Справа № 393/1153/14-к
пров. 1-кс/393/60/14
06 грудня 2014 року смт. Новгородка
Новгородківський районний суд Кіровоградської області
в складі слідчого судді ОСОБА_1
за участю секретаря ОСОБА_2
прокурора ОСОБА_3
слідчого ОСОБА_4
розглянув в судовому засіданні в залі суду смт. Новгородка клопотання слідчого СВ Новгородківського РВ УМВС України у Кіровоградській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Новгородківського району ОСОБА_5 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного 13.11.14 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014120210000313 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,
Як зазначено в клопотанні, слідчим відділом Новгородківського РВ УМВС України в області проводиться досудове розслідування по факту шахрайських дій директора ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 за зверненням директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 .
У ході досудового розслідування встановлено, що 12.03.14р. між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі - Покупець), в особі ОСОБА_7 , та ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі - Постачальник), в особі ОСОБА_6 , укладений договір поставки від 12.03.14р. № 037СН на суму 1400000 грн. та додаткова угода по договору поставки від 12.03.14р. № 037СН із збільшенням суми договору до 2000000 грн.
Відповідно до умов договору Постачальник постачає та продає, а Покупець здійснює придбання насіння соняшнику (далі - Товар) на умовах, визначених цим договором; Постачальник поставляє товар Покупцю в межах загальної кількості з розрахунку загальної суми отриманої передоплати в заліковій вазі; Покупець зобов'язався здійснити не пізніше 01.04.14р. передоплату рівновеликими платежами в безготівковій формі в загальній сумі 400000 грн. на розрахунковий рахунок Постачальника, вказаний в цьому договорі, в рахунок майбутнього постачання ним товару Покупцю.
12.06.14р. між сторонами укладено договір поставки № 107СН на суму 200000 грн. із вищезазначеними умовами.
На виконання умов вищезазначених договорів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на розрахунковий рахунок ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснено перерахування грошових коштів на загальну суму 1860580 грн., що підтверджується банківськими виписками: 13.03.14р.- 100000 грн., 17.03.14р. - 100000 грн., 18.03.14р. - 800000 грн., 19.03.14р. - 370000 грн. і 30000 грн., 24.04.14р. - 120000 грн. і 22330 грн., 07.05.14 р. - 20000 грн., 13.06.14р. - 139650 грн.
В свою чергу, ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » поставку насіння соняшнику не здійснено, грошові кошти не повернуті, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має кредиторську заборгованість, ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має дебіторську заборгованість на суму 3 250,00 грн., де боржник - ПП « ОСОБА_8 ».
Зі свідчень ФОП ОСОБА_9 стало відомо, що відповідно до угоди про співпрацю з виконання бухгалтерських послуг від 30.12.13р., ФОП ОСОБА_9 здійснює розробку первинних бухгалтерських документів, складає податкову та статистичну звітність ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », використовуючи надані директором ОСОБА_6 у володіння первинні бухгалтерські і податкові документи підприємства. Листом від 02.12.14р. № 7 ФОП ОСОБА_9 відмовила у наданні первинних бухгалтерських і податкових документів ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Під час здійснення досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу та вилученні оригіналів документів ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які перебувають згідно вищезазначеної угоди у володінні ФОП ОСОБА_9 , зокрема це: договори з додатками і доповненнями до них, листів, телеграм, факсових повідомлень, всіх первинних бухгалтерських та інших документів, які відносяться до укладання - виконання, та взаєморозрахунків по взаємовідносинам, акти приймання-передачі, товарно-транспортних накладних, прибутково-видаткових та податкових накладних, товарних накладних, довіреностей, книга видачі довіреностей, прибутково-видаткових касових ордерів, квитанцій, журналів - ордерів, головної книги, книг обліку-придбання, касової книги, чекові книжки, платіжних доручень, інших банківських документів, карток складського обліку, посвідчень та наказів про відрядження, авансових звітів, договорів, паспортів, атестатів, свідоцтв на продукцію, документів складського обліку та інші фінансові документи по взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) і ПП « ОСОБА_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за 2012-2014 роки.
Зазначені вище документи знаходяться на даний час в приміщенні ФОП ОСОБА_9 , за адресою: АДРЕСА_1 .
Необхідністю вилучення зазначених документів у ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зумовлено забезпеченням їх зберігання у подальшому як доказів, проведення по ним судових експертиз, у тому числі почеркознавчої експертизи, об'єктами дослідження якої є виключно оригінали документів.
В судовому засіданні слідчий і прокурор підтримали подане клопотання. ФОП ОСОБА_9 , у володінні якої знаходяться вказані у клопотанні документи, до суду не з'явилась, про розгляд справи повідомлялась належним чином.
Заслухавши пояснення слідчого та прокурора, дослідивши надані документи, суд, виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, встановлення винних осіб, приходить до висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення підлягає задоволенню.
Враховуючи вищевикладене та керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України суд
Клопотання слідчого СВ Новгородківського РВ УМВС України у Кіровоградській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Новгородківського району ОСОБА_5 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного 13.11.14 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014120210000313 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до оригіналів документів ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які згідно до угоди про співпрацю з виконання бухгалтерських послуг від 30.12.2013 перебувають у володінні ФОП ОСОБА_9 , а саме: договори з додатками і доповненнями до них, листів, телеграм, факсових повідомлень, всіх первинних бухгалтерських та інших документів, які відносяться до укладання - виконання, та взаєморозрахунків по взаємовідносинам, акти приймання-передачі, товарно-транспортних накладних, прибутково-видаткових та податкових накладних, товарних накладних, довіреностей, книга видачі довіреностей, прибутково-видаткових касових ордерів, квитанцій, журналів - ордерів, головної книги, книг обліку-придбання, касової книги, чекові книжки, платіжних доручень, інших банківських документів, карток складського обліку, посвідчень та наказів про відрядження, авансових звітів, договорів, паспортів, атестатів, свідоцтв на продукцію, документів складського обліку та інші фінансові документи по взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) і ПП « ОСОБА_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за 2012-2014 роки, тобто з можливістю ознайомитись з ними та вилучити їх для запобігання можливого знищення, які перебувають у приміщенні ФОП ОСОБА_9 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали до 26 грудня 2014 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1