Справа № 591/9532/14-к Провадження № 1-кс/591/1512/14
19 грудня 2014 року м. Суми
Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
представника скаржника ОСОБА_3 ,
слідчого ОСОБА_4 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю „УКРЛОТО-СУМИ” на бездіяльність слідчого,
До слідчого судді Зарічного районного суду м. Суми по кримінальному провадженню № 12014200000000219 звернулось ТОВ «Укрлото- Суми», зі скаргою на бездіяльність слідчого СУ УМВС України в Сумській області, якому доручено проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12014200000000219 від 03.12.2014 року.
Скарга мотивується тим, що слідчий у встановлений вимогами КПК України строк не повернув тимчасово вилучене майна його законному володільцю ТОВ „УКРЛОТО-СУМИ”.
Представник ТОВ «Укрлото- Суми», ОСОБА_3 під час судового розгляду підтримав скаргу, вимоги в скарзі мотивував тим, що ухвалою слідчого судді Зарічного районного суду м. Суми від 10 грудня 2014 року було надано дозвіл на проведення обшуку у приміщенні, що знаходиться за адресою м. Суми, вул. Воскресенська-8 Б, що належить на праві власності ОСОБА_5 , та у якому ТОВ „УКРЛОТО-СУМИ” здійснює свою господарську діяльність. Відповідно до ухвали суду обшук було надано з метою вилучення грального обладнання.
При проведенні обшуку 11 грудня 2014 року слідчий вилучив майно, що не було зазначено в ухвалі, зокрема, термінали лотерейні самообслуговування «ЛОТОМОТИВ-3» у кількості 15 штук із серійними номерами: № 3000071; № 3000094; № 3000072; № 3000073; № 3000074; № 3000075; № 3000076; № 3000077; № 3000078; № 3000079;№3000080; № 3000081; № 3000082; № 3000083; № 3000084; № 3000085;системний комп'ютерний блок ВМНСМ RКS8-2Р6У8- МТВ83 чорного кольору; системний комп'ютерний блок №1048144/6; системний комп'ютерний блок чорного кольору; монітор Філіпс УНВА1250324Х627;монітор Соні 9328106; чековий апарат 13090007;прилад для рахування грошових коштів 87000062; термінал 6100018; мобільний телефон Алькател-232, НОМЕР_1 та зіт-картка мобільного оператора ПрАТ “МТС”; мобільний телефон НОМЕР_2 з зіт-карткою мобільного оператора ПрАТ “МСЛ”; картрідер чорного кольору;SWITCH TP-LINK S\N 09080210504 модель ТL-SF 1008Б; SWITCH TP-LINK S\N 09080210463 модель ТЕ-8Р10080; SWITCH PLANET S\N А330219600468 модель SWITCH PLANET S\N 30219701942 модель 8XV-804;ТР-БШК модель ТЕ-\ҐК 842 N0 8/И 12170200976;флеш накопичувачі чорного кольору у кількості 29 штук; зв'язка ключів у кількості 15 штук; бейджики з написом імен та “Укрлото-Суми” у кількості 4-х штук; кнопки від терміналів у кількості 5-ти штук; касові стрічки; пластикові картки учасника Державної миттєвої лотереї; оригінал Посвідчення № УС-1 ТОВ “Укрлото-Суми”; копії дозвільної документації на здійснення законної господарської діяльності ТОВ «УКРЛОТО-СУМИ»; грошові кошти у сумі 12 811,00грн. (дванадцять тисяч вісімсот одинадцять гривень 00 копійок);чекові квитанції;Звіти про результати розіграшу лотерей;лотерейні білети “Спорт ліга”;лотерейні квитки “Мегалот”;лотерейні квитки “Великі гроші (1 пачка);лотерейні квитки “Щасливі 13” (1 пачка);лотерейні квитки “Супер 7” (1 пачка);лотерейні квитки “Королівська сімка” (1 пачка);лотерейні квитки “Три п'ятірки” (1 пачка);лотерейні квитки “Рубіни” (1 пачка);лотерейні квитки “Спринт” (1 пачка); лотерейні квитки «Мільйонер»(1 пачка) лотерейні квитки «Ювілейна» (1 пачка), чернові записи, паперові папки 4 штуки зі звітами за період серпень 2014 року - листопад 2014 року.
Так як вилучені предмети та документи не були прямо зазначені в ухвалі суду, тобто не є предметами та документами, щодо яких прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі слідчого-судді про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, вилучених з обігу, то відповідно до ч.7 ст. 236 КПК України вважаються тимчасово вилученими і відповідно, оскільки на вилучені предмети та документи не був накладений арешт, вони підлягають поверненню товариству. У зв'язку із тим, що слідчий не виконав імперативну норму ст.ст.169 та 171 КПК України, майно, вилучене під час проведення обшуку 11.12.2014 року, підлягає поверненню його законному володільцю. Тому просить постановити ухвалу про визнання дій слідчого протиправними та про зобов'язання повернути зазначене вище тимчасово вилучене майно.
Слідчий в судовому засіданні заперечив проти скарги, вважає, що було вилучене майно, про яке зазначено в ухвалі суду про надання дозволу на проведення обшуку, вилучене обладнання планується направити для проведення експеризи.
Суд, вислухавши сторони та дослідивши матеріали справи приходить наступних висновків.
Судом встановлено, що 10 грудня 2014 року слідчим суддею Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_6 було задоволено клопотання слідчого СУ УМВС України в Сумській області ОСОБА_4 по кримінальному провадженню № 12014200000000219 від 03.12.2014 року, відкритого за ознаками ч. 1 ст. 203-2 КК України, за фактом організації посадовими особами ТОВ „УКРЛОТО-СУМИ” з серпня 2014 року на території м. Суми, зокрема за адресою м. Суми, вул. Воскресенька 8-Б всупереч Закону України „Про заборону грального бізнесу в Україні” мережі гральних закладів під виглядом пунктів продажу державної лотереї „М.С.Л.” та надано дозвіл на проведення обшуку у приміщенні, що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , що належить на праві власності ОСОБА_5 , та у якому ТОВ „УКРЛОТО-СУМИ” здійснює свою господарську діяльність.
Зокрема ухвалою надано обшук з метою вилучення грального обладнання, системних комп'ютерних блоків, серверів, моніторів, касових апаратів, комп'ютерного обладнання, яке забезпечує доступ до мережі Інтернет, відео реєстраторів, камер відео спостереження, мобільних телефонів, грошових коштів, отриманих незаконною діяльністю грального закладу, документів у їх паперовому чи електронному вигляді, що містять інформацію щодо здійснення грального бізнесу, дати, часу здійснення гри, отримання, приймання грошових коштів для здійснення гри, а також відомості про осіб, розписки про грошові заборгованості.
11 грудня 2014 року на підставі цього рішення суду слідчим було проведено обшук в наведеному приміщенні, про що складено протокол. Під час обшуку зокрема були вилучені термінали лотерейні самообслуговування «ЛОТОМОТИВ-3» у кількості 15 штук із серійними номерами: № 3000071; № 3000094; № 3000072; № 3000073; № 3000074; № 3000075; № 3000076; № 3000077; № 3000078; № 3000079;№3000080; № 3000081; № 3000082; № 3000083; № 3000084; № 3000085; системний комп'ютерний блок чорного кольору; монітор Філіпс УНВА1250324Х627;монітор Соні 9328106; чековий апарат 13090007;прилад для рахування грошових коштів 87000062; термінал 6100018; мобільний телефон Алькател-232, НОМЕР_1 та зіт-картка мобільного оператора ПрАТ “МТС”; мобільний телефон НОМЕР_2 з зіт-карткою мобільного оператора ПрАТ “МСЛ”; картрідер чорного кольору;SWITCH TP-LINK S\N 09080210504 модель ТL-SF 1008Б; SWITCH TP-LINK S\N 09080210463 модель ТЕ-8Р10080; SWITCH PLANET S\N А330219600468 модель SWITCH PLANET S\N 30219701942 модель 8XV-804;ТР-БШК модель ТЕ-\ҐК 842 N0 8/И 12170200976;флеш накопичувачі чорного кольору у кількості 29 штук; зв'язка ключів у кількості 15 штук; бейджики з написом імен та “Укрлото-Суми” у кількості 4-х штук; кнопки від терміналів у кількості 5-ти штук; касові стрічки; пластикові картки учасника Державної миттєвої лотереї; оригінал Посвідчення № УС-1 ТОВ “Укрлото-Суми”; копії дозвільної документації на здійснення законної господарської діяльності ТОВ «УКРЛОТО-СУМИ»; грошові кошти у сумі 12 811,00грн. (дванадцять тисяч вісімсот одинадцять гривень 00 копійок);чекові квитанції;Звіти про результати розіграшу лотерей;лотерейні білети “Спорт ліга”;лотерейні квитки “Мегалот”;лотерейні квитки “Великі гроші (1 пачка);лотерейні квитки “Щасливі 13” (1 пачка);лотерейні квитки “Супер 7” (1 пачка);лотерейні квитки “Королівська сімка” (1 пачка);лотерейні квитки “Три п'ятірки” (1 пачка);лотерейні квитки “Рубіни” (1 пачка);лотерейні квитки “Спринт” (1 пачка); лотерейні квитки «Мільйонер»(1 пачка) лотерейні квитки «Ювілейна» (1 пачка), чернові записи, паперові папки 4 штуки зі звітами за період серпень 2014 року- листопад 2014 року.
Ч.7 ст. 236 КПК України передбачає, що вилучені під час обшуку речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.
З врахуванням змісту досліджених в судовому засіданні витягу з єдиного державного реєстру, клопотання слідчого про надання дозволу на проведення обшуку та ухвали слідчого судді про надання дозволу на проведення обшуку слід вважати, що обшук і надавався для виявлення лотерейних терміналів самообслуговування, на яких можливо встановлене гральне обладнання.
Також, як вбачається з копії ліцензії, наданої представником скаржника, строк її дії закінчився. Посилання на експертний висновок суд вважає необґрунтованим, оскільки він був складений ще в березні 2014 року та вилучене обладнання не було предметом дослідження.
Тому на думку слідчого судді представником скаржника в судовому засіданні не доведено, що було вилучено не гральне обладнання.
Крім того слід враховувати, що предметом доказування у кримінальному провадженні якраз і є та обставина, що в терміналах лотерейних встановлено гральне обладнання.
Будь-яких переконливих доказів тому, що під час обшуку 11 грудня 2014 року було вилучено майно та документи, на відшукання та вилучення яких не надано дозвіл слідчим суддею, відсутні.
Суд вважає, що за скаргою не надано переконливих доказів, які слугували підставою вважати, що вилучене слідчим 11 грудня 2014 року під час обшуку майно та документи є тимчасово вилученим майном, яке підлягало б поверненню за вимогами ст. 169, ч. 5 ст. 171 КПК України, тому скарга є необґрунтованою і такою яка не підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 169, 171, 236, 303-307 КПК України, слідчий суддя,
Скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю „УКРЛОТО-СУМИ” на бездіяльність слідчого щодо неповернення тимчасово вилученого майна, залишити без задоволення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1