Справа № 591/17/15-к Провадження № 1-кс/591/30/15
09 січня 2015 рокум. Суми
Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого - ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ УМВС України в Сумській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,
Слідчий звернувся до суду з клопотанням, узгодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, яке підтримав в судовому засіданні та мотивував тим, що ним проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 12014200000000095 від 27.05.2014 року за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України. Слідчий зазначає, що службовими особами і працівниками ДПДАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »,за сприяння службових осіб та працівників осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_6 , а також керівництва СФГ « ОСОБА_5 », ФОП ОСОБА_6 , перевізників ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_9 протягом 2012- 2014 років вчинено привласнили зерна пшениці 3 класу в кількості 490,145 тон, на загальну суму 1 078 319 грн., завдавши ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 , оскільки завдані збитки на момент вчинення злочину більш ніжу 250 разів перевищують неоподаткований мінімум доходів громадян. За таких обставин в діях службових осіб ДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » «Роменський комбінат хлібопродуктів'вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.
Крім того, під час досудового розслідування встановлено, що грошові кошти, отримані від незаконного привласнення пшениці могли надходити на банківський рахунок колишнього директора ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_10 , відкритий у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_1 .
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », у володінні якого знаходиться інформація про рух коштів, в судове засідання не з"явився, про день та час слухання клопотання товариство було повідомлено завчасно. Неприбуття у судове засідання осіб, у володінні яких перебувають речі і документи, що належним чином повідомлялись про час і місце розгляду справи, не перешкоджає розгляду клопотання.
На підставі ч.1 ст.107 КПК України, в зв'язку з відсутністю відповідного клопотання учасників процесу, фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Як вбачається з клопотання та доданих до нього документів, слідчим управлінням УМВС України в Сумській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню внесеному до ЄРДР 27.05.2014 року за № 12014200000000095 щодо службових осіб і працівників ДПДАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за сприяння службових осіб та працівників осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ІНФОРМАЦІЯ_5 » Державного агентства резерву, а також керівництва СФГ « ОСОБА_5 », ФОП ОСОБА_6 , перевізників ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 , ОСОБА_11 протягом 2012- 2014 років вчинено привласнили зерна пшениці 3 класу в кількості 490,145 тон, на загальну суму 1 078 319 грн., завдавши ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 , оскільки завдані збитки на момент вчинення злочину більш ніжу 250 разів перевищують неоподаткований мінімум доходів громадян. За таких обставин в діях службових осіб ДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » «Роменський комбінат хлібопродуктів'вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.
Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що відомості про рух коштів по банківському рахунку, який відкритий у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 ) на ім'я ОСОБА_10 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_1 і ці документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.
На підставі викладеного, керуючись ст. 163 КПК України, слідчий суддя-
Клопотання - задовольнити.
Надати слідчому СУ УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ та можливість вилучення наступних документів, які знаходяться в головному офісі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »,розташованому за адресою: АДРЕСА_2 ,в яких міститься інформацію про рух коштів за період з 22.04.2011 по 31.12.2014 на розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому на ім'я ОСОБА_10 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_1 .
Встановити строк дії ухвали в 20 днів з дня її постановлення.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого СУ УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 .
У разі невиконання вимог даної ухвали, суд має право за клопотанням сторін кримінального провадження постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_12 -Когер