Справа № 407/12
Іменем України
05 березня 2012 року суддя Солом'янського районного суду м. Києва Зелінська М.Б., розглянувши подання старшого слідчого ДПІ Солом'янського району м. Києва ОСОБА_1 про накладення арешту та зупинення видаткових операцій з грошовими коштами, які знаходяться на банківському рахунку ТОВ «ТАРГЕТ-СВ»;-
Старший слідчий СВ ПМ ДПІ у Солом'янському районі м. Києва ОСОБА_1 по кримінальній справі №79-00236 вніс до суду подання про накладення арешту та зупинення видаткових операцій з грошовими коштами, які знаходяться на банківському рахунку ТОВ «ТАРГЕТ-СВ»(ідентифікаційний код ЄДРПОУ: 36193044) у Київській філії ПАТ КБ «ПІВДЕНКОМБАНК»(МФО: 320876), в зв'язку з розслідуванням кримінальної справи порушеної за ознаками злочинів, передбачених ч.2 ст.205, ч.3 ст.212 КК України.
В поданні старший слідчий СВ ПМ ДПІ у Солом'янському районі м. Києва посилається на те, що досудовим слідством в кримінальній справі встановлено, що в період 2010 -2011 років на розрахунковий рахунок ТОВ «ТАРГЕТ-СВ»(ідентифікаційний код ЄДРПОУ: 36193044) №26003004905001, який відкритий даному підприємству у Київській філії ПАТ КБ «ПІВДЕНКОМБАНК»(МФО: 320876), надходили грошові кошти від суб'єктів підприємницької діяльності в якості оплати останніми, придбаних у ТОВ «ТАРГЕТ-СВ»товарів, робіт і послуг, які в подальшому отримувались готівкою в касі банку.
В той же час, ТОВ «ТАРГЕТ-СВ»в період 2010 -2011 років надавало до ДПІ у Деснянському районі м. Києва, де перебувало на податковому обліку як платник податків, податкові декларації з податку на додану вартість з показниками, що свідчили про нездійснення підприємством фінансово-господарської діяльності, відповідно необхідні суми податкових зобов'язань з ПДВ не нараховуючи та не сплачуючи, що є порушенням п.п.7.31. п.7.3 ст.7 Закону України «Про податок на додану вартість»№168/97-ВР від 03.04.1997 року і ст.187 Податкового кодексу України №2755-VІ від 02.12.2010 року і свідчить про використання банківського рахунку ТОВ «ТАРГЕТ-СВ»№26003004905001 в злочинних схемах з транзиту грошових коштів в ході надання діючим суб'єктам господарювання послуг із незаконного переведення безготівкових грошових коштів в готівку.
Беручи до уваги, що ТОВ «ТАРГЕТ-СВ»має банківський рахунок №26003004905001 у Київській філії ПАТ КБ «ПІВДЕНКОМБАНК», а також зважаючи на те, що у досудового слідства є достатні дані вважати, що грошові кошти, які акумулюються на вказаному банківському рахунку мають незаконне походження і отримані злочинним шляхом, а також є речовими доказами в кримінальній справі, з метою припинення незаконної діяльності та відшкодування заподіяних злочином збитків і забезпечення виконання вироку в частині можливої конфіскації майна, виникла необхідність в накладенні арешту та зупиненні видаткових операцій з грошовими коштами, які знаходяться на вказаному банківському рахунку ТОВ «ТАРГЕТ-СВ»та надходять на нього.
Вивчивши подання, представленні матеріали кримінальної справи, суд приходить до висновку, що подання про накладення арешту та зупинення видаткових операцій по банківському рахунку ТОВ «ТАРГЕТ-СВ»є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки з вивчених матеріалів вбачається наявність достатніх підстав для накладення арешту та зупинення видаткових операцій з грошовими коштами.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 29, 125, 126 КПК України, ст.ст. 59, 62 Закону України “Про банки і банківську діяльність” ;-
Подання старшого слідчого СВ ПМ ДПІ у Солом'янському районі м. Києва про накладення арешту та зупинення видаткових операцій з грошовими коштами, які знаходяться на рахунку ТОВ «ТАРГЕТ-СВ»(ідентифікаційний код ЄДРПОУ: 36193044) №26003004905001, відритому даному підприємству у Київській філії ПАТ КБ «ПІВДЕНКОМБАНК»(МФО: 320876), - задовольнити.
Накласти арешт на рахунок №26003004905001, відкритий ТОВ «ТАРГЕТ-СВ»(ідентифікаційний код ЄДРПОУ: 36193044) у Київській філії ПАТ КБ «ПІВДЕНКОМБАНК»(МФО: 320876).
Службовим особам Київської філії ПАТ КБ «ПІВДЕНКОМБАНК»(МФО: 320876) зупинити видаткові операції з грошовими коштами, що знаходяться на банківському рахунку №26003004905001 та надходять на вказаний рахунок, який належить ТОВ «ТАРГЕТ-СВ»(ідентифікаційний код ЄДРПОУ: 36193044), окрім операцій пов'язаних з сплатою податків, зборів та інших обов'язкових платежів до бюджету та державних цільових фондів.
Службовим особам Київської філії ПАТ КБ «ПІВДЕНКОМБАНК»(МФО: 320876) негайно (відразу після оголошення даної постанови) надати до СВ ПМ ДПІ у Солом'янському районі м. Києва відомості, щодо залишку грошових коштів на банківському рахунку №26003004905001, який належать ТОВ «ТАРГЕТ-СВ»(ідентифікаційний код ЄДРПОУ: 36193044) на момент отримання постанови суду про накладення арешту та зупинення видаткових операцій по рахунку та надалі інформувати письмово кожну декаду місяця ініціатора внесення подання за адресою: 03151, м. Київ, вул. Смілянська, 6, СВ ПМ ДПІ у Солом'янському районі м. Києва.
Постанова є обов'язковою для виконання службовими особами Київської філії ПАТ КБ «ПІВДЕНКОМБАНК»(МФО: 320876).
Постанова оскарженню не підлягає.
Суддя: