Дата документу 27.04.2015 Справа № 554/5141/15-к
Провадження № 1-кс/554/2607/2015
Іменем України
27.04.2015 року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської діяльності слідчого управління УМВС України в Полтавській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення,
встановила:
Старший слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської діяльності слідчого управління УМВС України в Полтавській області старший лейтенант міліції ОСОБА_2 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, посилаючись на те, що 11.12.2014 року прокуратурою Полтавської області за результатами розгляду матеріалів щодо законності отримання, відповідно до Закону України «Про державну підтримку сільського господарства України», протягом 2011-2013 років бюджетного відшкодування вартості будівництва та реконструкції тваринницьких ферм і комплексів та підприємств з виробництва комбікормів на суму 54 млн. грн. товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 (ТОВ НВП) « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) було внесено відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.222 КК України та в подальшому визначено підслідність за СУ УМВС України в Полтавській області.
Так, досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зареєстроване ІНФОРМАЦІЯ_4 12.08.2005 року, перебуває на податковому обліку з 14.09.2005 року, юридична адреса: АДРЕСА_1 . Засновник - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), директор ОСОБА_3 , основний вид діяльності - розведення свиней.
Протягом 2005-2013р.р. ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » проводило будівництво та реконструкцію без відповідних дозвільних документів на проведення будівельних робіт та проектно-кошторисних документації на загальну суму 201,3 млн. грн.
У подальшому, службові особи ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » умисно, з метою незаконного отримання бюджетних коштів (дотацій на відшкодування вартості будівництва свинокомплексу) шляхом підроблення документів отримали декларації про готовність об'єктів до експлуатації, сертифікати відповідності об'єктів закінченого будівництва та розробили проектно-кошторисну документацію .
Крім того, продовжуючи злочинний умисел, вказані службові особи, маючи на меті завищити вартість будівельних робіт, самостійно та з використанням підрядників і субпідрядників, а саме ТОВ ПБО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), уклали договори про надання послуг та підписали акти виконаних робіт з підприємствами, що мають явні ознаки фіктивності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ПП « ОСОБА_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ПП « ОСОБА_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ БК « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ПП « ОСОБА_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ПП « ОСОБА_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », на загальну суму понад 14,3 млн. грн.
Відповідно до податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » поданої до ІНФОРМАЦІЯ_19 серед постачальників товарів, робі та послуг був ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , м.Ірпінь Київської області) у квітні 2011 на суму 150000грн. За фактом створення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » з метою прикриття незаконної діяльності за ст.205 КК України СВ ДПА у Полтавській області була порушена кримінальна справа, за результатами судового розгляду якої 21.05.2013 року Автозаводським районним судом м.Кременчука засуджені ОСОБА_9 та ОСОБА_10 за ст.ст.205, 212, 358 КК України.
Крім того, службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » при здійсненні будівництва та реконструкції свинокомплексів були незаконно використані завідомо підробні документи бухгалтерського та податкового обліку, складені від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » про нібито виконані будівельні роботи у липні 2009 року, липні 2010, січні та квітні 2011 року. За фактом створення з метою прикриття незаконної діяльності суб'єктів господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » слідчим ІНФОРМАЦІЯ_20 до ЄРДР внесені відомості про кримінальне правопорушення за ст.ст. 205,366 КК України відносно службових осіб зазначених підприємств та на даний час дане провадження перебуває на судовому розгляді у Крюківському районному суді м.Кременчука.
В наступному, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з метою використання права згідно постанови КМУ №900 від 04.10.2010 року «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для часткового відшкодування суб'єктам господарювання вартості будівництва та реконструкції тваринницьких ферм і комплексів та підприємств з виробництва комбікормів» 16.12.2011 року та 04.12.2013 року включили до реєстрів нібито понесені витрати на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », внісши таким чином завідомо неправдиві дані, внаслідок чого незаконно отримали їх відшкодування у вересні-жовтні 2012 року та грудні 2013 року на загальну суму 874158 грн., що становило 1524 розмірів неоподатковуваного мінімум доходів громадян.
В ході розслідування даного кримінального провадження для проведення перевірки на предмет дотримання законності під час виділення та використання коштів, передбачених у державному бюджеті для часткового відшкодування суб'єктам господарювання вартості будівництва та реконструкції тваринницьких ферм і комплексів та підприємств з виробництва комбікормів ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою АДРЕСА_1 , було залучено фахівців ІНФОРМАЦІЯ_21 .
Відповідно до інформації з ІНФОРМАЦІЯ_22 було встановлено, що на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 (МФО НОМЕР_7 ) з рахунку ІНФОРМАЦІЯ_22 перераховано 05.09.12 - 990 000 грн., 06.09.12 - 990 000 грн., 10.09.12 - 28 020 000 грн., 30.10.12 - 2 550 330 грн., 30.12.13 - 22 223 000 грн..
На даному етапі досудового розслідування виникла необхідність отримати докази обставин вчинення вищевказаних злочинів, у зв'язку із чим необхідно вилучити та ознайомитися з документами на відкриття (закриття) банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ): р/р №: НОМЕР_6 відкритий в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " (МФО НОМЕР_7 ), що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: відомості про перерахування грошових коштів і платіжні доручення щодо перерахування коштів, карток зі зразками підпису та печатки підприємства, регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (із зазначенням реквізитів контрагентів, дати, сум платежів та розшифровкою призначення платежу на паперовому та електронному (цифровому) носії по вказаному рахунку), довіреностей на право отримання готівки та грошових чеків на отримання готівки з рахунків указаного суб'єкта господарювання, - за період часу з 01.09.2012 р. по 17.04.2015 р.
Вказані документи, які містять охоронювану законом таємницю, зберігаються у відповідних банківських установах і мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в них містяться можуть бути використані як докази і без їх вилучення неможливо довести іншими способами обставини вчиненого злочину.
Слідчий клопотання підтримав.
З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв'язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.
Згідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 4, ч. 5, ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе про наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, бо таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей.
Ураховуючи те, що слідчим обґрунтовано не доведена необхідність в отриманні вказаної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про відмову у задоволенні клопотання.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя
ухвалила:
У задоволенні клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської діяльності слідчого управління УМВС України в Полтавській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення - відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1