Справа № 4-2049/11
25 липня 2011 року
Суддя Рівненського міського суду Ореховська К.Е., розглянувши подання слідчого СУ УМВС України в Рівненській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_1 про розкриття банківської таємниці у Публічному акціонерному товаристві комерційний банк “ПриватБанк” ( м. Дніпропетровськ, Набережна Перемоги, 50 ) та виїмки документів, що становлять банківську таємницю, -
В своєму поданні слідчий СУ УМВС України в Рівненській області старший лейтенант міліції ОСОБА_1 вказує, що в провадженні СУ УМВС України в Рівненській області знаходиться кримінальна справа № 20/49-11, порушена 29 червня 2011 року за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 362, ч. 2 ст.200 та ч. 5 ст.191 КК України.
Із матеріалів наданої кримінальної справи № 20/49-11 вбачається, що у період з 30 жовтня 2007 року по 30 грудня 2008 року службові та матеріально-відповідальні особи Березнівського відділення РФ ЗАТ КБ „ПриватБанк”, керуючись корисливими мотивами, заволоділи коштами в особливо великих розмірах Рівненської філії ЗАТ КБ „ПриватБанк” на суму понад 217 633 грн., шляхом проведення незаконних операцій по переказу коштів по поточному рахунку № 26000054703068 та картковому рахунку № 26054054704864, відкритих на приватного підприємця ОСОБА_2
Так, у вказаний період службові та матеріально-відповідальні особи відділення Банку, зловживаючи своїм службовим становищем, з метою привласнення коштів відділення Банку, здійснили наступні безпідставні перекази коштів по поточному рахунку № 26000054703068 та картковому рахунку № 26054054704864 ПП ОСОБА_2, а саме: 30 жовтня 2007 року в сумі 24 182 грн. на картковий рахунок № 26058054703087 приватного підприємця ОСОБА_3; 08 листопада 2007 року в сумі 20700 грн. на картковий рахунок № 26053054702588 приватного підприємця ОСОБА_4; 07 грудня 2007 року в сумі 6657 грн. на картковий рахунок № 26054054703111 приватного підприємця ОСОБА_5; 03 березня 2008 року в сумі 5000 грн. на картковий рахунок № 26055054704681 приватного підприємця ОСОБА_6; 07 березня 2008 року в сумі 2509 грн. на картковий рахунок № 26058054704008 приватного підприємця ОСОБА_7; 21 квітня 2008 року в сумі 9740 грн. на картковий рахунок № 26055054700588 приватного підприємця ОСОБА_8; 30 грудня 2008 року в сумі 11400 грн. на поточний рахунок № 26000054700458 приватного підприємця ОСОБА_9.
Всього, службові та матеріально-відповідальні особи відділення Банку заволоділи коштами банківської установи в загальній суму 217633 грн., чим заподіяли РФ ЗАТ КБ „ПриватБанк” матеріальний збиток на вказану суму.
У ході розслідування вказаної кримінальної справи встановлено, що в приміщенні Публічного акціонерного товариства комерційний банк “ПриватБанк” , за адресою: м. Дніпропетровськ, Набережна Перемоги, 50, знаходиться інформація про операції за період з 01.01.2007 по 01.03.2009 по поточному рахунку № 26000054703068 ПП Дежнюка ОСОБА_10; по картковому рахунку № 26054054704864 ПП ОСОБА_2; по корпоративних платіжних картках випущених на ім'я ОСОБА_2, а саме: 4149615422385665 з терміном дії 12/08, 4246005102060972 з терміном дії 02/09, 4246005102060980 з терміном дії 02/09, 4246005102433716 з терміном дії 12/09, 4246005102981797 з терміном дії 11/10; по поточному рахунку № 26003054709199 ПП Дімітрова ОСОБА_11; по поточному рахунку № 26000054705301 ПП Потейчука ОСОБА_12; по поточному рахунку № 26002054704151 ПП Кукти ОСОБА_13; по картковому рахунку № 26058054703087 ПП Тихончука ОСОБА_14; по картковому рахунку № 26053054702588 ПП Кльопи ОСОБА_15; по картковому рахунку № 26054054703111 ПП Власюк ОСОБА_16; по картковому рахунку № 26055054704681 ПП Огребчук ОСОБА_17; по картковому рахунку № 26058054704008 ПП Старовойт ОСОБА_18; по картковому рахунку № 26055054700588 ПП Комар ОСОБА_19; по поточному рахунку № 26000054700458 ПП Рижої ОСОБА_20; по поточному рахунку № 26000054700276 ПП Стасюка ОСОБА_21; по корпоративних платіжних картках, а саме: 4246005101070030; 4246005101612427; 6762462003036099; 4246005102433765; 4149615422733526; 4246005102433773; 6762462003051791, які мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальній справі.
Розглянувши подання та матеріали справи суд приходить до висновку, що подання складено відповідно до вимог кримінально-процесуального законодавства, а тому підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 60, 62 Закону України “Про банки та банківську діяльність”, ст. 178 КПК України, -
Надати дозвіл СУ УМВС України в Рівненській області на розкриття банківської таємниці у Публічному акціонерному товаристві комерційний банк “ПриватБанк”, ( м. Дніпропетровськ, Набережна Перемоги, 50) та дозволити виїмку документів, що становлять банківську таємницю, а саме: виписок про операції за період з 01.01.2007 по 01.03.2009 по поточному рахунку № 26000054703068 ПП Дежнюка ОСОБА_10; по картковому рахунку № 26054054704864 ПП ОСОБА_2; по корпоративних платіжних картках випущених на ім'я ОСОБА_2, а саме: 4149615422385665 з терміном дії 12/08, 4246005102060972 з терміном дії 02/09, 4246005102060980 з терміном дії 02/09, 4246005102433716 з терміном дії 12/09, 4246005102981797 з терміном дії 11/10; по поточному рахунку № 26003054709199 ПП Дімітрова ОСОБА_11; по поточному рахунку № 26000054705301 ПП Потейчука ОСОБА_12; по поточному рахунку № 26002054704151 ПП Кукти ОСОБА_13; по картковому рахунку № 26058054703087 ПП Тихончука ОСОБА_14; по картковому рахунку № 26053054702588 ПП Кльопи ОСОБА_15; по картковому рахунку № 26054054703111 ПП Власюк ОСОБА_16; по картковому рахунку № 26055054704681 ПП Огребчук ОСОБА_17; по картковому рахунку № 26058054704008 ПП Старовойт ОСОБА_18; по картковому рахунку № 26055054700588 ПП Комар ОСОБА_19; по поточному рахунку № 26000054700458 ПП Рижої ОСОБА_20; по поточному рахунку № 26000054700276 ПП Стасюка ОСОБА_21; по корпоративних платіжних картках, а саме: 4246005101070030; 4246005101612427; 6762462003036099; 4246005102433765; 4149615422733526; 4246005102433773; 6762462003051791.
Організацію виконання постанови доручити працівникам СУ УМВС України в Рівненській області.
Постанова остаточна і оскарженню не підлягає.
Суддя Рівненського міського суду К.Е. Ореховська