від 24.06.2008 року (референс 89СНАLЕ805N70) за технологією “ММ-мікрокредитування”, договір б/н від 27.05.2013 року (референс 96150052302956), договір SАМDN40000013900420 від 22.05.2007 року (референс SАМDN40000013900420)., ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . ІПН НОМЕР_7 , договір НАG7GК01270012 від 27.09.2007 року (референс договору 70926НАD0L525); ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_8 , договір № SАМDN8000016394444 від 01.10.2007 року (референс SАМDN08000016394444), договір № 199/Р-07 від 08.10.2007 року (референс 7А5НАLЕS00ТQ0) за технологією “ММ-Мікрокредит”, договір б/н від 25.04.2013 року, референс D6КНАDLА01NЕ0, та дозволити слідчому ОСОБА_12 вилучити довідки про доходи ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , які знаходяться у вказаних кредитних справах.
Строк дії ухвали до 01.10.2013 року.
У разі невиконання ухвали настають наслідки, які передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1