Справа № 4-3198/11
28.11.2011 року м. Рівне
Суддя Рівненського міського суду Рівненської області Сидорук Є.І. розглянувши подання старшого слідчого з ОВС СВ Рівненського МВ УМВС України в Рівненській області ОСОБА_1 щодо проведення виїмки документів що становлять банківську таємницю по кримінальній справі № 1/1225-11,-
Слідчим відділом Рівненського МВ УМВС України в Рівненській області проводиться досудове слідство по кримінальній справі № 1/1225-11 порушена за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.358КК України.
Досудовим слідством по справі встановлено, що невстановлена особа, мАючи умисел на підроблення офіційного документа, який видається громадянином - підприємцем, який має право видавати чи посвідчувати такі документи, і який надає права або звільняє від обов'язків, підробила довідку про доходи видану на гр.. ОСОБА_2 №19 від 12.06.2007 року від імені ПП Орешняка ОСОБА_3, у якій міститься недостовірна інформація про те, що ОСОБА_2 з грудня 2006 року по червень 2007 року працював на посаді юрисконсульта у ПП ОСОБА_4 та отримав дохід за виключенням відрахувань на загальну суму 11 550 грн. 00 коп. за вказаний період часу.
18.06.2007 року гр.. ОСОБА_5 було укладено кредитний договір № 12\1806\07 - 19 П з Відділенням ВАТ КБ РРУ «Надра». Під час оформлення зазначеного кредитного договору ОСОБА_6 було подано працівникам Банку видану на його фм»я довідку про доходи № 19 від 12.06.2007 року.
Беручи до уваги, що в Філії ПАТ «КБ «Надра» ОСОБА_7, що в м.Рівне, вулиця Поштова 11,знаходиться пакет документів на ім.»я ОСОБА_2, за яким він 18.06.2007 року уклав кредитний договір № 12\1806\07 - 19 П з Віділення Філії ВАТ КБ «Надра» ОСОБА_7, які мають значення по справі як речові докази.
Відповідно до ст. 178 КПК України Виїмка проводиться у випадках, коли є точні дані, що предмети чи документи, які мають значення для справи, знаходяться в певної особи чи в певному місці.
Виїмка проводиться за вмотивованою постановою слідчого.
Виїмка матеріальних носіїв секретної інформації та/або документів, що містять банківську таємницю, проводиться тільки за вмотивованою постановою судді і в порядку, погодженому з керівником відповідної установи.
Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Згідно з статтею 66 КПК України, особа, яка провадить дізнання, слідчий, прокурор і суд в справах, які перебувають в їх провадженні, вправі вимагати від банків інформацію, яка містить банківську таємницю, щодо юридичних та фізичних осіб у порядку та обсязі, встановлених Законом України "Про банки і банківську діяльність", а, відповідно до частини 5 статті 141 КПК України визначає, що розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, здійснюється з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду. Тобто, у даному випадку виїмці документу передує розкриття судом банківської таємниці.
Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації та документів, що мають доказове значення по кримінальній справі неможливо.
За таких підстав подання підлягає до задоволення.
З метою повної, всебічної та об'єктивної дослідчої перевірки, керуючись ч. 5 ст. 14-1 ст. 178, ст.190, ст. 273 КПК України, суд -
Подання старшого слідчого СВ Рівненського МВ УМВС України в Рівненській області ст..лейтенанта міліції ОСОБА_1 щодо проведення виїмки документів по кримінальній справі №1/1225-11 задовольнити.
Надати дозвіл працівникам СВ МВ УМВС України в Рівненській області на розкриття інформації, що становить банківську таємницю та проведення виїмки в Філії ПАТ "КБ «Надра" ОСОБА_7, що в м.Рівне, вулиця Поштова, будинок № 11 пакету усіх документів з кредитним договором на ім.»я ОСОБА_2, за яким останній 18 червня 2007 року уклав кредитний договір 12\1806\07-19П з Віділенням Філії ВАТ КБ «Надра» ОСОБА_7
Постанова остаточна, оскарженню не підлягає.
Суддя Рівненського міського суду Є.І. Сидорук