пр. № 1-кс/759/3918/15
ун. № 759/14422/15-к
10 вересня 2015 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Слідчого відділу Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів в рамках досудового розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013260010002670, відомості про яке внесені 16.04.2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,
До Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва ОСОБА_4 про застосування заходу забезпечення кримінального провадження № 12013260010002670 від 16.04.2013 року за ч. 4 ст. 191 КК України, а саме: надання тимчасового доступу до оригіналів документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрованого в АДРЕСА_1 , по взаємовідносинам із Чернігівською дирекцією УДППЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з можливістю їх вилучення, а саме: договору від 23.07.2012 року № 21-288 з додатками та специфікаціями до нього, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та Чернігівською дирекцією УДППЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », рахунків-фактури, актів прийому-передачі актів виконаних робіт, актів наданих послуг, довіреності на отримання ТМЦ, документів щодо здійснення перерахування грошових коштів та операцій із готівкою (платіжні доручення, банківські виписки, прибуткові та видаткові ордери, корінці грошових чеків) щодо взаємовідносин із Чернігівською дирекцією УДППЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по договору від 23.07.2012 року №21-288; наказів по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відрядження працівників товариства в зв'язку із виконанням договору №21-288 від 23.07.2012, книги реєстрації наказів; табелів обліку робочого часу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також інших документів, відповідно до яких працівники вказаного товариства перебували у відрядженні, звітів про відрядження, тощо, а саме ознайомитись з ними та, за необхідності, вилучити їх оригінали, а у разі відсутності оригіналів, їх завірені копії.
Клопотання мотивоване тим, що Слідчим відділом Святошинського РУ ГУ МВС України в м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12013260010002670, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.04.2013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 23.07.2012 року між Чернігівською Дирекцією УДППЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ БК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) було підписано договір № 21-288 на виконання ремонту адміністративної будівлі за адресою: АДРЕСА_2 , термін виконання 31.12.2012 року. В актах виконаних робіт, які було підписано директором ЧД « ОСОБА_5 » ОСОБА_6 були враховані витрати у сумі 350 тис. грн., пов'язані із відрядженням працівників ТОВ БК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до м. Чернігів для виконання ремонтно-будівельних робіт. Роботи фактично виконували мешканці м. Чернігів ( ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ). У відрядження від ТОВ БК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » приїздив лише майстер, який контролював хід робіт та розраховувався з найманими працівниками готівкою у сумі 100 грн. на день. Трудовий договір не підписувався, офіційно працівники не працевлаштовувалась.
Беручи до уваги викладене вище в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів чи їх копій, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по взаємовідносинам із Чернігівською дирекцією УДППЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з можливістю їх вилучення, а саме: договору від 23.07.2012 року № 21-288 з додатками та специфікаціями до нього, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та Чернігівською дирекцією УДППЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », рахунків-фактури, актів прийому-передачі актів виконаних робіт, актів наданих послуг, довіреності на отримання ТМЦ, документів щодо здійснення перерахування грошових коштів та операцій із готівкою (платіжні доручення, банківські виписки, прибуткові та видаткові ордери, корінці грошових чеків) щодо взаємовідносин із Чернігівською дирекцією УДППЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по договору від 23.07.2012 року №21-288; наказів по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відрядження працівників товариства в зв'язку із виконанням договору №21-288 від 23.07.2012, книги реєстрації наказів; табелів обліку робочого часу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також інших документів, відповідно до яких працівники вказаного товариства перебували у відрядженні, звітів про відрядження, тощо.
Проведення тимчасового доступу до оригіналів документів з можливим їх вилученням обумовлене тим, що у відповідності до п. 7 п. 4 «Рішення координаційної наради з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції України» від 02.03.2012, проведення експертизи по копіям документів, а саме її висновок, формулюється виключно у вірогідній формі з відповідним обґрунтуванням, зокрема фактом відсутності оригіналу документа, тому у слідства виникає необхідність у безпосередньому вилучені саме оригіналів документів, а не їх копій.
Орган досудового розслідування вважає, що існує реальна загроза пошкодження або повного знищення документів, які знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, тому слідчий суддя, врахувавши його доводи, прийняв рішення про проведення судового засідання без виклику осіб у володінні яких знаходяться або можуть знаходитись вказані в клопотанні документи.
У зв'язку з тим, що зібрати докази, які необхідні для встановлення об'єктивної істини в даному кримінальному провадженні, захисту особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорони прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, іншим шляхом не можливо, оскільки вказані вище документи необхідні для проведення почеркознавчої експертизи, а також те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що оригінали документів, що містяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », слідчий подане клопотання підтримав повністю.
В силу ч.2 ст. 163 КПК України є всі підстави для розгляду вказаного клопотання без виклику особи у володінні якої знаходиться запитувана в клопотанні документація.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно частини 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.
Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставини, передбачені ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.
Поясненнями слідчого та наданими доказами доведено наявність підстав вважати, що відповідні документи перебувають або можуть перебувати в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 ; вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема містять акти виконаних робіт, іншу фінансово-господарську документацію по взаємовідносинам із Чернігівською дирекцією УДППЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що стосується витрат на відрядження працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для виконання ремонту адміністративної будівлі за адресою: АДРЕСА_2 , в т.ч. з підписами уповноважених осіб, які в подальшому можуть бути використані для проведення почеркознавчої експертизи; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, стосуються предмету досудового розслідування та можуть бути доказами по ньому. З огляду на вищезазначене, вказане клопотання підлягає задоволенню.
Слід врахувати і те, що згідно п. 7 ст. 164 КПК України строк дії ухвали про тимчасовий доступ до документів не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.
Стаття 166 КПК України визначає наслідки невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до документів, яка підлягає роз'ясненню.
Керуючись ст.ст. 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого Слідчого відділу Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва ОСОБА_4 - задовольнити.
Надати слідчому Слідчого відділу Святошинського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 та оперативним підрозділам органів внутрішніх справ України за письмовим дорученням у порядку ст.ст. 40, 41 КПК України, тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , по взаємовідносинам із Чернігівською дирекцією УДППЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з можливістю їх вилучення, а саме: договору від 23.07.2012 року № 21-288 з додатками та специфікаціями до нього, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та Чернігівською дирекцією УДППЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », рахунків-фактури, актів прийому-передачі актів виконаних робіт, актів наданих послуг, довіреності на отримання ТМЦ, документів щодо здійснення перерахування грошових коштів та операцій із готівкою (платіжні доручення, банківські виписки, прибуткові та видаткові ордери, корінці грошових чеків) щодо взаємовідносин із Чернігівською дирекцією УДППЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по договору від 23.07.2012 року №21-288; наказів по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відрядження працівників товариства в зв'язку із виконанням договору №21-288 від 23.07.2012, книги реєстрації наказів; табелів обліку робочого часу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також інших документів, відповідно до яких працівники вказаного товариства перебували у відрядженні, звітів про відрядження, а саме ознайомитись з ними та, за необхідності, вилучити їх оригінали, а у разі відсутності оригіналів, їх завірені копії.
Строк дії вказаної ухвали один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання вказаної ухвали, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі цієї ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя Святошинського
районного суду м. Києва ОСОБА_1