Справа № 591/219/15-к Провадження № 1-кс/591/71/15
19 січня 2015 року м. Суми
Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які становлять охоронювану законом таємницю,
Слідчий звернувся до суду з клопотанням, узгодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, яке підтримав в судовому засіданні та мотивував тим, що ним проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 12014200260001074 від 27.11.2014 року, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 190 КК України, щодо вчинення невстановленими особами шахрайських дій, які шляхом обману ініціювали договірні відносини між ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ”, СТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_2 ” з однієї сторони, та ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_3 ” з іншої, щодо постачання останньому зерна кукурудзи, після чого, скориставшись підробленими документами, відкрили розрахункові рахунки на ім'я товариств “Агрофірма Родючість” (р/р № НОМЕР_1 ) та “ ІНФОРМАЦІЯ_2 ” (р/р № НОМЕР_2 ) у Філії “ ІНФОРМАЦІЯ_4 ” АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_5 ”, на які ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_3 ”, будучі не обізнаними про злочинні наміри невстановлених осіб, на виконання умов договору 21.11.2014 перерахувало грошові кошти в сумі 16 510 549,02 грн. (7 542 893,09 грн. на рахунок № НОМЕР_2 СТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_2 ”, та 8 967 655,93 грн. на рахунок № НОМЕР_1 ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ”).
Вищевказані грошові кошти в подальшому перераховані невстановленими особами на інші розрахункові рахунки.
18.12.2014 на підставі рішення Зарічного районного суду м. Суми від 02.12.2014 про тимчасовий доступ до документів філії “ ІНФОРМАЦІЯ_4 ” АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_5 ”, отримано дані про рух коштів на розрахункових рахунках №№ НОМЕР_1 та НОМЕР_2 вищеназваних товариств, вивченням яких стало відомо, що в період часу з 21.11 до 24.11.2014 невстановлені особи, що відкрили зазначені рахунки, здійснили перерахування коштів на розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 , відкритий ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_6 ” в ПАТ “ ІНФОРМАЦІЯ_7 ”, розташований за адресою АДРЕСА_1 , а саме:
З рахунку № НОМЕР_2 (СТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_2 ”):
- 21.11.2014 в 1655 год. перераховано грошові кошти в сумі 7 500 000,00 грн. (комісія за вихідний платіж склала 2 грн.).
Згідно отриманих даних, залишок на рахунку складає 42 891,09 грн.
З рахунку № НОМЕР_1 (ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ”):
- 24.11.2014 здійснено 8 транзакцій (перерахувань з рахунку) з 1723 год. до 1747 год. в сумах 2 500 000 грн., 800 000 грн., 1 100 000 грн., 200 000 грн., 200 000 грн., 2 200 000 грн., 180 000 грн., 170 000 грн. (комісія за вихідні платежі склала 16 грн.), тобто всього переведено 7 350 000 грн.;
- 25.11.2014 перераховано грошові кошти в сумі 1 610 000 грн. (комісія за вихідний платіж склала 2 грн.).
Згідно отриманих даних, залишок на рахунку складає 7 637,93 грн.
14.01.2015 на підставі рішення Зарічного районного суду м. Суми від 23.12.2014 про тимчасовий доступ до документів ПАТ “ ІНФОРМАЦІЯ_7 ”, отримано дані про рух коштів на розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 , відкритий ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_6 ”, вивченням яких стало відомо, що в період часу з 24.11 до 15.12.2014 невстановлені особиздійснили перерахування коштів на наступні розрахункові рахунки:
На р/р № НОМЕР_4 відкритий в ПАТ “ ІНФОРМАЦІЯ_7 ” (м. Київ) на ім'я ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_8 ” (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ):
- 24.11.2014 виконано 50 транзакцій щодо перерахування коштів по 149 000 грн. кожна на загальну суму 7 450 000 грн.
- 25.11.2014 виконано 61 транзакцію щодо перерахування грошових коштів на загальну суму 8 961 000 грн.
На р/р № НОМЕР_6 відкритий в ПАТ “ ІНФОРМАЦІЯ_9 ” (м. Дніпропетровськ) на ім'я ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_10 ” (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ):
- 25.11.2014 виконано 1 транзакцію щодо перерахування коштів в сумі 10 673,47 грн.
- 26.11.2014 виконано 1 транзакцію щодо перерахування коштів в сумі 1 284,64 грн.
- 01.12.2014 виконано 1 транзакцію щодо перерахування коштів в сумі 6 873,95 грн.
- 15.12.2014 виконано 1 транзакцію щодо перерахування коштів в сумі 5 075,70 грн.
На р/р № НОМЕР_8 відкритий в ПАТ “ ІНФОРМАЦІЯ_11 ” (м. Іллічівськ) на ім'я ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_12 ” (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ):
- 26.11.2014 виконано 1 транзакцію щодо перерахування коштів в сумі 120 грн.
На р/р № НОМЕР_10 відкритий в ПАТ “ ІНФОРМАЦІЯ_11 ” (м. Іллічівськ) на ім'я ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_13 ” (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ):
- 02.12.2014 виконано 1 транзакцію щодо перерахування коштів в сумі 3 600 грн.
На р/р № НОМЕР_12 відкритий в ПАТ “ ІНФОРМАЦІЯ_7 ” (м. Київ) на ім'я ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_14 ” (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ):
- 04.12.2014 виконано 1 транзакцію щодо перерахування коштів в сумі 26 000 грн.
Комісії банку за виконання всіх вищезазначених транзакцій склали 267,86 грн.
Залишок на рахунку складає 1 104,38 грн.
У зв'язку з вищевикладеним необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів юридичної справи, оформленої у зв'язку з відкриттям розрахункового рахунку № НОМЕР_8 ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_12 ” в ПАТ “ ІНФОРМАЦІЯ_11 ”.
Представник ПАТ “ ІНФОРМАЦІЯ_11 ” в судове засідання не з"явився, про день та час слухання клопотання товариство було повідомлено завчасно, однак неприбуття у судове засідання осіб, які були належним чином повідомлені, не перешкоджає розгляду даного клопотання.
На підставі ч.1 ст.107 КПК України, в зв”язку з відсутністю відповідного клопотання учасників процесу, фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Встановлено, що до ЄРДР внесено відомості № 12014200260001074 від 27.11.2014 року, щодо вчинення шахрайських дій невстановленими особами, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 190 КК України.
Мотивуючи клопотання, слідчий зазначає, що тимчасовий доступ до документів необхідний, з метою виявлення грошових коштів, якими заволоділи шляхом обману невстановлені особи, а також з метою встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.
Згідно КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів - це один із заходів кримінального провадження, який полягає у наданні особою речей і документів, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
В даному випадку, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, знаходяться у ПАТ “ ІНФОРМАЦІЯ_11 ” за адресою: АДРЕСА_2 , згідно з положеннями п.5 ч.1 ст.162 КПК України вказані документи містять охоронювану законом банківську таємницю, але інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та не може бути встановлена в інший спосіб.
Таким чином, внесене слідчим клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись п. 7 ст. 162, ст. 163 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому СУ УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 , заступнику начальника відділу СУ УМВС України в Сумській області ОСОБА_4 , слідчому СУ УМВС України в Сумській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СУ УМВС України в Сумській області ОСОБА_6 доступ до оригіналів документів юридичної справи, оформленої у зв'язку з відкриттям розрахункового рахунку № НОМЕР_8 ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_12 ” (ЄДРПОУ НОМЕР_9 )в ПАТ “ ІНФОРМАЦІЯ_11 ”, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 - заяв про відкриття рахунку, карток зі зразками підписів, паспортних даних, статутних, реєстраційних та всіх інших документів з даного приводу, до документів, які містять відомості про рух грошових коштів по зазначеному рахунку(виписки по рахунку), із зазначенням балансу на початок запитуваного періоду, дати, суми кожної операції, відомостей про контрагента, його розрахунковий рахунок і банківську установу, призначення платежу, залишок на рахунку після кожної транзакції, способу здійснення транзакції (із зазначенням усіх технічних даних в разі застосування системи дистанційного обслуговування клієнта) за період з 21.11.2014 (включно) по теперішній час, а також до матеріалів фото-, відео фіксації, на яких зображено особу (осіб), яка зверталась до банківської установи у зв'язку з відкриттям вказаного рахунку та проведенням банківських операцій по рахунку, з можливістю вилучення зазначених документів.
Встановити строк дії ухвали в 20 днів з дня її постановлення.
Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого СУ УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 ..
У разі невиконання вимог даної ухвали, суд має право за клопотанням сторін кримінального провадження постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1